Ухвала

від 10.10.2013 по справі 759/15920/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1591/13

ун. № 759/15920/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - Лук'яненко Л.М.

при секретарі - Гаман А.М.

слідчого- Олійник Є.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Олійник Є.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Олійник Є.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 в якому слідчий просить винести ухвалу про дозвіл на обшук за місцем знаходження службових приміщеннь Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Євроформат» (ЄДПОУ 31724919) по вул.Куренівській, 21 літера «Г» у м.Києві, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: комп»ютерної техніки, інших носіїв інформації, оригіналів документів ТОВ «Завод Євроформат» ЄДПРОУ 31724919, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Д.К. Груп» (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) за весь період діяльності ( угод, контрактів з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому - передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно - транспортних накладних; векселів; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно -сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79; - оригіналів документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Д.К. Груп» (ЄДПРОУ 34361009) товарів (робіт, послуг; завірених копій реєстраційних та кадрових документів, а саме: статуту (положення) підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтв платника податків та ПДВ, наказів про призначення (рішень установчих зборів) та посадових інструкцій (функціональних обов'язків) директора (голови правління), заступників директора, начальників управлінь (відділів), головного бухгалтера, головного економіста, працівників бухгалтерії, штатного розпису.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначав, що слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дані про яке внесено 30.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080004739, за фактом привласнення коштів державного бюджету під час їх використання для заміни та реконструкції ліфтів у житловому фонді м. Києва у 2011-2012 роках.

Під час досудового розслідування установлено, що на виконання програми по заміні ліфтів у житловому фонді м. Києва у 2011-2012 роках, 27.10.2011 між Головним управлінням житлового господарства КМДА та ТОВ «Завод Євроформат» (ЄДРПОУ 31724919) укладено договір № 170 відповідно до якого останнє зобов'язалось виконати роботи із заміни та модернізації 60 ліфтів у Святошинському районі м. Києва у термін до 31.12.2011 а Головне управління оплатити вказані роботи на загальну суму 17 612 881 грн.

На виконання умов договору № 170 відповідно до платіжних доручень №№ 3280, 3277, 3279, 3281, 3278 від 29.12.2011 та №№ 3267, 3268, 3270, 3271, 3269, 3274, 3266, 3273, 3275, 3272, 3276 від 28.12.2011 ГУ житлового господарства КМДА (ЄДРПОУ 33695577) перерахувало на р/р ТОВ «Завод Євроформат» (м. Київ, вул. Куренівська, 21-Г, ЄДПРОУ 31724919) кошти в сумі 16 278 647, 87 грн.

В ході аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «Завод Євроформат» встановлено, що у грудні 2011 року ТОВ «Завод Євроформат» перерахувало кошти на ТОВ «Д.К. Груп» (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) за отримані товари роботи та послуги на зальну сумі 4 324 495, 93 грн.

В ході аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «Д.К. Груп» встановлено, що одним з основних контрагентів даного товариства є ТОВ «Лігабудфонд» яке у грудні 2011 року перерахувало кошти на ТОВ «Лігабудфонд» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, ЄДРПОУ 37450834) за отримані товари роботи та послуги на загальну суму 3 764 158, 86 грн. Під час досудового розслідування допитано директора ТОВ «Лігабудфонд» гр. ОСОБА_2 (працював з грудня 2010 по грудень 2011 рік), який пояснив, що товариство не мало взаємовідносин із ТОВ «Д.К. Груп», офісними та складськими приміщенням не володіє. Також відповідно до відповіді ДПІ Печерського району на ТОВ «Лігабудфонд» у 2011 році працювало дві особи.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ «Лігабудфонд» має ознаки фіктивності, оскільки у даного товариства відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами.

Таким чином є підстави вважати що у грудні 2011 року ТОВ «Завод Євроформат», ТОВ «Д.К. Груп» та ТОВ «Лігабудфонд» були задіяні у злочинній схемі, пов'язаній з розкраданням бюджетних коштів та мінімізацією податкових зобов'язань на загальну суму 3 764 158, 86 грн., які були виділені із бюджету на заміну та модернізацію ліфтів у житловому фонді м. Києва.

У зв»язку з необхідністю здійснення аналізу документів укладених між ТОВ «Завод Євроформат» та ТОВ «Д.К. Груп» 18.06.2013 слідчим до Святошинського районного суду міста Києва було внесено погоджене з прокурором клопотання про здійснення доступу до документів ТОВ «Завод Євроформат» ЄДПРОУ 31724919, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 21-Г, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Д.К. Груп» (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) у грудні 2011 року ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином їх копії, яке було задоволено і надано дозвіл у тому числі на вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

18.07.2013 згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів було здійснено доступ до оригіналів зазначених документів, але службові особи ТОВ «Завод Євроформат» відмовилися надати завірені належним чином їх копії, дозвіл на що було зазначено в ухвалі Святошинського районного суду м.Києва.

На даний час існують підстави вважати, що у володінні ТОВ «Завод Євроформат» знаходяться оригінали документів, інші носії інформації, які містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правпорушення можуть бути знищені службовими особами ТОВ «Завод Євроформат», тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Крім того, відповідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, сторони провадження мають право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення речей і документів.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення , просили заявлене клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дані про яке внесено 30.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080004739, за фактом привласнення коштів державного бюджету під час їх використання для заміни та реконструкції ліфтів у житловому фонді м. Києва у 2011-2012 роках.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України ).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131 , 132 , 159-164 , 234 , 235 КПК України , суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Олійник Є.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Олійник Є.В. на проведення обшуку за місцем знаходження службових приміщеннь Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Євроформат» (ЄДПОУ 31724919) по вул.Куренівській, 21 літера «Г» у м.Києві, ( з надписом ТОВ "Завод Євроформат") з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: комп»ютерної техніки, інших носіїв інформації, оригіналів документів ТОВ «Завод Євроформат» ЄДПРОУ 31724919, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Д.К. Груп» (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) за весь період діяльності ( угод, контрактів з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому - передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно - транспортних накладних; векселів; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно -сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79; - оригіналів документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Д.К. Груп» (ЄДПРОУ 34361009) товарів (робіт, послуг; завірених копій реєстраційних та кадрових документів, а саме: статуту (положення) підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтв платника податків та ПДВ, наказів про призначення (рішень установчих зборів) та посадових інструкцій (функціональних обов'язків) директора (голови правління), заступників директора, начальників управлінь (відділів), головного бухгалтера, головного економіста, працівників бухгалтерії, штатного розпису. .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: