Ухвала

від 12.09.2013 по справі 450/3229/13-к

ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 450/3229/13-к Провадження № 1-кс/450/245/13

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" вересня 2013 р. Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Данилів Є.О., при секретарі Ориняк Н.М., за участю слідчого СВ Пустомитівського РВ ГУМВС у Львівській області Парубій Б.І., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

12.09.2013 року слідчий СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області Парубій Б.І. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області Парубію Богдану Ігоровичу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів ПП «Моторвей» ЄРДПОУ 36562626 в КБ «ПриватБанк», що у м. Львів вул. Гуцульська, 11А, на рахунку № 26054060696868 МФО 303440 за період з 27.05.2010 та №26006060728223 МФО 303440 за період з 27.05.2010 року до моменту виконання ухвали, з зазначенням контрагента та призначення платежу. У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, та мають значення у досудовому розслідуванні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ПП «Моторвей», виконуючи свої адміністративно - господарські функції, вчинили грубе порушення законодавства про працю відносно своїх працівників, а саме щодо ОСОБА_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, жителя АДРЕСА_1.

Протягом 2012 року, виконуючи свої функціональні обов'язки водіїв автотранспортних засобів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювали перевезення грузомісткого вантажу. В ході виконання робіт службова особа ПП «Моторвей» в особі ОСОБА_4 незаконно залучала їх до понаднормових робіт, причому істотно ущемляючи законні інтереси своїх працівників. ПП «Моторвей» в особі ОСОБА_4 із своїми працівниками розраховувалось грошима, які перераховували на рахунок № 26054060696868 від 27.05.2010 р. та №26006060728223 від 27.05.2010 р., що були відкритими в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ПП «МОТОРВЕЙ» (36562626), зареєстрованого за адресою: Львівська область Пустомитівський район с. Муроване, вул. Бічна Молодіжна, 27, і в вказаному рахунку міститься інформація про надходження коштів.

Слідчий вказує, що з метою з'ясування чи здійснювалися директором ПП „Моторвей" - ОСОБА_4 безготівкові операції та наявність грошових коштів на рахунку підприємства, необхідно провести тимчасовий доступ до руху коштів ПП «Моторвей» ЄРДПОУ 36562626 в ПАТ КБ «ПриватБанк», що у м. Львів вул. Гуцульська, 11А, на рахунку № 26054060696868 та №26006060728223 МФО 303440, за період з 27.05.2010 року відповідно від дати відкриття рахунків до моменту виконання ухвали, з зазначенням контрагента та призначення платежу.

13.04.2013 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 12013150270000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172.

На підставі наведеного слідчий просить задоволити клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація яка знаходиться у банку та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які вчинили кримінальне правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області Парубій Б.І. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області Парубію Богдану Ігоровичу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів ПП «Моторвей» ЄРДПОУ 36562626 в КБ «ПриватБанк», що у м. Львів вул. Гуцульська, 11А, на рахунку № 26054060696868 МФО 303440 за період з 27.05.2010 та №26006060728223 МФО 303440 за період з 27.05.2010 року до моменту виконання ухвали, з зазначенням контрагента та призначення платежу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяЄ. О. Данилів