Ухвала

від 11.10.2013 по справі 161/16788/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/16788/13-к

Провадження № 1-кс/161/3720/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ПП «Мега-Транс-авто» (код ЄДРПОУ 34649186, м. Луцьк, вулиця Ковельська,2) банківського рахунку № 260096706 відкритого в ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вулиця Винниченка,26), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «Руфусів», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР»,ПП «Ліга Трейд плюс», ФОП ОСОБА_5 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судове засідання не з'явився представник АТ «Райффайзен банк Аваль» по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про відкриття та використання ПП «Мега-Транс-авто» банківського рахунку № 260096706 відкритого в ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вулиця Винниченка,26) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ «СВА Плюс» доходів, ТзОВ «Феміда-Інтер» одержаних злочинним шляхом, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіна С.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області Шелепіну С.С. до документів про відкриття та використання ПП «Мега-Транс-авто» (код ЄДРПОУ 34649186, м. Луцьк, вулиця Ковельська,2) банківського рахунку № 260096706 відкритого в ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вулиця Винниченка,26), а також провести вилучення таких документів, а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) з 01.01.2012 по 31.08.2013;

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по 11.10.2013 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2012 по 31.08.2013;

? копії паспортів засновників та службових осіб товариства;

? копії статуту підприємства;

? протоколи зборів учасників підприємства; накази про призначення та звільнення службових осіб підприємства;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 11.10.2013 року;

? договори на встановлення системи "Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по 11.10.2013 року;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заяв на замовлення готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку - з 01.01.2012 по 31.08.2013;

? договорів про надання фінансової допомоги;

? документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.Є. Сівчук