Вирок

від 17.10.2013 по справі 758/12586/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12586/13-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2013 року Подільський районний суд м. Києва

в складі головуючого - судді Зубця Ю.Г.

при секретарі Яківчук І.М.

за участю прокурора Грунського О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженеця м. Києва, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В травні 2012 року, в денний час доби, при невстановлених обставинах ОСОБА_1 познайомився з невстановленою слідством особою та домовився про створення (реєстрацію) на його ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Промінвест ВТІ» (код СДРПОУ 38216251), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на створення фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту та ідентифікаційного коду, яка на підставі цих документів виготовила протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ Промінвест ВТІ», від 15.05.2012 року, Статут ТОВ «Промінвест ВТІ» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як засновник товариства.

В подальшому, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_1 прослідував за адресою АДРЕСА_2, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «Промінвест ВТІ», чим засвідчив факт створення даного товариства, також з даного приводу він розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Таким чином ОСОБА_1 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи. В подальшому ОСОБА_1 засвідчений нотаріально Статут ТОВ «Промінвест ВТІ» передав невстановленій слідством особі. Крім того, в цей же день ОСОБА_1, в приміщенні вказаного нотаріуса, підписав довіреність завчасно підготовленою невстановленою особою, якою уповноважив невідому йому особу бути його представником в усіх організаціях та установах м. Києва, в тому числі в органах державної влади та місцевого самоврядування, податкових органах, органах статистики. Пенсійному фонді, в органах соціального страхування, банківських установах, органах внутрішніх справ, штемпельно- грайверних майстернях, центрі зайнятості, з питань державної реєстрації та постановки на облік ТОВ «Промінвест ВТІ», одержання дозволу на виготовлення печатки та штампів у дозвільній системі, а також отримання печатки та штампів, а також прийняти (передати) майно на баланс Товариства.

На час підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «Промінвест ВТІ», останній розумів, що дане товариство створюється на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_1 розумів, що ТОВ «Промінвест ВТІ», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_1, як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При створенні ТОВ «Промінвест ВТІ» ОСОБА_1 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_1 фактично набуто право власності ТОВ «Промінвест ВТІ».

Так, зокрема, незаконна діяльність невстановлених осіб полягала в наступному:

останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Промінвест ВТІ», а також печатку вказаного товариства, штучно формували податковий кредит з податку на додану вартість третім підприємствам, та завищували валові витрати таким суб'єктам господарської діяльності в результаті чого до Державного бюджету України не надходило коштів у вигляді сплати вказаних податків.

Крім цього, наприкінці липня 2012 року гр. ОСОБА_1, в денний час доби, при невстановлених обставинах, повторно зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Альваір» (код за ЄДРПОУ 35670968), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного, підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на тридбання (перереєстрацію) суб'єкту підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту та ідентифікаційного коду, яка на підставі цих документів виготовила протокол № 31/07 Загальних зборів Учасників ТОВ «Альваір» від 31.07.2012 року, Нову редакцію Статуту ТОВ «Альваір» (код ЄДРПОУ 35670968), в якому ОСОБА_1 був зазначений, як засновник товариства.

В подальшому, як попередньо і було домовлено ОСОБА_1 разом з невстановленою слідством особою, прослідував за адресою: АДРЕСА_2, до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «Альваір», чим засвідчив факт придбання даного товариства, також з даного приводу він розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Таким чином, ОСОБА_1 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи. В подальшому ОСОБА_1 засвідчений нотаріально Статут ТОВ «Альваір» передав на Севастопольській площі м. Києва невстановленій слідством особі, після чого, отримав від невстановленої слідством соби грошові кошти, які в подальшому використав в особистих цілях.

На час підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «Альваір» АДРЕСА_2, останній зрозумів, що дане товариство перереєстровується на його ім»я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_1 :зрозумів, що ТОВ «Альваір», буде використано з метою прикриття незаконної лшльності.

Дані дії, ОСОБА_1, як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При придбанні ТОВ «Альваір» ОСОБА_1 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на казаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_1 фактично набуто право власності ТОВ «Альваір». Крім того, незаконна діяльність невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Альваір», а також печатку вказаного товариства, штучно формували податковий кредит з податку на додану вартість третім підприємствам, та завищували валові витрати таких суб'єктів господарської діяльності в результаті чого до Державного бюджету України не надходило коштів у вигляді сплати вказаних податків.

Крім цього, в травні 2012 року ОСОБА_1, перебуваючи на території м. Києва, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою домовився про створення (реєстрацію) на його ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Промінвест ВТІ» (код ЄДРПОУ 38216251), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію. В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір. направлений на створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, за попередньою змовою з невстановленою особою надав останньому копію паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду для внесення відомостей до статуту ТОВ «Промінвест ВТІ». Після цього, на підставі цих документів невстановлена слідством особа виготовила Статут ТОВ «Промінвест ВТІ» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як засновник товариства.

15.05.2012 ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особою, ОСОБА_1 поїхав за адресою: АДРЕСА_2, до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи завідомо підроблений Статут ТОВ «Промінвест ВТІ», у якому були занесені неправдиві відомості щодо здійснення діяльності товариством відповідно до діючого законодавства, чим засвідчив факт створення даного товариства, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю передбачену Статутом.

