Ухвала

від 23.10.2013 по справі 636/4674/13-к

ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 636 / 4674 / 13-к

1-кс / 636 / 206 / 2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2013 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківській області

ОСОБА_1,

при секретарі Фатєєвої С.М.,

за участю прокурора Коваленко Ю.А.

розглянувши в залі судових засідань в приміщені суду клопотання слідчого СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 12013220440001786 від 10.09.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, за фактами привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Аєропрофінжинірінг» (код ЄДРПОУ 36222352),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся 23 жовтня 2013 року до Чугуївського міського суду Харківській області з клопотанням, погодженим з прокурором Чугуївської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3, про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у домоволодінні та всіх прибудинкових будівлях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Корсиківський, буд. 25, що належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на праві приватної власності з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, а саме: документів ТОВ «Логос» (код ЄДРПОУ 23748273), ТОВ «Гудвил-2009» (код ЄДРПОУ 36458969), ПП «ГСЛ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 35247156), ТОВ «Енергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 31149383), печаток вказаних та інших підприємств, документів інших підприємств, через банківські рахунки яких переводяться у готівкову форму грошові кошти, чорнові записи, електронних носіїв інформації, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Підставами для обшуку слідчий СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 вказує, що що на протязі 2011-2013 років, посадові особи державних підприємств: Державне підприємство "Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів" (ДП "Укрспецвагон"), ДП «Завод «Радіореле», ПАТ «Турбоатом», за попередньою змовою з керівником ТОВ «Аєропрофінжинірінг» (код ЄДРПОУ 36222352), ОСОБА_5, проводили фінансово-господарські операції, спрямовані на привласнення коштів, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Аєропрофінжинірінг», за нібито здійснені постачання товарів, робіт, послуг. У свою чергу, керівник ТОВ «Аєропрофінжинірінг» ОСОБА_5, дія за попередньою змовою, перераховувала грошові кошти, які надходили від державних підприємств, на рахунки підприємств, які мають ознаки «фіктивних», а саме ТОВ «ЭКО» (код ЄДРПОУ 23150133), ТОВ «Ольвія» (код ЄДРПОУ 32583511), ТОВ «Спецодяг» (код ЄДРПОУ 22679179), які у подальшому конвертувалися у готівку. Отримані готівкові кошти, ОСОБА_5 розподіляла між посадовими особами державних підприємств. З метою прикриття протиправної діяльності, пов’язаної з привласненням коштів, ОСОБА_5 використовує підроблені документи, про нібито проведені фінансово-господарські операції з придбання-постачання товарів, робіт, послуг.

Вказані факти підтверджуються матеріалами, та розшифровками к податковим деклараціям з ПДВ ТОВ «Аєропрофінжинірінг», за вказаний період.

У ході досудового розслідування, було встановлено осіб, причетних до злочинної діяльності ТОВ «Логос» (код ЄДРПОУ 23748273), ТОВ «Гудвил-2009» (код ЄДРПОУ 36458969), ПП «ГСЛ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 35247156), ТОВ «Енергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 31149383), а саме громадянка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: м. Харків, провулок Корсиківський, буд. 25, засновник і керівник ТОВ «Логос» (код ЄДРПОУ 23748273), ТОВ «Енергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 31149383).

Також, було встановлено, що ОСОБА_4 знімає з рахунків підприємств і вивозить з банківської установи готівкові грошові кошти, отримані в результаті здійснення незаконної діяльності - оформлення неіснуючих (безтоварних операцій) на отримання і продаж товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг з метою формування податкового кредиту та валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток. Грошові кошти з банківської установи ОСОБА_4 вивозить особисто на своєму автомобілі НОМЕР_1, що належить на праві приватної власності, а також на автомобілі НОМЕР_2, якій належить на праві приватної власності ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, керування яким здійснює ОСОБА_4.

Фактично фінансово-господарська діяльність здійснюється ОСОБА_4 та підконтрольними підприємствами за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 3 оф. 407.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що знаряддя злочину, а саме документи ТОВ «Логос» (код ЄДРПОУ 23748273), ТОВ «Гудвил-2009» (код ЄДРПОУ 36458969), ПП «ГСЛ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 35247156), ТОВ «Енергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 31149383), печатки вказаних та інших підприємств, документи інших підприємств, через банківські рахунки яких переводяться у готівкову форму грошові кошти, чорнові записи, електронні носії інформації, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі можуть знаходитися у домоволодінні за адресою: м. Харків, провулок Корсиківський, буд. 25.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати , що вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розгляду, відшукуванні речі і документи, знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні чи іншому володінні особи.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати що у домоволодінні за адресою: м. Харків, провулок Корсиківський, буд. 25, можуть знаходиться документи, електронні носії інформації, та інші речі та цінності, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309,372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 12013220440001786 від 10.09.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, за фактами привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Аєропрофінжинірінг» (код ЄДРПОУ 36222352) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у домоволодінні та всіх придомових будівлях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Корсиківський, буд. 25, що належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. на праві приватної власності з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, а саме: документів ТОВ «Логос» (код ЄДРПОУ 23748273), ТОВ «Гудвил-2009» (код ЄДРПОУ 36458969), ПП «ГСЛ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 35247156), ТОВ «Енергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 31149383), печаток вказаних та інших підприємств, документів інших підприємств, через банківські рахунки яких переводяться у готівкову форму грошові кошти, чорнові записи, електронних носіїв інформації, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -