Ухвала

від 16.09.2013 по справі 759/14208/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1395/13

ун. № 759/14208/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Булавка», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. щодо надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м.Київ, вул. Суворова, 19), та можливість їх вилучити.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа в період 2013 року, створила суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) ОСОБА_4 дав покази, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства він ніякого відношення не має. Також він повідомив, що в березні 2013 року при пошуку постійної роботи, йому було запропоновано чоловіком на ім'я Олександр роботу бригадиром будівельної компанія, на що він погодився та надав йому оригінали документів: особистий паспорт та ін. Зі слів ОСОБА_4, через чотири дні чоловік на ім'я Олександр повернув йому документи та пообіцяв зателефонувати пізніше, але не зателефонував.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) мало взаємовідносини з ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954), а саме під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи використовували первинні документи складені від імені службових осіб даного підприємства, яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продавало, документи не підписували, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Відомості по службовим особам ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954) містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954) зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, Протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Лозінський А.П. та старший прокурор Святошинського району м. Києва Речицька Н.А. в судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ «Булавка».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа в період 2013 року, створила суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) ОСОБА_4 дав покази, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства він ніякого відношення не має. Також він повідомив, що в березні 2013 року при пошуку постійної роботи, йому було запропоновано чоловіком на ім'я Олександр роботу бригадиром будівельної компанія, на що він погодився та надав йому оригінали документів: особистий паспорт та ін. Зі слів ОСОБА_4, через чотири дні чоловік на ім'я Олександр повернув йому документи та пообіцяв зателефонувати пізніше, але не зателефонував.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) мало взаємовідносини з ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954), а саме під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи використовували первинні документи складені від імені службових осіб даного підприємства, яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продавало, документи не підписували, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Відомості по службовим особам ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954) містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954) зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, Протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 03.07.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Булавка», задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському А.П. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954), (для ознайомлення), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м.Київ, вул. Суворова, 19), та можливість їх вилучення в належно посвідченій копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя