Ухвала

від 19.09.2013 по справі 161/16101/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/16101/13-к

Провадження № 1-кс/161/3597/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 19 вересня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Соколової К.Ю.,

з участю слідчого Дацьо І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. про проведення огляду іншого володіння особи,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником відділу прокуратури Волинської області Приймачок В.В., про проведення огляду земельних ділянок ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням УМВС України у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013020020000169 від 12.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Керівники ТзОВ «Феміда-Інтер», діючи в своїх власних інтересах, попередньо домовившись з службовими особами Волинської обласної філії «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «БМ Банк» та іншими банківськими установами Волинської області, яким довели та роз'яснили попередньо розроблений план своїх злочинних дій. Шляхом введення в оману працівників ТзОВ «Феміда-Інтер», які перебували в адміністративній залежності від них, переконали останніх підписати угоди кредитування з ВОФ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум» та ПАТ «БМ Банк», обіцяючи погасити кредитні зобов'язання за рахунок господарської діяльності ТзОВ «Феміда-Інтер», чим заволоділи грошовими коштами ВОФ «Райффайзен банк Аваль», АТ «БМ Банк» та ПАТ «Банк Форум».

Працівники ТзОВ «Феміда-Інтер», на яких були оформлені кредитні договори, грошові кошти в ВОФ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум» та АТ «БМ Банк» не отримували, підписи в заявках про отримання грошових коштів, договорах поруки, довідках про доходи та інших документах, які були подані в банківські установи - не ставили, в банківські установи подавалися підроблені документи.

Згідно показань свідків ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_7, - керівники ТзОВ «Феміда-Інтер» неодноразово оформляли кредитні договори на працівників ТзОВ «Феміда-Інтер» без їх згоди. Такі кредити були оформлені в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «БМ Банк» та ПАТ «Форум» та інших банках, які розміщені на території Волинської області. Окрім цього, керівники ТзОВ «Феміда-Інтер» виступали іпотекодавцями по частині кредитних договорів - майном Товариства, а по інших кредитах майном своїх родичів та своїм особистим майном.

12.04.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020020000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 195 КК України.

24.04.2013 року на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшло звернення ПАТ «БМ Банк» в якому було зазначено, що між ПАТ «БМ Банк» та рядом фізичних осіб, а саме: ОСОБА_19, ОСОБА_5, ОСОБА_20, ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23, ОСОБА_11 укладено договори кредитування, які з 2008 року не виконуються. На даний час загальна сума боргу становить 4 607 451, 61 грн.

Для забезпечення виконання кредитного договору №4/86/270508 укладеного з ОСОБА_19, 27.05.2008 року між ПАТ «БМ Банк» з однієї сторони та ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з іншої сторони укладено договір іпотеки № 4/86/270508. Згідно якого ОСОБА_3 надала в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722883600:01:001:2251, яка розташована в с. Лище Луцького району, а ОСОБА_4 надала в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722880700:04:001:1363, яка розташована в с. Рованці Луцького району.

Згідно показань ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що вони про існування земельних ділянок, які вони нібито надали в іпотеку по кредиту ОСОБА_19 дізнались в день підписання договору іпотеки. До цього дня їм нічого не було відомо про те, що вказані земельні ділянки зареєстровані за ними. З жодними заявами до Лищенської та Боратинської сільських рад вони не звертались та нікого не уповноважували на такі дії.

Для забезпечення виконання кредитного договору №4/29/260208 укладеного з ОСОБА_5, 26.02.2008 року між ПАТ «БМ Банк» з однієї сторони та ОСОБА_5 укладено договір іпотеки № 4/29/260208. Згідно якого ОСОБА_5 надав у іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722880700:04:001:1381, яка розташована в с. Рованці, Луцького району.

Згідно показань ОСОБА_5 договір кредиту та іпотеки ним було підписано на прохання ОСОБА_24 з обіцянкою його погасити. Він особисто грошові кошти в ПАТ «БМ Банк» ніколи не отримував. Звідки у його власності появилась земельна ділянка йому також не відомо.

Для забезпечення виконання кредитного договору №4/35/110308 укладеного з ОСОБА_25, 11.03.2008 року між ПАТ «БМ Банк» з однієї сторони та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з іншої сторони укладено договір іпотеки № 4/35/1103088. Згідно якого ОСОБА_6 надала в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722880700:04:001:1362, яка розташована в с. Рованці, Луцького району, а ОСОБА_7 надав в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722880700:04:001:1372, яка розташована в с. Рованці Луцького району.

Для забезпечення виконання кредитного договору № 4/88/280508 укладеного з ОСОБА_21, 28.05.2008 року між ПАТ «БМ Банк» з однієї сторони та ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з іншої сторони укладено договір іпотеки № 4/88/280508. Згідно якого ОСОБА_12 надав в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722883600:01:001:2250, яка розташована в с. Лище Луцького району, а ОСОБА_13 надав в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722883600:01:001:2252, яка розташована в с. Лище Луцького району.

Для забезпечення виконання кредитного договору № 4/85/270508 укладеного з ОСОБА_22, 27.05.2008 року між ПАТ «БМ Банк» з однієї сторони та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з іншої сторони укладено договір іпотеки № 4/85/270508. Згідно якого ОСОБА_8 надав в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722883600:01:001:1529, яка розташована в с. Лище Луцького району, а ОСОБА_9 надав в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722883600:01:001:2253, яка розташована в с. Лище Луцького району.

Для забезпечення виконання кредитного договору №4/89/280508 укладеного з ОСОБА_23, 28.05.2008 року між ПАТ «БМ Банк» з однієї сторони та ОСОБА_10 з іншої сторони укладено договір іпотеки № 4/89/280508. Згідно якого ОСОБА_10 надав в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722883600:01:001:2249, яка розташована в с. Лище Луцького району.

Для забезпечення виконання кредитного договору №4/28/260208 укладеного з ОСОБА_11, 26.02.2008 року між ПАТ «БМ Банк» з однієї сторони та ОСОБА_11 з іншої сторони укладено договір іпотеки № 4/28/260208. Згідно якого ОСОБА_11 надала в іпотеку земельну ділянку кадастровий номер 0722880700:04:001:1367, яка розташована в с. Рованці Луцького району.

З метою перевірки наявності заставного майна працівниками УДСБЕЗ УМВС в області було проведено візуальний огляд земельних ділянок із використанням фотозйомки.

Під час проведення оглядів встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер 0722883600:01:001:1529, яка розташована в с. Лище Луцького району, яку ОСОБА_8 надав в іпотеку по кредиту ОСОБА_22 є в наявності незавершений будівництвом житловий будинок, що свідчить про недотримання ОСОБА_8 умов договору іпотеки, що в свою чергу тягне неможливість погасити заборгованість перед БМ Банком по кредиту ОСОБА_22

Під час проведення візуального огляду встановлено, що земельні ділянки ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_3, які були надані ними в заставу ПАТ «БМ Банк», які розташовані безпосередньо біля місця проживання ОСОБА_8, огороджені металевою сіткою і на них побудовані господарські приміщення та житловий будинок, що знову ж таки свідчить про недотримання умов договорів іпотеки громадянами ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_3

Підтвердити факти, що земельні ділянки належні ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_3, розташовані в с. Лище, Луцького району, Волинської області, забудовані об'єктами нерухомості можна виключно шляхом проведення їх огляду із залученням відповідних спеціалістів та проведення відповідних обмірів.

Земельна ділянка кадастровий номер 0722883600:01:001:2251, яка розташована в с. Лище, Луцького району належить ОСОБА_3.

Земельна ділянка кадастровий номер 0722880700:04:001:1363, яка розташована в с. Лище, Луцького району належить ОСОБА_4.

Земельна ділянка кадастровий номер 0722880700:04:001:1381, яка розташована в с. Рованці, Луцького району належить ОСОБА_5.

Земельна ділянка кадастровий номер 0722880700:04:001:1362, яка розташована в с. Рованці, Луцького району належить ОСОБА_6.

Земельна ділянка кадастровий номер 0722880700:04:001:1372, яка розташована в с. Рованці, Луцького району належить ОСОБА_7.

Земельна ділянка кадастровий номер 0722883600:01:001:1529, яка розташована в с. Лище, Луцького району належить ОСОБА_8;

Земельна ділянка кадастровий номер 0722883600:01:001:2253, яка розташована в с. Лище, Луцького району належить ОСОБА_9;

Земельна ділянка кадастровий номер 0722883600:01:001:2249, яка розташована в с. Лище, Луцького району належить ОСОБА_10;

Земельна ділянка кадастровий номер 0722880700:04:001:1367, яка розташована в с. Рованці, Луцького району належить ОСОБА_11;

Земельна ділянка кадастровий номер 0722883600:01:001:2250, яка розташована в с. Лище, Луцького району належить ОСОБА_12;

Земельна ділянка кадастровий номер 0722883600:01:001:2252, яка розташована в с. Лище, Луцького району належить ОСОБА_13.

05.09.2013 року ОСОБА_8 під час допиту в якості свідка давати будь-які покази відмовився, а також відмовився надавати земельні ділянки для огляду.

Метою проведення огляду земельних ділянок є підтвердження того факту, що на них є збудовані об'єкти нерухомості, що унеможливлює їх подальшу реалізацію в разі невиконання мов договорів кредитування та підтвердження фактів порушення умов договорів іпотеки. Встановити вказані обставини іншим способом не має можливості.

Просить надати дозвіл на проведення огляду вищезазначених земельних ділянок.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При розгляді клопотання встановлено, що громадяни України, які перебували у трудових відносинах з ТзОВ «Феміда-Інтер», не знаючи і будучи не освіченими щодо укладення кредитних договорів від їх імені з різними фінансовими установами.

Також встановлено, що з метою забезпечення укладених кредитних договорів було укладено договори іпотеки та застави (а.с. 86-113). Відповідно до умов укладених договорів іпотеки та застави ними наче б то було передано в іпотеку фінансовим установам земельні ділянки, які розташовані на території с. Лище та с. Рованці Луцького району.

Також при розгляді клопотання встановлено, що проведеним оперативними співробітниками УМВС України у Волинській області оглядом всіх цих вищезазначених земельних ділянок виявлено наявність будівництва житлових будинків.

При цьому органам досудового розслідування, з метою дотримання вимог ст. 2 КПК України щодо повного та неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, а також виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТзОВ «Феміда-Інтер» необхідно провести огляд всіх цих земельних ділянок та іншого майна, яке розташоване на цих земельних ділянках.

Однак Конституція України гарантує кожній людині в Україні недоторканність житла та іншого володіння особи. Основним Законом не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, крім випадків, передбачених вмотивованим рішенням суду.

Таким чином положеннями Конституції України чітко передбачено, що гарантоване Конституцією право недоторканості житла може бути обмежене лише з метою розкриття та розслідування злочинів.

Також при розгляді клопотання встановлено, що стороною кримінального провадження повністю доведено необхідність і обґрунтованість проведення огляду земельних ділянок, які були передані в іпотеку та заставу фінансовим установам.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження повністю доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо підтвердження вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТзОВ «Феміда-Інтер» необхідно провести огляд земельних ділянок. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. про проведення огляду іншого володіння особи - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. дозвіл на проведення огляду наступних земельних ділянок, а саме:

1) земельної ділянки кадастровий номер 0722883600:01:001:2251, яка розташована в с. Лище, Луцького району та яка була надана ОСОБА_3 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/86/270508 від 27.05.2008 року;

2) земельної ділянки кадастровий номер 0722880700:04:001:1363, яка розташована в с. Рованці, Луцького району та яка була надана ОСОБА_4 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/86/270508 від 27.05.2008 року;

3) земельної ділянки кадастровий номер 0722880700:04:001:1381, яка розташована в с. Рованці, Луцького району та яка була надана ОСОБА_5 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/29/260208 від 26.02.2008 року;

4) земельної ділянки кадастровий номер 0722880700:04:001:1362, яка розташована в с. Рованці, Луцького району та яка була надана ОСОБА_6 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/35/110308 від 27.05.2008 року;

5) земельної ділянки кадастровий номер 0722880700:04:001:1372, яка розташована в с. Рованці, Луцького району та яка була надана ОСОБА_7 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/35/110308 від 27.05.2008 року;

6) земельної ділянки кадастровий номер 0722883600:01:001:1529, яка розташована в с. Лище, Луцького району та яка була надана ОСОБА_8 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/85/27052008 від 27.05.2008 року;

7) земельної ділянки кадастровий номер 0722883600:01:001:2253, яка розташована в с. Лище, Луцького району та яка була надана ОСОБА_9 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/85/27052008 від 27.05.2008 року;

8) земельної ділянки кадастровий номер 0722883600:01:001:2249, яка розташована в с. Лище, Луцького району та яка була надана ОСОБА_10 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/89/280508 від 28.05.2008 року;

9) земельної ділянки кадастровий номер 0722880700:04:001:1367, яка розташована в с. Рованці, Луцького району та яка була надана ОСОБА_11 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/28/260208 від 26.02.2008 року;

10) земельної ділянки кадастровий номер 0722883600:01:001:2250, яка розташована в с. Лище, Луцького району та яка була надана ОСОБА_12 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/88/280508 від 28.05.2008 року;

11) земельної ділянки кадастровий номер 0722883600:01:001:2252, яка розташована в с. Лище, Луцького району та яка була надана ОСОБА_13 під заставу в ПАТ «БМ Банк» згідно договору іпотеки №4/88/280508 від 28.05.2008 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко