Ухвала

від 30.04.2013 по справі 185/4581/13-к

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/4581/13-к

Номер провадження 1-кс/185/306/13

У Х В А Л А

30 квітня 2013 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., при секретарі Проскуріній А.І., за участю слідчого Петрова В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Петрова В.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Павлограда Дніпропетровської області Крачко В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2013 року, слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції Петров В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Павлограда Дніпропетровської області Крачко В.Г., в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040370001873, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в грудні 2011 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_2, будучи директором приватного підприємства фірма «РЕНСАС» (ЕДРПО 30349978), зареєстроване за адресою м. Павлоград, вул. Степного Фронту, б. 4, кв. 48, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам щодо безготівкового обігу коштів, без мети займатися підприємницькою діяльністю, відкрив розрахунковий рахунок № 260002488 у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805.

17 квітня 2013 року за усною заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення було відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040370001873 за ч. 1 ст. 205 КК України, як створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директор ПП Фірма «РЕНСАС» ОСОБА_3 в продовж 2012 року провів безготівкові операції по відкритому рахунку в банці на суму більш 1 000 000 гривень, чим заподіяв шкоду державі в не сплаті податків до бюджету.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та при необхідності можливість тимчасового вилучення виписок про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ППФ «РЕНСАС» № 260002488 у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805, відкритому у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 в приміщенні АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 260002488 у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 із роз'ясненнями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення контрагентів - суб'єктів господарської діяльності, які співпрацювали з ППФ «Ренсанс» та користувалися їхніми послугами щодо безготівкового обігу коштів через відкриті рахунки в банку, а також те що іншими способами слідство не має можливості отримати банківські виписки про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ППФ «РЕНСАНС», які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції Петров В.М. зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Вислухавши думку слідчого та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи слідчий суддя вважає, що вказане клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим не зазначено за який період необхідно отримати виписку про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ППФ «РЕНСАС» № 260002488 у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805. Також, виходячи із заяви заявника ОСОБА_5, внесеної до ЄРДР за № 12013040370001873 від 17 квітня 2013 року, останній продав громадянину ОСОБА_3 підприємство ППФ «РЕНСАС» (ЄДРПОУ 30349978) в грудні 2012 року і нібито в грудні 2012 року ОСОБА_3 були відкритті розрахункові рахунки в банках, через які впродовж 2012 року були проведені безготівкові операції на суму більш 1 000 000 грн, але з клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ Петрова В.М. вбачається, що вищевказані розрахункові рахунки в банках були відкриті у 2011 році гр-м ОСОБА_3, з чого слідує, що ОСОБА_3 став власником ППФ «РЕНСАС» у 2011 році, а не як зазначено у витязі з ЄРДР - в 2012 році. Однак відповідно до відповіді № 11300/9/184-12 від 18 квітня 2013 року Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області розрахунковий рахунок ППФ «РЕНСАС» у АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805 № 260002488 був закритий 12 червня 2012 року, але дата відкриття даного розрахункового рахунку не зазначена.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Петрова В.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Павлограда Дніпропетровської області Крачко В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.С. Мицак