Ухвала

від 09.10.2013 по справі 754/17205/13-к

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1653/13

754/17205/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

09.10.2013 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Буцко О.В., за участю слідчого Павленка Є.Є., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленка Є.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110030000134 від 03.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2013 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленка Є.Є. узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Гавриш Р.В. від 07 жовтня 2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110030000134 від 03.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32013110030000134 від 03.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в рамках досудового слідства було встановлено ряд СГД, що задіяні в схемі роботи по незаконному формуванню податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки. Одним з виявлених підприємств є Сільськогосподарський кооператив імені Шевченка (код ЄДРПОУ 30526598). Інформацію про виявлене правопорушення 06.09.2013 року було внесено до ЄРДР за № 32013110030000137. В ході досудового слідства було встановлено, що невстановлені особи, що придбали Сільськогосподарський кооператив імені Шевченка з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами ТОВ "А-Трія" (код 36564105) протягом 2013 року ухиляються від сплати податків та надають незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань іншим підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Згідно звітних документів ТОВ "А-Трія", Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка, сума незаконно сформованого ТОВ "А-Трія" кредиту з ПДВ від Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка складає більше 2,9 млн. грн.

В результаті чого, 30.09.2013 року прокуратурою Деснянського району м. Києва кримінальні провадження № 32013110030000134 від 03.09.2013 року та № 32013110030000137 від 06.09.2013 року було об'єднано в одне кримінальне провадження під № 32013110030000134.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх установчих та реєстраційних документів Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка (код ЄДРПОУ 30526598), які необхідні для перевірки показів засновника та директора кооперативу ОСОБА_3, встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства, встановлення осіб причетних до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз, використання, як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Документи, перебувають на зберіганні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Степанченка І.М. відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, однак вимоги слідчого в частині вилучення оригіналів документів, а саме: всіх установчих, реєстраційних та звітних документів Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка (код ЄДРПОУ 30526598) - задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не було надано доказів, що саме оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні посадових осіб у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369,370,372,309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленко Є.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110030000134 від 03.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 забезпечити тимчасовий доступ, слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленко Є.Є. до речей і документів, а саме: до всіх установчих та реєстраційних документів Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка (код ЄДРПОУ 30526598) з наданням слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленко Є.Є. можливості ознайомитись та зробити копії документів, а саме: всіх установчих та реєстраційних документів Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка (код ЄДРПОУ 30526598).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленку Є.Є.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 09 жовтня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -