Ухвала

від 14.10.2013 по справі 254/8531/13-к

БУДЬОННІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

1-кс/254/446/2013

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

14 жовтня 2013 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О., при секретарі Подгородецькій В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевського А.М., в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050860002495 від 11 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 ст. 172 КК України, погоджене з повноважним прокурором Будьоннівського районну м. Донецька, про обшуку житла чи іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «ГАММА» по вул.. Марії Ульянової,13 в м. Донецьку з метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої та організаційно - трудової діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носіїв інформації, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення по справі, а також проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «ВАГІАК» по вул.. Молодих Шахтарів, 8-В в м. Донецьку з метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої та організаційно - трудової діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носіїв інформації, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення по справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що 11 жовтня 2013 року в ході розслідування кримінального провадження № 12013050860001655 від 12 червня 2013 року було встановлено, що посадовими особами ТОВ «ГАММА» та ТОВ «ВАГІАК» грубо порушується законодавство України про працю.

Органом досудового розслідування встановлено, що 05.06.2012 року між ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» та ТОВ «ГАММА» (ЄРДПОУ 25343296) було укладено договір підряду №1, за умовами якого ТОВ «ГАММА» зобов'язалось виконати підрядні роботи з будівництва об'єкту «Їдальня на 48 місць», а ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» зобов'язалось оплатити фактично виконані роботи на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт. Після укладення зазначеного договору ТОВ «ГАММА» розпочало будівництво зазначеного об'єкту, яке фактично продовжувалось з червня по жовтень 2012 року.

18.10.2012 року у вечірній час, директор ТОВ «ГАММА» ОСОБА_2, після закінчення робочого часу, звернувся до директора ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» ОСОБА_3, з проханням надати йому 80 000 гривень в рахунок виконаних його підприємством робіт, для виплати заробітної плати робітникам його підприємства. В свою чергу директор ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» ОСОБА_3 на підставі раніше виниклих довірительних відносинах з ОСОБА_2 погодився надати йому зазначену суму грошових коштів для виплати заробітної плати робітникам ТОВ «ГАММА». В зв'язку з тим, що каса ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» вже не працювала, директор ОСОБА_3 надав зазначену суму грошових коштів безпосередньо зі своїх збережень, за умови що ОСОБА_2 наступного робочого дня з'явиться до каси підприємства та оформить всі необхідні документи про отримання зазначених коштів, після чого ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_3 зазначену суму грошових коштів та пішов. Наступного робочого дня та в подальшому ОСОБА_2 до каси ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» не з'явився, відповідні документи про отримання 80 000 гривень від ОСОБА_3 не підписав, а робітники ТОВ «ГАММА» фактично припинили виконувати підрядні роботи з будівництва їдальні .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що робітники ТОВ «ГАММА» ніяких підрядних робіт з будівництва їдальні на території ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» не виконували, зазначені роботи виконувались особами, які не перебувають в трудових чи цивільно-правових відносинах з ТОВ «ГАММА». Також встановлено, що ТОВ «Гамма» був укладений субпідрядний договор з ТОВ «ВАГІАК» про виконання робіт з будівництва їдальні на території ДП «Тютюнова компанія «Хамадей», однак згідно табелів обліку робочого часу та відомостям з Управління пенсійного фонду України вбачається що особи, які виконували підрядні роботи з будівництва їдальні на території ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» не перебувають в трудових чи цивільно-правових відносинах ні з ТОВ «ВАГІАК» ні з ТОВ «ГАММА», що дає підстави допускати про грубе порушення трудового законодавства зазначеними підприємствами, що підтверджується табелями обліку робочого часу та відомостями наданими з Управління пенсійного фонду України.

Також в ході проведеної перевірки встановлено, що ТОВ «ГАММА» зареєстроване по вул.. Капітана Ратнікова, 1 в м. Донецьку, спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель та фактично розташовано по вул.. Марії Ульянової, 13, в м. Донецьку, директором підприємства є ОСОБА_2.

ТОВ «ВАГІАК» зареєстроване та фактично розташованого по вул.. Молодих Шахтарів, 8-В в м. Донецьку, спеціалізується на будівництві будівель, директором підприємства є ОСОБА_4.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050860002495 від 11 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Слідство вважає, що за місцем фактичного розташування ТОВ «ГАММА» та ТОВ «ВАГІАК» можуть знаходитись документи, щодо ведення фінансово-господарчої та організаційно - трудової діяльності, комп'ютерна техніка та жорсткі носії інформації, грошові кошти та цінності добиті злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення по справі .

В судовому засіданні досліджено:

- договір підряду № 1 від 05.06.2012 р. між ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» та ТОВ «ГАММА»;

- список співробітників ТОВ «ВАГІАК»;

- загальний журнал робіт ТОВ «ВАГІАК»;

- довідка про суми заробітної плати працівників ТОВ «ВАГІАК»;

- копія відомостей УПФУ в Калінінському районі м. Донецька від 08.07.2013 р.;

- договір оренди приміщення за адресою: м. Донецьк, вул.. Марії Ульянової, 13, ТОВ «ГАММА»;

- інформаційні довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 05.08.2013 р. та 06.08.2013 року;

- інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 05.08.2013 року та 06.08.2013 року.

Вважаю, що доводи органу досудового розслідування про те, що за місцем фактичного розташування ТОВ «ГАММА» та ТОВ «ВАГІАК» можуть знаходитись документи, щодо ведення фінансово-господарчої та організаційно - трудової діяльності, комп'ютерна техніка та жорсткі носії інформації, грошові кошти та цінності добиті злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення по справі проживання та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Будьонівьского РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевського А.М., погоджене з прокурором Будьоннівського району м. Донецька про проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «ГАММА» та ТОВ «ВАГІАК» - задовольнити.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів щодо ведення фінансово-господарчої та організаційно - трудової діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носіїв інформації, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення по справі надати дозвіл на обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «ГАММА» (ЄДРПОУ 25343296) по вул.. Марії Ульянової , 13 у м. Донецьку.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів щодо ведення фінансово-господарчої та організаційно - трудової діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носіїв інформації, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення по справі надати дозвіл на обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «ВАГІАК» (ЄДРПОУ 23768134) по вул.. Молодих Шахтарів,8-В у м. Донецьку

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський