Ухвала

від 03.10.2013 по справі 759/15484/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1544/13

ун. № 759/15484/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сидоренко М.В., клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. щодо тимчасового доступу до всієї документації Школи Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), які знаходяться у приміщенні Школи Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), що по вул. Прорізна, 15, в м. Києві.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 21.08.2013 року до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, зібрані прокуратурою Святошинського району м. Києва щодо порушення вимог чинного податкового та іншого законодавства з боку ФОП ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1, зареєстрована у Святошинському районі АДРЕСА_1, яка фактично за місцем реєстрації не знаходиться), а саме ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням послуг підприємств з ознаками фіктивності.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010098 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 2011 року по 2013 рік ФОП ОСОБА_3 мала фінансово-господарські взаємовідносини з Школою Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), юридична адреса якої: м. Київ, вул. Прорізна, 15.

До СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов лист Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління мін доходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України, в якому вказані рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1).

Для встановлення на які цілі були використані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1) грошові кошти отримані незаконним шляхом, СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Гачевський І.Ю. та прокурор Святошинського району м. Києва Сидоренко М.В. в судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника Школи Вищого Корпусу Державної Служби.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № № 12013110080010098 від 21.08.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2013 року до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, зібрані прокуратурою Святошинського району м. Києва щодо порушення вимог чинного податкового та іншого законодавства з боку ФОП ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1, зареєстрована у Святошинському районі АДРЕСА_1, яка фактично за місцем реєстрації не знаходиться), а саме ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням послуг підприємств з ознаками фіктивності.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080010098 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 2011 року по 2013 рік ФОП ОСОБА_3 мала фінансово-господарські взаємовідносини з Школою Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), юридична адреса якої: м. Київ, вул. Прорізна, 15.

До СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов лист Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління мін доходів у м. Києві Міністерства доходів і зборів України, в якому вказані рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1).

Для встановлення на які цілі були використані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1) грошові кошти отримані незаконним шляхом, СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ін. н. НОМЕР_1).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080010098 від 21.08.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 21.08.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевському І.Ю. дозвіл на вилучення у Школі Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), що по вул. Прорізна, 15, в м. Києві документи, які мають відношення до фінансових взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3, а саме в оригіналі документи: зразки відтисків печатки Школи Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), зразки почерку та підписів діючих директора та бухгалтера Школи Вищого Корпусу Державної Служби (ЄДРПОУ 36217777), які необхідні для проведення експертиз та належно посвідчені копії документів: накази про призначення на посади діючих директора та бухгалтера Школи Вищого Корпусу Державної Служби і посадові обов'язки директора та бухгалтера.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя