Ухвала

від 04.10.2013 по справі 759/15518/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1557/13

ун. № 759/15518/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Гаман А.М., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В., клопотання старшого слідчого СВ розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковника міліції Чернякова С.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковника міліції Чернякова С.В. шляхом винесення ухвали про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника публічного акціонерного товариства «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В ) , розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ТОВ «Спец-Консалт», код ЄДРПОУ 38347983 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Спец-Консалт», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, за період з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з публічного акціонерного товариства «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ бул. Дружби Народів, 28-В, про зміну залишків на картковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013 року; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в публічному акціонерному товаристві «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні публічного акціонерного товариства «Терра банк» код ЄДРПОУ 24425738 МФО 380601 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013; всі наявні документи стосовно «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, клієнта банку публічного акціонерного товариства «Терра банк» МФО 380601 в м. Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Спец-Консалт» (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування опитаний засновник та директор ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) ОСОБА_3 показав, що до заснування ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) ніякого відношення не має, а тільки на прохання наглядно знайомого давав свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер за грошову винагороду, ніяких документів щодо реєстрації даної фірми не підписував на посаду директора його ніхто не призначав, у банківських установах поточні рахунки даного товариства відкривав за грошову винагороду, довіреності на право представляти інтереси даної фірми не видавав.

Вище наведені факти вказують на те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаного підприємства.

Вище наведена вказує на те, що ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) має ознаки „фіктивного" підприємництва, та створене та діє з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) надає реальнодіючим суб'єктам підприємницької діяльності, можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов'язань останнього, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов'язкових зборів.

З вище зазначених фактів, вбачається, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про ненабуття належним чином цивільної праводієздатності ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983), а тому слід вважати фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) та контрагентами як фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 Цивільного Кодексу України).

В ході досудового розслідування не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) на користь контрагентів, що свідчить про те, що правочини між вказаними товариствами здійснені без мети настання реальних наслідків.

Крім того, операції ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, а також відсутня інформація стосовно наявності складських приміщень і транспортних засобів. В зв'язку з цим контрагенти ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного.

Встановлено, що у ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, а тому слід вважати операції від даного товариства як не господарська діяльність підприємства.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Спец-Консалт» (код ЄДРПОУ 38347983) відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Терра банк» МФО 380601 в м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Терра банк» МФО 380601 в м. Києві, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_1, який відкритий на ТОВ «Спец-Консалт», не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «Терра банк» МФО 380601 в м. Києві на ТОВ «Спец-Консалт», дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, судово-економічної експертизи та непланової перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку НОМЕР_1, який відкритий на ТОВ «Спец-Консалт», код ЄДРПОУ 38347983 в ПАТ «Терра банк» МФО 380601 в м. Києві, за період з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Терра банк» код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В), а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від ОСОБА_3, необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «Терра банк» МФО 380601 в м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства шляхом винесення ухвали про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника публічного акціонерного товариства «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В ) , розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ТОВ «Спец-Консалт», код ЄДРПОУ 38347983 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Спец-Консалт», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, за період з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з публічного акціонерного товариства «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ бул. Дружби Народів, 28-В, про зміну залишків на картковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013 року; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в публічному акціонерному товаристві «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні публічного акціонерного товариства «Терра банк» код ЄДРПОУ 24425738 МФО 380601 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013; всі наявні документи стосовно «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, клієнта банку публічного акціонерного товариства «Терра банк» МФО 380601 в м. Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Спец-Консалт» (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013 .

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковника міліції Чернякова С.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому СВ розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковнику міліції Чернякову С.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника публічного акціонерного товариства «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В ) , розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ТОВ «Спец-Консалт», код ЄДРПОУ 38347983 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Спец-Консалт», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, за період з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з публічного акціонерного товариства «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ бул. Дружби Народів, 28-В, про зміну залишків на картковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в публічному акціонерному товаристві «Терра банк», код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні публічного акціонерного товариства «Терра банк» код ЄДРПОУ 24425738 МФО 380601 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013;

- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013;

- всі наявні документи стосовно «Спец-Консалт» код ЄДРПОУ 38347983,

- клієнта банку публічного акціонерного товариства «Терра банк» МФО 380601 в м. Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Спец-Консалт» (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку 11.09.2012 по 03.10.2013.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: Лук'яненко Л.М.