Ухвала

від 22.10.2013 по справі 404/9445/13-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/9445/13-к

Номер провадження 1-кс/404/896/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Загреба І.В., при секретарі Дяченко К.М., за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Фісенко П.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120020004882,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Фісенко П.І. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013120020004882, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Плехановою А.А.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, до Кіровоградського СВ MB УМВС України в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від Державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області про те, що директором НТ ТОВ «Бета» ОСОБА_3 було надана довідка до ПАТ Кіровоградського відділення «ВТБ Банк» із зазначенням завищеної заробітної плати гр. ОСОБА_4

Співробітниками ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області отримано службову записку №503/11-23-17-03 від 05.09.2013 року разом із матеріалами документальної запланованої виїзної перевірки НТ ТОВ «Бета» (ЄДРПОУ 23228214) з питання належного оформлення трудових відносин та сплати податку на доходи фізичних осіб з виплаченої (нарахованої) заробітної плати найманому працівнику ОСОБА_4 за період з 01.03.2012 р. по 31.08.2012 року призначену у зв'язку з розглядом заяви (вих. №1621/500-2 від 05.07.2013р.) ПАТ Кіровоградського відділення «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ 14359319) в якій повідомлено Кіровоградську ОДПІ, що для отримання кредиту НТ ТОВ «Бета» видана довідка від 18.09.2012 року вих. №163 гр., ОСОБА_4 НОМЕР_2, про нараховану заробітну плату протягом березня-серпня 2012 року у сумі 37,300,00 грн., з утриманням податків у сумі 6,736,38 грн. Крім цього, у вказаній довідці зазначено, що гр. ОСОБА_4 працює на товаристві з 24.01.2006 року на посаді інженера-програміста згідно наказу № 2 від 23.01.2006 року.

У ході перевірки Кіровоградською ОДПІ надано письмовий запит (вих. №3494/10/11-23/17/03), щодо надання пояснення, а саме: «Довідка до банківської установи була видана на прохання робітника ОСОБА_4, для отримання ним кредиту із зазначенням завищеної заробітної плати». Видана довідка у журналі не фіксувалась. Таким чином перевіркою первинних бухгалтерських документів, а саме розрахунково-платіжних відомостей, звіту про дебетові та кредитові банківські операції за період з 01.03.2012 року по 31.08.2012 року не підтверджено факту отримання гр. ОСОБА_4, заробітної плати в розмірах зазначеної у виданій довідці від 18.09.2012 року вих.163, що підтверджується довідкою Кіровоградської ОДПІ №7/11-23-17-03/23228214 від 27.08.2013 року. Тобто встановлено факт невідповідності даних первинного бухгалтерського обліку в частині нарахованої заробітної плати та утриманих з нею податків з інформацією вказаною у довідці від 18.09.2012 року №163, виданою НТ ТОВ «Бета» гр.ОСОБА_4 за особистим підписом директора вищезазначеної СГД ОСОБА_3 Тобто, в діях директора НТ ТОВ «Бета» ОСОБА_3 ІН НОМЕР_1 та інженера-програміста ОСОБА_4 НОМЕР_2, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні зазначеного оригіналу довідки про доходи гр. ОСОБА_4, виданої директором НТ «Бета» ОСОБА_3, з його особистим підписом поставленого в ній, яка перебуває у володінні Кіровоградського відділення ПАТ «ВТБ Банк» (юридична адреса м.Кіровоград, вул. Ж.Революції,16, к.1).

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.2-18) містять достатні дані про здійснення слідчим Фісенко П.І. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Кіровоградському відділенні ПАТ «ВТБ Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи та у інший спосіб отримати такі відомості неможливо, так як вони становлять банківську таємницю.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Кіровоградському відділенню ПАТ «ВТБ Банк» (юридична адреса м.Кіровоград, вул. Ж.Революції, 16, корп.1) надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Фісенко П.І. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до довідки про доходи відносно гр. ОСОБА_4 від 18.09.2012 року вих.163, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 20 листопада 2013 року.

Роз'яснити керівнику Кіровоградського відділення ПАТ «ВТБ Банк», що відповідно до ст.166 ч.1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда Загреба І.В.