Ухвала

від 18.10.2013 по справі 208/8099/13-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/8099/13-к

№ провадження 1-кс/208/2024/13

УХВАЛА

Іменем України

18 жовтня 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Бардадим О.В.

за участю слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Петрушевський Д.В. звернувся з клопотанням про надання тимчасового дозволу до речей і документів, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції, розташованого за адресою Дніпропетровська область,м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64 та можливість вилучення реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407), зареєстрованого за адресою м. Дніпродзержинськ, 7-й провулок Жовтневий, буд, 24.

Клопотання мотивує тим, що згідно протоколу № б/н зборів засновників ТОВ «Автомир» від 21.08.2009 року та наказу ТОВ «Автомир» №1 «Про прийняття на роботу» від б/д директором товариства з 20.08.2009 року назначений ОСОБА_2. На підставі протоколу № 06 зборів засновників ТОВ «Автомир» від 04.01.2013 року, наказу ТОВ «Автомир» №01 від 08.01.2013 ОСОБА_2 з 08.01.2013 року звільнений з посади директора товариства.

Згідно п.11.1 Статуту товариства, виконавчим органом Товариства вважається Директор; п.11.2 Статуту, Директор вирішує усі питання стосовно поточної діяльності Товариства, за винятком тих, які відносяться до компетенції учасників; п.11.3 Статуту,Директор підзвітний учасникам і організовує виконання рішень. Директору не дозволяється приймати рішення стосовно питань, що належать до компетенції Учасників.

Відповідно до положень п.11.4 Статуту ТОВ «Автомир», Директор товариств діє у межах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Згідно п.11.5 Статуту, директор товариства: несе повну відповідальність за стан діяльності товариства; діє без довіреності від імені товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.

Учасниками ТОВ «Автомир» (код ЄДРПОУ 20245407), згідно п.4.1 Статуту товариства є: ОСОБА_3, яка до одруження мала прізвище ОСОБА_4, розмір частки якої у статутному капіталі товариства становить 80%, що складає 35 000 грн.; ОСОБА_5, частка якого у статутному капіталі товариства дорівнює 10%, що складає 5 000 грн.; ОСОБА_6, розмір частки якої у статутному капіталі товариства становить 10%, що складає 5 000 грн.

Згідно п.4.1 Статуту ТОВ «Автомир», статутний капітал вказаного товариства створений Учасниками у розмірі 45 000 грн.

Відповідно до положень ст.59 Закону України «Про господарські товариства», до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю, крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й" статті 41 цього Закону, належить…

У відповідності до положень ст.41 Закону України «Про господарські товариства», до компетенції загальних зборів належить затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства.

Згідно до положень абзац «н» ч.1 п.10.1 Статуту ТОВ «Автомир» до компетенції учасників належить ухвалення угод щодо відчуження, придбання та заставу майна.

15.01.2013 року в зв’язку зі зміною директора, ТОВ «Автомир» проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей товариства за результатами якої встановлено, що 08.10.2009 року між ПП ОСОБА_7 та ТОВ «Автомир», в особі директора ОСОБА_2, був укладений договір купівлі-продажу обладнання для шиномонтажа Е505.007 Балансувальний стенд V555А, S182.011 Шиномонтажний стенд RАЕ 2102.СЕ(12-22) вартістю 84 141,67 грн., вказаний договір підписано ОСОБА_2, який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерковського міського нотаріального округу ОСОБА_8

В ході інвентаризації ТМЦ виявлена нестача обладнання для шиномонтажа Е505.007 Балансувальний стенд V555А, S182.011 Шиномонтажний стенд RАЕ 2102.СЕ(12-22) вартістю 84 141,67 грн., за час роботи на посаді директора ТОВ «Автомир « ОСОБА_2 Досудовим слідством встановлено, що вказане вище майно ТОВ «Автомир» без відповідного дозволу (протоколу) учасників товариства, без оформлення договору та первинних бухгалтерських документів, у жовтні 2009 року, було передано безоплатно громадянкою ОСОБА_6, у власність її сину ОСОБА_9, для здійснення підприємницької діяльності, у зв’язку з чим товариство було позбавлено права вільно володіти, користуватися та розпоряджатися обладнанням для шиномонтажу Е505.007 Балансувальний стенд V555А, S182.011 Шиномонтажний стенд RАЕ 2102.СЕ(12-22) вартістю 84 141,67 грн.

Згідно ч.1 ст.181 Господарського кодексу України, господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками.

Відповідно до вимог ч.3 ст.180 ГКУ, при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Встановлено, що будь - які договори, зокрема договір купівлі-продажу майна між директором ТОВ «Автомир» ОСОБА_2 та громадянином ОСОБА_9 не укладались, первинні бухгалтерські документи щодо сплати вартості відчуженого майна у ТОВ «Автомир» та громадянина ОСОБА_9 відсутні, рішення учасників ТОВ «Автомир» про відчуження (передачу) вказаного обладнання для шиномотажу ОСОБА_9. та/або іншим особам не складались та не підписувались.

Громадянка ОСОБА_6, яка передала обладнання для шиномонтажу Е505.007 Балансувальний стенд V555А, S182.011 Шиномонтажний стенд RАЕ 2102.СЕ(12-22) ОСОБА_9 не була наділена у встановленому законодавством порядку повноваженнями на представлення інтересів ТОВ «Автомир», а також на укладання угод та договорів від імені та в інтересах товариства.

Таким чином, директор ТОВ «Автомир» ОСОБА_2, в наслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, під час організації діяльності товариства не забезпечив збереження майна ТОВ «Автомир», а саме обладнання для шиномонтажу Е505.007 Балансувальний стенд V555А, S182.011 Шиномонтажний стенд RАЕ 2102.СЕ(12-22) вартістю 84 141,67 грн., в наслідок чого в порушення положень ст.ст.180, 181 ГКУ, ст.ст. 41, 59 Закону України «Про господарські товариства», п.п. 11, 10 Статуту ТОВ «Автомир», за відсутності відповідного дозволу (протоколу) засновників товариства про ухвалення угоди відчуження майна товариства, без укладання відповідного господарського договору та відшкодування вартості майна товариства, у жовтні 2009 року, вказане обладнання було незаконно передано громадянкою ОСОБА_6 у власність громадянина ОСОБА_10, в наслідок чого охоронюваним законом інтересам ТОВ «Автомир» завдано майнової шкоди на суму 84 141,67 грн., що спричинило тяжкі наслідки,

Також, ОСОБА_2, за час роботи директором ТОВ «Автомир», відкрив в ПАТ «Ерсте Банк» розрахунковий рахунок № 260018108 для здійснення безготівкових розрахунків з контрагентами, а також до вказаного розрахункового рахунку оформив на своє ім’я пластикову картку ПАТ «Ерсте Банк» № 290942558/380009 для здійснення готівкових операцій. Кошти ТОВ «Автомир», які надходили на розрахунковий рахунок № 260018108 він з використанням системи клієнт-банк зараховував на картковий рахунок ПАТ «Ерсте Банк» № 290942558/380009 під виглядом сплати авансу на відрядження та використав їх на власний розсуд в супереч інтересам товариства. З наданих ОСОБА_2І, показань вбачається, що останній не приймав участі у веденні фінансово - господарської діяльності товариства протягом 2009 - 2013 року, зокрема не їздив у відрядження, не отримував відшкодування витрат на відрядження, не знімав кошти з рахунку товариства.

Досудовим слідством встановлено, що первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували законність використання директором ТОВ «Автомир» ОСОБА_2 коштів товариства протягом часу з 01.09.2009 по 01.03.2013 року, відсутні.Також встановлено, що 30.03.2012 року між ТОВ «Автомир», в особі директора товариства ОСОБА_2 та ПАТ «Ерсте Банк» в особі ОСОБА_11, був укладений договір овердрафту №015/111806/10/002, згідно якого товариство отримало від банку кошти у сумі 90 000 грн.

Для укладення договору овердрафту №015/111806/10/002 від 30.03.2012 року в адресу ПАТ «Ерсте Банк» надав підроблений протокол №01 загальних зборів учасників ТОВ «Автомир» від 07.03.2012 року, згідно якого постановлено отримати овердрафт в АТ Ерсте банку. У протоколі №01 загальних зборів учасників ТОВ «Автомир» від 07.03.2012 року зазначений учасник вказаного товариства громадянка ОСОБА_4 та навпроти її прізвища виконаний підпис. Підпис у вказаному протоколі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконувала, на час складання протоколу №01 від 07.03.2012 року вона вже змінила своє прізвище з ОСОБА_4 на ОСОБА_3, підпис підроблений, згоду на отримання овердрафту вона не надавала.

З використанням підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Автомир» про надання згоди (дозволу) на укладання договору овердрафту на суму 90 000 грн., директор товариства ОСОБА_2 незаконно уклав договорів овердрафту з ПАТ «Ерсте Банк» та отримав овердрафт в розмірі 90 000 грн.

Документи, які б підтверджували факт використання вказаних коштів директором ОСОБА_2 для забезпечення діяльності ТОВ «Автомир» на підприємстві відсутні, під час інвентаризації комісії не надавались. Кошти в сумі 90 000 грн. отримані незаконно, використані в супереч інтересах ТОВ «Автомир», однак зобов’язання за вказаним договором погашались за рахунок коштів товариства.

На час проведення досудового розслідування у ТОВ «Автомир» відсутні документи про призначення на посаду директора товариства ОСОБА_2, відомості про осіб, які мають право вчиняти правочини без довіреності, інші документи про призначення, звільнення посадових осіб товариства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання,

вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд враховуючи, що для з’ясування істини у кримінальному провадженні необхідні надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407), яка перебуває у володінні Реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_1,-

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64 з можливістю зняття копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407), зареєстрованого за адресою м. Дніпродзержинськ, 7-й провулок Жовтневий, буд, 24.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/8099/13-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.