Ухвала

від 14.10.2013 по справі 208/7685/13-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/7685/13-к

№ провадження 1-кс/208/1926/13

УХВАЛА

Іменем України

14 жовтня 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Бардадим О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Шаймурзанов А.В. звернувся з клопотанням про надання дозволу до доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» філія - Дніпродзержинське відділення, дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,- 50, виїмку наступних документів:

1.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ГОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407) за номером 26002050274285 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 28.12..2012 року по 01.03.2013 року;

2.Картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407) по поточному рахунку № 26002050274285 (код валюти 980);

3.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407) ;

4.Чеки на отримання готівки за період з 28.12..2012 року по 01.03.2013 року по поточному рахунку №26002050274285 (код валюти 980);

5.Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку №26002050274285 (код валюти 980), за період з 28.12..2012 року по 01.03.2013 року;

6.Заяви про відкриття поточного рахунку №26002050274285 (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407) ;

7.Довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407);

8.Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком №26002050274285 (код валюти 980) ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407);

9.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Автомир» (ЄДРПОУ 20245407);

10.Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку №26002050274285 (код валюти 980), акт приймання-гіередавання електронного ключа;

11.Заява на відкриття карткового рахунку № 5584242600076096, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування вказаного рахунку зі змінами та додатками;

12.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по картковому рахунку за номером 5584242600076096, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 28.12..2012 року по 01.03.2013 року;

13. Картки із зразками підписів осіб по картковому рахунку за номером 5584242600076096;

14. Довіреності на керівництво картковим рахунком №5584242600076096.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу № б/н зборів засновників ТОВ «Автомир» від 21.08.2009 року та наказу ТОВ «Автомир» №1 «Про прийняття на роботу» від б/д директором товариства з 20.08.2009 року назначений ОСОБА_1.

На підставі протоколу № 06 зборів засновників ТОВ «Автомир» від 04.01.2013 року, наказу ТОВ «Автомир» №01 від 08.01.2013 ОСОБА_1 з 08.01.2013 року звільнений з посади директора товариства.

Згідно п. 11.1 Статуту товариства, виконавчим органом Товариства вважається Директор; п.11.2 Статуту, Директор вирішує усі питання стосовно поточної діяльності Товариства, за винятком тих, які відносяться до компетенції учасників; п.11.3 Статуту,Директор підзвітний учасникам і організовує виконання рішень. Директору не дозволяється приймати рішення стосовно питань, що належать до компетенції Учасників.

Відповідно до положень гі.11.4 Статуту ТОВ «Автомир», Директор товариств діє у межах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Згідно п.11.5 Статуту, директор товариства: несе повну відповідальність за стан діяльності товариства; діє без довіреності від імені товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.

28.12.2012 року, діючи як директор ТОВ «Автомир», ОСОБА_1 відкрив в Дніпродзержинському філіалі КБ «ПриватБанк» розрахунковий рахунок № 26002050274285 для здійснення безготівкових розрахунків з контрагентами, а також до вказаного розрахункового рахунку оформив на своє ім’я пластикову картку КБ "ПриватБанк" № 5584242600076096 для здійснення готівкових операцій.

Після звільнення з посади директора ТОВ «Автомир» ОСОБА_1 з використанням системи клієнт-банк знімав кошти з розрахункового рахунку товариства № 26002050274285 та зараховував їх на картковий рахунок КБ "ПриватБанк" № 5584242600076096, які в подальшому незаконно використав на власний розсуд в супереч інтересам товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному ; провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Таким чином, враховуючи викладене, а також те, що в судовому засіданні не доведені достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ та їх вилучення, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином прокурором, суду не надано доказів в обґрунтування необхідності надання тимчасового дозволу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» філія - Дніпродзержинське відділення, в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,- 50.

Керуючись ст. 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Відмовити слідчому Шаймурзанову А.В. в задоволенні клопотання про надання тимчасового дозволу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» філія - Дніпродзержинське відділення, в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305965), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,- 50.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.