Таким чином, підприємство ТОВ «Промінвест ВТІ» було зареєстровано без наміру здійснення підприємницької діяльності, а з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість третім підприємствам. Також, ОСОБА_1 з даного приводу розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Після чого, ОСОБА_1 засвідчений нотаріально підроблений Статут ТОВ «Промінвест ВТІ» передав невстановленій слідством особі, за грошову винагороду, завідомо не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю.

Крім того, в цей же день ОСОБА_1, в приміщенні вказаного нотаріуса, підписав довіреність завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважив невідому йому особу бути його представником в усіх організаціях та установах м. Києва, в тому числі в органах державної влади та місцевого самоврядування, податкових органах, органах статистики, Пенсійному фонді, банківських установах, органах внутрішніх справ, штемпельно- грайверних майстернях, центрі зайнятості, з питань державної реєстрації та постановки на облік ТОВ «Промінвест ВТІ», одержання дозволу на виготовлення печатки та штампів у дозвільній системі, а також отримання печатки та штампів, а також прийняти (передати) майно на баланс Товариства.

На час підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «Промінвест ВТІ», останній розумів, що дане товариство створюється на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановленій слідством особі. Тобто, ОСОБА_1 розумів, що ТОВ «Промінвест ВТІ», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа, у відповідності відведеної їй ролі, 16.05.2012, здійснила державну реєстрацію ТОВ «Промінвест ВТІ» в Оболонській районній в м. Києві Державній адміністрації, отримала печатку Товариства.

Крім цього, наприкінці липня 2012 року, ОСОБА_1, перебуваючи на території Севастопольської площі м. Києва, діючи повторно за попередньою змовою з невстановленою слідством особою домовився про придбання (перереєстрацію) на ного ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Альваір» (код СДРПОУ 35670968) з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонований йому, повторно, невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника придбаного (перереєстрованого) підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію. В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання (перереєстрацію) фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, за попередньою змовою з невстановленою особою надав останньому копію паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду для внесення відомостей до статуту ТОВ «Альваір». Після цього, на підставі цих документів невстановлена слідством особа виготовила Статут ТОВ «Альваір» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як засновник товариства.

31.07.2012 ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особою поїхали за адресою: АДРЕСА_2, до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи завідомо підроблений Статут ТОВ «Альваір», у якому були внесені неправдиві відомості щодо здійснення діяльності товариством відповідно до діючого законодавства, чим засвідчив факт придбання (перереєстрації) даного товариства, не маючи реального наміру займатися підприємницькою діяльністю передбачену Статутом. Таким чином, підприємство ТОВ «Альваір» було перереєстровано (придбано) без наміру здійснення підприємницької діяльності, а з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість третім підприємствам.

Також, ОСОБА_1, з даного приводу розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Після чого, ОСОБА_1 засвідчений нотаріально підроблений Статут ТОВ «Альваір» перебуваючи на території Севастопольської площі м. Києва, передав невстановленій слідством особі, за грошову винагороду, завідомо не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю.

На час підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «Альваір», останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановленій слідством особі. Тобто, ОСОБА_1 розумів, що ТОВ «Альваір», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа, у відповідності відведеної їй ролі, 03.08.2012, здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Альваір» в Солом'янській районній в м.Києві Державній адміністрації, отримала печатку Товариства, а також внесла відомості про зміну директора Товариства.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб»єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчинене повторно, скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України.

Також, своїми умисними діями, ОСОБА_1 вчинив підроблення офіційних документів, які видаються підприємством та надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут, вчинене повторно, за попередньою змовою з групою осіб, тобто скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

31.08.2013 року між прокурором прокуратури Солом»янського району м.Києва Грунським О.В. та підозрюваним ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст.472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор Грунський О.В. та підозрюваний ОСОБА_1 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ст.205 ч.2 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п»ятдесят одна тисяча) грн.

-за ст.358 ч.3 КК України у виді 2 (два) роки позбавленя волі.

Згідно ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання, ОСОБА_1 призначити у виді 2 (два) роки позбавленя волі.

На підставі ст.75 КК України, звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк на 1 (один) рік.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_1 обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п.1 ч.4 ст.4 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Грунським О.В. та підозрюваним ОСОБА_1 і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 31.08.2013 року про визнання винуватості між прокурором Грунським О.В. та підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винним у скоєні злочинів, передбачених ст.ст.205 ч.2, 358 ч.3 КК України та призначити узгоджене сторонами цієї угоди покарання:

-за ст.205 ч.2 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п»ятдесят одна тисяча) грн.

-за ст.358 ч.3 КК України у виді 2 (два) роки позбавленя волі.

Згідно ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання, ОСОБА_1 призначити у виді 2 (два) роки позбавленя волі.

На підставі ст.75 КК України, звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк на 1 (один) рік.

На підставі ст.76 КК України, на час іспитового строку, покласти на засудженого такі обов»язки:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої інспекції;

-повідомляти органи кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання;

-періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.

Речові докази по справі, що приєднані до матеріалів кримінального провадження згідно постанови від 23.08.2013р. - залишити зберігати при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяЗубець Ю.Г.