Ухвала

від 01.10.2013 по справі 640/16624/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16624/13-к

н/п 1-кс/640/6163/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

слідчого - Путря М.В.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Путря Максима Вікторовича про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013220000000367 від 09.09.2013 року, за ознаками ст. 212 ч.1 КК України, -

встановив :

Слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області старший лейтенант податкової міліції Путря М.В. 30.09.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області юрист 1 класу М.В. Ворвуль, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585 в ході проведення обшуку 27.09.2013 року в автомобілі НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_3, яким керує ОСОБА_4, а саме грошові кошти на загальну суму 585 800 грн. номіналом: 200 гривень Національного Банку України у кількості 1000 аркушів, запаковані у банківську герметичну целофанову упаковку, складені із десяти пачок купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперової стрічкою, з жовтою та блакитною смужкою, крім того з обох сторін упаковки маються картонні аркуші, на поверховому аркуші мається друкарська надпис: "гривні 200 гривень, зразок 2003 та наступних років випуску, 1000 аркушів на суму 200000 грн., місце для дати, Касир", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира. Вказані аркуші картону між котрими знаходяться 10 пачок купюр скріплені банківської пластикової стрічкою, та усе разом запаяне в целофановий пакет. В даної упаковці знаходиться 200 000 грн.; 100 гривень Національного Банку України у кількості 1000 аркушів, запаковані у банківську герметичну целофанову упаковку, складена із десяти пачок купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперової стрічкою, з коричневою смужкою, крім того з обох сторін упаковки маються картонні аркуші, на поверховому аркуші мається друкарська надпис: "гривни 100 гривень, зразок 2003 та наступних років випуску, 1000 аркушів на суму 100000 грн., місце для дати, Касир", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира. Вказані аркуші картону між котрими знаходяться 10 пачок купюр скріплені банківською пластиковою стрічкою, та все разом запаяне в целофановий пакет. В даній упаковці знаходиться 100 000 грн.; 200 гривень Національного Банку України у кількості 400 аркушів, чотири пачки грошових купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперовою стрічкою, з жовтою та блакитною смужкою, на якій мається друкарська надпис: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, 100 аркушів по 200 грн. Сума 20000 грн.", крім того штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира, на суму 80 000 грн.; 500 гривень Національного Банку України у кількості 400 аркушів, чотири пачки грошових купюр по 100 аркушів в кожній, кожна пачка заклеєна паперовою стрічкою, з помаранчевою та зеленою смужкою, на якій мається друкарська надпис: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, 100 аркушів по 500 грн. Сума 50000 грн.", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира, на суму 200 000 грн.; 500 гривень Національного Банку України у кількості одинадцять грошових купюр, на суму 5 500 грн; 200 гривень Національного Банку України у кількості одна грошова купюра, на суму 200 грн; 100 гривень Національного Банку України у кількості одна грошова купюра, на суму 100 грн.

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585 в період червень-вересень 2013 року шляхом здійснення сумнівних фінансово-господарських операцій отримало 3 192 055,70 грн. на поточні рахунки ПП "ВФ "Кристал" за нібито поставлені паливо-мастильні матеріали в адресу підприємств-замовників. ПММ закуповувались за готівку у не встановлених підприємств. З метою надання угодам законного вигляду директор ПП "Виробнича фірма "Кристал" - ОСОБА_4 використовував бухгалтерські та податкові документи від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Термінал Гранд" № 38526092.

Паливо-мастильні матеріали начебто реалізовувались ПП "Виробнича фірма "Кристал" в адресу підприємств України з урахуванням ПДВ.

В автомобілі НОМЕР_1 27.09.2013 року був проведений обшук, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2013 року, в ході якого було виявлено та вилучено, печатку, предмети, речі, комп'ютерну техніку, бухгалтерські, податкові документи, які прописані в ухвалі та грошові кошти зняті ОСОБА_4 з поточного рахунку ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585 у кількості 585 800 грн.

Із показань ОСОБА_4 вбачається, що фактично ПП "ВФ "Кристал" господарську діяльність не здійснювало, а ОСОБА_4 лише знімав готівкові кошти із поточного рахунку підприємства, після чого собі залишав 0,35% від знятої суми та передавав зняті кошти ОСОБА_6, який і схилив ОСОБА_4 до оформлення ПП "ВФ "Кристал" на його ім'я.

Враховуючи вищевикладене, для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, з метою припинення можливих злочинів що готуються, враховуючи, що грошові кошти в сумі 585 800 грн. повинні були бути використані як засіб вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 27.09.2013 року в ході проведення обшуку Chevrolet Aveo державний номерний знак НОМЕР_2

Слідчий зазначає, що вказані обставини дають достатні підстави вважати, що вище перелічені предмети відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

В судове засідання директор ПП "ВФ "Кристал" ОСОБА_4 не з'явився, повідомлений належним чином про час та місце проведення судового засідання (а.с. 28), причини не явки суду не сповістив.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття вказаної особи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 32013220000000367 від 09.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2013 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 та яким керує ОСОБА_4, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, інших документів, чекові книжок, платіжні картки та інших платіжні документи, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, а також електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерна техніка), на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585 за період червень-вересень 2013 року, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню (а.с. 29).

В мотивувальній частині вказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.09.2013 (справа № 640/15755/13-к н/п 1-кс/640/5893/13) вказано про те, що слідством встановлено зокрема, що отримані кошти за реалізацію палево-мастильних матеріалів директор ПП «ВФ «Кристал» ОСОБА_4 знімав готівкою з розрахункових рахунків вказаного підприємства, які в подальшому використовував для придбання вироблених реалізацію палево-мастильних матеріалів; що зняті готівкові кошти перевозять на автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 та яким керує ОСОБА_4 (а.с. 29).

На підставі вказаної ухвали в автомобілі НОМЕР_1 27.09.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 27.09.2013 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Вдповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом;4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному правопорушенні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування, а також можуть доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності ПП "ВФ "Кристал", директором якого є ОСОБА_4, завданням кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-73, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області старший лейтенант податкової міліції Путря Максима Вікторович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013220000000367 від 09.09.2013, за ознаками ст. 212 ч.1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585 в ході проведення обшуку 27.09.2013 в автомобілі НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_3, та яким керував ОСОБА_4, а саме, грошові кошти на загальну суму 585800 грн. (п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот гривень) номіналом:

- 200 гривень Національного Банку України у кількості 1000 аркушів, запаковані у банківську герметичну целофанову упаковку, складені із десяти пачок купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперової стрічкою, з жовтою та блакитною смужкою, крім того з обох сторін упаковки маються картонні аркуші, на поверховому аркуші мається друкарська надпис: "гривні 200 гривень, зразок 2003 та наступних років випуску, 1000 аркушів на суму 200000 грн., місце для дати, Касир", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира. Вказані аркуші картону між котрими знаходяться 10 пачок купюр скріплені банківської пластикової стрічкою, та усе разом запаяне в целофановий пакет. В даної упаковці знаходиться 200 000 грн.;

- 100 гривень Національного Банку України у кількості 1000 аркушів, запаковані у банківську герметичну целофанову упаковку, складена із десяти пачок купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперової стрічкою, з коричневою смужкою, крім того з обох сторін упаковки маються картонні аркуші, на поверховому аркуші мається друкарська надпис: "гривни 100 гривень, зразок 2003 та наступних років випуску, 1000 аркушів на суму 100000 грн., місце для дати, Касир", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира. Вказані аркуші картону між котрими знаходяться 10 пачок купюр скріплені банківською пластиковою стрічкою, та все разом запаяне в целофановий пакет. В даній упаковці знаходиться 100 000 грн.;

- 200 гривень Національного Банку України у кількості 400 аркушів, чотири пачки грошових купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперовою стрічкою, з жовтою та блакитною смужкою, на якій мається друкарська надпис: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, 100 аркушів по 200 грн. Сума 20000 грн.", крім того штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира, на суму 80 000 грн.;

- 500 гривень Національного Банку України у кількості 400 аркушів, чотири пачки грошових купюр по 100 аркушів в кожній, кожна пачка заклеєна паперовою стрічкою, з помаранчевою та зеленою смужкою, на якій мається друкарська надпис: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, 100 аркушів по 500 грн. Сума 50000 грн.", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира, на суму 200 000 грн.;

- 500 гривень Національного Банку України у кількості одинадцять грошових купюр, на суму 5 500 грн;

- 200 гривень Національного Банку України у кількості одна грошова купюра, на суму 200 грн;

- 100 гривень Національного Банку України у кількості одна грошова купюра, на суму 100 грн.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення. Оскільки ухвалу слідчого судді ухвалено без особи, яка може її оскаржити, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова