Постанова
від 11.10.2013 по справі 1-217/11
ГАГАРІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 1/763/15/13,

1-217/11.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 октября 2013 г. Гагаринский районный суд г. Севастополя в составе председательствующего судьи Буцмак Ю.Е., при секретаре Лепехиной Е.Ю., Погребняк Д.С., с участием прокурора Плаксина Н.Н., Краевого В.В., Сорочко А.А., подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, защитников ОСОБА_4, ОСОБА_5, потерпевшего ОСОБА_6, в ходе рассмотрения в открытом судебном заседании уголовного дела по обвинению ОСОБА_1 по ст.ст. 190 ч.4, 205 ч.2, 358 ч.2,3, 27 ч.3 - 191 ч.3, 27 ч.3, 28 ч.2 - 366 ч.1, 209 ч.1 УК Украины, ОСОБА_2 по ст.ст. 190 ч.4, 205 ч.2, 358 ч.2,3 УК Украины, ОСОБА_3 по ст.ст. 191 ч.3, 28 ч.2 - 366 ч.1 УК Украины,

у с т а н о в и л а :

Органом досудебного следствия обвиняются ОСОБА_1 по ст.ст. 190 ч.4, 205 ч.2, 358 ч.2,3, 27 ч.3 - 191 ч.3, 27 ч.3, 28 ч.2 - 366 ч.1, 209 ч.1 УК Украины, ОСОБА_2 по ст.ст. 190 ч.4, 205 ч.2, 358 ч.2,3 УК Украины, ОСОБА_3 по ст.ст. 191 ч.3, 28 ч.2 - 366 ч.1 УК Украины, в том, что ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, в период 2007-2008 годов, путем обмана, используя поддельные документы, приобрели право собственности на чужое имущество в особо крупных размерах - здания и сооружения военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16, общей стоимостью 3123406 грн., при следующих обстоятельствах.

В декабре 2005 года ОСОБА_1, действуя по поручению директора филиала Центрального специализированного строительного управления МО Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7 (далее филиал ЦССУ МОУ «Укроборонбуд»), организовал проведение частным предприятием «Увитал» оценки рыночной стоимости объектов недвижимости военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, Хутор «Молочный». В начале 2006 года, ОСОБА_1, по причине не оплаты работы оценщиков ЧП «Увитал» по оценке военного городка № 488, получил лишь заключение о стоимости объектов недвижимости указанного городка без полного отчета о проведенной оценке.

В период декабря 2006 года по 07.09.2007 ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, находясь в г. Севастополе, умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с совершением указанного выше преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, приобрели субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - частное предприятие «Априори» (идентификационный код 32464015).

Для этого, ОСОБА_1 в декабре 2006 года с помощью ООО «Лана АО», расположенному по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 3-17, подыскал частное предприятие «Априори», предлагаемое к продаже предыдущим собственником.

25.08.07 ОСОБА_2, находясь в помещении частного нотариуса Севастопольского городского нотариального округа ОСОБА_8 по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 47, утвердил новую редакцию учредительных документов частного предприятия «Априори», включив себя в состав учредителей предприятия.

07.09.07 государственным регистратором Гагаринской районной государственной администрации г. Севастополя на основании решения собственника частного предприятия «Априори» ОСОБА_2 от 25.08.07 № 25/08-07 о приеме 100% корпоративных прав и имущества предприятия; заявления предыдущего собственника ОСОБА_9 от 25.08.07 о прекращении права собственности частного предприятия «Априори» и передачу имущества предприятия и прав на него в пользу ОСОБА_2, а также устава частного предприятия «Априори», утвержденного 25.07.08, проведена государственная регистрация изменений в учредительные документы частного предприятия «Априори», согласно которым, ОСОБА_2 зарегистрирован единственным учредителем и руководителем предприятия.

В январе 2008 года ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, изготовили в целях использования поддельные документы - письмо, адресованное начальнику управления городского строительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации от имени директора ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7, датированное 28.12.2006 за исходящим № 138/12, а также копию схемы военного городка № 488, подделав на указанных документах подпись директора ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7 и на схеме - печать филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд». Согласно указанным поддельным документам директор ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7 просит выделить в отдельный объект МОУ и присвоить адрес военному городку № 488.

23.01.2008 ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, использовали заведомо поддельные документы - письмо, датированное 28.12.2006 за исходящим № 138/12, а также копию схемы военного городка № 488, предоставив их в Управление городского строительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 2.

25.01.2008 ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество, получили в Управлении городского строительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 2, справку от 25.01.2008 № 5-2/326 о присвоении объектам военного городка № 488 адреса: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16.

В этот же период, в январе 2008 года, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, используя чистый лист бумаги с оттиском углового штампа Севастопольской квартирно-эксплуатационной части Морская МО Украины, изготовили в целях использования подделанный документ - письмо к коммунальному предприятию «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского городского совета, датированный 18.01.2008 за исходящим № 12, в который внесли неправдивые сведенья о необходимости проведения инвентаризации зданий и сооружений военного городка № 488, а также подделали подпись начальника Севастопольской квартирно-эксплуатационной части Морская Министерства обороны Украины ОСОБА_10

24.01.2008 ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, использовали заведомо поддельный документ - письмо, датированное 18.01.2008 за исходящим № 12 о необходимости проведения инвентаризации зданий и сооружений военного городка № 488, предоставив его в коммунальное предприятие «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского горсовета по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, 83.

24.01.2008 ОСОБА_11, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, открыл счет ЧП «Априори» в отделении № 15 АКБ «ЧБРР», расположенному по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 47.

28.01.2008 года, ОСОБА_1, достоверно зная о существовании в ЧП «Увитал» отчета о проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости военного городка № 488, перечислил с собственного счета в Севастопольском филиале ЗАО КБ «Приватбанк» на расчетный счет ЧП «Увитал» денежные средства в размере 8000 грн., в качестве оплаты за проведенные в конце 2005 начале 2006 года работы по оценке военного городка № 488. После этого, ОСОБА_1 получил в ЧП «Увитал» отчет об оценке объектов военного городка № 488. При этом, по просьбе ОСОБА_1, в отчет были внесены изменения о действительном адресе объекта оценки - г. Севастополь, ул. Отрадная, 16.

В период с 30.01.2008 по 05.02.2008 ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, внес на открытый ранее счет ПП «Априори» в отделении № 15 АКБ «ЧБРР», расположенному по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 47, денежные средства в сумме 150000 грн., в качестве взносов в уставный фонд предприятия.

В этот же период, с 28.01.2008 по 5.02.2008, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, используя чистые листы бумаги с оттиском печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд», изготовили в целях использования поддельные документы, составленные между директором частного предприятия «Априори» ОСОБА_2 с одной стороны и Государством Украина, в лице директора филиала ЦССУ МО Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7 с другой, согласно которым, частное предприятие «Априори» имело возможность требовать признания права собственности на объекты военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16, а именно: инвестиционный договор от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных на территории военного городка № 488 (АРК, г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; акт от 20.03.2006 приема-передачи размера паевого участия (пая) по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; договор от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16, которые подписал ОСОБА_2 и скрепил печатью частного предприятия «Априори» ОСОБА_1 При этом, в ходе подделки указанных документов, ОСОБА_1 были использованы данные о рыночной стоимости объектов недвижимости военного городка № 488, полученные из отчета ЧП «Увитал», адрес - ул. Отрадная, 16, полученный в Управлении городского строительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации 25.01.2008, а также информация о количестве, названиях и характеристиках объектов недвижимости, которая имелась в учетных документах МО Украины.

В период с 05.02.2008 по 08.02.2008, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, а также с целью составления видимости выполнения частным предприятием «Априори» своих обязательств согласно указанным выше поддельным договорам, неоднократно перечислял денежные средства на закрытые счета Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины и его филиала «Укроборонбуд», которые в тот же время возвращались назад на счет ПП «Априори», а в последующем, перевел остаток средств в сумме 149950 грн., на личный счет ОСОБА_1 в Севастопольском филиале ЗАО КБ «Приватбанк». При этом, общая сумма платежей, будто бы осуществленных ПП «Априори» в пользу учреждений Министерства обороны Украины составила 498000 грн., то есть равной стоимости пая Министерства обороны Украины, который подлежал выкупу частным предприятием «Априори» согласно указанным выше поддельным договорам.

В этот же период, с 28.01.2008 по 12.02.2008, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, составил исковое заявление частного предприятия «Априори» от 12.02.2008 в хозяйственный суд г. Севастополя к филиалу ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» о признании договора от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации долевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 действительным и о признании права собственности на здания и сооружения военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16, за частным предприятием «Априори», которое подписал ОСОБА_2 и скрепил печатью частного предприятия «Априори» ОСОБА_1

26.02.2008 ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, использовал заведомо поддельные документы - акт от 20.03.2006 приема-передачи размера паевого участия (пая) по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 и договор от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16, предоставив их вместе с указанным выше исковым заявлением датированным 12.02.2008, в хозяйственный суд г. Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Л. Павлюченко, 5, в качестве подтверждения права собственности частного предприятия «Априори» на объекты недвижимости военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16.

В период с 24.01.2008 по 20.02.2008 на основании указанного выше подделанного письма от 18.01.2008 за исходящим № 12 о проведении инвентаризации зданий и сооружений военного городка № 488, а также предоставленной ОСОБА_1 и ОСОБА_2 справки от 25.01.2008 № 5-2/326 о присвоении объектам военного городка № 488 адреса: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16, коммунальным предприятием «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского городского совета было проведено инвентаризацию объектов вышеуказанного военного городка, составлено инвентарное дело, копию которого получил ОСОБА_2 20.02.2008. При этом, входе инвентаризации были установлены действительные характеристики (площади м2) зданий и сооружений военного городка № 488, а также присвоены литеры.

В период с 20.02.2008 по 28.02.2008, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, используя чистые листы бумаги с оттиском печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд», изготовили в целях использования поддельный документ, составленный между директором частного предприятия «Априори» ОСОБА_2 с одной стороны и Государством Украина, в лице директора филиала ЦССУ МО Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7 с другой, согласно которому частное предприятие «Априори» имело возможность требовать признания права собственности на объекты военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16, а именно: акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 14/03-06/2Ксмв16 от 29.03.2006 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16, который подписал ОСОБА_2 и скрепил печатью частного предприятия «Априори» ОСОБА_1 При этом, в указанный поддельный документ были внесены новые данные о названии, литерах и площадях зданий и сооружений военного городка № 488, полученные из материалов инвентаризационного дела.

Кроме этого, в этот же период, с 20.02.2008 по 28.02.2008, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, изготовили с использованием чистых листов бумаги с оттисками печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» в целях использования поддельные документы: доверенность от 19.03.2006 на представление интересов филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» в хозяйственных судах ОСОБА_12; письмо от 03.10.2006 за исх. № 27 о направлении директором филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» частному предприятию «Априори» копий документов, подтверждающих факт заключения договоров совместной деятельности между частным предприятием «Априори» и директором филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд»; письмо от 01.11.2006 за исходящим № 48/11-06 с сообщением директором филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» частному предприятию «Априори» банковских реквизитов ЦССУ, а также, используя печать частного предприятия «Априори», письмо от 25.09.2006 за исходящим № 25, согласно которого, частное предприятие «Априори» обращается к директору филиала ЦССУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7 с просьбой провести нотариальное удостоверение договора выкупа пая МО Украины по реконструкции военного городка № 488, которое подписал ОСОБА_2

28.02.2008 ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, использовал заведомо поддельные документы - акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 14/03-06/2Ксмв16 от 29.03.2006 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; инвестиционный договор от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных на территории военного городка № 488 (АРК, г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; доверенность от 19.03.2006 на представление интересов филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» в хозяйственных судах ОСОБА_12; письмо от 03.10.2006 за исходящим № 27; письмо от 01.11.2006 за исходящим № 48/11-06, а также письмо от 25.09.2006 за исходящим № 25, предоставив их вместе с уточнениями к исковым требованиям в хозяйственный суд г. Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Л. Павлюченко, 5, в качестве подтверждения права собственности частного предприятия «Априори» на объекты недвижимости военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16.

06.03.2008 хозяйственный суд г. Севастополя на основании предоставленных ОСОБА_1 и ОСОБА_2 поддельных документов, а именно: акт от 20.03.2006 приема-передачи размера паевого участия (пая) по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; договор от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 14/03-06/2Ксмв16 от 29.03.2006 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; инвестиционный договор от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных на территории военного городка № 488 (АРК, г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; доверенность от 19.03.2006 на представление интересов филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» в хозяйственных судах ОСОБА_12; письмо от 03.10.2006 за исходящим № 27; письмо от 01.11.2006 за исходящим № 48/11-06, письмо от 25.09.2006 за исходящим № 25, а также платежных документов, относительно расчетов частного предприятия «Априори» с учреждениями Министерства обороны Украины, будучи введенным в обман относительно достоверности представленных вышеуказанных документов и возникших на их основании гражданско-правовых обязательств государства Украины в лице Министерства обороны Украины перед частным предприятием «Априори», вынес решение по делу № 5020-12/102, в соответствии с которым, признал поддельный договор от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 действительным, а также признал право собственности частного предприятия «Априори» на здании и сооружения военного городка №488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16, в составе: главный корпус гаража, лит. А; насосная, лит. Б; АЗС, лит. В; склад БП, лит. Г; ремонтные мастерские, лит. Д; склад, лит. Е; ремонтные мастерские, лит. К; надстройка с пристройкой, лит. К'; караульное помещение, лит. З; хозяйственное здание, лит. О; бойлерная, лит. М; уборная, лит. Н; хозяйственное здание, лит. Л; курительная, лит. Ж; навес, лит. И; ограждение, ворота, подпорная стена, эстакада, резервуар для воды; площадка для стоянки машин, замощение.

29.03.2008 коммунальное предприятие «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского городского совета на основании заявления ОСОБА_2 и решения хозяйственного суда г. Севастополя от 6.03.2008 по делу № 5020-12/102, зарегистрировало право собственности на указанные выше здания и сооружения военного городка № 488 за частным предприятием «Априори».

Стоимость зданий и сооружений военного городка №488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16, в составе: главный корпус гаража, лит. А; насосная, лит. Б; АЗС, лит. В; склад БП, лит. Г; ремонтные мастерские, лит. Д; склад, лит. Е; ремонтные мастерские, лит. К; надстройка с пристройкой, лит. К'; караульное помещение, лит. З; хозяйственное здание, лит. О; бойлерная, лит. М; уборная, лит. Н; хозяйственное здание, лит. Л; курительная, лит. Ж; навес, лит. И; ограждение, ворота, подпорная стена, эстакада, резервуар для воды; площадка для стоянки машин, замощение, право собственности на которые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 приобрели путем обмана, составляет 3123340,00 грн., что более чем в шестьсот раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, то есть ОСОБА_1 и ОСОБА_2 совершили мошенничество в особо крупных размерах.

Кроме этого, в период декабря 2006 года по 07.09.2007 ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, находясь в г. Севастополе, умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с совершением указанного выше преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, приобрели субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - частное предприятие «Априори» (идентификационный код 32464015).

Для этого, ОСОБА_1 в декабре 2006 года с помощью ООО «Лана АО», расположенному по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 3-17, подыскал частное предприятие «Априори», предлагаемое к продаже предыдущим собственником.

25.08.07 ОСОБА_2, находясь в помещении частного нотариуса Севастопольского городского нотариального округа ОСОБА_8 по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 47, утвердил новую редакцию учредительных документов частного предприятия «Априори», включив себя в состав учредителей предприятия.

07.09.07 государственным регистратором Гагаринской районной государственной администрации г. Севастополя на основании решения собственника частного предприятия «Априори» ОСОБА_2 от 25.08.07 № 25/08-07 о приеме 100% корпоративных прав и имущества предприятия; заявления предыдущего собственника ОСОБА_9 от 25.08.07 о прекращении права собственности частного предприятия «Априори» и передачу имущества предприятия и прав на него в пользу ОСОБА_2, а также устава частного предприятия «Априори», утвержденного 25.07.08, проведена государственная регистрация изменений в учредительные документы частного предприятия «Априори», согласно которым, ОСОБА_2 зарегистрирован единственным учредителем и руководителем предприятия.

06.03.2008 хозяйственный суд г. Севастополя на основании предоставленных ОСОБА_1 и ОСОБА_2 поддельных документов, а именно: акт от 20.03.2006 приема-передачи размера паевого участия (пая) по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; договор от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 14/03-06/2Ксмв16 от 29.03.2006 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; инвестиционный договор от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных на территории военного городка № 488 (АРК, г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; доверенность от 19.03.2006 на представление интересов филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» в хозяйственных судах ОСОБА_12; письмо от 03.10.2006 за исходящим № 27; письмо от 01.11.2006 за исходящим № 48/11-06, письмо от 25.09.2006 за исходящим № 25, а также платежных документов, относительно расчетов частного предприятия «Априори» с учреждениями Министерства обороны Украины, будучи введенным в обман относительно достоверности представленных вышеуказанных документов и возникших на их основании гражданско-правовых обязательств государства Украины в лице Министерства обороны Украины перед частным предприятием «Априори», вынес решение по делу № 5020-12/102, в соответствии с которым, признал поддельный договор от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 действительным, а также признал право собственности частного предприятия «Априори» на здании и сооружения военного городка №488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16, в составе: главный корпус гаража, лит. А; насосная, лит. Б; АЗС, лит. В; склад БП, лит. Г; ремонтные мастерские, лит. Д; склад, лит. Е; ремонтные мастерские, лит. К; надстройка с пристройкой, лит. К'; караульное помещение, лит. З; хозяйственное здание, лит. О; бойлерная, лит. М; уборная, лит. Н; хозяйственное здание, лит. Л; курительная, лит. Ж; навес, лит. И; ограждение, ворота, подпорная стена, эстакада, резервуар для воды; площадка для стоянки машин, замощение.

29.03.2008 коммунальное предприятие «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского городского совета на основании заявления ОСОБА_2 и решения хозяйственного суда г. Севастополя от 6.03.2008 по делу № 5020-12/102, зарегистрировало право собственности на указанные выше здания и сооружения военного городка № 488 за частным предприятием «Априори».

Стоимость зданий и сооружений военного городка №488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16, в составе: главный корпус гаража, лит. А; насосная, лит. Б; АЗС, лит. В; склад БП, лит. Г; ремонтные мастерские, лит. Д; склад, лит. Е; ремонтные мастерские, лит. К; надстройка с пристройкой, лит. К'; караульное помещение, лит. З; хозяйственное здание, лит. О; бойлерная, лит. М; уборная, лит. Н; хозяйственное здание, лит. Л; курительная, лит. Ж; навес, лит. И; ограждение, ворота, подпорная стена, эстакада, резервуар для воды; площадка для стоянки машин, замощение, право собственности на которые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 приобрели путем обмана, составляет 3123340,00 грн., что более чем в тысячу раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть вследствие фиктивного предпринимательства ОСОБА_1 и ОСОБА_2, государству был причинен крупный материальный ущерб.

Кроме этого, в январе 2008 года ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, изготовили в целях использования поддельные документы - письмо, адресованное начальнику управления городского строительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации от имени директора ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7, датированное 28.12.2006 за исходящим № 138/12, а также копию схемы военного городка № 488, подделав на указанных документах подпись директора ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7 и на схеме - печать филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд». Согласно указанным поддельным документам директор ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7 просит выделить в отдельный объект МОУ и присвоить адрес военному городку № 488.

23.01.2008 ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, использовали заведомо поддельные документы - письмо, датированное 28.12.2006 за исходящим № 138/12, а также копию схемы военного городка № 488, предоставив их в Управление городского строительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 2.

Кроме этого, в январе 2008 года, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, используя чистый лист бумаги с оттиском углового штампа Севастопольской квартирно-эксплуатационной части Морская МО Украины, изготовили в целях использования подделанный документ - письмо к коммунальному предприятию «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского городского совета, датированный 18.01.2008 за исходящим № 12, в который внесли неправдивые сведенья о необходимости проведения инвентаризации зданий и сооружений военного городка № 488, а также подделали подпись начальника Севастопольской квартирно-эксплуатационной части Морская Министерства обороны Украины ОСОБА_10

24.01.2008 ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, использовали заведомо поддельный документ - письмо, датированное 18.01.2008 за исходящим № 12 о необходимости проведения инвентаризации зданий и сооружений военного городка № 488, предоставив его в коммунальное предприятие «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского горсовета по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, 83.

\Кроме этого, с 28.01.2008 по 5.02.2008, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, используя чистые листы бумаги с оттиском печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд», изготовили в целях использования поддельные документы, составленные между директором частного предприятия «Априори» ОСОБА_2 с одной стороны и Государством Украина, в лице директора филиала ЦССУ МО Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7 с другой, согласно которым, частное предприятие «Априори» имело возможность требовать признания права собственности на объекты военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16, а именно: инвестиционный договор от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных на территории военного городка № 488 (АРК, г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; акт от 20.03.2006 приема-передачи размера паевого участия (пая) по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; договор от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16, которые подписал ОСОБА_2 и скрепил печатью частного предприятия «Априори» ОСОБА_1 При этом, в ходе подделки указанных документов, ОСОБА_1 были использованы данные о рыночной стоимости объектов недвижимости военного городка № 488, полученные из отчета ЧП «Увитал», адрес - ул. Отрадная, 16, полученный в Управлении городского строительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации 25.01.2008, а также информация о количестве, названиях и характеристиках объектов недвижимости, которая имелась в учетных документах МО Украины.

\26.02.2008 ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, использовал заведомо поддельные документы - акт от 20.03.2006 приема-передачи размера паевого участия (пая) по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 и договор от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16, предоставив их вместе с указанным выше исковым заявлением датированным 12.02.2008, в хозяйственный суд г. Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Л. Павлюченко, 5, в качестве подтверждения права собственности частного предприятия «Априори» на объекты недвижимости военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16.

\В период с 20.02.2008 по 28.02.2008, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, используя чистые листы бумаги с оттиском печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд», изготовили в целях использования поддельный документ, составленный между директором частного предприятия «Априори» ОСОБА_2 с одной стороны и Государством Украина, в лице директора филиала ЦССУ МО Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7 с другой, согласно которому частное предприятие «Априори» имело возможность требовать признания права собственности на объекты военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16, а именно: акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 14/03-06/2Ксмв16 от 29.03.2006 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16, который подписал ОСОБА_2 и скрепил печатью частного предприятия «Априори» ОСОБА_1 При этом, в указанный поддельный документ были внесены новые данные о названии, литерах и площадях зданий и сооружений военного городка № 488, полученные из материалов инвентаризационного дела.

\В этот же период, с 20.02.2008 по 28.02.2008, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, изготовили с использованием чистых листов бумаги с оттисками печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» в целях использования поддельные документы: доверенность от 19.03.2006 на представление интересов филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» в хозяйственных судах ОСОБА_12; письмо от 03.10.2006 за исх. № 27 о направлении директором филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» частному предприятию «Априори» копий документов, подтверждающих факт заключения договоров совместной деятельности между частным предприятием «Априори» и директором филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд»; письмо от 01.11.2006 за исходящим № 48/11-06 с сообщением директором филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» частному предприятию «Априори» банковских реквизитов ЦССУ, а также, используя печать частного предприятия «Априори», письмо от 25.09.2006 за исходящим № 25, согласно которого, частное предприятие «Априори» обращается к директору филиала ЦССУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7 с просьбой провести нотариальное удостоверение договора выкупа пая МО Украины по реконструкции военного городка № 488, которое подписал ОСОБА_2

\28.02.2008 ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, умышленно, с целью создания условий для совершения вышеуказанного преступления - приобретение права на чужое имущество путем обмана, находясь в г. Севастополе, использовал заведомо поддельные документы - акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 14/03-06/2Ксмв16 от 29.03.2006 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; инвестиционный договор от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных на территории военного городка № 488 (АРК, г. Севастополь, хутор Молочный, ул. Отрадная, 16), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; доверенность от 19.03.2006 на представление интересов филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» в хозяйственных судах ОСОБА_12; письмо от 03.10.2006 за исходящим № 27; письмо от 01.11.2006 за исходящим № 48/11-06, а также письмо от 25.09.2006 за исходящим № 25, предоставив их вместе с уточнениями к исковым требованиям в хозяйственный суд г. Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Л. Павлюченко, 5, в качестве подтверждения права собственности частного предприятия «Априори» на объекты недвижимости военного городка № 488 по адресу: г. Севастополь, ул. Отрадная, 16.

\Также ОСОБА_1 в период времени с декабря 2007г. по 03.07.2008г., с целью завладения имуществом, принадлежащим государству Украина в лице Министерства обороны Украины, далее по тексту МОУ, а также чужим имуществом, принадлежащим гражданам ОСОБА_13, находясь в г.Севастополе, совершил ряд преступлений, в том числе с участием должностного лица предприятия, при следующих обстоятельствах.

\Так, с целью исполнения первоначального этапа своего преступного плана, в конце декабря 2007г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_1, будучи осведомленным о перечне государственного имущества, подлежащего списанию в результате реформирования Вооруженных Сил Украины, находясь в помещении своего офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя д.20Б, привлек к своей преступной деятельности ОСОБА_3, который с 03.06.1998 года являлся учредителем и директором частного предприятия «Агентство недвижимости ОСОБА_10» (ОКПО 24876569, юридический адрес: АДРЕСА_1) - далее по тексту ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий», и осуществлял на предприятии функции, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а именно согласно Устава ЧП «Агентство недвижимости «МЕРКУРИЙ», последний, как руководитель предприятия, был наделен полномочиями: самостоятельно решать вопросы деятельности Предприятия; действовать от имени Предприятия без доверенности; представлять его во всех учреждениях и организациях; распоряжаться средствами и имуществом в соответствии с действующим законодательством; заключать договора; выдавать доверенности; открывать в учреждениях банков расчетный и иные счета, таким образом, согласно примечания 1 ст.364 УК Украины, являлся должностным лицом предприятия.

При этом, ОСОБА_1, выступая как организатор, с целью маскировки совершаемого преступления, предложил ОСОБА_3 заранее разработанную им преступную схему завладения имуществом, принадлежащим государству Украина в лице Министерства обороны Украины, а именно объектом недвижимости - штольня-склад №-8, расположенным по адресу: г.Севастополь, Таврическая набережная 27, стоимость которого, согласно остаточной балансовой стоимости, составляла 54 377,00 гривен.

Действуя по разработанной им преступной схеме, ОСОБА_1 должен был выполнить следующее: подготовить документы, в соответствии с которыми ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» якобы в марте 2006 года выиграло тендер на заключение инвестиционного договора с филиалом Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул.Таврическая Набережная, 27), а также сам договор и приложения к нему; заверить с помощью неустановленного лица данные документы от имени должностного лица и нанести оттиск печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд»; подготовить необходимые документы для подачи иска в Хозяйственный суд г.Севастополя; предоставить денежные средства для перевода необходимой суммы якобы в счет выполнения обязательств по договору № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27 на счет филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд», который заведомо для ОСОБА_1 был на начало 2008 г. закрыт; оформить данный объект в собственность покупателей путем продажи корпоративных прав на субъект предпринимательской деятельности, которому ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» должно было продать объект недвижимости.

В свою очередь, ОСОБА_3, согласно отведенной ему роли, должен был выступить как должностное лицо предприятия, которое якобы в марте 2006 года выиграло тендер и заключило инвестиционный договор с филиалом ЦССУ МОУ «Укроборонбуд», а также заверить подготовленные ОСОБА_1 документы своей подписью и оттиском печати предприятия; перевести на закрытый счет филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» полученные от ОСОБА_1 денежные средства якобы в счет исполнения обязательств по договору о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; заверить своей подписью и оттисками печати ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» подготовленные ОСОБА_1 документы в Хозяйственный суд г.Севастополя; осуществить регистрацию права собственности объекта за ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» в КП БТИ и ГРОНИ СГС; передать объект недвижимости путем заключения договора купли-продажи субъекту предпринимательской деятельности, который ему укажет ОСОБА_1

В соответствии с отведенной себе ролью в преступном плане, в указанный период времени, ОСОБА_1, в помещении офиса частного предприятия «Гри-Ойл», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя д.20Б, были изготовлены заведомо ложные документы: инвестиционный договор № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул.Таврическая Набережная, 27), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между частным предприятием «Агентство недвижимости «Меркурий» (юридический адрес: АДРЕСА_2, ОКПО 24876569) в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лице директора филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7; дополнительные документы к инвестиционному договору, а именно: акт приема передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт о прекращении действия инвестиционного договора от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; договор № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г., на которые неустановленным лицом были нанесены оттиски печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» и подпись от имени директора филиала ОСОБА_7 При этом, заведомо для ОСОБА_1, данное учреждение на конец декабря 2007г. - начало января 2008г. не существовало, так как приказом начальника ЦССУ МОУ от 03.08.2006 года № 116 филиал ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» был ликвидирован.

Затем, в начале января 2008 г., ОСОБА_3, являясь должностным лицом, действуя по указанию ОСОБА_1 и согласно отведенной ему роли, совершил служебный подлог, а именно заверил своей подписью и оттиском печати ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» вышеуказанные поддельные документы, тем самым наделил вышеперечисленные документы официальным статусом, которые в свою очередь, заведомо для ОСОБА_3, были изготовлены в конце декабря 2007г. ОСОБА_1 и неустановленным лицом.

Продолжая свои умышленные действия по завладению чужим имуществом, исполняя указания ОСОБА_1 в соответствии с его ролью в преступном плане, ОСОБА_3, злоупотребляя своим должностным положением, получил от ОСОБА_1 денежные средства в сумме 50000 гривен, которые, с целью получения подтверждения о выполнении обязательств по договору о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27, он (ОСОБА_3А.) внес на расчетный счет ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» № 26007733118001 открытый в Севастопольском филиале ПАО «ПриватБанк». Затем, ОСОБА_3 перевел вышеуказанную сумму на расчетный счет № 260080344501, открытый в ПАО «Брокбизнесбанк» в г.Киеве с назначением платежа - выкуп пая по договору с МО Украины № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. «Таврическая Набережная 27». При этом, данный платеж фактически не был осуществлен, так как 16.08.2007г. указанный расчетный счет был закрыт и денежные средства были возвращены на расчетный счет ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» и затем возвращены ОСОБА_1

После чего, будучи осведомленным о незаконности совершаемых действий, с целью получения законного основания переоформления права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Севастополь, Таврическая Набережная, 27, ОСОБА_1 было подготовлено исковое заявление в Хозяйственный суд города Севастополя о признании действительным договора №-20/03-06/2Кбтн27 от 28.03.2006г., признания права собственности на недвижимое имущество, понуждения КП БТИ и ГРОНИ Севастопольского городского Совета зарегистрировать право собственности по адресу: г. Севастополь, Таврическая Набережная, 27, а также копии документов в обоснование заявленного иска, которые были заверены подписью директора ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» ОСОБА_3 и оттисками печати предприятия.

31.01.2008г. указанное выше исковое заявление с приложениями, было передано ОСОБА_1 в Хозяйственный суд города Севастополя, расположенный по адресу: г.Севастополь, ул.Павличенко, 5.

08.02.2008г., на основании предоставленных ОСОБА_1 подложных документов, а именно: инвестиционного договора № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. и вышеуказанных дополнительных документов к инвестиционному договору; отчета об оценке; платежных документов от 31.01.2008г., якобы подтверждающих оплату ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий», Хозяйственным судом г.Севастополя было вынесено решение по делу № 5020-5/046 по иску ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» к КП «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского городского Совета и филиала ЦССУ Министерства обороны Украины «Укроборонбуд», о признании действительным договора № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул. Таврическая Набережная 27), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» в лице директора ОСОБА_3 Ю.А. и государством Украина в лице директора филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7, а также признано за ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» право собственности на недвижимое имущество: штольня-склад №-8, лит. «А» площадью 101,9 кв.м., прилегающую площадку площадью 13,5 кв.м., расположенные по адресу г. Севастополь, ул. Таврическая Набережная, 27.

Получив вышеуказанное решение Хозяйственного суда г.Севастополя, ОСОБА_1 передал его ОСОБА_3, который, злоупотребляя своим должностным положением, предоставил данное решение суда в КП БТИ и ГРОНИ СГС по адресу: г.Севастополь, ул.Хрусталева, 83, для получения правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества - штольня-склад №-8, расположенный по адресу: г.Севастополь, Таврическая набережная 27. На основании предоставленных ОСОБА_3 документов, 04.03.2008г. было зарегистрировано право собственности за ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий», тем самым было окончательно оформлено незаконное отчуждение имущества государства Украина в лице МО Украины.

Таким образом, в период времени с конца декабря 2007г. по 04.03.2008г. ОСОБА_1, выступая в качестве организатора и руководителя совершения преступления, совместно и по предварительному сговору с директором ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» ОСОБА_3, который действовал путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладели правом собственности на объект военного городка № Б-1, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Таврическая Набережная д.27, стоимостью 54377,00 гривен, чем причинили государству Украина в лице Министерства обороны Украины материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, в конце декабря 2007г. - начале января 2008 г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_1, с целью завладения имуществом государства Украина в лице Министерства обороны Украины, организовал совершение должностным лицом служебного подлога. Для вышеуказанной цели ОСОБА_1 находясь в помещении своего офиса, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул.Гоголя д.20Б, привлек к своей преступной деятельности ОСОБА_3, который с 03.06.1998 года являлся учредителем и директором частного предприятия «Агентство недвижимости ОСОБА_10» (ОКПО 24876569, юридический адрес: АДРЕСА_3) и осуществлял на предприятии функции, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, то есть, согласно примечания 1 ст.364 УК Украины, являлся должностным лицом предприятия.

Затем, в конце декабря 2007 г. - начале января 2008г. ОСОБА_1, в помещении офиса частного предприятия «Гри-Ойл», расположенного по адресу: г.Севастополь, ул. Гоголя д.20Б, были изготовлены заведомо ложные документы: инвестиционный договор № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул.Таврическая Набережная, 27), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между частным предприятием «Агентство недвижимости «Меркурий» (юридический адрес: АДРЕСА_2, ОКПО 24876569) в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лице директора филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7; дополнительные документы к инвестиционному договору, а именно: акт приема передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт о прекращении действия инвестиционного договора от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; договор № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г., на которые неустановленным лицом были нанесены оттиски печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» и подпись от имени директора филиала ОСОБА_7 При этом, заведомо для ОСОБА_1, данное учреждение на конец декабря 2007г. - начало января 2008г. не существовало, так как приказом начальника ЦССУ МОУ от 03.08.2006 года №116 филиал ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» был ликвидирован.

Затем, в начале января 2008 г., ОСОБА_3, являясь должностным лицом, действуя по указанию ОСОБА_1 и согласно отведенной ему роли, совершил служебный подлог, а именно заверил своей подписью и оттиском печати ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» вышеуказанные поддельные документы, тем самым наделил вышеперечисленные документы официальным статусом, которые в свою очередь, заведомо для ОСОБА_3, были изготовлены в конце декабря 2007г. ОСОБА_1 и неустановленным лицом.

На основании вышеуказанных заведомо ложных документов, в период времени с конца декабря 2007г. по 04.03.2008г. ОСОБА_1, выступая в качестве организатора и руководителя совершения преступления, совместно и по предварительному сговору с должностным лицом - директором ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» ОСОБА_3, завладели правом собственности на объект военного городка №Б-1, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Таврическая Набережная д.27, стоимостью 54377,00 гривен, чем причинили государству Украина в лице Министерства обороны Украины материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно разработанного им преступного плана по завладения имуществом граждан ОСОБА_13 ОСОБА_6 и ОСОБА_14, в период времени с конца декабря 2007г. по 04.03.2008г. выполнив совместно с директором ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» ОСОБА_3 первый этап запланированных им преступных действий, а именно завладев правом собственности на объект военного городка №Б-1, расположенного по адресу: г.Севастополь, ул. Таврическая Набережная д.27, стоимостью 54377,00 гривен и нанеся ущерб интересам государства Украины, действуя умышленно и повторно, не привлекая к совершению преступления иных лиц, завладел имуществом потерпевших при следующих обстоятельствах.

Так, в конце декабря 2007 г. Гриднев О.Р., получив от ОСОБА_3 сведения о том, что гражданам ОСОБА_13 ОСОБА_6 и ОСОБА_14 требуется недвижимость на территории г.Севастополя, находясь в помещении офиса частного предприятия «Гри-Ойл», расположенного по адресу: г.Севастополь, ул. Гоголя д.20Б, ОСОБА_1 представился последним как представитель филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» (ЕГРПОУ 33482302), расположенного по адресу: г. Киев, ул. Артема д.59, и в подтверждение своих полномочий предоставил доверенность, выданную на его имя 28.11.2005г. начальником ЦССУ МО Украины ОСОБА_15, заведомо сообщая ОСОБА_6 и ОСОБА_14 ложные сведения, так как приказом начальника ЦССУ МОУ от 03.08.2006 года №116 филиал ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» был ликвидирован.

Убедив ОСОБА_6 и ОСОБА_14 в имеющихся у него якобы законных полномочиях по отчуждению объекта недвижимости - штольни-склада №8, расположенного по адресу: г. Севастополь, Таврическая Набережная 27, принадлежащего Министерству обороны Украины, что не соответствовало действительности, ОСОБА_1 предложил ОСОБА_6 и ОСОБА_14 приобрести принадлежащий Министерству обороны Украины вышеуказанный объект военного городка № Б-1, который находился на балансе Севастопольского квартирно-эксплуатационной части Морская (юридический адрес: г.Киев, ул.Курская,13), за 200 000 долларов США, в эквиваленте 970000 гривен.

Для реализации задуманного, ОСОБА_1, используя заведомо ложные документы - инвестиционный договор № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул.Таврическая Набережная, 27), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между частным предприятием «Агентство недвижимости «Меркурий» (юридический адрес: АДРЕСА_2, ОКПО 24876569) в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лице директора филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7; дополнительные документы к инвестиционному договору, а именно: акт приема передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт о прекращении действия инвестиционного договора от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; договор № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г., совместно и по предварительному сговору с должностным лицом - директором ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» ОСОБА_3, завладели правом собственности на объект военного городка №Б-1, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Таврическая Набережная д.27, стоимостью 54377,00 гривен, чем причинили государству Украина в лице Министерства обороны Украины материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

После чего, ОСОБА_1, действуя дальше без участия иных лиц, с целью передачи права собственности на вышеуказанный объект недвижимости ОСОБА_6 и ОСОБА_14, 23.04.2008г. приобрел без намерения осуществлять хозяйственную деятельность частное предприятие «КЕНА» у ОСОБА_16

Далее, осуществляя свой преступный замысел, 23.05.2008г. ОСОБА_1, действуя в качестве директора приобретенного им предприятия - ЧП «КЕНА», но не являясь должностным лицом, так как предприятие не имело других работников, кроме ОСОБА_1, находясь в нотариальной конторе частного нотариуса Севастопольского нотариального округа ОСОБА_17, по договору купли-продажи, реестровый номер 1339, приобрел объект недвижимости штольню-склад №-8, расположенную по адресу: г.Севастополь, Набережная Таврическая, 27, формально уплатив частному предприятию «Агентство недвижимости «Меркурий», по указанному выше договору денежные средства в сумме 60 000 гривен, там самым оформив право собственности за ЧП «КЕНА».

В период времени с марта 2008г. по 03.07.2008г. ОСОБА_6 и ОСОБА_14, которые были убеждены в законности осуществляемых ОСОБА_1 действий и правомочности последнего по отчуждению имущества государства Украины в их пользу, передали ОСОБА_1 в качестве оплаты за вышеуказанный объект недвижимости денежные средства, различными суммами, а всего на общую сумму 200 000 долларов США, что составляло по курсу валют 970000 грн. в качестве оплаты за приобретаемый ими объект недвижимости расположенный по адресу: г. Севастополь, Таврическая Набережная, 27.

3.07.2008г. ОСОБА_1 находясь в помещении частного нотариуса Севастопольского нотариального округа ОСОБА_18, нотариальная контора которой расположена по адресу г. Севастополь, ул.Новороссийская д.34, реализуя последнюю стадию своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, передал принадлежащее ему частное предприятие «КЕНА» ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_19, путем передачи своей части в уставном фонде указанным выше лицам.

Таким образом, ОСОБА_1, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_6 и ОСОБА_14 в сумме 970000 гривен, которыми распорядился по своему усмотрению на корыстные нужды, причинив потерпевшим материальный ущерб на указанную сумму, которая более чем в шестьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

Он же, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, 23.04.2008г. с целью сокрытия своей преступной деятельности по завладению правом на имущество принадлежащим государству Украины, а именно объекта недвижимости - штольни-склада № 8, расположенного по адресу: г. Севастополь, Таврическая набережная, 27, и дальнейшей продажи указанного объекта недвижимости гражданам ОСОБА_20 Федерации ОСОБА_21 и ОСОБА_14, имуществом которых он намеревался завладеть путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в помещении частного нотариуса Севастопольского нотариального округа г. Севастополя ОСОБА_22, приобрел у ОСОБА_16 путем перерегистрации на свое имя частное предприятие «КЕНА», зарегистрированное 27.11.1996г. Гагаринской районной государственной администрацией г. Севастополя.

После чего ОСОБА_1 24.04.2008г. оформил решение собственника № 04/08 о внесении в регистрационные и уставные документы частного предприятия «КЕНА» изменений, где дополнил виды экономической деятельности, деятельностью агентств недвижимости, купли и продажи собственного недвижимого имущества, нотариальной и иной юридической деятельностью, другой деятельностью в сфере спорта, деятельностью морского пассажирского транспорта, назначил себя директором частного предприятия «КЕНА» и изменил юридический адрес предприятия, указав место своего проживания, а именно: АДРЕСА_4.

23.05.2008г. ОСОБА_1 являясь директором ЧП «КЕНА», находясь в нотариальной конторе частного нотариуса Севастопольского нотариального округа ОСОБА_17, по договору купли-продажи, реестровый номер 1339, оформил штольню-склад №-8, расположенную по адресу: г. Севастополь, Набережная Таврическая, 27, на частное предприятие «КЕНА», формально уплатив частному предприятию «Агентство недвижимости «Меркурий», по указанному выше договору денежную сумму 60 000 гривен.

3.07.2008г. ОСОБА_1, продал принадлежащее ему частное предприятие «КЕНА» ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_19, путем передачи своей части в уставном фонде указанным выше лицам, вместе с находящимся на балансе объектом недвижимости расположенным по адресу: г. Севастополь, Набережная Таврическая, 27, при этом путем обмана завладел имуществом ОСОБА_14 и ОСОБА_6 на общую сумму 970000 грн., то есть в особо крупных размерах.

Таким образом, в нарушение:

- ст.ст. 57, 62, 63 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которых учредительными документами субъекта хозяйствования есть устав, предприятие действует на основании устава, который утверждается собственником имущества (учредителем) субъекта хозяйствования;

- п. 2 ст. 87 ГК Украины, согласно которого учредительным документом общества есть утвержденный участниками устав или учредительный договор;

- п. 2 ст. 89 ГК Украины, согласно которого нарушения установленного законом порядка создания юридического лица или несоответствие его учредительных документов закону является основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица;

- ст. 93 ГК Украины, согласно которой местонахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если иное не установлено законом и местонахождение юридического лица указывается в учредительных документах;

- ст. 1 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» от 15.05.2003 года, согласно которой местонахождение юридического лица - местонахождение постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае его отсутствия - местонахождения другого органа или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности по первому адресу, который указан учредителем в учредительных документах и по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

- п. 2 ст. 9 Закона Украины «О системе налогообложения» от 25.06.1991 года № 1251-Х11 п.п. 4.1.1, 4.1.4, п. 4.1 ст. 4 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000 года № 2181-111, который предусматривает обязанность плательщиков налогов предоставлять в государственные налоговые органы декларации и бухгалтерскую отчетность;

- п. 9.3 ст. 9 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», согласно которого лица, которые подпадают под определение плательщика налога, в соответствии со ст. 2 указанного закона, обязаны зарегистрироваться как плательщик налога, такие действия совершаются лицом, которое наделено административно-хозяйственными функциями в соответствии с учредительными документами.

ОСОБА_1 действуя умышленно, достоверно зная, что предприятие ЧП «КЕНА» приобретается с целью прикрытия незаконной деятельности, перерегистрировав на свое имя ЧП «КЕНА», приобрел данный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), с целью прикрытия незаконной деятельности направленной на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежными средствами ОСОБА_6 и ОСОБА_14 в сумме 970 000 гривен, что причинило вышеуказанным лицам крупный материальный ущерб.

Кроме того, ОСОБА_1, имея умысел на легализацию денежных средств полученных преступным путём, из корыстных побуждений, совершил финансовые операции с денежными средствами полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершил действия направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения денежных средств, полученных преступным путём при следующих обстоятельствах.

В период времени с марта 2008г. по 03.07.2008г. ОСОБА_1 путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами потерпевших ОСОБА_6 и ОСОБА_14 в особо крупных размерах, то есть совершил общественно опасное противоправное деяние, предусмотренное ч.4 ст.190 УК Украины, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание на срок свыше пяти лет лишения свободы. При этом, в период времени с января 2008 г. по 03.07.2008г. ОСОБА_1 были получены денежные средства от ОСОБА_6 и ОСОБА_14, в сумме 200 000 долларов США, в качестве оплаты за приобретаемый последними объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Таврическая Набережная, 27, право собственности на который принадлежало государству Украина в лице МО Украины и которым ОСОБА_1 завладел преступным путем.

Часть из указанной суммы в размере 35000 долларов США, ОСОБА_1 имея умысел на легализацию, сокрытие и маскировку источника происхождения денежных средств, полученных вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации доходов, внес через кассу 07.05.2008г. в сумме 25000 долларов США и 02.06.2008г. в сумме 10000 долларов США на счет №-26207000157724, открытый на его имя в ПАО «ОСОБА_23 Реконструкции и Развития» (МФО 324333, юридический адрес: г.Симферополь, ул.Большевистская, 24), после чего перевел указанные суммы на счет № CZ 1027000000000521763003, который был заранее открыт на имя ОСОБА_1 и ОСОБА_24 в банке HVB Bank 2700, Pobocka Karlovy Vary, Moskevska 10, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republik, и которым имеют право управления как ОСОБА_1, так и ОСОБА_24

Так, ОСОБА_1 были осуществлены следующие денежные переводы со своего счета №-26207000157724 открытого в ПАО «ЧБРР», на счет № CZ 1027000000000521763003 в банке HVB Bank 2700, Pobocka Karlovy Vary, Moskevska 10, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republik, с указанием получателя ОСОБА_24: -08.05.2008г. в сумме 25 000 долларов США,

-02.06.2008г. в сумме 10 000 долларов США.

Таким образом, ОСОБА_1 завладев путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами принадлежащими ОСОБА_6 и ОСОБА_14 в общей сумме 200 000 долларов США, путем внесения части указанных денежных средств на банковские счета, перевел за границу Украины сумму в размере 35000 долларов США, тем самым совершил действия, направленные на легализацию, сокрытие и маскировку источника происхождения денежных средств, полученных вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации доходов.

ОСОБА_3, обвиняется в том, что он, с 03.06.1998 года являлся учредителем и директором частного предприятия «Агентство недвижимости ОСОБА_10» (ОКПО 24876569, юридический адрес: АДРЕСА_1) - далее по тексту ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий», и осуществлял на предприятии функции, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Согласно Устава ЧП «Агентство недвижимости «МЕРКУРИЙ», ОСОБА_3, как руководитель предприятия, был наделен полномочиями: самостоятельно решать вопросы деятельности Предприятия; действовать от имени Предприятия без доверенности; представлять его во всех учреждениях и организациях; распоряжаться средствами и имуществом в соответствии с действующим законодательством; заключать договора; выдавать доверенности; открывать в учреждениях банков расчетный и иные счета, таким образом, согласно примечания 1 ст.364 УК Украины, являлся должностным лицом предприятия.

В конце декабря 2007г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_3 по предложению ОСОБА_1, вступил с последним в предварительный сговор по завладению имуществом, принадлежащим государству Украина в лице Министерства обороны Украины, а именно объектом недвижимости - штольня-склад №-8, расположенным по адресу: г.Севастополь, Таврическая набережная 27, стоимость которого, согласно остаточной балансовой стоимости, составляла 54 377,00 гривен.

При этом, ОСОБА_1, выступая как организатор, с целью маскировки совершаемого преступления, предложил ОСОБА_3 заранее разработанную им (ОСОБА_1Р.) преступную схему, в соответствии с которой последний должен был выполнить следующее: подготовить документы, в соответствии с которыми ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» якобы в марте 2006 года выиграло тендер на заключение инвестиционного договора с филиалом Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул.Таврическая Набережная, 27), а также сам договор и приложения к нему; заверить с помощью неустановленного лица данные документы от имени должностного лица и нанести оттиск печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд»; подготовить необходимые документы для подачи иска в Хозяйственный суд г.Севастополя; предоставить денежные средства для перевода необходимой суммы якобы в счет выполнения обязательств по договору о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27 на счет филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд», который заведомо для ОСОБА_1 был на начало 2008 г. закрыт; оформить данный объект в собственность покупателей путем продажи корпоративных прав на субъект предпринимательской деятельности, которому ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» должно было продать объект недвижимости.

В свою очередь, ОСОБА_3, согласно отведенной ему роли, должен был выступить как должностное лицо предприятия, которое якобы в марте 2006 года выиграло тендер и заключило инвестиционный договор с филиалом ЦССУ МОУ «Укроборонбуд», а также заверить подготовленные ОСОБА_1 документы своей подписью и оттиском печати предприятия; перевести на закрытый счет филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» полученные от ОСОБА_1 денежные средства якобы в счет исполнения обязательств по договору № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; заверить своей подписью и оттисками печати ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» подготовленные ОСОБА_1 документы в Хозяйственный суд г.Севастополя; осуществить регистрацию права собственности объекта за ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» в КП БТИ и ГРОНИ СГС; передать объект недвижимости путем заключения договора купли-продажи субъекту предпринимательской деятельности, который ему укажет ОСОБА_1

В соответствии с отведенной себе ролью в преступном плане, в указанный период времени, ОСОБА_1, в помещении офиса частного предприятия «Гри-Ойл», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя д.20Б, были изготовлены заведомо ложные документы: инвестиционный договор № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул.Таврическая Набережная, 27), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между частным предприятием «Агентство недвижимости «Меркурий» (юридический адрес: АДРЕСА_2, ОКПО 24876569) в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лице директора филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7; дополнительные документы к инвестиционному договору, а именно: акт приема передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт о прекращении действия инвестиционного договора от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; договор № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г., на которые неустановленным лицом были нанесены оттиски печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» и подпись от имени директора филиала ОСОБА_7 При этом, заведомо для ОСОБА_1, данное учреждение на конец декабря 2007г. - начало января 2008г. не существовало, так как приказом начальника ЦССУ МОУ от 03.08.2006 года № 116 филиал ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» был ликвидирован.

Затем, в начале января 2008 г., ОСОБА_3, являясь должностным лицом, действуя по указанию ОСОБА_1 и согласно отведенной ему роли, совершил служебный подлог, а именно заверил своей подписью и оттиском печати ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» вышеуказанные поддельные документы, тем самым наделил вышеперечисленные документы официальным статусом, которые в свою очередь, заведомо для ОСОБА_3, были изготовлены в конце декабря 2007г. ОСОБА_1 и неустановленным лицом.

Продолжая свои умышленные действия по завладению чужим имуществом, исполняя указания ОСОБА_1 в соответствии с его ролью в преступном плане, ОСОБА_3, злоупотребляя своим должностным положением, получил от ОСОБА_1 денежные средства в сумме 50000 гривен, которые, с целью получения подтверждения о выполнении обязательств по договору о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27, он (ОСОБА_3А.) внес на расчетный счет ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» № 26007733118001 открытый в Севастопольском филиале ПАО «ПриватБанк». Затем, ОСОБА_3 перевел вышеуказанную сумму на расчетный счет № 260080344501, открытый в ПАО «Брокбизнесбанк» в г.Киеве с назначением платежа - выкуп пая по договору с МО Украины № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. «Таврическая Набережная 27». При этом, данный платеж фактически не был осуществлен, так как 16.08.2007г. указанный расчетный счет был закрыт и денежные средства были возвращены на расчетный счет ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» и затем возвращены ОСОБА_1

После чего, будучи осведомленным о незаконности совершаемых действий, с целью получения законного основания переоформления права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Севастополь, Таврическая Набережная, 27, ОСОБА_1 было подготовлено исковое заявление в Хозяйственный суд города Севастополя о признании действительным договора №-20/03-06/2Кбтн27 от 28.03.2006г., признания права собственности на недвижимое имущество, понуждения КП БТИ и ГРОНИ Севастопольского городского Совета зарегистрировать право собственности по адресу: г. Севастополь, Таврическая Набережная, 27, а также копии документов в обоснование заявленного иска, которые были заверены подписью директора ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» ОСОБА_3 и оттисками печати предприятия.

31.01.2008г. указанное выше исковое заявление с приложениями было передано ОСОБА_1 в Хозяйственный суд города Севастополя, расположенный по адресу: г.Севастополь, ул.Павличенко, 5.

08.02.2008г., на основании предоставленных ОСОБА_1 подложных документов, а именно: инвестиционного договора № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. и вышеуказанных дополнительных документов к инвестиционному договору; отчета об оценке; платежных документов от 31.01.2008г., якобы подтверждающих оплату ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий», Хозяйственным судом г.Севастополя было вынесено решение по делу № 5020-5/046 по иску ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» к КП «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского городского Совета и филиала ЦССУ Министерства обороны Украины «Укроборонбуд», о признании действительным договора №20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул. Таврическая Набережная 27), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лице директора филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7, а также признано за ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» право собственности на недвижимое имущество: штольня-склад №-8, лит. «А» площадью 101,9 кв.м., прилегающую площадку площадью 13,5 кв.м., расположенные по адресу г. Севастополь, ул. Таврическая Набережная, 27.

Получив вышеуказанное решение Хозяйственного суда г.Севастополя, ОСОБА_1 передал его ОСОБА_3, который, злоупотребляя своим должностным положением, предоставил данное решение суда в КП БТИ и ГРОНИ СГС по адресу: г.Севастополь, ул.Хрусталева, 83, для получения правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества - штольня-склад №-8, расположенный по адресу: г.Севастополь, Таврическая набережная 27. На основании предоставленных ОСОБА_3 документов, 04.03.2008г. было зарегистрировано право собственности за ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий», тем самым было окончательно оформлено незаконное отчуждение имущества государства Украина в лице МО Украины.

Таким образом, в период времени с конца декабря 2007г. по 04.03.2008г. ОСОБА_1, выступая в качестве организатора и руководителя совершения преступления, совместно и по предварительному сговору с директором ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» ОСОБА_3, который действовал путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладели правом собственности на объект военного городка № Б-1, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Таврическая Набережная д.27, стоимостью 54377,00 гривен, чем причинили государству Украина в лице Министерства обороны Украины материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, в конце декабря 2007г. - начале января 2008 г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_3, с 03.06.1998 года являясь учредителем и директором частного предприятия «Агентство недвижимости ОСОБА_10» (ОКПО 24876569, юридический адрес: АДРЕСА_3) и осуществляя на предприятии функции, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, то есть, согласно примечания 1 ст.364 УК Украины, являясь должностным лицом предприятия, по указанию ОСОБА_1, который являлся организатором совершаемого преступления, с целью завладения имуществом государства Украина в лице Министерства обороны Украины, совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах.

Так, в конце декабря 2007 г. - начале января 2008г. ОСОБА_1, в помещении офиса частного предприятия «Гри-Ойл», расположенного по адресу: г.Севастополь, ул.Гоголя д.20Б, были изготовлены заведомо ложные документы: инвестиционный договор № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (г.Севастополь, ул.Таврическая Набережная, 27), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между частным предприятием «Агентство недвижимости «Меркурий» (юридический адрес: АДРЕСА_2, ОКПО 24876569) в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лице директора филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7; дополнительные документы к инвестиционному договору, а именно: акт приема передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт о прекращении действия инвестиционного договора от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; договор № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27; акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 20/03-06/2КБтн27 от 28.03.2006г., на которые неустановленным лицом были нанесены оттиски печати филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» и подпись от имени директора филиала ОСОБА_7 При этом, заведомо для ОСОБА_1, данное учреждение на конец декабря 2007г. - начало января 2008г. не существовало, так как приказом начальника ЦССУ МОУ от 03.08.2006 года №116 филиал ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» был ликвидирован.

Затем, в начале января 2008 г., ОСОБА_3, являясь должностным лицом, действуя по указанию ОСОБА_1 и согласно отведенной ему роли, совершил служебный подлог, а именно заверил своей подписью и оттиском печати ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» вышеуказанные поддельные документы, тем самым наделил вышеперечисленные документы официальным статусом, которые в свою очередь, заведомо для ОСОБА_3, были изготовлены в конце декабря 2007г. ОСОБА_1 и неустановленным лицом.

На основании вышеуказанных заведомо ложных документов, в период времени с конца декабря 2007г. по 04.03.2008г. ОСОБА_1, выступая в качестве организатора и руководителя совершения преступления, совместно и по предварительному сговору с должностным лицом - директором ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» ОСОБА_3, завладели правом собственности на объект военного городка №Б-1, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Таврическая Набережная д.27, стоимостью 54377,00 гривен, чем причинили государству Украина в лице Министерства обороны Украины материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый ОСОБА_1 свою вину в совершении инкриминированных ему преступлений не признал и сообщил, что указанные преступления он не совершал. Иски не признает.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминированных ему преступлений не признал и сообщил, что указанные преступления он не совершал.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый ОСОБА_3 свою вину в совершении инкриминированных ему преступлений не признал и сообщил, что указанные преступления он не совершал.

Суд отмечает, что в судебном заседании исследованы все доказательства представленные органом досудебного следствия, исследованы материалы уголовного дела в полном объеме. От прокуроров, подсудимых, защитников дополнений судебного следствия не поступило.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый ОСОБА_1 заявил ходатайство о возвращении уголовного дела для дополного расследования по мотиву неполноты и неправильности досудебное следствия.

Суд выслушав прокуроров, которые против возвращения уголовного дела на дополнительное расследование, защитников, подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3 Ю,А., которые поддержали ходатайство, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, уголовное дело следует возвратить для дополнительного расследования.

По делу «Barbera, Messegu and Jabardo v. Spain» от 6.12.1998 г. (п.146) Европейский суд по правам человека указал, что «принцип презумпции невиновности требует среди прочего, чтобы, исполняя свои обязанности, судьи не начинали рассмотрение дела с предвзятого мнения, что подсудимый совершил преступление, которое ставится ему в вину; обязанность доказывания лежит на обвинении , и все сомнения должны истолковываться в пользу подсудимого».

Согласно ст. 62 Конституции Украины обвинение не может основываться на предположениях.

Согласно ст. 281 УПК Украины возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Согласно ст. 22 УПК Украины прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, не праве перелагать обязанность доказывания на обвиняемого.

Согласно ст. 64 УПК украины при производстве досудебного следствия, дознания и разбирательства уголовного дела в суде подлежат доказыванию:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением.

I. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлена неполнота досудебного следствия.

Органом досудебного следствия не установлены обстоятельства имеющие существенное значение по делу.

ПО ВОЕННОМУ ГОРОДКУ № 488.

Не установлены обстоятельства:

- подделки, как указано в обвинении ОСОБА_1 и ОСОБА_2 письма адресованного начальнику управления городского строительства и архитектуры Севастопольськой ГГА от имени директора ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7, датированное 28.12.2006 г., а также план схемы ВГ № 488, доверенности от 19.03.2006 г. с оттисками печати филиала ЦССУ «Укроборонбуд» МО Украины, письма от 01.11.2006 г. за исходящим № 48/11-06 с сообщением директором филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» - ЧП «Априори» банковских реквизитов ЦССУ;

- приобретения чистого бланка с оттиском углового штампа Севастопольской КЭЧ Морская МО Украины, учитывая, что переданный ОСОБА_1 такой бланк был обнаружен, подделки подписи начальника Севастопольской КЭЧ Морская МО Украины ОСОБА_10, подделки письма за № 12 от 18.01.2008 г.;

- кто конкретно предоставлял письмо № 12 от 18.01.2008 г. в КП «БТИ иГРОНИ»;

- обстоятельства изготовления инвестиционного договора от 20.03.2006 г. № 14/03-06/1Ксмв16 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенных на территории военного городка № 488, создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; акта от 20.03.2006 приема-передачи размера паевого участия (пая) по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; договора от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16.

В пунктах 17, 18 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 10 от 6 ноября 2009 г. «О судебной практике по делам о преступлениях против собственности» Верховный Суд Украины обратил внимание судов на то, что мошенничество (ст.190 УК) это завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Обман (сообщение потерпевшему ложных сведений или сокрытие определенных сведений) или злоупотребление доверием (недобросовестное использование доверия потерпевшего) при мошенничестве используются виновным лицом с целью вызвать у потерпевшего уверенность в выгодности или обязательности передачи ему имущества или права на него. Получение имущества при условии выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как мошенничество лишь в том случае, если виновное лицо еще в момент завладения этим имуществом имело цель его присвоить, не исполнять обязательств.

Согласно ст. 2 УК Украины основанием уголовной ответственности является совершение лицом общественно-опасного деяния, содержащего состав преступления, предусмотренного УК Украины, т.е. элементы: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Суд отмечает, что объективная сторона мошенничества состоит в завладении имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Отсутствие хотя бы одной из составляющих элементов состава преступления мошенничества, в т.ч. объективной, субъективной стороны означает, что действия лица, поведение которого оценивается, не является преступлением и может свидетельствовать о наличии между этим лицом и потерпевшим иных, в том числе гражданско-правовых отношений.

Органом досудебного следствия не установлено в чем конкретно заключался обман.

Кого конкретно обманывали, если такое имело место быть, ОСОБА_1 и ОСОБА_2

Кому конкретно, какому юридическому лицу, физическому лицу причинен ущерб. В материалах уголовного дела отсутствует заявление этого лица, его представителя в правооохранительные органы о незаконном завладении путем его обмана его имуществом.

ПО ВОЕННОМУ ГОРОДКУ Б-1.

Не установлены обстоятельства:

- подлежал ли указанный объект отчуждению, проводились ли МО Украины работы по его отчуждению, проведению конкурса (эфирная справка, протокол о конкурсном отборе имеются в деле), заключался ли инвестиционный договор по отчуждению указанного имущества, списывался ли указанный объект (реестр актов списания Б-1);

- изготовления как указано в обвинении ОСОБА_1 инвестиционного договора от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения назначения, расположенных на территории военного городка Б-1, создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; акта № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006 приема-передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; акта о прекращении действия указанного инвестиционного договора договор о компенсации (выкупе) паевой части МО Украины в указанном инвестиционном договоре, акта приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по указанному инвестиционному договору;

- не установлена стоимость указанного объекта, причиненного ущерба, учитывая показания в суде свидетеля ОСОБА_10 о том, что в справке о балансовой стоимости штольни № 8 (в/г Б-1) стоит не его подпись и не подпись бухгалтера КЭЧ морская;

- кто конкретно и за что конкретно передавал, если передавал денежные средства и в какой конкретно сумме ОСОБА_3, ОСОБА_25;

- передавал ли ОСОБА_14, ОСОБА_6 непосредственно ОСОБА_1 денежные средства. Если да то когда, при каких обстоятельствах и в какой сумме;

- в чем конкретно выразился обман или злоупотребление доверием ОСОБА_6, ОСОБА_14 со стороны ОСОБА_1;

- возвратились ли в полном объеме перечисленные в адрес МО Украины по инвестиционному договору (выкупе пая) денежные средства в ЧП «Агенство недвижимости «Меркурий»;

Не установлены обстоятельства ввоза, если такое имело место, гражданами ОСОБА_20 Федерации ОСОБА_14, ОСОБА_6 в Украину 200 000 дол. США.

Не установлены обстоятельства предварительного сговора ОСОБА_1 и ОСОБА_2, ОСОБА_1 и ОСОБА_3 перед совершением инкриминированных им преступлений.

Не установлено время фактической ликвидации филиала ЦССУ «Укроборонбуд» МО Украины.

В обвинении указано, что вышеуказанные инвестиционные договора, акты были составлены ОСОБА_1

Однако суду свидетель обвинения ОСОБА_7 пояснил, что в 2005-2006 годах он подписывал очень большое количество инвестиционных договором. Была такая разработана схема с согласия Министра обороны Украины для привлечения денежных средств в МО Украины, отчуждения излишнего имущества, в т.ч. военных городков. Эта схема состояла в следующем: заключался инвестиционный договор, потом сторона перечисляла на расчетный счет МО Украины денежные средства за объект и он становился собственностью этой стороны. Переход имущества МО Украины в собственность того, кто выкупил так званный пай оформлялся напрямую или через решения судов. Инвестиционный договор фактически был договором купли-продажи имущества МО Украины. Кто контролировал поступление денежных средств за выкуп имущества Инвестиционный договор фактически был договором купли-продажи имущества МО Украины сказать точно не может. ЧП «Априори», ЧП «Агенство недвижимости «Априори» он помнит. ОСОБА_1 ему известен, он выдавал ему доверенность на представление интересов филиала для оказание помощи по реализации имущества. Он (ОСОБА_7Л.) мог заключать договора с ЧП «Априори» и ЧП «АН «Меркурий», но точно сейчас из-за болезни не помнит. Малинский был его заместителем. Малинский непосредственно выполнял поручения по Севастополю. Чистые бланки с оттиском печати он ОСОБА_1 не передавал. Разница во времени в экземплярах договоров относительно времени подписи и печати могла быть, т.к. часто просили дополнительные экземпляры и людям такие экземпляры выдавались.

Согласно заключения эксперта № 2/170 от 04.08.2008 г. (т2л.д.55-60) подписи от имени ОСОБА_7 в инвестиционном договоре № 14/03-06/1КСМв16, акте от 29.03.2006 г. приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору от 20.03.2006 г. № 14/03-06/1КСМв16, акте от 29.03.2006 г. о прекращении действия инвестиционного договора от 20.03.2006 г. № 14/03-06/1КСМв16, выполнены ОСОБА_7

Согласно заключения эксперта № 2/230 от 30.10.2008 г. оттиски печати ФЦСУ «Укроборонбуд» в инвестиционном договоре № 14/03-06/1КСМв16, акте от 29.03.2006 г. приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору от 20.03.2006 г., акте о приостановлении действия инвестиционного договора от 20.03.2006 г. нанесены ФЦСУ «Укроборонбуд», оттиски которого предоставлены (т2л.д.74-77).

При этом суд отмечает, что в ходе досудебного следствия не были проверены, прокурорами в судебном заседании не были опровергнути доводы подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 о том, что они не договаривались между собой о совершении преступлений, и не совершали инкриминированных им преступлений.

Устранить указанную неполноту досудебного следствия, суд не может, в связи с тем, что для этого необходимо проведение оперативно-розыскных и следственных действий, что не входит в компетенцию суда.

Суд считает, что допущенная органом досудебного следствия неполнота выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение, которая не может быть восполнена судом, является безусловным основанием для отмены приговора (обвинительного или оправдательного), при вынесении судом первой инстанции такового, Апелляционным судом г. Севастополя или Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

II. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлена неправильность досудебного следствия.

Согласно ст. 65 ч.1 УПК Украины доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законном порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

На л.д.226,227 т.1 (по в/г 488) имеется постановление о назначении товароведческой экспертизы от 22.09.2008 г., вынесенное старшим следователем по ОВД ГСУ МВД Украины ОСОБА_26

На л.д. 236-251 т.1 имеется заключение судебной строительно-технической экспертизы от 12.01.2009 г.

Указанное свидетельствует, что по делу следователем была назначена одна (товароведческая) экспертиза, а Севастопольским отделением ХНИИСЭ им. Проф. Бокариуса проведена другая, а именно строительно-техническая экспертиза.

Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 г. «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» досудебное следствие признается неполным, если во время его проведения вопреки требованиям статей 22 и 64 УПК не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены отдельные лица; не истребованы и не исследованы документы, вещественные и другие доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельства). Неправильным досудебное следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не применены нормы уголовно-процессуального или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.

Согласно ст.ст. 367, 368, 370 УПК Украины основаниями для отмены судебного решения являются: 1) односторонность или неполнота дознания, досудебного следствия; 3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Односторонним или неполным признается дознание, досудебное следствие или судебное следствие в суде первой инстанции, если не были допрошены определенные лица, не были истребованы и исследованы документы, вещественные и другие доказательства для подтверждения или опровержения обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела. Существенными нарушениями требований уголовно-процессуального закона являются такие нарушения требований настоящего Кодекса, которые воспрепятствовали или могли воспрепятствовать суду полно и всесторонне рассмотреть дело и вынести законный, обоснованный и справедливый приговор.

Суд, руководствуясь ст. 67 УПК Украины, исследовав и оценив доказательства, представленные органом досудебного следствия, а так же те доказательства, которые поступили в суд при судебном разбирательстве, основываясь на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом, приходит к выводу, что при расследовании дела допущена неполнота и неправильность досудебного следствия.

Суд не может устранить вышеуказанную неполноту и неправильность досудебного следствия, т.к. для этого необходимо проведение оперативно-розыскных и следственных действий, что не входит в компетенцию суда.

Учитывая вышеизложенное суд считает, что данное уголовное дело следует возвратить прокурору для дополнительного расследования.

В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить следующее: путем проведения оперативно-розыскных и следственных действий установить, если такое фактически имело место быть: по в/г № 488, обстоятельства подделки, как указано в обвинении ОСОБА_1 и ОСОБА_2 письма адресованного начальнику управления городского строительства и архитектуры Севастопольськой ГГА от имени директора ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_7, датированное 28.12.2006 г., а также план схемы ВГ № 488, доверенности от 19.03.2006 г. с оттисками печати филиала ЦССУ «Укроборонбуд» МО Украины, письма от 01.11.2006 г. за исходящим № 48/11-06 с сообщением директором филиала ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» - ЧП «Априори» банковских реквизитов ЦССУ; приобретения чистого бланка с оттиском углового штампа Севастопольской КЭЧ Морская МО Украины, учитывая, что переданный ОСОБА_1 такой бланк был обнаружен, подделки подписи начальника Севастопольской КЭЧ Морская МО Украины ОСОБА_10, подделки письма за № 12 от 18.01.2008 г.; кто конкретно предоставлял письмо № 12 от 18.01.2008 г. в КП «БТИ иГРОНИ»; обстоятельства изготовления инвестиционного договора от 20.03.2006 г. № 14/03-06/1Ксмв16 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения назначения, расположенных на территории военного городка № 488, создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; акта от 20.03.2006 приема-передачи размера паевого участия (пая) по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; договора от 29.03.2006 № 14/03-06/2Ксмв16 о компенсации паевого участия (пая) Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16. Установить в чем конкретно заключался обман. Кого конкретно обманывали, если такое имело место быть, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 Кому конкретно, какому юридическому лицу, физическому лицу причинен ущерб, тщательно при этом разобравшись какими конкретно действиями.. По в/г Б-1 установить: подлежал ли указанный объект отчуждению, проводились ли МО Украины работы по его отчуждению, проведился ли конкурс (учитывая наличие эфирной справки, протокола о конкурсном отборе имеющихся в деле), заключался ли инвестиционный договор ЦССУ МОУ «Укроборонбуд» по отчуждению указанного имущества, списывался ли указанный объект (реестр актов списания Б-1); кем конкретно изготовлен и в связи с чем инвестиционный договор от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения назначения, расположенных на территории военного городка Б-1, создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проекте путем паевого участия сторон; акт № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006 приема-передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006 № 14/03-06/1Ксмв16; акт о прекращении действия указанного инвестиционного договора о компенсации (выкупе) паевой части МО Украины в указанном инвестиционном договоре, акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по указанному инвестиционному договору. Установить стоимость указанного объекта, размер причиненного ущерба, учитывая показания в суде свидетеля ОСОБА_10 о том, что в справке о балансовой стоимости штольни № 8 (в/г Б-1) стоит не его подпись и не подпись бухгалтера КЭЧ морская. Установить кто конкретно и за что конкретно передавал, если передавал денежные средства и в какой конкретно сумме ОСОБА_3, ОСОБА_25; передавал ли ОСОБА_14, ОСОБА_6 непосредственно ОСОБА_1 денежные средства. Если да то когда, при каких обстоятельствах и в какой сумме. Установить в чем конкретно выразился обман или злоупотребление доверием ОСОБА_6, ОСОБА_14 со стороны ОСОБА_1 Тщательно разобраться - возвратились ли в полном объеме перечисленные в адрес МО Украины по инвестиционному договору (выкупе пая) денежные средства в ЧП «Агенство недвижимости «Меркурий». Установить каким образом были ввезены, если такое имело место, гражданами ОСОБА_20 Федерации ОСОБА_14, ОСОБА_6 в Украину 200 000 дол. США. Установить обстоятельства (когда,где) предварительного сговора ОСОБА_1 и ОСОБА_2, ОСОБА_1 и ОСОБА_3 перед совершением инкриминированных им преступлений. Установить когда фактически ликвидирован филиал ЦССУ «Укроборонбуд» МО Украины. Проверить доводы подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 о том, что они не договаривались между собой о совершении преступлений, и не совершали инкриминированных им преступлений, особо обратив внимание на показания ОСОБА_7 в суде, а также на отсутствие добровольной передаче права на имущества, перечислении денежных средств (т.е. выполнение обязательств по договорам), решений хозяйственного суда г. Севастополя по в/г № 488 и Б-1, т.е. фактическом разрешении спора судом о праве на это имущество. Тщательно разобраться с достаточностью доказательств вины подсудимых в совершении инкриминированных им преступлений, с учетом допустимости имеющихся доказательств, положений ст. 62 Конституции Украины. Выполнить другие оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление истины, принятие законного и обоснованного решения.

Суд, учитывая изменения внесенные в ст. 112 УПК Украины, а также, что согласно обвинения преступления совершены в г. Севастополе, считает объединенное дело следует возвратить прокурору г. Севастополя для дополнительного расследования

На основании изложенного, ст. 62 Конституции Украины, руководствуясь ст.ст. 22,64,67,281 УПК Украины, постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 г. «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», суд, -

п о с т а н о в и л:

Ходатайство подсудимого ОСОБА_1 удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст.ст. 190 ч.4, 205 ч.2, 358 ч.2,3, 27 ч.3 - 191 ч.3, 27 ч.3, 28 ч.2 - 366 ч.1, 209 ч.1 УК Украины, ОСОБА_2 по ст.ст. 190 ч.4, 205 ч.2, 358 ч.2,3 УК Украины, ОСОБА_3 по ст.ст. 191 ч.3, 28 ч.2 - 366 ч.1 УК Украины, возвратить прокурору г. Севастополя для дополнительного расследования по мотиву неполноты и неправильности досудебного следствия указанной в мотивировочной части постановления.

Оставить прежней меру пресечения в отношении ОСОБА_1 - личное поручительство, ОСОБА_3 - залог, ОСОБА_2 - подписка о невыезде.

На постановление в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в Апелляционный суд г. Севастополя через Гагаринский районный суд г. Севастополя.

Судья

Гагаринского районного суда

г. Севастополя Ю.Е. Буцмак

СудГагарінський районний суд міста Севастополя
Дата ухвалення рішення11.10.2013
Оприлюднено20.01.2014
Номер документу34053042
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1-217/11

Вирок від 20.05.2011

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Сидоренко С.М.

Постанова від 22.02.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Петров Р. І.

Постанова від 24.11.2011

Кримінальне

Володарський районний суд Донецької області

Доценко С. І.

Постанова від 23.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Маріуполя

Дзюба М. В.

Ухвала від 27.12.2017

Кримінальне

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу

Попов В. В.

Постанова від 17.10.2011

Кримінальне

Сокирянський районний суд Чернівецької області

Побережна О. Д.

Постанова від 28.04.2011

Кримінальне

Краснолиманський міський суд Донецької області

Ткачов О. М.

Постанова від 20.04.2011

Кримінальне

Краснолиманський міський суд Донецької області

Ткачов О. М.

Постанова від 25.05.2011

Кримінальне

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Богдан М. В.

Постанова від 25.05.2011

Кримінальне

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Богдан М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні