Ухвала

від 20.09.2013 по справі 759/14658/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1427/13

ун. № 759/14658/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сидоренко М.В., клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Райффайзен Банк Аваль» - Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Райффайзен Банк Аваль» - Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі», яким просить надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2013 року до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, зібрані прокуратурою Святошинського району м. Києва щодо порушення вимог чинного податкового та іншого законодавства з боку ФОП ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_1, зареєстрована у Святошинському районі АДРЕСА_1, яка фактично за місцем реєстрації не знаходиться), а саме ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням послуг підприємств з ознаками фіктивності.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010098 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 2011 року по 2013 рік ФОП ОСОБА_4 мала фінансово-господарські взаємовідносини з Громадською організацією «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), юридична адреса якої: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 16-Б, кв. 9.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, та аналізу матеріалів кримінального провадження було встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

До СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов лист Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України, в якому вказані рахунки Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941).

Для встановлення на які цілі були використані Громадською організацією «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) грошові кошти, отримані незаконним шляхом, СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Гачевський І.Ю. та прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва Сидоренко М.В. в судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників АТ «Райффайзент Банк Аваль» та Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 12013110080010098 від 21.08.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2013 року до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, зібрані прокуратурою Святошинського району м. Києва щодо порушення вимог чинного податкового та іншого законодавства з боку ФОП ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_1, зареєстрована у Святошинському районі АДРЕСА_1, яка фактично за місцем реєстрації не знаходиться), а саме ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням послуг підприємств з ознаками фіктивності.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010098 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 2011 року по 2013 рік ФОП ОСОБА_4 мала фінансово-господарські взаємовідносини з Громадською організацією «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), юридична адреса якої: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 16-Б, кв. 9.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, та аналізу матеріалів кримінального провадження було встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

До СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов лист Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління міндоходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України, в якому вказані рахунки Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941).

Для встановлення на які цілі були використані Громадською організацією «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) грошові кошти, отримані незаконним шляхом, СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080010098 від 21.08.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 21.08.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Райффайзен Банк Аваль» - Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі», а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), що відображають рух коштів по банківських рахунках № 26006113085 (по всім наявним кодам валют), № 26004113087 (по всім наявним кодам валют) та № 26000113003 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунках № 26006113085 (по всім наявним кодам валют), № 26004113087 (по всім наявним кодам валют) та № 26000113003 (по всім наявним кодам валют), які належать Громадській організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі належно посвідчених копій.

При відсутності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо копій вищезазначених документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (ЄДРПОУ 34795941).

Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх належно посвідчених копіях АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя