Вирок

від 31.03.2009 по справі 1-136/09

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1-136

Дело № 1-136

2009г.

П

Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ          УКРАИНЫ

31

марта 2009 года               Дружковский

городской суд        Донецкой области в

составе:

председательствующего - судьи                 Лебеженко В.А.

при секретаре                             Слободкиной Т.И.

с участием прокурора                         Микалюка С.П.

защитников                             ОСОБА_1 ,

                                    ОСОБА_2

 рассмотрев в открытом судебном заседании в

зале суда города Дружковки Донецкой области уголовное дело по обвинению

    ОСОБА_3

, ІНФОРМАЦІЯ_1  года

рождения, уроженца села Большая Комышеваха Барвенковского района Харьковской

области, украинец, гражданин Украины, образование неполное среднее, женат,

ранее не судим, работает ІНФОРМАЦІЯ_2

,

проживает по адресу: АДРЕСА_1

    в совершении преступлений предусмотренных

ст.ст. 28 ч.3, 364 ч.2,                     

28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины,

    ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3  года рождения, уроженца г.Дружковки Донецкой

области, русский, гражданин Украины, образование высшее, разведен, ранее не

судим, работает ІНФОРМАЦІЯ_4

 проживает по адресу: АДРЕСА_2

    в совершении преступлений предусмотренных

ст.ст. 28 ч.3, 364 ч.2,                28

ч.3, 366 ч.2, 209 ч.1 УК Украины,

    ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5  года

рождения уроженца г.Краматорска Донецкой области, украинец, гражданин Украины,

образование средне-специальное, женат, инвалид 2 группы, ранее не судим,

проживает по адресу: АДРЕСА_3

,

    в совершении преступлений предусмотренных

ст.ст.28 ч.3, 364 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.1, 309 ч.1, 263 ч.1 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

    В период времени, начиная с первой половины

2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось

возможным, по 2 апреля 2008 года ОСОБА_6

,  уголовное дело в отношении которого было

прекращено в связи с применением к нему акта амнистии, согласно постановления

Дружковского городского суда Донецкой области от 6 марта 2009 года, действуя

умышленно и повторно, преследуя корыстные цели, с целью противоправного

обогащения, посягая на установленные действующим законодательством Украины

общественные отношения в сфере хозяйственной и служебной деятельности, создав и

руководя организованной группой, по предварительному сговору группой лиц,

совместно и согласованно с подсудимыми ОСОБА_5 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , а также ОСОБА_7 , уголовное дело  в отношении которой было прекращено в связи с

применением к ней акта амнистии, согласно постановления Дружковского городского

суда Донецкой области от 15 января 2009 года, ОСОБА_8  уголовное дело в отношении которого было

прекращено в связи с применением к нему акта амнистии, согласно постановления

Дружковского городского суда Донецкой области от 16 января 2009 года, и не

установленными лицами (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в

отдельное производство), сорганизовавшись в устойчивое объединение для занятия

противоправной деятельностью, путем создания и приобретения зарегистрированных

на территории города Дружковки Донецкой области субъектов предпринимательской

деятельности (юридических лиц), осуществляли незаконную деятельность по

переводу безналичных денежных средств в наличные, причинив крупный материальный

ущерб государству, а также совершили должностной подлог, злоупотребление

служебным положением повлекший тяжкие последствия, при следующих

обстоятельствах.

Примерно в первой половине 2006 года, более точную дату в ходе следствия

установить не представилось возможным, ОСОБА_6 ,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, длительный период

времени, при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, занимаясь

фиктивным предпринимательством, путем создания и приобретения  на территории Донецкой области ряда субъектов

предпринимательской деятельности (юридических лиц), в целях прикрытия

незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в

наличные (материалы уголовного дела по данному факту выделены в отдельное

производство), обладая информацией о финансовых схемах перевода безналичных

денежных средств в наличные, объемах спроса на обналичивание денежных средств у

различных субъектов хозяйственной деятельности, размерах вознаграждения за

осуществление названной незаконной услуги, сделал для себя вывод о возможности

противоправного обогащения, путем осуществления противоправной деятельности.

При этом, ОСОБА_6

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, примерно в первой

половине 2006 года, более точную дату установить не представилось возможным,

разработал план преступной деятельности, согласно которому на территории города

Дружковки Донецкой области, запланировал создать и зарегистрировать в органах

государственной власти субъекты предпринимательской деятельности - предприятия

в форме обществ с ограниченной ответственностью, а также приобрести при

необходимости уже зарегистрированные предприятия, для их последующего

использования в фиктивном предпринимательстве, при оформлении бестоварных

сделок и проведении финансовых операций, необходимых для перевода денежных

средств из безналичной формы в наличную различным участникам

предпринимательской деятельности, которых он решил подыскивать, как лично, так

и через вовлеченных им в преступную деятельность лиц, с получением при этом

материального вознаграждения, в виде денежных средств - устно оговоренных

процентов от безналичной суммы денежных средств, переведенных в наличные

денежные средства.

Описанная незаконная

деятельность, по умыслу ОСОБА_6

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, должна была

осуществляться путем перечисления безналичных денежных средств на банковские

счета созданных и приобретенных членами преступной группы предприятий на основании

оформленных подложных документов от предприятий-клиентов, у которых возникла

потребность в процессе хозяйственной деятельности в наличных денежных

средствах.

В последующем, со

счетов созданных и приобретенных при указанных обстоятельствах предприятий, на

основании оформленных подложных платежных документов, безналичные денежные

средства должны были сниматься по банковским чекам, якобы для приобретения

товара, или перечисляться на банковские счета субъекта хозяйственной

деятельности, у которого в процессе осуществления предпринимательской

деятельности, образовывались значительные массы наличных денежных средств.

Осуществляя, таким способом, снятие денежных средств с банковских счетов

фиктивных предприятий, а также осуществляя через указанное предприятие

обладающего наличными денежными средствами, обмен полученных от

предприятий-клиентов безналичных денежных средств на наличные, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, планировал противоправно обогащаться, получая незаконные

доходы в виде определенного процента вознаграждения от представителей

предприятий, пользующихся услугой по переводу безналичных денежных средств в

наличные.

Путем оформления

подложных документов по бестоварным приходно-расходным операциям с использованием

реквизитов банковских счетов фиктивных предприятий, а так же, путем снятия

наличных денежных средств со счетов этих предприятий и получения от сотрудников

предприятий наличных денежных средств, у которых они образовывались в процессе

осуществления хозяйственной деятельности, с оформлением бестоварных

приходно-расходных документов и перечислением на их счета безналичных денежных

средств в качестве средства платежа по бестоварным операциям, по умыслу ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, планировалось получать незаконное вознаграждение в

размере от 2% до 8% от суммы безналичных денежных средств перечисляемых

предприятиями - клиентами на банковские счета фиктивных предприятий для их

последующего перевода в наличные денежные средства.

Такое, не

предусмотренное действующим законодательством Украины, движение финансовых

ресурсов из безналичной формы в наличную, позволяло при незаконных обменных

операциях по переводу безналичных денежных средств в наличные, завышать затраты

с соответствующим занижением прибыли объектам налогообложения, чем причинялся

бы материальный ущерб государству в виде недоначисления установленного

законодательством размера налога на добавленную стоимость и налога на прибыль

предприятия.

При этом, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, планировал создать и приобрести ряд фиктивных

предприятий, от имени которых открыть банковские счета в различных банковских

учреждениях, а так же зарегистрировать их в органах Государственной налоговой

службы Украины по месту регистрации. Систематически составляя и предоставляя в

органы Государственной налоговой службы Украины документы налоговой отчетности

созданных и приобретенных фиктивных предприятий с внесением в них заведомо

ложных сведений относительно размеров налоговых обязательств, кредита и валовых

расходов, создавать перед государственными контролирующими органами видимость

осуществления хозяйственной деятельности.

Не имея возможности

единолично осуществлять запланированные им преступления, поскольку для

реализации преступного умысла требовалось участие в преступной деятельности

нескольких лиц, которые бы действовали согласно четко разработанного плана, с

распределением функций между членами группы, координируя свои действия по

средствам поддержания постоянной связи, в том числе, используя при этом

средства мобильной связи, внедрением и применением в своей деятельности

элементов конспирации, что позволило бы, по мнению ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, избежать уголовного преследования со стороны

правоохранительных органов, последний, в этот же период времени, а именно в

первой половине 2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не

представилось возможным, запланировал создать и возглавить организованную

группу, в виде устойчивого объединения нескольких лиц, объединенных единым

планом, с распределением функций между участниками группы, направленных на

достижение этого плана.

По умыслу ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, устойчивость и организованность такой группы

определялась бы длительностью, стабильностью и безопасностью ее

функционирования, достигаемой предварительным сговором, постоянством связей,

внедрением и применением элементов конспирации, наличием плана и четким

распределением функций участников, направленных на достижение единой цели -

противоправного обогащения всех участников преступного объединения, путем

осуществления деятельности, связанной незаконным переводом безналичных денежных

средств в наличные.

Согласно

разработанного плана, ОСОБА_6

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, себе, как

организатору, отвел роль вербовки и вовлечения в группу новых членов из числа

своих знакомых жителей городов Дружковки и Краматорска Донецкой области, среди

которых он пользовался доверием и авторитетом, не имеющих постоянного законного

источника доходов, в связи с чем, нуждающихся в заработке денежных средств,

которые могли бы дать согласие на участие в организованной группе и реализации

разработанного им преступного плана, способных беспрекословно подчиниться его

воле, в процессе осуществления противоправной деятельности, а также

распределение и перераспределение между ними функциональных обязанностей. Так

же, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении

которого прекращено по амнистии, отвел себе роль руководства участниками

группы, планирования процесса осуществления преступной деятельности,

обеспечения существования соответствующего уровня организованности объединения,

соблюдения общих правил поведения и дисциплины внутри преступной группы,

организация мероприятий относительно прикрытия преступной деятельности,

усовершенствование структуры объединения, определение целей и направлений,

конкретных задач преступной группы, координации действий участников

объединения, маскирование следов преступления, аккумулирование денежных

средств, полученных от занятия преступной деятельностью, распределение денежных

средств между участниками объединения, разработка и внедрение методов

конспирации, способов законспирированной связи и взаимодействия между членами

преступной группы, организация процесса создания и приобретения юридических

лиц, необходимых для перевода безналичных денежных средств в наличные, их

регистрация в органах государственной власти, открытие банковских счетов,

осуществление фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью

данных предприятий, приискание потенциальных клиентов, из числа представителей

предприятий, нуждающихся в наличных денежных средствах, приискание предприятий,

в процессе хозяйственной деятельности которых накапливаются значительные суммы

наличных денежных средств, установление доверительных отношений с сотрудниками

данных предприятий, достижение с ними соглашений относительно обмена

безналичных денежных средств на наличные, обеспечение членов преступной группы

транспортными средствами, средствами мобильной связи, компьютерной техникой и

офисными помещениями, необходимых в процессе осуществления противоправной

деятельности.

Кроме этого, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, отвел себе роль по разработке и внедрению конкретных

финансовых схем перевода безналичных денежных средств в наличные, придание

данным схемам видимости законной предпринимательской деятельности, определение

размера денежного вознаграждение от конкретного предприятия-клиента,

пользующегося услугами перевода безналичных денежных средств в наличные,

контролирование потока денежных средств по бестоварным договорам между

фиктивными предприятиями и предприятиями-клиентами, определение банковских

учреждений для открытия счетов фиктивных предприятий.          

Выполняя

запланированное и отведенную себе преступную роль в части организации

преступной деятельности, ОСОБА_6

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, проанализировав и

оценив налоговое законодательство Украины, социально-экономическую ситуацию в

регионе, а так же потребность значительного количества субъектов хозяйствования

в наличных денежных средствах, сделал для себя вывод о реалистичности реализации

разработанного им плана преступной деятельности.

Примерно в этот же

период времени, а именно в первой половине 2006 года, более точную дату в ходе

следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого прекращено

по амнистии, продолжая выполнять запланированное, предложил своему знакомому,

жителю города Краматорска - ОСОБА_8

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии,  войти в состав организуемой им группы,

которому, как исполнителю, была отведена роль учета движения денежных средств

по счетам созданных и приобретенных членами преступной группы предприятий, при

полной подотчетности лично ОСОБА_6

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, координация

действий иных членов организованной группы в процессе осуществления

противоправной деятельности, принятие участия в составлении подложных

документов по бестоварным приходным и расходным операциям

финансово-хозяйственной деятельности на фиктивных предприятиях, подыскание предприятий-клиентов,

нуждающихся в обналичивании денежных средств, достижение с ними договоренности

об оказании оплатных услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные,

поддержание контакта с представителями таких предприятий по вопросам составления

и передачи им бухгалтерских и юридических документов, связанных с заключением

бестоварных сделок. Так же, ОСОБА_8

 уголовное дело в отношении которого прекращено

по амнистии, была отведена роль получения наличных денежных средств от

представителей предприятий, у которых в процессе осуществления

предпринимательской деятельности накапливались значительные суммы наличности, с

которыми планировалось достичь договоренность об обмене безналичных денежных

средств на наличные, перевозке наличных денежных средств в город Краматорск,

передача их представителям предприятий-клиентов и получение от них денежного

вознаграждение в размере установленном ОСОБА_6  для конкретного контрагента таких операций.

При этом, ОСОБА_6 , изложил ОСОБА_8 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, разработанный им план преступной деятельности

организованной группы и ознакомил с составом ее участников, пообещав при этом

долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида

противоправной деятельности. Ознакомившись с разработанным ОСОБА_6  планом преступных действий, ОСОБА_8 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, примерно в этот же период времени, а именно в первой

половине 2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось

возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью

противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на участие в

организованной группе и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_6 , в уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, с вытекающими последствиями неукоснительного соблюдения

дисциплины и подчинению последнему.

 Примерно в этот же период времени, а именно в

первой половине 2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не

представилось возможным, ОСОБА_6

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, продолжая выполнять

запланированное, предложил своей знакомой, жительнице города Краматорска -

ОСОБА_7 , уголовное дело в

отношении которой прекращено по амнистии, войти в состав организуемой им

группы, которой, как исполнителю, была отведена роль исполнения фактических

функций главного бухгалтера фиктивных предприятий, ведение учета движения

денежных средств по их банковским счетам, ведение текущего бухгалтерского документооборота,

составление налоговой и иной отчетности, предоставление ее в соответствующие

государственные службы и фонды, составление подложных документов при

осуществлении фиктивных финансово-хозяйственных сделок, а так же платежных

документов, необходимых для перечисления денежных средств со счетов фиктивных

предприятий, подыскание предприятий-клиентов, нуждающихся в обналичивании

денежных средств, достижение с ними договоренности об оказании оплатных услуг

по переводу безналичных денежных средств в наличные, поддержание контакта с

представителями таких предприятий по вопросам составления и передачи им

бухгалтерских и юридических документов, связанных с заключением бестоварных

сделок, а также платежных документов, необходимых для перевода безналичных денежных

средств в наличные, учета и хранение архивных документов фиктивных предприятий,

их печатей, организации работы электронной системы клиент-банк, необходимой для

перечисления поступающих от предприятий-клиентов безналичных денежных средств с

банковских счетов фиктивных предприятий на банковские счета предприятий, у

представителей которых обменивались безналичные денежные средства на наличные,

а так же осуществление платежей по иным расходам фиктивных предприятий. При

этом, ОСОБА_6  изложил ОСОБА_7  разработанный им план преступной деятельности

организованной группы и ознакомил с составом ее участников, пообещав при этом

долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида

противоправной деятельности.

Ознакомившись с

разработанным ОСОБА_6  планом преступных действий, ОСОБА_7 , уголовное дело в отношении которой

прекращено по амнистии, примерно в этот же период времени, а именно в первой

половине 2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не

представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, с целью

противоправного обогащения, одобрила его и дала свое согласие на участие в

организованной группе и реализации данного плана, признав лидерство ОСОБА_6 , с вытекающими последствиями

неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению последнему.   

Примерно в этот же

период времени, а именно в первой половине 2006 года, более точную дату в ходе

следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, продолжая выполнять запланированное, предложил своему

знакомому, жителю города Дружковка - 

подсудимому ОСОБА_4

, войти

в состав организуемой им группы, которому, как исполнителю была отведена роль

по   осуществлению документального оформления и

подписания подложных юридических, бухгалтерских и платежных документов между

предприятиями-клиентами и фиктивными предприятиями, необходимых для проведения

бестоварных сделок с целью перевода безналичных денежных средств в наличные,

осуществление контроля за денежными средствами, поступающими на банковские

счета фиктивных предприятий, подыскание предприятий-клиентов, нуждающихся в

обналичивании денежных средств, достижение с ними договоренности об оказании

оплатных услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные, поддержание

контакта с представителями таких предприятий по вопросам составления и передачи

им бухгалтерских и юридических документов, связанных с заключением бестоварных

сделок, а так же обналиченных денежных средств, получении от них денежного

вознаграждение в размере установленном ОСОБА_6 ,

для конкретного контрагента таких операций. Так же, подсудимому ОСОБА_4  была

отведена роль по подписанию от имени руководителя предприятий составленных

ОСОБА_7  уголовное дело в отношении которой прекращено

по амнистии, подложных платежных документов, необходимых для перечисления

безналичных денежных средств, поступающих на банковские счета данных

предприятий и предоставление данных документов в банковские учреждения для

осуществления платежей, а кроме того, снятие денежных средств со счетов

предприятий, подписание от имени руководителя предприятий составленных ОСОБА_7 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, подложных документов налоговой отчетности и их

предоставление в органы государственной налоговой службы Украины, хранение

печатей созданных и приобретенных предприятий.

При этом, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, изложил подсудимому ОСОБА_4  разработанный им план преступной деятельности

организованной группы, ознакомил с составом ее участников, пообещав при этом

долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида

противоправной деятельности.

Ознакомившись с

разработанным ОСОБА_6  планом преступных действий, подсудимый ОСОБА_4 , примерно в этот же период времени, а

именно в первой половине 2006 года, более точную дату в ходе следствия

установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные

цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на

участие в организованной группе и реализации данного плана, признав лидерство

ОСОБА_6 , с вытекающими

последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению

последнему.  

Примерно в этот же

период времени, а именно в первой половине 2006 года, более точную дату в ходе

следствия установить не представилось возможным, ранее вовлеченные в состав

организованной группы не установленные лица, выполняя отведенную им преступную

роль, связанную с вовлечением в состав организованной группы новых членов, предложили

жителю города Краматорска - подсудимому ОСОБА_5 ,

войти в состав организуемой ОСОБА_6

 группы, которому, как исполнителю, была

отведена роль по осуществлению документального оформления и подписания

подложных юридических, бухгалтерских и платежных документов между

предприятиями-клиентами и фиктивными предприятиями, необходимых для проведения

бестоварных сделок с целью перевода безналичных денежных средств в наличные,

осуществление контроля за денежными средствами, поступающими на банковские

счета фиктивных предприятий, подыскание предприятий-клиентов, нуждающихся в

обналичивании денежных средств и достижение с ними договоренности об оказании

оплатных услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные, поддержание

контакта с представителями таких предприятий по вопросам составления и передачи

им бухгалтерских и юридических документов, связанных с заключением бестоварных

сделок, а так же обналиченных денежных средств, получении от них денежного

вознаграждение в размере установленном ОСОБА_6 ,

для конкретного контрагента таких операций. Так же, подсудимому                 ОСОБА_5  была

отведена роль по подписанию от имени руководителя предприятий составленных

ОСОБА_7  подложных платежных документов, необходимых

для перечисления безналичных денежных средств, поступающих на банковские счета

данных предприятий и предоставление данных документов в банковские учреждения

для осуществления платежей.

Кроме того,

подсудимому ОСОБА_5  была отведена роль по подписанию от имени

руководителя предприятий составленных ОСОБА_7  уголовное дело в отношении которой прекращено

по амнистии, подложных документов налоговой отчетности и их предоставление в

органы государственной налоговой службы Украины, хранение печатей созданных и

приобретенных предприятий, подбор лиц, на имя которых в последующем

планировалось зарегистрировать предприятия, которые в дальнейшем формально

выполняли бы функции руководителей данных предприятий и подписывали подложные

документы, необходимые для перевода безналичных денежных средств в наличные, а также

поддержание с данными лицами постоянного контакта. При этом, не установленные

лица изложили подсудимому ОСОБА_5

 разработанный ОСОБА_6  план

преступной деятельности организованной группы и ознакомили с составом ее

участников, пообещав долю из дохода, полученного в результате осуществления

данного вида противоправной деятельности.

Ознакомившись с

разработанным ОСОБА_6  планом преступных действий, подсудимый ОСОБА_5 , примерно в этот же период времени, а

именно в первой половине 2006 года, более точную дату в ходе следствия

установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные

цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на

участие в организованной группе и реализации данного плана, признав лидерство

ОСОБА_6 , с вытекающими

последствиями неукоснительного соблюдения дисциплины и подчинению

последнему.  

Действуя согласно

достигнутой договоренности и отведенной преступной роли, подсудимый ОСОБА_5  по

указанию ОСОБА_6 , действуя по

предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы,

совместно и согласовано с последним, а так же с подсудимыми           ОСОБА_4

,

лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8 , ОСОБА_7  и не установленными лицами, примерно в июне

2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось

возможным, из корыстных побуждений, с целью конспирации деятельности

организованной группы, предложил своему знакомому ОСОБА_9  за

определенное денежное вознаграждение формально создать и зарегистрировать на

свое имя, а так же оформится директором юридического лица, открыть счет в банке

и в дальнейшем хозяйственную деятельность на предприятии не осуществлять.

Получив согласие от ОСОБА_9

,

который не был посвящен в преступные намерения членов организованной группы, на

его имя, 7.07.2006 года, членами преступной группы было зарегистрировано

общество с ограниченной ответственностью «

ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далее по тексту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),

ЕГРПОУ 34499783, зарегистрированного Исполнительным комитетом Дружковского

городского Совета Донецкой области, 7.07.2006 года, на основании свидетельства

о государственной регистрации серии АОО НОМЕР_1  по юридическому адресу: АДРЕСА_4 . При этом, были подготовлены уставные

документы (решение учредителя и другие документы), согласно которых ОСОБА_9  был

оформлен учредителем и назначен директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в последствии хозяйственной деятельностью

предприятия не занимавшийся, передав печать предприятия членам организованной

группы.

С целью осуществления

незаконной деятельности, выраженной в поступлении от предприятий контрагентов

денежных средств и их последующего обналичивания, 17 октября 2006 года и 6

декабря 2006 года, ОСОБА_5

,

действуя совместно и согласовано с иными членами организованной группы,

предложил ОСОБА_9  подать заявление и оформить документы об

открытии текущих счетов ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Краматорском филиале Акционерного банка

«Брокбизнесбанк», МФО 377078, при этом подписать договора на обслуживание

предприятия по системе «Клиент-Банк»», на что последний согласился, открыл

банковский счет и заключил договор на обслуживание предприятия по системе

«Клиент-Банк».

В один из дней

января 2007 года, более точную дату в ходе следствия установить не

представилось возможным, с целью конспирации преступной деятельности

организованной группы, подсудимый ОСОБА_5

,

действуя согласно достигнутой договоренности и отведенной преступной роли, по

указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в

отношении которого прекращено по амнистии, действуя повторно, по

предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы,

совместно и согласовано с последним, а так же с подсудимым ОСОБА_4 , и лицами, в отношении которых уголовное

дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8

 и ОСОБА_7

, а

также  не установленными лицами, из

корыстных побуждений, имея умысел на занятие фиктивным предпринимательством,

предложил своему знакомому ОСОБА_10

 за определенное денежное вознаграждение

формально приобрести и перерегистрировать на свое имя, а так же оформится

директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ранее созданного при описанных выше

обстоятельствах, перерегистрировать счета в банке и в дальнейшем хозяйственную

деятельность на предприятии не осуществлять. Получив согласие от ОСОБА_10 , который не был посвящен в преступные

намерения членов организованной группы, при их содействии, 6.02.2007 года ему

было формально продано и 9.02.2007 года перерегистрировано на его имя ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ЕГРПОУ 34499783, перерегистрированное Исполнительным комитетом Дружковского

городского Совета Донецкой области 9.02.2007 года, на основании свидетельства о

государственной регистрации серии АОО НОМЕР_1  по юридическому адресу: АДРЕСА_4 . При этом, были подготовлены уставные

документы (решение учредителя и другие документы), согласно которых ОСОБА_10  был

оформлен учредителем и назначен директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в последствии хозяйственной деятельностью

предприятия не занимавшийся, передав печать предприятия членам организованной

группы.

С целью

осуществления незаконной деятельности, выраженной в поступлении от предприятий

контрагентов денежных средств и их последующего обналичивания, подсудимый

ОСОБА_5 , действуя совместно

и согласовано с иными членами организованной группы, 14.02.2007 года предложил

ОСОБА_10  перерегистрировать на свое имя ранее открытые

при описанных выше обстоятельствах текущие счета ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

в Краматорском филиале Акционерного банка «Брокбизнесбанк», МФО 377078, на что

последний согласился и перерегистрировал ранее открытые текущие счета.

31 мая 2007 года, с целью

конспирации преступной деятельности организованной группы, подсудимый ОСОБА_5 , действуя согласно достигнутой

договоренности и отведенной преступной роли, по указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, действуя повторно, по предварительному сговору группой

лиц, в составе организованной группы, совместно и согласовано с последним, а

так же подсудимым ОСОБА_4

 и лицами, в отношении которых уголовное дело

прекращено по амнистии: ОСОБА_8

 и ОСОБА_7

 и не установленными лицами, из корыстных

побуждений, имея умысел на занятие фиктивным предпринимательством, формально

приобрел и перерегистрировал на свое имя, а так же оформился директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ранее созданного при описанных выше обстоятельствах. При этом, были

подготовлены уставные документы (решение учредителя и другие документы),

согласно которых подсудимый ОСОБА_5

 был оформлен учредителем и назначен директором

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13.06.2007 года  подсудимый ОСОБА_5 , действуя совместно и согласовано с иными

членами организованной группы, перерегистрировал на свое имя ранее открытые при

описанных выше обстоятельствах текущие счета ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

в Краматорском филиале Акционерного банка «Брокбизнесбанк», МФО 377078.

Кроме того, с целью

расширения своей преступной деятельности и увеличения денежного потока,

направляемого предприятиями-клиентами для их обналичивания, подсудимый ОСОБА_5 , действуя согласно достигнутой

договоренности и отведенной преступной роли, по указанию ОСОБА_6  уголовное дело в отношении которого прекращено

по амнистии, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, в

составе организованной группы, совместно и согласовано с последним, а так же с

подсудимым ОСОБА_4  и лицами, в отношении которых уголовное дело

прекращено по амнистии: ОСОБА_8

 и ОСОБА_7

 и не установленными лицами, примерно в июне

2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось

возможным, из корыстных побуждений, с целью конспирации деятельности

организованной группы, предложил своему знакомому ОСОБА_11  за

определенное денежное вознаграждение формально создать и зарегистрировать на

свое имя, а так же оформится директором юридического лица, открыть счет в банке

и в дальнейшем хозяйственную деятельность на предприятии не осуществлять.

Получив согласие от ОСОБА_11

,

который не был посвящен в преступные намерения членов организованной группы, на

его имя, 7.07.2006 года, членами преступной группы было зарегистрировано

общество с ограниченной ответственностью «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далее по тексту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »),

ЕГРПОУ 34499778, зарегистрированного Исполнительным комитетом Дружковского

городского Совета Донецкой области, 7.07.2006 года, на основании свидетельства

о государственной регистрации серии АОО НОМЕР_2  по юридическому адресу: АДРЕСА_5 . При этом, были подготовлены уставные

документы (решение учредителя и другие документы), согласно которых ОСОБА_11  был

оформлен учредителем и назначен ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

передав печать предприятия членам организованной группы.

17 октября 2006 года,

подсудимый ОСОБА_5 , действуя совместно

и согласовано с иными членами организованной группы, предложил           ОСОБА_11  подать заявление и оформить документы об

открытии текущего счета ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Краматорском филиале Акционерного банка

«Брокбизнесбанк», МФО 377078, при этом подписать договора на обслуживание

предприятия по системе «Клиент-Банк», на что последний согласился, открыл

банковский счет и заключил договор на обслуживание предприятия по системе

«Клиент-Банк».

7 февраля 2007 года,

с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, подсудимый

ОСОБА_4 , действуя согласно

достигнутой договоренности и отведенной преступной роли, по указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, действуя повторно, по предварительному сговору группой

лиц, в составе организованной группы, совместно и согласовано с последним, а

так же подсудимым ОСОБА_5

, и

лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8  и

ОСОБА_7  и не установленными лицами, приобрел и

9.02.2007 года перерегистрировал на свое имя, а так же оформился ІНФОРМАЦІЯ_4 , ранее созданного при описанных выше

обстоятельствах. При этом, были подготовлены уставные документы (решение

учредителя и другие документы), согласно которых подсудимый ОСОБА_4  был

оформлен учредителем и назначен ІНФОРМАЦІЯ_4 .

14.02.2007 года подсудимый   ОСОБА_4

 перерегистрировал на свое имя ранее открытый

при описанных выше обстоятельствах текущий счет в Краматорском филиале

Акционерного банка «Брокбизнесбанк», МФО 377078.

Кроме того, с целью

расширения своей преступной деятельности и увеличения денежного потока,

направляемого предприятиями-клиентами для их обналичивания, подсудимый ОСОБА_5 , действуя согласно достигнутой

договоренности и отведенной преступной роли, по указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, действуя повторно, по предварительному сговору группой

лиц, в составе организованной группы, совместно и согласовано с последним, а

так же с подсудимым ОСОБА_4

 и лицами, в отношении которых уголовное дело

прекращено по амнистии: ОСОБА_8

 и ОСОБА_7

 и не установленными лицами, примерно в июне

2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось

возможным, из корыстных побуждений, с целью конспирации деятельности

организованной группы, предложил своему знакомому ОСОБА_12  за

определенное денежное вознаграждение формально создать и зарегистрировать на

свое имя, а так же оформится директором юридического лица, открыть счет в банке

и в дальнейшем хозяйственную деятельность на предприятии не осуществлять.

Получив согласие от ОСОБА_12

,

который не был посвящен в преступные намерения членов организованной группы, на

его имя, 7.07.2006 года, членами преступной группы было зарегистрировано

общество с ограниченной ответственностью «

ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далее по тексту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),

ЕГРПОУ 34499799, зарегистрированного Исполнительным комитетом Дружковского

городского Совета Донецкой области, 7.07.2006 года на основании свидетельства о

государственной регистрации серии АОО НОМЕР_3  по юридическому адресу: АДРЕСА_6 . При этом, были подготовлены уставные

документы (решение учредителя и другие документы), согласно которых ОСОБА_12  был

оформлен учредителем и назначен директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в последствии хозяйственной деятельностью

предприятия не занимавшийся, передав печать предприятия членам организованной

группы.

В один из дней июля

2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось

возможным, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы,

подсудимый ОСОБА_5 , действуя согласно

достигнутой договоренности и отведенной преступной роли, по указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии,  по

предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы,

совместно и согласовано с последним, а так же с подсудимым ОСОБА_4 , и лицами, в отношении которых уголовное

дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8

 и ОСОБА_7

 и не установленными лицами, из корыстных

побуждений, предложил своему знакомому ОСОБА_13  за определенное денежное вознаграждение

формально оформится директором ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_8 », ранее созданного при описанных выше

обстоятельствах, перерегистрировать счет в банке и в дальнейшем хозяйственную

деятельность на предприятии не осуществлять. Получив согласие от ОСОБА_13 , который не был посвящен в преступные

намерения членов организованной группы, 13.10.2006 года он был формально

назначен директором ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При этом, были подготовлены уставные

документы (решение учредителя и другие документы), согласно которых ОСОБА_13  документально был назначен директором данного

предприятия, в последствии хозяйственной деятельностью предприятия не

занимавшийся, передав печать предприятия членам организованной группы.

17 октября 2006

года, подсудимый ОСОБА_5

,

действуя совместно и согласовано с иными членами организованной группы,

предложил           ОСОБА_13  подать заявление и оформить документы об

открытии текущего счета в Краматорском филиале Акционерного банка «Брокбизнесбанк»,

МФО 377078, при этом подписать договора на обслуживание предприятия по системе

«Клиент-Банк»», на что последний согласился, открыл банковский счет и заключил

договор на обслуживание предприятия по системе «Клиент-Банк».

Кроме того, с целью

расширения своей преступной деятельности и увеличения денежного потока,

направляемого предприятиями-клиентами для их обналичивания, подсудимый ОСОБА_4 , действуя согласно достигнутой

договоренности и отведенной преступной роли, по указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, действуя повторно, по предварительному сговору группой

лиц, в составе организованной группы, совместно и согласовано с последним, а

так же подсудимым ОСОБА_5

, и

лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8  и

ОСОБА_7 . и не

установленными лицами, 4.10.2007 года из 

корыстных побуждений, создал, а в последующем 15.10.2007 года

зарегистрировал на свое имя общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(далее по тексту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ЕГРПОУ 35270190, зарегистрированного

Исполнительным комитетом Дружковского городского Совета Донецкой области,

15.10.2007 года на основании свидетельства о государственной регистрации серии

АОО НОМЕР_4  по юридическому адресу: АДРЕСА_7 . При этом, были подготовлены уставные

документы (решение учредителя и другие документы), согласно которых подсудимый

ОСОБА_4  был оформлен учредителем и назначен директором

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 13 ноября 2007 года, подсудимый ОСОБА_4 , действуя совместно и согласовано с иными

членами организованной группы, подал заявление и оформил документы об открытии

текущего счета в Краматорском филиале Акционерного банка «Брокбизнесбанк», МФО

377078.

Кроме того, с целью

расширения своей преступной деятельности и увеличения денежного потока,

направляемого предприятиями-клиентами для их обналичивания, подсудимый ОСОБА_4 , действуя согласно достигнутой

договоренности и отведенной преступной роли, по указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, действуя повторно, по предварительному сговору группой

лиц, в составе организованной группы, совместно и согласовано с последним, а

так же подсудимым ОСОБА_5

, и

лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8  и ОСОБА_7  и не

установленными лицами, примерно в октябре 2007 года, более точную дату в ходе

следствия установить не представилось возможным, из корыстных побуждений, с

целью конспирации деятельности организованной группы, предложил своей дочери

ОСОБА_14  за определенное денежное вознаграждение

формально создать и зарегистрировать на свое имя, а так же оформится директором

юридического лица, открыть счет в банке и в дальнейшем хозяйственную

деятельность на предприятии не осуществлять. Получив согласие от ОСОБА_14 , которая не была посвящена в преступные

намерения членов организованной группы, на ее имя, 4.10.2007 года, членами

преступной группы было зарегистрировано общество с ограниченной

ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далее по тексту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »),

ЕГРПОУ 35365727, зарегистрированного Исполнительным комитетом Дружковского

городского Совета Донецкой области, 15.10.2007 года на основании свидетельства

о государственной регистрации серии АОО НОМЕР_5  по юридическому адресу: АДРЕСА_4 . При этом, были подготовлены уставные

документы (решение общего собрания учредителей и другие документы), согласно

которых ОСОБА_14  была оформлена учредителем и назначена

директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в последствии хозяйственной деятельностью

предприятия не занимавшаяся, передав печать предприятия членам организованной

группы. 15 декабря 2007 года, с целью конспирации преступной деятельности

организованной группы, подсудимый ОСОБА_5

,

действуя согласно достигнутой договоренности и отведенной преступной роли, по

указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в

отношении которого прекращено по амнистии, действуя повторно, по

предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы,

совместно и согласовано с последним, а так же подсудимым ОСОБА_4 , и лицами, в отношении которых уголовное

дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8

 и ОСОБА_7

 и не установленными лицами, из корыстных

побуждений, 15.12.2007 года формально приобрел и  перерегистрировал на свое имя, а так же

оформился директором ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_10 », ранее созданного при описанных выше

обстоятельствах. При этом, были подготовлены уставные документы (решение общих

сборов учредителей и другие документы), согласно которых подсудимый ОСОБА_5  был

оформлен учредителем и назначен директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». 29 февраля 2008 года, подсудимый ОСОБА_5 , действуя совместно и согласовано с иными

членами организованной группы, подал заявление и оформил документы об открытии

текущего счета в Краматорском филиале Акционерного банка «Брокбизнесбанк», МФО

377078.

Кроме того, с целью

расширения своей преступной деятельности и увеличения денежного потока,

направляемого предприятиями-клиентами для их обналичивания, подсудимый ОСОБА_4 , действуя согласно достигнутой

договоренности и отведенной преступной роли, по указанию ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, действуя повторно, по предварительному сговору группой

лиц, в составе организованной группы, совместно и согласовано с последним, а

так же подсудимым ОСОБА_5

, и

лицами, в отношении которых угоовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8  и

ОСОБА_7  и не установленными лицами, 30.01.2008 года,

из корыстных побуждений, создал, а в последующем 08.02.2008 года  зарегистрировал на свое имя общество с

ограниченной ответственностью «

ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далее по тексту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »),

ЕГРПОУ 35711993, зарегистрированного Исполнительным комитетом Дружковского

городского Совета Донецкой области, 08.02.2008 года на основании свидетельства

о государственной регистрации серии АОО НОМЕР_6  по юридическому адресу: АДРЕСА_8 . При этом, были подготовлены уставные

документы (решение учредителя и другие документы), согласно которых подсудимый

ОСОБА_4  был оформлен учредителем и назначен директором

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

15.02.2008 года,

подсудимый ОСОБА_4 , действуя совместно

и согласовано с иными членами организованной группы, подал заявление и оформил

документы об открытии текущего счета в Краматорском филиале Акционерного банка

«Брокбизнесбанк», МФО 377078.

Примерно в этот же

период времени, а именно в первой половине 2006 года, более точную дату в ходе

следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя по

предварительному сговору группой лиц, организованной группой, совместно и

согласовано с подсудимыми: ОСОБА_5

,                 ОСОБА_4  и

лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8  и

ОСОБА_7  и не установленными лицами, установил контакт

с менеджером частного предприятия «

ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далее по тексту ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)

города Купянска Харьковской области - ОСОБА_15 ,

с которым достиг договоренности об обмене безналичных денежных средств на

наличные.

Являясь сотрудником

указанного предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая

торговля рыбопродуктами, ОСОБА_15

,

осуществляя свои служебные обязанности в части организации реализации

рыбопродукции, с целью повышения объемов сбыта товара предприятия, периодически

реализовывал рыбопродукцию различным физическим лицам, которые не имели

возможность произвести оплату товара безналичным расчетом, а оплачивали его

стоимость наличными денежными средствами. Будучи не посвященным, в преступный

характер деятельности вышеперечисленных членов организованной группы, связанной

с созданием и приобретением фиктивных предприятий и предоставлением услуг по

обналичиванию денежных средств, ОСОБА_15

, с

целью документального оформления сделок по реализации рыбопродукции за наличный

расчет, по предложению установившего с ним доверительные отношения ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, договорился с последним об обмене образовывающейся от

реализации рыбопродукции наличных денежных средств. В замен полученных от

ОСОБА_15  наличных денежных средств, члены

организованной группы, используя банковские счета созданных и приобретенных при

описанных выше обстоятельствах предприятий, под видом приобретения данными

предприятиями рыбопродукции, фактически реализованной ОСОБА_15  физическим лицам за наличный расчет,

перечисляли на банковский счет ЧП «

ІНФОРМАЦІЯ_11 » безналичные денежные средства, в размере

стоимости товара, в действительности проданного последним клиентам за наличные

денежные средства, а также предоставляли ему подложные бухгалтерские документы,

документально подтверждающие факт приобретения товара.   

Начиная с июля 2006

года, более точную дату в ходе следствия установить не представляется

возможным, имея в своем распоряжении уставные документы, печати, созданных и

приобретенных предприятий, доступ к расчетным счетам в банках, арендуя с целью

конспирации преступной деятельности различные помещения под офисы на территории

города Краматорска, подсудимые ОСОБА_5

,

ОСОБА_4 , и лица, в

отношении которых уголовное дело прекращено по амнистии:                       ОСОБА_8

,

ОСОБА_7  и ОСОБА_6

, а

также не установленные лица, реализуя свой преступный умысел, устанавливали

контакт с представителями различных субъектов хозяйственной деятельности,

нуждающихся в предоставлении им услуг по переводу безналичных денежных средств

в наличные, обговаривали с ними условия обналичивания денежных средств, а также

по согласованию с ОСОБА_6

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, оговаривали процент

денежного вознаграждения. Достигнув договоренности, от имени перечисленных

предприятий заключали фиктивные договора о якобы имевших место поставках товара

и услуг от вышеуказанных предприятий, созданных и приобретенных членами

организованной группы при вышеописанных обстоятельствах, в адрес предприятий -

клиентов, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.

Для придания

видимости законности перечисления денежных средств, вышеназванные члены

организованной группы, составляли подложные документы: гражданские договора,

накладные, налоговые накладные, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры и

другие первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального

оформления бестоварной продажи товаров и услуг, в которых отражались заведомо

ложные сведения относительно якобы имевших место поставок товаров и услуг от

предприятий ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адрес предприятий-клиентов, нуждающихся

в наличных денежных средствах. ОСОБА_7

,

уголовное дело в отношении которой прекращено по амнистии, выполняя отведенную

ей преступную роль, действуя по предварительному сговору группой лиц,

организованной группой, совместно и согласовано с лицами, в отношении которых

судом уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8  и

ОСОБА_6 , а также

подсудимыми ОСОБА_5  и ОСОБА_4

 и не установленными лицами, фактически

выполняя обязанности главного бухгалтера предприятий, проверив правильность

составления указанных документов, используя персональный компьютер, вносила

сведения о проведении конкретных бестоварных сделок в бухгалтерскую программу,

составляла документы бухгалтерской отчетности фиктивных предприятий, а в

последующем, документы налоговой отчетности, в которые также вносила заведомо

ложные сведения относительно налоговых обязательств, кредита и валовых

расходов, подписывала составленные документы у директоров предприятий, а также

у подсудимых                 ОСОБА_4

 и ОСОБА_5

,

подписи которых заверялись находящимися в распоряжении членов организованной

группы печатями данных предприятий. Аналогичным способом составлялись подложные

документы: гражданские договора, накладные, налоговые накладные, счета-фактуры

и другие первичные бухгалтерские документы, необходимые для документального

оформления бестоварной продажи товаров, в которых отражались заведомо ложные

сведения относительно якобы имевших место поставок рыбопродукции от ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

в адрес ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Кроме того,

подсудимый ОСОБА_4 , выполняя

отведенную ему преступную роль, действуя по предварительному сговору группой

лиц, организованной группой, совместно и согласовано с лицами, в отношении

которых уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_8  и           

 ОСОБА_7

 и ОСОБА_6

, а

также подсудимым ОСОБА_5

, и не

установленными лицами, по подложным банковским чекам, якобы для приобретения

товара, систематически снимал наличные денежные средства с банковского счета

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В счет оплаты

стоимости якобы поставленных товаров и услуг, на банковские счета ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » от предприятий-клиентов поступали

безналичные денежные средства, которые на основании составленных ОСОБА_7 , уголовное дело в отношении которой

прекращено по амнистии, подложных платежных поручений, подписанных у директоров

предприятий, а также подсудимых ОСОБА_4

 и ОСОБА_5

,

заверенных печатями данных предприятий, перечислялись на банковский счет ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

в счет оплаты якобы поставленной данным предприятием рыбопродукции.

Перечисленные

описанным способом на банковский счет ЧП «

ІНФОРМАЦІЯ_11 » денежные средства, ОСОБА_8 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя по

предварительному сговору группой лиц, организованной группой, совместно и

согласовано с и лицами, в отношении которых уголовное дело прекращено по

амнистии: ОСОБА_7  и ОСОБА_6

,  подсудимыми ОСОБА_5 , ОСОБА_4  и не установленными лицами, обменивал у

ОСОБА_15  на наличные денежные средства, передавая

последнему составленные при описанных обстоятельствах подложные документы,

связанные с документальным приобретением у ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » различной рыбопродуккции. Обмененные

наличные денежные средства, ОСОБА_8

 уголовное дело в отношении которого прекращено

по амнистии, на предоставленных ОСОБА_6

 в пользование членов организованной группы

транспортных средствах, перевозил в город Краматорск, где как лично, так и

через ОСОБА_6  уголовное дело в отношении которого прекращено

по амнистии, подсудимых ОСОБА_5

,

ОСОБА_4  и не установленных лиц, вместе с наличными

денежными средствами, снятыми с банковского счета ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

подсудимым ОСОБА_4  и составленными при описанных обстоятельствах

подложными документами, связанными с документальной поставкой ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » различных товаров и услуг

предприятиям-клиентам, передавал представителям предприятий-клиентов, получая

при этом от них денежное вознаграждение в размере установленном ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии. Наличные денежные средства, полученные членами

организованной группы от представителей предприятий-клиентов в качестве

вознаграждения за предоставления услуги по переводу безналичных денежных

средств в наличные, аккумулировались у ОСОБА_6 ,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, который распределял

их между членами организованной группы, в зависимости от вклада каждого

участника в процессе осуществления преступной деятельности.   

Примерно в середине

марта 2008 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось

возможным, ОСОБА_8 , уголовное дело в

отношении которого прекращено по амнистии, устроился на должность начальника

автотранспортного цеха открытого акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

города Краматорска и получив легальный источник дохода, самостоятельно

прекратил описанную противоправную деятельность, связанную с фиктивным

предпринимательством, выйдя из состава созданной и руководимой ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, организованной группы.

В связи с выходом ОСОБА_8  из

состава организованной группы, ОСОБА_6

,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии,  решил вовлечь в преступную деятельность

нового члена и примерно в этот же период времени, а именно в середине марта

2008 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось

возможным, продолжая выполнять запланированное, предложил своему знакомому,

жителю города Краматорска - подсудимому ОСОБА_3  войти в состав организованной группы,

которому, как исполнителю, была отведена роль, ранее возлагаемая на ОСОБА_8 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии,  а именно: учета

движения денежных средств по счетам, созданных и приобретенных членами

преступной группы предприятий, при полной подотчетности лично ОСОБА_6 , координация действий иных членов

организованной группы в процессе противоправной деятельности, принятие участия

в составлении подложных документов по бестоварным приходным и расходным

операциям финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, подыскание предприятий-клиентов,

нуждающихся в обналичивании денежных средств, достижение с ними договоренности

об оказании оплатных услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные,

поддержание контакта с представителями таких предприятий по вопросам составления

и передачи им бухгалтерских и юридических документов, связанных с заключением

бестоварных сделок. Так же, ему была отведена роль получения наличных денежных

средств от представителей предприятий, у которых в процессе осуществления

предпринимательской деятельности накапливались значительные суммы наличности, с

которыми была достигнута договоренность об обмене безналичных денежных средств

на наличные, перевозке наличных денежных средств в город Краматорск, передача

их представителям предприятий-клиентов и получении от них денежного

вознаграждение в размере установленном ОСОБА_6 ,

для конкретного контрагента таких операций. При этом, ОСОБА_6 , уголовное дело в отношении которого

прекращено по амнистии, изложил подсудимому ОСОБА_3  разработанный им план преступной деятельности

организованной группы и ознакомил с составом ее участников, пообещав при этом

долю из дохода, полученного в результате осуществления данного вида

противоправной деятельности.

Ознакомившись с

разработанным ОСОБА_6  планом преступных действий, подсудимый ОСОБА_3 , примерно в этот же период времени, а

именно в середине марта 2008 года, более точную дату в ходе следствия

установить не представилось возможным, действуя умышленно, преследуя корыстные

цели, с целью противоправного обогащения, одобрил его и дал свое согласие на

участие в организованной группе и реализации данного плана, признав лидерство

ОСОБА_6 , в отношении

которого применена судом амнистия, с вытекающими последствиями неукоснительного

соблюдения дисциплины и подчинению последнему.

  Начиная с этого периода времени, а именно с

середины марта 2008 года, ранее создав и приобретя субъекты хозяйственной

деятельности: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » и ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_6 ,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, действуя умышленно,

повторно, из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения, по

предварительному сговору группой лиц, организованной группой, совместно и

согласовано уже с подсудимыми ОСОБА_3

,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а также ОСОБА_7 , уголовное дело в отношении которой

прекращено по амнистии, и не установленными лицами, продолжили свои

противоправные действия направленные на не предусмотренную действующим законодательством

Украины деятельность,  а именно на

предоставление субъектам хозяйственной деятельности услуг по незаконному

обналичиванию денежных средств.

Имея в своем

распоряжении уставные документы, печати, созданных и приобретенных предприятий,

доступ к расчетным счетам в банках, арендуя с целью конспирации преступной

деятельности различные помещения под офисы на территории города Краматорска, и

лица, в отношении которых уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_6 , ОСОБА_8  и ОСОБА_7

, а

также подсудимые ОСОБА_3

,

ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , и не установленные лица, реализуя свой

преступный умысел, продолжили устанавливать контакт с представителями различных

субъектов хозяйственной деятельности, нуждающихся в предоставлении им услуг по

переводу безналичных денежных средств в наличные, обговаривали с ними условия

обналичивания денежных средств, а также по согласованию с ОСОБА_6 , оговаривали процент денежного

вознаграждения. Достигнув договоренности, от имени перечисленных предприятий

заключали фиктивные договора о якобы имевших место поставках товара и услуг от

вышеуказанных предприятий, созданных и приобретенных членами организованной

группы при вышеописанных обстоятельствах, в адрес предприятий - клиентов, с

целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.

Для придания

видимости законности перечисления денежных средств, указанные члены

организованной группы,слоупотребляя служебным положением, составляли подложные

документы: гражданские договора, накладные, налоговые накладные, акты приемки

выполненных работ, счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы

необходимые для документального оформления бестоварной продажи товаров и услуг,

в которых отражались заведомо ложные сведения относительно якобы имевших место

поставок товаров и услуг от предприятий ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адрес предприятий-клиентов, нуждающихся

в наличных денежных средствах. ОСОБА_7

 уголовное дело в отношении которой прекращено

по амнистии, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя по

предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы,

совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело

прекращено по амнистии: ОСОБА_8

 и ОСОБА_6

, а также

подсудимыми ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4  и не установленными лицами, продолжая

исполнять фактические функции главного бухгалтера созданных предприятий,

проверив правильность составления указанных документов, используя персональный

компьютер, вносила сведения о проведении конкретных бестоварных сделок в

бухгалтерскую программу, составляла документы бухгалтерской отчетности

фиктивных предприятий, а в последующем, документы налоговой отчетности, в

которые также вносила заведомо ложные сведения относительно налоговых

обязательств, кредита и валовых расходов, подписывала составленные документы у

директоров предприятий, а также подсудимых ОСОБА_4  и

ОСОБА_5 , подписи которых

заверялись находящимися в распоряжении членов организованной группы печатями

данных предприятий. Аналогичным способом 

составлялись подложные документы: гражданские договора, накладные,

налоговые накладные, счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы,

необходимые для документального оформления бестоварной продажи товаров, в которых

отражались заведомо ложные сведения относительно якобы имевших место поставок

рыбопродукции от ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в адрес ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В счет оплаты стоимости

якобы поставленных товаров и услуг на банковские счета ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » от предприятий-клиентов поступали

безналичные денежные средства, которые на основании составленных ОСОБА_7  подложных платежных поручений, подписанных у

директоров предприятий, а также подсудимых               ОСОБА_4  и

ОСОБА_5 , заверенных

печатями данных предприятий, перечислялись на банковский счет ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

в счет оплаты якобы поставленной данным предприятием рыбопродукции.

Перечисленные

описанным способом на банковский счет ЧП «

ІНФОРМАЦІЯ_11 » денежные средства, подсудимый ОСОБА_3 , выполняя отведенную ему преступную роль,

действуя по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной

группы, совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело

прекращено по амнистии: ОСОБА_6

,

ОСОБА_7 , а также

подсудимыми ОСОБА_5 , ОСОБА_4  и не

установленными лицами, обменивал у ОСОБА_15  на наличные денежные средства, передавая

последнему составленные при описанных обстоятельствах подложные документы,

связанные с документальным приобретением у ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » различной рыбопродуккции. Обмененные

наличные денежные средства, подсудимый ОСОБА_3 ,

на предоставленных ОСОБА_6

 в пользование членов организованной группы

транспортных средствах перевозил в город Краматорск, где как лично, так и через

ОСОБА_6 , подсудимых ОСОБА_5 , ОСОБА_4  и не установленных лиц, передавал

представителям предприятий-клиентов, вместе с составленными при описанных

обстоятельствах подложными документами, связанными с документальной поставкой

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » различных товаров и услуг предприятиям-клиентам,

получая при этом от них денежное вознаграждение в размере установленном ОСОБА_6  Наличные денежные средства, полученные членами

организованной группы от представителей предприятий-клиентов в качестве

вознаграждения за предоставления услуги по переводу безналичных денежных

средств в наличные, аккумулировались у ОСОБА_6 ,

уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, который распределял

их между членами организованной группы, в зависимости от вклада каждого

участника в процессе осуществления преступной деятельности.   

2 апреля 2008 года

описанная противоправная деятельность членов организованной группы была

пресечена правоохранительными органами.

В результате преступной деятельности

организованной группы, в состав которой входили: лица, в отношении которых

уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_6 ,

ОСОБА_8  и ОСОБА_7

,

подсудимые ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3  и не установленные лица, путем злоупотребления

своим служебным положением и составлением подложных документов: гражданских

договоров,  накладных, налоговых

накладных, актов приема выполненных работ, счета-фактуры и другие первичные

бухгалтерские документы, необходимые для документального оформления бестоварной

продажи товаров и услуг, являющиеся официальными документами, в которых

отражались заведомо ложные сведения, относительно якобы имевших место поставок

товаров и услуг от предприятий ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адрес предприятий-клиентов, нуждающихся

в наличных денежных средствах,

  направленных на нарушения законодательства

Украины регулирующего налогообложение юридических лиц, за период с 07.07.2006

года по 02.04.2008 года государству был причинен крупный материальный ущерб, в

виде не поступления в бюджет Украины налога на добавленную стоимость на сумму

29757827 гривен Украины и не поступления в бюджет Украины налога на прибыль на

сумму 6829843 гривен Украины, а всего на общую сумму 36587670 гривен Украины,

что в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов

граждан установленный действующим законодательством Украины на период

совершения преступления, в связи с чем, относится к тяжелым последствиям.

Кроме того, в период

с первой половины 2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не

представилось возможным, по 02.04.2008 года, подсудимый ОСОБА_4 , в составе организованной группы, действуя

умышленно и повторно, по предварительному сговору группой лиц, совместно и

согласованно с подсудимыми ОСОБА_5

,   ОСОБА_3

, а

также с ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , , ОСОБА_7 ,

уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, и не установленными

лицами, из корыстных побуждений, при описанных выше обстоятельствах, с целью

прикрытия незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных

средств в наличные, создал и приобрел на территории Донецкой области субъекты

предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В результате совершенного должностного

подлога, путем завышения налогового кредита и валовых расходов вышеназванных

предприятий, был причинен ущерб государству в виде не поступления в бюджет

Украины налога на добавленную стоимость на сумму 29757827 гривен Украины и не

поступления в бюджет Украины налога на прибыль на сумму 6829843 гривен Украины,

а всего на общую сумму 36587670 гривен Украины, что относится к крупному

материальному ущербу и тяжким последствиям.

Совершив

вышеописанные общественно опасные противоправное деяние, подсудимый   ОСОБА_4

,

согласно приказа по предприятию НОМЕР_7

 от 07.02.2007 года, являясь ІНФОРМАЦІЯ_4 , а также на основании приказ по предприятию

НОМЕР_7  от 04.10.2007 года, являясь директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами, поступающими на

банковские счета перечисленных предприятий, с целью легализации доходов,

полученных преступным путем и придания видимости законности хозяйственной деятельности

указанных предприятий, в период с 14.02.2007 года до 02.04.2008 года, совершил

ряд финансовых операций, связанных с перечислением денежных средств поступивших

на банковский счет ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8  в Краматорском филиале акционерного банка

«Брокбизнесбанк» и ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9  в Краматорском филиале акционерного банка

«Брокбизнесбанк», от предприятий-клиентов, пользовавшихся услугами членов

организованной группы по переводу безналичных денежных средств в наличные, на

банковские счета иных юридических лиц, в счет оплаты расчетного банковского

обслуживания указанных предприятий, уплаты их обязательных налогов и сборов,

выплаты заработной платы директору предприятий. В частности, за период с

14.02.2007 года по 02.04.2008 года, платежными поручениями, денежные средства

были перечислены подсудимым ОСОБА_4

: на

банковские счета Краматорского филиала Акционерного банка «Брокбизнесбанк»

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15  Краматорского филиала Акционерного банка

«Брокбизнесбанк» - в счет оплаты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

и ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; на счета Фонда социального страхования по

безработице Украины НОМЕР_16

,

НОМЕР_17  в отделении государственного казначейства

города Дружковка Главного управления государственного казначейства Украины в

Донецкой области - в счет оплаты сбора на социальное страхование по безработице

сотрудников ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; на счета Пенсионного фонда Украины

НОМЕР_18 , НОМЕР_19  в

Филиале Донецкого областного управления ОАО «Государственный Ощадный Банк

Украины» - в счет оплаты сборов в пенсионный фонд сотрудников ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; на счет Фонда социального страхования от

несчастных случаев на производстве Украины НОМЕР_20  в

Главном управлении государственного казначейства Украины в Донецкой области - в

счет оплаты сборов в фонд социального страхования от несчастных случаев на

производстве сотрудников ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; на счета Фонда социального страхования по

временной потере трудоспособности НОМЕР_21

,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30  в Донецкой областной дирекции «Райфайзен Банк

Аваль» города Донецка - в счет оплаты сборов в Фонд социального страхования по

временной потере трудоспособности сотрудников ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; на счета Местного бюджета города

Дружковки НОМЕР_31 , НОМЕР_32  в

Главном управлении государственного казначейства Украины в Донецкой области - в

счет оплаты подоходного налога сотрудников ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; на счета государственного бюджета Украины

НОМЕР_33 , НОМЕР_34  в

Главном управлении государственного казначейства Украины в Донецкой области - в

счет оплаты налога на добавленную стоимость ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; на счета НОМЕР_35 , НОМЕР_36  в Краматорском филиале Акционерного банка

«Брокбизнесбанк» - в качестве заработной платы директору ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; на счета государственного бюджета

Украины   НОМЕР_37 , НОМЕР_38  в Главном управлении государственного

казначейства Украины в Донецкой области - в качестве оплаты налога на прибыль

предприятия ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; на счет местного бюджета города Дружковки

НОМЕР_39  в Главном управлении государственного

казначейства Украины в Донецкой области - в качестве оплаты коммунального

налога ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».                                                                                           

Описанным способом, денежные средства, добытые преступным путем, были

подсудимым ОСОБА_4  легализованы. Общая сумма легализованных

подсудимым ОСОБА_4  за указанный период денежных средств составила

73941,56 гривен Украины.   

Кроме того, в период

с первой половины 2006 года, более точную дату в ходе следствия установить не

представилось возможным, по 02.04.2008 года, подсудимый ОСОБА_5 , в составе организованной группы, действуя

умышленно и повторно, по предварительному сговору группой лиц, совместно и

согласованно подсудимыми ОСОБА_4

,   ОСОБА_3

, а

также с ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , , ОСОБА_7 ,

уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, и не установленными

лицами, из корыстных побуждений, при описанных выше обстоятельствах, с целью

прикрытия незаконной деятельности, связанной с переводом безналичных денежных

средств в наличные, создал и приобрел на территории Донецкой области субъекты

предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В результате противоправной деятельности,

соединенной с должностным подлогом и злоупотреблением служебного положения,

путем завышения налогового кредита и валовых расходов вышеназванных

предприятий, был причинен ущерб государству в виде не поступления в бюджет

Украины налога на добавленную стоимость на сумму 29757827 гривен Украины и не

поступления в бюджет Украины налога на прибыль на сумму 6829843 гривен Украины,

а всего на общую сумму 36587670 гривен Украины, что относится к крупному

материальному ущербу и тяжким последствиям.

Совершив

вышеописанные общественно опасное противоправные деяния, подсудимый ОСОБА_5 , согласно приказа по предприятию НОМЕР_7  от

12.06.2007 года, являясь директором ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 », а также на основании приказа по

предприятию НОМЕР_7  от 08.02.2008 года, являясь одновременно и

директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », обладая полномочиями по распоряжению

денежными средствами, поступающими на банковские счета перечисленных

предприятий, с целью легализации доходов, полученных преступным путем и

придания видимости законности хозяйственной деятельности указанных фиктивных

предприятий, в период с 13.06.2007 года до 02.04.2008 года, совершил ряд

финансовых операций, связанных с перечислением денежных средств поступивших на

банковские счета ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41  в Краматорском филиале акционерного банка

«Брокбизнесбанк» и ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_42  в Краматорском филиале акционерного банка

«Брокбизнесбанк», от предприятий-клиентов, пользовавшихся услугами членов

организованной группы по переводу безналичных денежных средств в наличные, на

счета иных юридических лиц, в счет оплаты расчетного банковского обслуживания

указанных предприятий, уплаты их обязательных налогов и сборов, выплаты

заработной платы директору предприятий, оплаты полученных ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

лицензий на строительную деятельность и на торговлю химическими продуктами. В

частности, за период с 13.06.2007 года до 02.04.2008 года, платежными

поручениями, денежные средства были перечислены подсудимым ОСОБА_5 : на банковские счета Краматорского филиала

Акционерного банка «Брокбизнесбанк» НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12  Краматорского филиала Акционерного банка

«Брокбизнесбанк» - в счет оплаты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

и ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; на счета Фонда социального страхования по

безработице Украины НОМЕР_16

,

НОМЕР_17  в отделении государственного казначейства

города Дружковка Главного управления государственного казначейства Украины в

Донецкой области - в счет оплаты сбора на социальное страхование по безработице

сотрудников ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; на счета Пенсионного фонда Украины

НОМЕР_18 , НОМЕР_19  в

Филиале Донецкого областного управления ОАО «Государственный Ощадный Банк

Украины» - в счет оплаты сборов в пенсионный фонд сотрудников ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

на счет Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве

Украины НОМЕР_20  в Главном управлении государственного

казначейства Украины в Донецкой области - в счет оплаты сборов в фонд

социального страхования от несчастных случаев на производстве сотрудников ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

на счета Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ,

НОМЕР_49 , НОМЕР_50  в

Донецкой областной дирекции «Райфайзен Банк Аваль» города Донецка - в счет

оплаты сборов в Фонд социального страхования по временной потере

трудоспособности сотрудников ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 »; на счета Местного бюджета города

Дружковки НОМЕР_31 , НОМЕР_32  в

Главном управлении государственного казначейства Украины в Донецкой области - в

счет оплаты подоходного налога сотрудников ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; на счета государственного бюджета Украины

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_51  в Главном управлении государственного

казначейства Украины в Донецкой области - в счет оплаты налога на добавленную

стоимость ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; на счет НОМЕР_35  в

Краматорском филиале Акционерного банка «Брокбизнесбанк» - в качестве

заработной платы директору ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 »; на счет государственного бюджета Украины

НОМЕР_52  в Главном управлении государственного

казначейства Украины - в счет оплаты выданной лицензии на строительную

деятельность ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; на счет государственного бюджета Украины

НОМЕР_53  в Главном управлении государственного

казначейства Украины в Донецкой области - в счет оплаты выданной лицензии на

торговлю химическими продуктами ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 »; на счета государственного бюджета Украины

НОМЕР_37 , НОМЕР_38  в

Главном управлении государственного казначейства Украины в Донецкой области - в

качестве оплаты налога на прибыль предприятия ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

на счет местного бюджета города Дружковки НОМЕР_39  в

Главном управлении государственного казначейства Украины в Донецкой области - в

качестве оплаты коммунального налога ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 ».          

Описанным способом,

денежные средства, добытые преступным путем, были подсудимым ОСОБА_5  легализованы. Общая сумма легализованных

подсудимым ОСОБА_5  за указанный период денежных средств составила

25773,14 гривен Украины.   

Кроме того, примерно в 1992 году,

более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным,

подсудимый ОСОБА_5 , действуя умышленно

и незаконно, без предусмотренного законом разрешения, при не установленных в

ходе следствия обстоятельствах, в не установленном в ходе следствия месте,

приобрел 56 патронов, которые при себе перенес на адрес своего проживания и

стал хранить в помещении АДРЕСА_3

.

2.04.2008 года, в ходе проведения обыска, по месту жительства ОСОБА_5  - в

помещении указанной квартиры, были обнаружены и изъяты ранее незаконно

приобретенные и хранящиеся у последнего патроны.

Кроме того, в один из дней декабря

2007 года, точную дату установить не представилось возможным, подсудимый

ОСОБА_5 , действуя умышленно

и незаконно, на одном из пустырей города Краматорска Донецкой области, более

точное место в ходе следствия установить не представилось возможным, сорвал

несколько стеблей высушенного растения конопля, которое при себе перенес на

адрес своего проживания в помещение АДРЕСА_3 ,

где измельчил и стал хранить, с целью личного употребления, не преследуя при

этом, цели сбыта.

2.04.2008 года, в ходе проведения

обыска, по месту жительства ОСОБА_5

 - в помещении указанной квартиры, было

обнаружено и изъято вышеназванное вещество растительного происхождения массой

4,15 г; 21,67 г; 16,27 г; 20,79 г; 131,27 г.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3  в

предъявленном обвинении виновным себя признал полностью и пояснил, что с

ОСОБА_6  он познакомился примерно в 2004-2005 годах. Он

подвозил ОСОБА_6  с автовокзала г.Краматорск и тот предложил ему

работу. Он работал на ОСОБА_6

 примерно 4 года без регистрации, по устному

договору водителем. В конце марта 2008 года он возил пакеты, сумки в г.Купянск,

из Купянска привозил деньги. Ездил 3-4 раза на предприятие « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

которое занимается переработкой рыбы. Деньги из Купянска привозил в

г.Краматорск, где либо отдавал их ОСОБА_6

, либо

людям, которым надо было их отдать. ОСОБА_7 .

которая, работала бухгалтером и отдавала ему бумажки, где было указано названия

предприятий и суммы. Он сам считал деньги и по кучкам отдавал их кому сколько

нужно. С подсудимыми ОСОБА_5

 и ОСОБА_4

 был знаком, видел их на офисе, но главным для

него был ОСОБА_6 . 02 апреля 2008

года его задержали на территории завода с денежными средствами, которые он

должен был отвезти людям в Краматорск. В то время он не задумывался, законно ли

то, что он делает, так как нуждался в работе и много вопросов не задавал. В

данное время понимает, что совершил преступление, в содеянном глубоко

раскаивается, просит суд не лишать его свободы.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4  в

предъявленном обвинении виновным себя признал полностью и пояснил, что с

ОСОБА_6  он был знаком давно. В 2006 году он встретился

с ним около «Укрсоцбанка» в г.Краматорск. ОСОБА_6  предложил ему открыть на себя предприятие, а

он поможет ему с клиентами. 07 февраля 2007 года он открыл предприятие « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

14 февраля 2007 года открыл счет в «Брокбизнесбанке».  С этого времени он начал заниматься

торгово-посреднической деятельностью по реализации метизов, работал на себя.

ОСОБА_6  помогал с клиентами, от сделок он имел свой

процент. С документами и по бухгалтерии помогала ОСОБА_7 , бухгалтер по образованию. Зарплату он ей

не платил. Офис находился в АДРЕСА_9

.

ОСОБА_7  там находилась постоянно. Тут же находился

ОСОБА_5 , который был

директором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » и «

ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ОСОБА_7  ему также помогала по бухгалтерии. ОСОБА_6  имел

информацию о клиентах, кто в чем нуждается и организовывал для него и ОСОБА_5  дополнительных клиентов. Он подписывал

документы о якобы покупки рыбы на предприятии « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Объем документов был большой, документы

проверяла ОСОБА_7 , так как самому

проверить документы не хватало образования. Ему приходили документы с « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

и он их подписывал. С ОСОБА_6

 они сразу обговорили, что он будет получать

1/10 процента от данных сделок за подписание документов и использование его

предприятия, поскольку по словам ОСОБА_6

 он не мог использовать только одно предприятие

в своей деятельности. ОСОБА_5

 работал по такой же схеме. Деньги передавал

ему ОСОБА_8 , а после ОСОБА_3 . С полученных от ОСОБА_6  денег

в качестве вознаграждения он производил отчисления во все фонды, ГНИ. Понимает,

что совершил преступление, в содеянном глубоко раскаивается, просит суд не

лишать его свободы.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_5  в

предъявленном обвинении виновным себя признал полностью и пояснил, что он в

2006 году позакомился на похоронах с парнем по имени ОСОБА_16 , который предложил ему работать на

предприятии директором. ОСОБА_16

 пояснил, что в его обязанности будет входить

подписание документов. Он согласился, так как является инвалидом и жил лишь на

одну пенсию. ОСОБА_16  познакомил его с ОСОБА_4 . директором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » и ОСОБА_7 .

01 июня 2007 года он приехал в офис, расположенный в АДРЕСА_9 . Его рабочий день длился 2-3 часа, на

протяжении которых он подписывал приготовленные для него документы. Он знал,

что ОСОБА_6  - его шеф, что это для него нужны предприятия.

На своем предприятии он был один. Поиском клиентов он нее занимался, а только

подписывал документы, приносил из банка выписки для бухгалтера ОСОБА_7 , которая вела бухучет на его предприятии.

Денег он ей не платил. Что касается найденных у него в квартире патронов, то их

принес сын, когда ему было 6-7 лет, сейчас ему уже 23 года. Он кинул их дома и

забыл о них. Что касается обнаруженной у него конопли, то ее он сорвал на

пустыре в г.Краматорске, делал из нее отвары и употреблял по Ѕ стакана каждый

день для лечения гипертонии. Понимает, что совершил преступление, в содеянном

глубоко раскаивается, просит суд не лишать его свободы.

Учитывая признательные показания

подсудимых ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , и ОСОБА_5 ,

а также то, что ими не оспариваются фактические обстоятельства дела, указанные

в обвинительном заключении, правильно понимается содержание этих обстоятельств,

и они не настаивает на исследовании других доказательств по делу, суд с учетом

требований ст.299 УПК Украины ограничил объем доказательств показаниями

подсудимых, ОСОБА_6 , уголовное дело в

отношении которого прекращено по амнистии, протоколами обысков, заключениями

экспертов, протоколами осмотра и выемки, протоколом проведения

оперативно-розыскных мероприятий с применением технических средств, без

исследования других доказательств, касающихся фактических обстоятельств дела.

В судебном заседании ОСОБА_6

,  уголовное дело в отношении которого прекращено

по амнистии, пояснил, что он начинал свою трудовую деятельность с работника

„Укрсоцбанка”, знакомился с предпринимателями, знал кому что нужно. В 2006 году

он с банка уволился и стал заниматься предпринимательской деятельностью: открыл

сначала одно предприятие, затем 

посредническое  предприятие. Его

идея была такая: создать ряд предприятий, фирм, которые будут заниматься

посреднической деятельностью. Затем он познакомился с ОСОБА_5 , а потом с ОСОБА_3  и

привлек их на работу, чтоб реально заняться посреднической деятельностью. По

закону он не мог открыть на себя три «ООО», мог открыть только одно. Поэтому

ему нужны были люди, которые бы открыли предприятия на себя. Директорами

предприятий были ОСОБА_4

 и ОСОБА_5

. Это

был первоначальный план. Роль ОСОБА_3

 - водитель. ОСОБА_7  была

привлечена как бухгалтер. Она должна была вести бухгалтерский учет. Первое

время было много законных сделок, а затем становилось все меньше и меньше,

никто в посредниках не нуждался. Затем у него возник другой план. Суть его

заключалась в том, что есть предприятия, у которых избыток наличных средств и

недостаток безналичных и наоборот. Работая в банке, он видел какие предприятия

имеют наличные средства, а какие безналичные. Он разработал схему, которая

могла состыковать 2 предприятия через посредника. У одного из предприятий

избыток наличных средств, а у другого предприятия  избыток безналичных средств. Избыток наличных

средств обычно у предприятий, которые занимаются оптовой торговлей. Одно из

таких предприятий он нашел в г.Купянске Харьковской области. Это было

предприятие „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”, которое занимается оптовой продажей рыбы

и ее переработкой. По вопросам оборота наличности он контактировал с менеджером

предприятия „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” по имени ОСОБА_17 . Они с ним согласовывали передачу денежных

средств наличными в размере от 50 до 400 тысяч грн. в день, в зависимости от

объема продаж. У „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” был избыток наличности. Ко нему как к

бывшему работнику банка обращались предприниматели по вопросам перевода

безналичных денежных средств в наличные. Поиск людей осуществлялся среди

клиентов банка и просто среди знакомых. Каждая сделка обсуждалась со ним лично.

Менеджер предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_17  менял наличные денежные средства на безналичку

за 0,5 -2 %. Их предприятия участвовали как в законных, так и незаконных

сделках. Условия обсуждали он и ОСОБА_17

. То,

что оставалось после совершения сделки, и была их прибыль. Размер дохода для

каждого определял он. ОСОБА_4

 и сам что-то делал, искал клиентов, поэтому он

получал определенный процент, а ОСОБА_5

 только подписывал документы, никуда не вникал,

поэтому получал только оклад.

Протоколом обыска от 2.04.2008 года, в ходе проведении которого в Краматорском

филиале АБ «Брокбизнесбанк»  были изъяты

документы, послужившие основание для открытии банковских счетов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », карточки с образцами подписи и печати,

распечатки кредитовых и дебетовых перечислений, приходные и расходные

документы, относительно перечисления и снятия денежных средств (т. 1 л.д.

249-284).

Протоколом обыска от 2.04.2008 года,

в ходе проведения которого в помещении АДРЕСА_3  - по месту жительства ОСОБА_5  было

обнаружено и изъято: 56 патронов, вещество растительного происхождения,

приспособления для употребления марихуаны, платежная банковская карта,

мобильные телефоны, используемые последним в процессе фиктивного

предпринимательства, копия паспорта ОСОБА_9 ,

ОСОБА_13 ,  черновые записи,  бухгалтерские документы предприятий (т. 1

л.д. 288-289).

Протоколом обыска от 2.04.2008 года,

в ходе проведения которого в автомобиле ОСОБА_8  - «Ссанг-енг», регистрационный  номер                     НОМЕР_54  были

обнаружены и изъяты два мобильных телефона, которые последний использовал в

процессе противоправной деятельности (т. 1 л.д. 293).

Протоколом обыска от 2.04.2008 года,

в ходе проведения которого в гараже НОМЕР_55  блока НОМЕР_56  гаражного кооператива «Южный» города Краматорска,

находящегося в пользовании ОСОБА_8

, были

обнаружены черновые записи, относительно сведений о предприятиях-клиентах,

обналичивающих денежные средства, инкассаторская сумка, доверенность на

автомобиль «Шевроле-Лачетти», использовавшегося в процессе противоправной

деятельности (т. 1 л.д. 305).

Протоколом обыска от 2.04.2008 года,

в ходе проведения которого на территтории СП «УВРК» ООО города Купянска, был

обыска автомобиль «Тойота Камри», регистрационный номер НОМЕР_57 , которым управлял ОСОБА_3 , в процессе чего в салоне автомобиля были

обнаружены черновые записи относительно сумм обналиченных денежных средств,

личные документы ОСОБА_6

,

мобильные телефоны, а также пакет с обналиченными денежными средствами в

размере 234385 грн (т. 1 л.д. 309).

Протоколом обыска от 2.04.2008 года,

в ходе проведения которого в помещении АДРЕСА_9  - по месту расположения офиса членов

организованной группы, были обнаружен и изъяты юридические и бухгалтерские

документы предприятий, средства мобильной связи и персональный компьютер,

которые использовались в процессе противоправной деятельности, а также печати

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » и ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 1 л.д.314-317).

Протоколом обыска от 2.04.2008 года,

в ходе проведения которого, в помещении АДРЕСА_10  - по месту жительства ОСОБА_8 , были обнаружены и изъяты мобильные

телефоны, использованные последним в процессе противоправной деятельности (т. 1

л.д. 324).

Протоколом обыска от 3.04.2008 года,

в ходе проведения которого, в автомобиле ОСОБА_4  - «Киа Карнивал», регистрационный номер

НОМЕР_58 , обнаружены и

изъяты черновые записи, чековая книжка ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а также юридические и бухгалтерские

документы предприятий (т. 2 л.д.18).

Протоколом обыска от 2.04.2008 года,

в ходе проведения которого в административных помещениях ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

города Купянска были изъяты юридические и бухгалтерские документы данного

предприятия, подтверждающие обоюдные финансово-хозяйственные отношения с ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (т. 2 л.д. 32-66).

Заключением эксперта НОМЕР_59  от

3.04.2008 года, согласно которого, 56 патронов, изъятых 2.04.2008 года в ходе

обыска по месту жительства ОСОБА_5

,

являются длинными винтовочными патронами (long rifle) калибра 5,6 мм,

кольцевого воспламенения, заводского изготовления, иностранного производства,

то есть, штатными боевыми припасами к нарезному спортивному и охотничьему

огнестрельному оружию калибра 5,6 мм бокового боя, пригодные для стрельбы (т. 2

л.д. 238-239).

Заключением эксперта НОМЕР_60  от

11.04.2008 года, согласно которого, изъятые 2.04.2008 года в ходе обыска по

месту жительства ОСОБА_5

:

-вещества массой 4, 15 г, 21,67 г,

16,27 г, 20,79 г и 131,27 г, являются особо опасным наркотическим средством -

каннабисом высушенным.

-на внутренних  поверхностях двух фрагментов ПЭТ обнаружены

микроколичества особо опасного наркотического средства - экстракта каннабиса и

микрочастицы растения рода Конопли (т. 2 л.д. 254-256).

Заключением эксперта НОМЕР_61  от

20.06.2008 года, согласно которого, в нарушение п.4.1 ст. 4, п.7.3.1 п. 7.3.

ст. 7, п.7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»

от 3.04.1997 г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями):

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в декларациях по налогу на добавленную

стоимость:

          -за 2006 г. были отображены суммы, не

подтвержденные налоговыми накладными на приобретение товара. Завышение

налогового кредита привело к недоначислению налога на добавленную стоимость за

исследуемый период в общей сумме 3 049 437 грн.

-за 2007 г. были отображены суммы, не подтвержденные налоговыми

накладными на приобретение товара. Завышение налогового кредита привело к

недоначислению налога на добавленную стоимость за исследуемый период в общей

сумме 9 541 189 грн.

            -за январь-февраль 2008 г. были

отображены суммы, не подтвержденные налоговыми накладными на приобретение

товара. Завышение налогового кредита привело к недоначислению налога на

добавленную стоимость за исследуемый период в общей сумме 1 001 171 грн.

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »  в

декларациях по налогу на добавленную стоимость:

          -за 2006 г. были отображены суммы, не

подтвержденные налоговыми накладными на приобретение товара. Завышение

налогового кредита привело к недоначислению налога на добавленную стоимость за

исследуемый период в общей сумме 2 308 557 грн.

-за 2007 г. были отображены суммы, не подтвержденные налоговыми

накладными на приобретение товара. Завышение налогового кредита привело к недоначислению

налога на добавленную стоимость за исследуемый период в общей сумме 11 831

237  грн.

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »  в

декларациях по налогу на добавленную стоимость:

          -за 2006 г. были отображены суммы, не

подтвержденные налоговыми накладными на приобретение товара. Завышение

налогового кредита привело к недоначислению налога на добавленную стоимость за

исследуемый период в общей сумме 2 877 грн.

-за 2007 г. были отображены суммы, не подтвержденные налоговыми

накладными на приобретение товара. Завышение налогового кредита привело к

недоначислению налога на добавленную стоимость за исследуемый период в общей

сумме 1 375 442  грн.

-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »  в

декларациях по налогу на добавленную стоимость:

          -за январь-февраль 2008 г. были

отображены  суммы, не подтвержденные

налоговыми накладными на приобретение товара. Завышение налогового кредита

привело к недоначислению налога на добавленную стоимость за исследуемый период

в общей сумме 647 917 грн.

Кроме того, в нарушение п. 4.1.1,

п.4.1 ст. 4, п. 5.3.9 п. 5.3 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли

предприятий» № 334/94-ВР от 28.12.1994 г. (с изменениями и дополнениями)

предприятием  ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

в декларацию по налогу на прибыль за 2006 г. включены валовые расходы, не

подтвержденные документально. Завышение валовых расходов привело к

недоначислению налога на прибыль за  2006

г. в сумме 3 940 002 грн.

На основании «Порядка составления

декларации по налогу на прибыль предприятия», утвержденного приказом ГНАУ № 143

от 29.03.2003 г., с изменениями внесенными приказом ГНАУ № 448 от 12.10.2005

г., доход от продажи товаров, отраженный 

в стр. 01.1 декларации по налогу на прибыль за 2007 г. должен

соответствовать сумме  стр. 5

(колонкаА)  (общий объем поставок)

деклараций по налогу на добавленную стоимость за период январь-декабрь 2007 г.

Однако, в декларации ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 » по налогу на прибыль за 2007 г. отражена

сумма  доходов от продажи товаров (работ,

услуг) на 95 640 956 грн. меньше, чем сумма стр.5 деклараций по налогу на

добавленную стоимость за период январь-декабрь 2007 г., приобретение  товаров (работ, услуг), отраженное в стр.

04.1 декларации по налогу на прибыль 2007 г. должно соответствовать сумме стр.

10.1 (колонка А) деклараций по налогу на добавленную стоимость за период

январь-декабрь 2007 г., т.е. должна составлять 96 019 851 грн. В связи с

неоднозначностью данных, исследование декларации по налогу на прибыль ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

за 2007 г. не представляется возможным.

Кроме того, в нарушение п. 4.1.1.

п.4.1 ст. 4 , п. 5.3.9 п. 5.3. ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли

предприятий» № 334/94- ВР от 28.12.1994 г. (с изменениями и дополнениями)

предприятием  ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

в декларацию по налогу на прибыль за 2006 г. включены валовые расходы, не

подтвержденные документально. Завышение валовых расходов привело к

недоначислению налога на прибыль за  2006

г. в  сумме 2 886 245 грн.

В связи с нарушением «Порядка

составления декларации по налогу на прибыль предприятия», утвержденного

приказом ГНАУ № 143 от 29.03.2003 г., с изменениями внесенными приказом ГНАУ №

448 от 12.10.2005 г. и несоответствия дохода от продажи товаров,

отраженный  в стр. 01.1 декларации по

налогу на прибыль за 2007 г. сумме  стр.

5 (колонкаА)  (общий объем поставок) деклараций

по налогу на добавленную стоимость за период январь-декабрь 2007 г.,

исследование декларации по налогу на прибыль ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

за 2007 г. не представляется возможным.

Кроме того, установлено, что в

нарушение п. 4.1.1. п.4.1 ст. 4 , п. 5.3.9 п. 5.3. ст.5 Закона Украины «О

налогообложении прибыли предприятий» № 334/94-ВР от 28.12.1994 г. (с

изменениями и дополнениями) предприятием 

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в декларацию по налогу на прибыль за 2006

г. включены валовые расходы, не подтвержденные документально. Завышение валовых

расходов привело к недоначислению налога на прибыль за  2006 г. в сумме 3 596 грн.

В связи с нарушением «Порядка

составления декларации по налогу на прибыль предприятия», утвержденного

приказом ГНАУ № 143 от 29.03.2003 г., с изменениями внесенными приказом ГНАУ №

448 от 12.10.2005 г. и несоответствия дохода от продажи товаров,

отраженный  в стр. 01.1 декларации по

налогу на прибыль за 2007 г. сумме  стр.

5 (колонкаА) (общий объем поставок) деклараций по налогу на добавленную стоимость

за период январь-декабрь 2007 г., исследование декларации по налогу на

прибыль  ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

за 2007 г. не представляется возможным.

Кроме того, анализом

распечаток дебетовых и кредитовых перечислений ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

за период с момента открытия банковского счета, то есть с 17.10.2006 года до

2.04.2008 года, установлено, что за указанный период названное предприятие

использовало поступившие на банковский счет НОМЕР_41  денежные средства в сумме 40289,95 грн., в том

числе в сумме 25232,14 грн., с момента распоряжения денежными средствами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

ОСОБА_5 , то есть с

13.06.2007 года, на следующие внутренние нужды предприятия: оплату расчетного

банковского обслуживания, уплату обязательных налогов и сборов, выплату

заработной платы директору, оплату за полученную лицензию на строительную

деятельность, оплату за полученную лицензию на торговлю химическими продуктами.

Анализом распечаток

дебетовых и кредитовых перечислений ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 » за период с момента открытия банковского

счета, то есть с 26.12.2006 года до 2.04.2008 года, установлено, что за

указанный период названное предприятие использовало поступившие на банковский

счет НОМЕР_40  денежные средства в сумме 843,5 грн., в том

числе в сумме 519,5 грн., с момента распоряжения денежными средствами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

ОСОБА_5 , то есть с

13.06.2007 года, на оплату расчетного банковского обслуживания.

 Анализом распечаток дебетовых и кредитовых

перечислений ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за период с момента открытия банковского

счета, то есть с 17.10.2006 года до 2.04.2008 года, установлено, что за

указанный период названное предприятие использовало поступившие на банковский

счет НОМЕР_8  денежные средства в сумме 76386,31 грн., в том

числе в сумме 71435,16 грн., с момента распоряжения денежными средствами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

ОСОБА_4 , то есть с

14.02.2007 года, на следующие внутренние нужды предприятия: оплату расчетного

банковского обслуживания, уплату обязательных налогов и сборов, выплату

заработной платы директору.

Анализом распечаток дебетовых и кредитовых перечислений ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

за период с момента открытия банковского счета, то есть с 13.11.2007 года до

2.04.2008 года, установлено, что за указанный период названное предприятие

использовало поступившие на банковский счет НОМЕР_62  денежные средства в сумме 2506,40 грн. на

следующие внутренние нужды предприятия: оплату расчетного банковского

обслуживания, уплату обязательных налогов и сборов, выплату заработной платы

директору          (т. 3 л.д. 12-122).

Заключением эксперта НОМЕР_63

 от 23.06.2008 года, согласно которого, в

памяти персонального компьютера, изъятого 2.04.2008 года в ходе обыска

помещения АДРЕСА_9 , выявлены текстовые

файлы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а также базы данных бухгалтерской

программы «1С» и «1ДФ» (т. 3 л.д. 297-302).

Протоколом выемки от 4.04.2008 года, в ходе проведения которой у ОСОБА_4  были

изъяты печати ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а также мобильный телефон,

использовавшийся последним в процессе противоправной деятельности (т. 3 л.д.

133-134).

Протоколами выемки от 8.04.2008 года и 25.07.2008 года, в ходе

проведения которых в Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» были изъяты

документы, послужившие основание для открытия банковских счетов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 , карточки с образцами подписи и печати,

распечатки кредитовых и дебетовых перечислений, приходные и расходные

документы, относительно перечисления денежных средств (т. 3 л.д. 154-155,

174-175).

Протоколом осмотра от 10.04.2008

года, в ходе проведения которого были осмотрены денежные средства, изъятые

2.04.2008 года в ходе обыска автомобиля «Тойота-камри», регистрационный номер

ІНФОРМАЦІЯ_20 , которым управлял

ОСОБА_3  (т. 4 л.д. 1-2).

Протоколом осмотра от 14.04.2008

года, в ходе проведения которого были осмотрены предметы и документы, изъятые

2.04.2008 года в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_5  (т. 4

л.д. 9-12).

Протоколом осмотра от 15.04.2008

года, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые 2.04.2008

года, в ходе обыска автомобиля «Ссанг-енг», регистрационный номер НОМЕР_54 , находящегося в собственности ОСОБА_8  (т. 4

л.д. 14-21).

Протоколом осмотра от 15.04.2008

года, в ходе проведения которого были осмотрены мобильные телефоны,

используемые ОСОБА_8  в процессе противоправной деятельности,

изъятые 2.04.2008 года в ходе обыска по месту жительства последнего, по адресу:

АДРЕСА_12  (т. 4 л.д. 23-26).

Протоколом осмотра от 16.04.2008

года, в ходе проведения которого были осмотрены предметы и документы, изъятые

2.04.2008 года, в ходе личного обыска ОСОБА_3 ,

а также находящегося в его пользовании автомобиля «Тойота камри»,

регистрационный номер НОМЕР_57

.                         (т. 4 л.д. 34-36).

Протоколом выемки от 4.04.2008 года,

в ходе проведения которой в ОГНИ города Дружковка Донецкой области, были изъяты

регистрационные дела ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а также документы налоговой отчетности

данных предприятий                    (т.

6 л.д. 2-5).

Протоколом выемки от 9.04.2008 года,

в ходе проведения которой в ОГНИ города Дружковка Донецкой области, были изъяты

регистрационные дела ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 , а также документы налоговой отчетности

данных фиктивных предприятий (т. 6 л.д. 245).

Протоколом выемки от 3.04.2008 года,

в ходе проведения которой у государственного регистратора города Дружковка,

были изъяты регстрационные дела  ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (т. 7 л.д. 3-4).

Протоколом выемки от 9.04.2008 года,

в ходе проведения которой у государственного регистратора города Дружковка,

были изъяты регстрационные дела ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (т. 7 л.д. 147).

Согласно приказа ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

НОМЕР_7   ОСОБА_5

 был принят на должность директора с 01 июня

2007 года (т.9 л.д.78).

Согласно приказа ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

ОСОБА_4  принят на должность директора с 07.02.2007

года (т.9 л.д.156).

Протоколом осмотра от 27.05.2008

года, в ходе проведения которого были осмотрены распечатки дебетовых и кредетовых

перечислений по счетам предприятий, изъятые в ходе выемки и обыска в

Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк».

Анализом распечаток дебетовых и кредитовых перечислений ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

за период с момента открытия банковского счета, то есть с 17.10.2006 года до

2.04.2008 года, установлено, что за указанный период названное предприятие

использовало поступившие на банковский счет НОМЕР_41  денежные средства в сумме 40289,95 грн., в том

числе в сумме 25232,14 грн., с момента распоряжения денежными средствами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

ОСОБА_5 , то есть с

13.06.2007 года, на следующие внутренние нужды предприятия: оплату расчетного

банковского обслуживания, уплату обязательных налогов и сборов, выплату

заработной платы директору, оплату за полученную лицензию на строительную

деятельность, оплату за полученную лицензию на торговлю химическими продуктами.

Анализом распечаток дебетовых и кредитовых перечислений ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

за период с момента открытия банковского счета, то есть с 26.12.2006 года до

2.04.2008 года, установлено, что за указанный период названное предприятие

использовало поступившие на банковский счет НОМЕР_40  денежные средства в сумме 843,5 грн., в том

числе в сумме 519,5 грн., с момента распоряжения денежными средствами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

ОСОБА_5 , то есть с

13.06.2007 года, на оплату расчетного банковского обслуживания.  Анализом распечаток дебетовых и кредитовых

перечислений ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за период с момента открытия банковского

счета, то есть с 29.02.2008 года до 2.04.2008 года, установлено, что за

указанный период названное предприятие, в лице директора ОСОБА_5 , использовало поступившие на банковский

счет НОМЕР_42  денежные средства в сумме 21,5 грн на оплату

расчетного банковского обслуживания. Таким образом, анализом распечаток

дебетовых и кредитовых перечислений перечисленных предприятий установлено, что

ОСОБА_5  являясь директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

и ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » совершая финансовые операции, легализовал

поступающие от совершения бестоварных сделок с различными хозяйствующими

субъектами на банковские счета перечисленных предприятий денежные средства на

общую сумму 25773,14 грн.

 Анализом распечаток дебетовых и кредитовых

перечислений ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за период с момента открытия банковского

счета, то есть с 17.10.2006 года до 2.04.2008 года, установлено, что за

указанный период названное предприятие использовало поступившие на банковский

счет НОМЕР_8  денежные средства в сумме 76386,31 грн., в том

числе в сумме 71435,16 грн., с момента распоряжения денежными средствами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

ОСОБА_4 , то есть с

14.02.2007 года, на следующие внутренние нужды предприятия: оплату расчетного

банковского обслуживания, уплату обязательных налогов и сборов, выплату

заработной платы директору.

  Анализом распечаток дебетовых и кредитовых

перечислений ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за период с момента открытия банковского

счета, то есть с 13.11.2007 года до 2.04.2008 года, установлено, что за

указанный период названное предприятие использовало поступившие на банковский

счет НОМЕР_62  денежные средства в сумме 2506,40 грн. на

следующие внутренние нужды предприятия: оплату расчетного банковского

обслуживания, уплату обязательных налогов и сборов, выплату заработной платы

директору.

 Таким образом, анализом распечаток дебетовых и

кредитовых перечислений перечисленных предприятий установлено, что ОСОБА_4 , являясь ІНФОРМАЦІЯ_4  и ООО

« ІНФОРМАЦІЯ_9 », совершая финансовые операции, легализовал

поступающие от совершения бестоварных сделок с различными хозяйствующими

субъектами на банковские счета перечисленных предприятий денежные средства на

общую сумму 73941,56 грн. (т. 9 л.д. 170-204).

Справкой начальника управления ПФУ в

городе Дружковке Донецкой области № 2563\11-00 от 17.04.2008 года, согласно

которой: в штате ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в период с 1.10.2006 года по 6.02.2007

года, кроме ОСОБА_9 , иных сотрудников

не было, в период с 8.02.2007 года по 31.05.2007 года, кроме ОСОБА_10 , иных сотрудников не было, в период с

1.06.2007 года по 31.12.2007 года, кроме ОСОБА_5 ,

иных сотрудников не было; в штате ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » в период с 19.10.2006 года по 5.02.2007

года, кроме ОСОБА_11 , иных сотрудников

не было, в период с 7.02.2007 года по 31.12.2007 года, кроме ОСОБА_4 , иных сотрудников не было; в штате ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

в период с 1.12.2006 года по 31.12.2007 года, кроме ОСОБА_13 , иных сотрудников не было; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9  в 2007 году деятельность не вело (т. 10 л.д.

13).

Справкой начальника КП Дружковского

БТИ № 237 от 11.06.2008 года, согласно которой в собственности ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » недвижимое имущество отсутствует (т. 10

л.д. 15).

Справкой  начальника отделения РЭР города Краматорска

при УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области № 9-12\10к 1005 от 10.06.2008 года,

согласно которой, какие-либо транспортные средства в собственности ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отсутствуют (т. 10 л.д. 17).

Протоколом проведения

оперативно-розыскных мероприятий с применением технических средств от

25.06.2008 года с приложениями, в ходе проведения которых снятием информации с

канала связи были зафиксированы телефонные переговоры ОСОБА_8  с

членами организованной группы и иными лицами, относительно преступной

деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные (т.

10 л.д. 19-36).

Протоколом проведения

оперативно-розыскных мероприятий с применением технических средств от

25.06.2008 года с приложениями, в ходе проведения которых снятием информации с

канала связи были зафиксированы телефонные переговоры обвиняемого ОСОБА_6  с

членами организованной группы и иными лицами, относительно преступной

деятельности, связанной с переводом безналичных денежных средств в наличные (т.

10 л.д. 37-59).

Протоколом выемки от 1.06.2008 года,

в ходе проведения которой в УОТМ ГУМВД Украины в Донецкой области были изъяты

магнитные носители, с информацией зафиксированной в процессе проведения

оперативно-розыскных мероприятий с применением технических средств, связанных

со снятием информации с каналов связи ОСОБА_8  и ОСОБА_6

               (т. 10 л.д. 61).

Протоколом осмотра от 21.07.2008

года, в ходе проведения которого были осмотрены магнитные носители, изъятые в

ходе выемки 1.06.2008 года, в УОТМ ГУМВД Украины в Донецкой области (т. 10 л.д.

63).

Справкой заместителя председателя

апелляционного суда Донецкой области № 08\7976 от 3.07.2008 года, согласно

которой Апелляционным судом Донецкой области 27.12.2007 года давалось

разрешение на проведение негласных оперативно-розыскных мероприятий, связанных

с временным ограничением конституционных прав и свобод человека и гражданина

сроком на 90 дней в отношении ОСОБА_6

 и 8.11.2007 года в отношении ОСОБА_8  сроком на 90 дней (т. 10 л.д. 66).

Протоколом осмотра от 6.04.2008 года,

в ходе проведения которого были осмотрены бухгалтерские и юридические документы

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », изъятые 2.04.2008 года, в ходе проведения

обыска АДРЕСА_9  (т. 11 л.д. 75-377).

Исследовав  доказательства  по делу 

в объеме предусмотренном статьею 299 УПК Украины, суд приходит к выводу

о доказанности вины подсудимых ОСОБА_4

,

ОСОБА_5 , ОСОБА_3   в

совершении инкриминируемых ему преступлениях и считает, что их действия

правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ст.ст.28 ч.3, 364

ч.2 УК Украины как злоупотребление своим служебным положением, повлекшие тяжкие

последствия, совершенное в составе организованной группы, а также по ст.ст.28

ч.3, 366 ч.2 УК Украины как внесение должностным лицом в официальные документы

заведомо ложных сведений, а также составление и выдачу заведомо ложных

документов, то есть должностной подлог, совершенный в составе организованной

группы .

Суд считает, что подсудимые  

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,               ОСОБА_3  совершили данные преступления в составе

организованной группы, поскольку преступления совершались подсудимыми

совместно  с лицами, в отношении которых

уголовное дело прекращено по амнистии: ОСОБА_6 ,

ОСОБА_8  и ОСОБА_7

 и иными не установленными следствием лицами,

согласно разработанному организатором группы ОСОБА_6  плану, известному всем участникам

организованной группы. Каждый из участников организованной группы  выполнял определенную роль, для

достижения  поставленной цели. Денежные

средства, полученные преступным путем, распределялись между членами

организованной группы. Все участники организованной группы были знакомы между

собой продолжительный период времени, поддерживали между собой тесную связь,

определяя ОСОБА_6  лидером организованной группы и подчиняясь

ему.

По мнению суда, подсудимый ОСОБА_3  хоть

и не являлся должностным лицом, однако входил в состав организованной группы и

согласно ч.2 ст.30 УК Украины подлежит уголовной ответственности за

преступления, в подготовке или совершении которых брал он участие, независимо

от той роли, которую он исполнял в данных преступлениях.

Суд также считает

доказанным совершение подсудимыми   ОСОБА_4

 и ОСОБА_5

 преступления квалифицируемого органом

досудебного следствия по ч.1 ст.209 УК Украины, а именно совершение финансовых

операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно

опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию)

доходов, поскольку легализации доходов предшествовало совершение подсудимыми

ОСОБА_4  и ОСОБА_5

 преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3,

364 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, за которые санкцией статьи 364 ч.2 УК

Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы  на срок от трех и более лет.

 Суд также считает доказанным совершение

подсудимым             ОСОБА_5

 преступления квалифицируемого органом

досудебного следствия по ч.1 ст.309 УК Украины   как

  незаконное изготовление, приобретение и

хранение наркотических средств без цели сбыта, а также по ч.1 ст. 263 УК

Украины как незаконное ношение, хранение и приобретение боевых припасов без

предусмотренного законом разрешения.

При определении вида и размера

наказания подсудимому               ОСОБА_4 ,

суд  учитывает  степень тяжести  совершенных 

преступлений, одно из которых относится к тяжким преступлением,  личность 

подсудимого,  тот факт, что он

ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту

жительства характеризуется положительно, работает, имеет на иждивении

престарелого отца - участника ВОВ и считает возможным его исправление без

изоляции от общества, назначив ему наказание не связанное с лишением свободы с

испытанием. Суд считает, что такой вид наказания является необходимым и

достаточным для исправления осужденного и предупреждения совершения им новых

преступлений.

В качестве обстоятельств смягчающих

наказание суд признает чистосердечное раскаяние, полное признание своей

вины,  способствование раскрытию

преступления.

В качестве обстоятельств отягчающих

наказание, суд признает совершение преступления в составе организованной

группы.

При определении вида и размера

наказания подсудимому                 ОСОБА_5 ,

суд  учитывает  степень тяжести  совершенных 

преступлений, одно из которых относится к тяжким преступлением,  личность 

подсудимого,  тот факт, что он

ранее привлекался к уголовной ответственности, однако судимость погашена в

установленном законом порядке,  на учете

у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется

положительно, работает, является инвалидом 2 группы и считает возможным его

исправление без изоляции от общества, назначив ему наказание не связанное с

лишением свободы с испытанием.     Суд считает, что такой вид наказания

является необходимым и достаточным для исправления осужденного и предупреждения

совершения им новых преступлений.

В качестве обстоятельств смягчающих

наказание суд признает чистосердечное раскаяние, полное признание своей

вины,  способствование раскрытию

преступления.

В качестве обстоятельств отягчающих

наказание, суд признает совершение преступления в составе организованной

группы.

При определении вида и размера

наказания подсудимому   ОСОБА_3 ,

суд  учитывает  степень тяжести  совершенных 

преступлений, одно из которых относится к тяжким преступлением,  личность 

подсудимого,  тот факт, что он

ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту

жительства характеризуется положительно, работает и считает возможным его

исправления без изоляции от общества, назначив ему наказание не связанное с

лишением свободы с испытанием.

    Суд считает, что такой вид наказания

является необходимым и достаточным для исправления осужденного и предупреждения

совершения им новых преступлений.

В качестве обстоятельств смягчающих

наказание суд признает чистосердечное раскаяние, полное признание своей

вины,  способствование раскрытию

преступления.

В качестве обстоятельств отягчающих

наказание, суд признает совершение преступления в составе организованной

группы.

Учитывая наличие нескольких

обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижает степень тяжести

совершенного преступления, с учетом личности подсудимых ОСОБА_4 ,          

ОСОБА_5 , суд приходит к

выводу о возможности на основании ч.2 ст.69 УК Украины не назначать

дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи 209 ч.1 УК

Украины.   

    В ходе досудебного следствия постановлением

судьи Ленинского районного суда города Донецка от 28.03.2008 года был наложен

арест на денежные средства, находящиеся и поступающие на расчетные счета

следующих предприятий:

    1. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕГРПОУ 34499799, расчетный счет НОМЕР_98  в

Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» города Краматорска Донецкой области

МФО 377078, а также на другие счета указанного предприятия в данном банке (т.1

л.д.157);

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕГРПОУ 34499799, расчетный счет НОМЕР_99 , в Краматорском ФАКБ «Укрсоцбанк» города

Краматорска Донецкой области МФО 334486 а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т.1 л.д.160);

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕГРПОУ 34499799, расчетный счет НОМЕР_100 , в Донецком ОФ АКБ «Укрсоцбанк» города

Донецка МФО 334011 а также на другие счета указанного предприятия в данном

банке (т.1 л.д.163).

    2. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕГРПОУ 34499778, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_14  в Краматорском филиале АКБ «Укрсоцбанк», МФО

334486 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 166);

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕГРПОУ 34499778, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_15  в Краматорском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО

335548 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 169);

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕГРПОУ 34499778, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_16  в Донецком ОФ АКБ «Укрсоцбанк» МФО 334011

города Донецка, а также на другие счета указанного предприятия в данном

банке                   (т. 1 л.д. 172);

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕГРПОУ 34499778, расчетный счет

НОМЕР_8  в Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» МФО

377078 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 175).

    3.ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕГРПОУ 34499783, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_17  в Краматорском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО

335548 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 178); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕГРПОУ 34499783, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_18  в Краматорском филиале АКБ «Укрсоцбанк» МФО

334486 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1  л.д.

181); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕГРПОУ 34499783, расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_19  в

Донецком ОФ АКБ «Укрсоцбанк» МФО 334011 города Донецка, а также на другие счета

указанного предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 184); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

код ЕГРПОУ 34499783, расчетные счета НОМЕР_41 ,

НОМЕР_40  в Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» МФО

377078 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 187);

    В ходе досудебного следствия постановлением

судьи Ленинского районного суда города Донецка от 05.04.2008 года был наложен

арест на денежные средства, находящиеся и поступающие на расчетные счета

следующих предприятий:

1.

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЕГРПОУ 35270190, расчетный счет №

НОМЕР_62  в Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» МФО

377078 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 3 л.д. 147).

2.

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЕГРПОУ 35365727, расчетный счет

НОМЕР_42  в Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» МФО

377078 города Краматорск Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 3 л.д. 149).

    Данные постановления о наложении ареста на

денежные средства указанных предприятий были вынесены Ленинским районным судом

г.Донецка в рамках уголовного дела ІНФОРМАЦІЯ_21  возбужденного по факту фиктивного

предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК

Украины.

Поскольку, в ходе судебного следствия

государственным обвинителем было вынесено постановление об изменении обвинения

в части исключения из обвинения ст. 205 ч.2 УК Украины, суд считает необходимым

наложенные аресты на денежные средства вышеперечисленных предприятий отменить.

В период досудебного следствия

постановлением следователя по ОВД отдела «ОВД и ОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой

области от 04.04.2008 года (т.12 л.д. 86) был наложен арест на все недвижимое

имущество, принадлежащее ОСОБА_4

, а

также на принадлежащее ему  движимое

имущество:

- автомобиль KIA CARNIVAL, НОМЕР_58 , дв.:

НОМЕР_65 , к.:

НОМЕР_66 , ш.:0, 2007 г.в., бежевый;

- автомобиль HYUNDAI MATRIX, НОМЕР_67 , дв.:

НОМЕР_68 ,                 к.: НОМЕР_69 , ш.:0, 2007 г.в., красный;

- автомобиль SEAT MALAGA, НОМЕР_70 , дв.:

НОМЕР_71 , к.:

НОМЕР_72 , ш.0, 1987 г.в., синий.

Суд считает необходимым наложенный

арест на имущество           ОСОБА_4  отменить.

В период досудебного следствия

постановлением следователя по ОВД отдела «ОВД и ОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой

области от 04.04.2008 года (т.12 л.д. 88) был наложен арест на все недвижимое

имущество, принадлежащее ОСОБА_5

, а

также на принадлежащее ему движимое имущество:

- автомобиль OPEL KADETT, НОМЕР_73 , дв.

НОМЕР_74 , к.:

НОМЕР_75 , ш.:0, 1990 г.в., серый.

Суд считает необходимым наложенный

арест на имущество           ОСОБА_5  отменить.

В период досудебного следствия

постановлением следователя по ОВД отдела «ОВД и ОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой

области от 04.04.2008 года (т.12 л.д. 82) был наложен арест на все недвижимое

имущество, принадлежащее ОСОБА_3

, а

также на принадлежащее ему движимое имущество:

- автомобиль CHEVROLET LACETTI X4,

НОМЕР_76 , дв.: НОМЕР_77 , к.:

НОМЕР_78 , ш.:0, 2004 г.в., зеленый;

- автомобиль OPEL RECORD, НОМЕР_79 , дв.: НОМЕР_80 , к.: НОМЕР_81 ,

ш.:0, 1986 г.в., белый.

Суд считает необходимым наложенный

арест на имущество   ОСОБА_3

 отменить.

К делу приобщены вещественные доказательства, которые переданы на

хранение в финансовое управление ГУМВД Украины в Донецкой области, сданы на

хранение в камеру хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области,

сданы на хранение в разрешительную систему Артемовского ГО ГУМВД Украины в

Донецкой области, сданы на хранение в камеру хранения отдела «ОВД и ОП» СУ

ГУМВД Украины в Донецкой области, переданы на хранение ОСОБА_18 , также хранятся при деле. (т. 3 л.д. 259,

289 т. 4 л.д. 3, 6, 13, 30, 32, 44, 47, 67, 77, 159, 165, 173, 201, 203, 207,

212, 219, 226, 234, 260 т. 9 л.д. 166, 207, 281 т. 10 л.д. 248 т. 11 л.д. 378).

Суд считает необходимым  вещественные доказательства:

1. Мобильный телефон «Нокиа», сим

карта «УМС» аб.номер НОМЕР_82

,

который передан на хранение ОСОБА_18

 (т.3 л.д.259,260) - возвратить ОСОБА_18

2. Патроны  калибра 5,6мм в количестве 56 штук,

переданные на хранения в разрешительную систему Артемовского ГО ГУМВД Украины в

Донецкой области (квитанция НОМЕР_83

 от 23.04.2008 г.) (т.3 л.д.286,288) -

уничтожить.

3. Мобильные телефоны «Нокиа 6300»,

«Нокиа 1208», «Нокиа 1200», «Нокиа 2760», лист с рукописными записями, изъятые

02.04.2008 года у ОСОБА_8

  при обыске, которые переданы  на хранение старшине тыла Артемовского ГО

ГУМВД Украины в Донецкой области (квитанция НОМЕР_84  от

16.04.2008 года) (т.3 л.д.30,31) - возвратить ОСОБА_8 .

4. Наркотическое средство - каннабис

высушенный массой 4,15г, 21,67г, 16,27г, 20,79г, 131,27г опечатанные в шесть

полиэтиленовых пакета, которые переданы 

на хранение в камеру хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой

области (квитанция НОМЕР_85

 от16.04.2008 года) (т.3 л.д.32,33) -

уничтожить.

5. Три мобильных телефона «Нокиа»:

Imei: НОМЕР_86 , Imei:

НОМЕР_87 , Imei:

НОМЕР_88 , которые переданы на хранение в камеру

хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области (т.4 л.д.44) -

возвратить ОСОБА_3

6. Блокнот, который передан на

хранение в камеру хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области

(т.3 л.д.44) - уничтожить.   

7. Две доверенности на право

управления и распоряжения транспортным средством на имя ОСОБА_8 , которые хранятся в материалах уголовного

дела (т.3 л.д.44,51-55) - хранить в материалах дела.

8. Пластиковая упаковка стартового

пакета «Юбилейный» оператора мобильной связи «УМС» НОМЕР_89 , картонная упаковка стартового пакета «ASE

BASE» НОМЕР_90 , которые переданы

на хранение старшине тыла Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области (т.4

л.д.77) - уничтожить.

    9. 

Блокнот в оплете красного цвета с надписью «Honeywell» и четыре дискеты,

которые хранятся в камере хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой

области (т.4 л.д.159-160) - уничтожить.

    10. Мобильный телефон  «Нокиа 1600», серого цвета, Cod НОМЕР_91 , Imei НОМЕР_92  с

сим-картой мобильного оператора «Киев-стар», мобильный телефон «Samsung»

черного цвета, типа раскладушка, Imei НОМЕР_93 ,

с сим-картой мобильного оператора «Киев-стар», мобильный телефон «Samsung»

черного цвета с сим-картой мобильного оператора «УМС», номер НОМЕР_94 , картонная упаковка из-под мобильного

телефона «Нокиа 1600), которые переданы на хранение старшине тыла Артемовского

ГО ГУМВД Украины в Донецкой области (квитанция НОМЕР_95  от

24.04.2008 года) (т.4 л.д.201,204) - возвратить ОСОБА_7

      11.

Пакет с разорванными документами (квитанция НОМЕР_95  от

24.04.2008 года т.4 л.д.201,204) - уничтожить.

    12. Мобильный телефон «Нокиа Е 61i» Imei

НОМЕР_96 , с чип-картой

оператора мобильной связи «Киевстар» абон. номер. НОМЕР_97 , переданый на хранение в камеру хранения

отдела «ОВД иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (акт приема передачи на

хранения вещественных доказательств от 07.07.2008 года т.4 л.д.222) (т.4

л.д.219-222)  - возвратить ОСОБА_6 ,

13.

Круглая печать ЧП «Антела», угловой штамп ЧП «Антела» ЕГРПОУ 32036153, круглые

печати предприятий ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 , ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », документы ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

изъятые в ходе обыска по адресу: АДРЕСА_11

 и переданы на хранение в камеру хранения

отдела «ОВД иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (акт приема передачи на

хранения вещественных доказательств от 07.07.2008 года т.4 л.д.222) (т.4

л.д.219-222) - возвратить по принадлежности.

14. Системный блок персонального

компьютера, который хранится в камере хранения 

отдела «ОВД иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (акт приема

передачи на хранения вещественных доказательств от 26.06.2008 года т.4 л.д.235)

(т.4 л.д. 234) - возвратить ОСОБА_6

15. Платежные документы ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » изъятые в Краматорском филиале АБ

«Брокбизнесбанк», которые переданы на хранение в камеру хранения отдела «ОВД

иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (акт приема передачи на хранения

вещественных доказательств от29.07.2008 года, т.4 л.д.260,496) - возвратить

Краматорскому филиалу АБ «Брокбизнесбанк».

16. Документы указанные в

постановлении о приобщении к делу вещественных доказательств от 26.06.2008

года. которые  хранится в камере

хранения  отдела «ОВД иОП» СУ ГУМВД

Украины в Донецкой области (акт приема передачи на хранения вещественных

доказательств от29.07.2008 года т.10 л.д.248,250) - возвратить по

принадлежности.

    Остальные вещественные доказательства,

которые хранятся в материалах уголовного дела - хранить в материалах дела.

В ходе досудебного следствия были

понесены расходы, связанные с проведением экспертиз, проведенной НИЭКЦ при

ГУМВД Украины в Донецкой области. Стоимость проведенных экспертиз, согласно

представленных документов составляет 1814 грн. 88 коп. (т2 л.д. 236, 257, т.3

л.д.303,321). Также в ходе досудебного следствия были понесены расходы,

связанные с проведением судебно-экономической экспертизы, проведенной ООО

«Донецкий информационно-консультативный центр». Согласно представленных

документов стоимость проведенной экспертизы составила 15000 грн. 00 коп.

(счет-фактура НОМЕР_64  от 20.06.2008 года т.3 л.д.125). Суд считает,

что данные расходы относятся к судебным издержкам и на основании ст. 93 УПК

Украины должны быть взысканы солидарно с ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5  и ОСОБА_3

Руководствуясь ст.ст. 323 - 324  УПК Украины, 

суд -

П Р И Г О В О Р И Л

:

ОСОБА_4  признать виновным в совершении преступлений

предусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 209 ч.1, 364 ч.2, УК Украины и назначить ему

наказание:

по ст.366 ч.2 УК Украины - два года

лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности на

предприятиях всех форм собственности сроком на два года;

по ст.209 ч.1 УК Украины с

применением ст.69 ч.2 УК Украины - три года лишения свободы, с лишением права

занимать руководящие должности сроком на два года, без конфискации имущества

принадлежащего на праве собственности;

по ст. 364 ч.2 УК Украины - пять лет

лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях

всех форм собственности сроком на два года.

На основании ст. 70 УК Украины путем

поглощения менее строго наказания более строгим, окончательную меру наказания

по совокупности преступлений определить

  ОСОБА_4  в виде пяти лет лишения свободы, с лишением

права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности

сроком на два года.

На основании ст.ст.75 УК Украины

ОСОБА_4  от отбытия наказания освободить, если он в

течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления и

выполнит возложенные на него судом обязанности.

На основании ст. 76

УК Украины на ОСОБА_4  возложить следующие обязанности: не выезжать

за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной

системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы о смене места

жительства, роботы, периодически являться для регистрации в органы

уголовно-исполнительной системы.

 Меру пресечения в отношении ОСОБА_4  до

вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписка о невыезде.

Арест, наложенный на все недвижимое

имущество, принадлежащее ОСОБА_4

 (т.12 л.д.94) - отменить.

Арест наложенный на принадлежащие

ОСОБА_4  автомобили: KIA CARNIVAL, НОМЕР_58 , дв.:

НОМЕР_65 , к.:

НОМЕР_66 , ш.:0, 2007 г.в., бежевый; HYUNDAI MATRIX,

НОМЕР_67 , дв.: НОМЕР_68 ,

к.: НОМЕР_69 , ш.:0, 2007 г.в.,

красный; SEAT MALAGA, НОМЕР_70

, дв.: НОМЕР_71 ,

к.: НОМЕР_72 , ш.0, 1987 г.в., синий - отменить.

ОСОБА_5  признать виновным в совершении преступлений

предусмотренных ст.ст. 309 ч.1, 263 ч.1, 366 ч.2, 209 ч.1, 364 ч.2, , УК

Украины и назначить ему наказание:

по ст.309 ч.1 УК Украины - один год

ограничения свободы;

по ст.263 ч.1 УК Украины - два года

лишения свободы;

по ст.366 ч.2 УК Украины - 2 года

лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности на

предприятиях всех форм собственности сроком на два года;

по ст.209 ч.1 УК Украины с

применением ст.69 ч.2 УК Украины - 3 года лишения свободы, с лишением права

занимать руководящие должности сроком на два года, без конфискации имущества

принадлежащего на праве собственности;

по ст. 364 ч.2 УК Украины - 5 лет

лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях

всех форм собственности сроком на два года.

На основании ст. 70 УК Украины путем

поглощения менее строго наказания более строгим, окончательную меру наказания

по совокупности преступлений определить

  ОСОБА_5  в виде пяти лет лишения свободы, с лишением

права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности

сроком на два года.

На основании ст.ст.75 УК Украины

ОСОБА_5  от отбытия наказания освободить, если он в

течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления и

выполнит возложенные на него судом обязанности.

На основании ст. 76

УК Украины на ОСОБА_5  возложить следующие обязанности: не выезжать

за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органов

уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной

системы о смене места жительства, роботы, периодически являться для регистрации

в органы уголовно-исполнительной системы.

 Меру пресечения в отношении ОСОБА_5  до

вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписка о невыезде.

Арест, наложенный на все недвижимое

имущество, принадлежащее ОСОБА_5

  (т.12 л.д.99) - отменить.

Арест наложенный на принадлежащий

ОСОБА_5   автомобиль: OPEL KADETT, НОМЕР_73 , дв.

НОМЕР_74 , к.:

НОМЕР_75 , ш.:0, 1990 г.в., серый - отменить.

ОСОБА_3  признать виновным в совершении преступлений

предусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 364 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

по ст.366 ч.2 УК Украины - два года

лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности на

предприятиях всех форм собственности сроком на два года;

по ст. 364 ч.2 УК Украины - пять лет

лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях

всех форм собственности сроком на два года.

На основании ст. 70 УК Украины путем

поглощения менее строго наказания более строгим, окончательную меру наказания

по совокупности преступлений определить

  ОСОБА_3  в виде пяти лет лишения свободы, с лишением

права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности

сроком на два года.

На основании ст.ст.75 УК Украины

ОСОБА_3  от отбытия наказания освободить, если он в

течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления и

выполнит возложенные на него судом обязанности.

На основании ст. 76

УК Украины на ОСОБА_3  возложить следующие обязанности: не выезжать

за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органов

уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной

системы о смене места жительства, роботы, периодически являться для регистрации

в органы уголовно-исполнительной системы.

 Меру пресечения в отношении ОСОБА_3  до

вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписка о невыезде.

Арест, наложенный на все недвижимое

имущество, принадлежащее ОСОБА_3

 (т.12 л.д.94) - отменить.

Арест, наложенный на принадлежащие

ОСОБА_3  автомобили: - CHEVROLET LACETTI X4, НОМЕР_76 , дв.: НОМЕР_77 , к.:

НОМЕР_78 , ш.:0, 2004 г.в., зеленый; OPEL RECORD,

НОМЕР_79 , дв.: НОМЕР_80 , к.: НОМЕР_81 ,

ш.:0, 1986 г.в., белый - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

1. Мобильный телефон «Нокиа», сим

карта «УМС» аб.номер НОМЕР_82

,

который передан на хранение ОСОБА_18

 (т.3 л.д.259,260) - считать возвращенным   ОСОБА_18

2. Патроны  калибра 5,6мм в количестве 56 штук,

переданные на хранения в разрешительную систему Артемовского ГО ГУМВД Украины в

Донецкой области (квитанция НОМЕР_83

 от 23.04.2008 г.) (т.3 л.д.286,288) -

уничтожить.

3. Мобильные телефоны «Нокиа 6300»,

«Нокиа 1208», «Нокиа 1200», «Нокиа 2760», лист с рукописными записями, изъятые

02.04.2008 года у ОСОБА_8

  при обыске, которые переданы  на хранение старшине тыла Артемовского ГО

ГУМВД Украины в Донецкой области (квитанция НОМЕР_84  от

16.04.2008 года) (т.3 л.д.30,31) - возвратить ОСОБА_8 .

4. Наркотическое средство - каннабис

высушенный массой 4,15г, 21,67г, 16,27г, 20,79г, 131,27г, опечатанные в шесть

полиэтиленовых пакета, которые переданы 

на хранение в камеру хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой

области (квитанция НОМЕР_85

 от16.04.2008 года) (т.3 л.д.32,33) -

уничтожить.

5. Три мобильных телефона «Нокиа»: 1.

Imei: НОМЕР_86 ,                    2. Imei: НОМЕР_87 ,

3. Imei: НОМЕР_88 , которые переданы на хранение в камеру

хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области (т.4 л.д.44) -

возвратить ОСОБА_3

6. Блокнот, который передан на хранение

в камеру хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области (т.3 л.д.44)

- уничтожить.   

7. Две доверенности на право

управления и распоряжения транспортным средством на имя ОСОБА_8 , которые хранятся в материалах уголовного

дела (т.3 л.д.44,51-55) хранить в материалах дела.

8. Пластиковая упаковка стартового

пакета «Юбилейный» оператора мобильной связи «УМС» НОМЕР_89 , картонная упаковка стартового пакета «ASE

BASE» НОМЕР_90 , которые переданы

на хранение старшине тыла Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области (т.4

л.д.77) - уничтожить.

    9. 

Блокнот в оплете красного цвета с надписью «Honeywell» и четыре дискеты,

которые хранятся в камере хранения Артемовского ГО ГУМВД Украины в Донецкой

области (т.4 л.д.159-160) - уничтожить.

    10.

Мобильный телефон  «Нокиа 1600», серого

цвета, Cod НОМЕР_91 , Imei НОМЕР_92  с

сим-картой мобильного оператора «Киев-стар», мобильный телефон «Samsung»

черного цвета, типа раскладушка, Imei НОМЕР_93 ,

с сим-картой мобильного оператора «Киев-стар», мобильный телефон «Samsung»

черного цвета с сим-картой мобильного оператора «УМС», номер НОМЕР_94 , картонная упаковка из-под мобильного

телефона «Нокиа 1600), которые переданы на хранение старшине тыла Артемовского

ГО ГУМВД Украины в Донецкой области (квитанция НОМЕР_95  от

24.04.2008 года) (т.4 л.д.201,204) - возвратить ОСОБА_7

11. Пакет с разорванными документами (квитанция НОМЕР_95  от

24.04.2008 года т.4 л.д.201,204) - уничтожить.

    12. Мобильный телефон «Нокиа Е 61i» Imei

НОМЕР_96 , с чип-картой

оператора мобильной связи «Киевстар» абон. номер. НОМЕР_97 , переданый на хранение в камеру хранения

отдела «ОВД иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (акт приема передачи на

хранения вещественных доказательств от 07.07.2008 года т.4 л.д.222) (т.4 л.д.219-222)  - возвратить ОСОБА_6 ,

    13. Круглая печать ЧП «Антела», угловой

штамп ЧП «Антела» ЕГРПОУ 32036153, круглые печати предприятий ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », документы ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

изъятые в ходе обыска по адресу: АДРЕСА_11

 и переданы на хранение в камеру хранения

отдела «ОВД иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (акт приема передачи на

хранения вещественных доказательств от 07.07.2008 года т.4 л.д.222) (т.4

л.д.219-222) - возвратить по принадлежности.

14. Системный блок персонального

компьютера, который хранится в камере хранения 

отдела «ОВД иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (акт приема

передачи на хранения вещественных доказательств от 26.06.2008 года т.4 л.д.235)

(т.4 л.д. 234) - возвратить ОСОБА_6

15. Платежные документы ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » изъятые в Краматорском филиале АБ

«Брокбизнесбанк», которые переданы на хранение в камеру хранения отдела «ОВД

иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (акт приема передачи на хранения

вещественных доказательств от29.07.2008 года, т.4 л.д.260,496) - возвратить

Краматорскому филиалу АБ «Брокбизнесбанк».

16. Документы указанные в постановлении

о приобщении к делу вещественных доказательств от 26.06.2008 года. которые  хранится в камере хранения  отдела «ОВД иОП» СУ ГУМВД Украины в Донецкой

области (акт приема передачи на хранения вещественных доказательств

от29.07.2008 года т.10 л.д.248,250) - возвратить по принадлежности.

Остальные

вещественные доказательства - хранить в материалах дела.

    Арест наложенный на расчетные счета

предприятий:

    1. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕГРПОУ 34499799, расчетный счет НОМЕР_98  в

Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» города Краматорска Донецкой области

МФО 377078, а также на другие счета указанного предприятия в данном банке (т.1

л.д.157),

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕГРПОУ 34499799, расчетный счет НОМЕР_99 , в Краматорском ФАКБ «Укрсоцбанк» города Краматорска

Донецкой области МФО 334486 а также на другие счета указанного предприятия в

данном банке (т.1 л.д.160),

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕГРПОУ 34499799, расчетный счет НОМЕР_100 , в Донецком ОФ АКБ «Укрсоцбанк» города

Донецка МФО 334011 а также на другие счета указанного предприятия в данном

банке (т.1 л.д.163),

    2. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕГРПОУ 34499778, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_14  в Краматорском филиале АКБ «Укрсоцбанк», МФО

334486 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 166),

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕГРПОУ 34499778, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_15  в Краматорском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО

335548 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 169),

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕГРПОУ 34499778, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_16  в Донецком ОФ АКБ «Укрсоцбанк» МФО 334011

города Донецка, а также на другие счета указанного предприятия в данном банке                   (т. 1 л.д. 172),

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕГРПОУ 34499778, расчетный счет

НОМЕР_8  в Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» МФО

377078 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 175),

    3.ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕГРПОУ 34499783, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_17  в Краматорском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО

335548 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1 л.д. 178),

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕГРПОУ 34499783, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_18  в Краматорском филиале АКБ «Укрсоцбанк» МФО

334486 города Краматорска Донецкой области, а также на другие счета указанного

предприятия в данном банке (т. 1  л.д. 181),

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕГРПОУ 34499783, расчетный счет

ІНФОРМАЦІЯ_19  в Донецком ОФ АКБ «Укрсоцбанк» МФО 334011

города Донецка, а также на другие счета указанного предприятия в данном

банке              (т. 1 л.д. 184),

    ООО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕГРПОУ 34499783, расчетные счета

НОМЕР_41 , НОМЕР_40  в

Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» МФО 377078 города Краматорска Донецкой

области, а также на другие счета указанного предприятия в данном банке (т. 1

л.д. 187),

    4. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЕГРПОУ 35270190, расчетный счет          № НОМЕР_62  в

Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» МФО 377078 города Краматорска Донецкой

области, а также на другие счета указанного предприятия в данном банке (т. 3

л.д. 147),

    5. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЕГРПОУ 35365727, расчетный счет                 НОМЕР_42  в

Краматорском филиале АБ «Брокбизнесбанк» МФО 377078 города Краматорск Донецкой

области, а также на другие счета указанного предприятия в данном банке (т. 3

л.д. 149) - отменить.

Взыскать солидарно с ОСОБА_4 , ОСОБА_5  и             

 ОСОБА_3

  судебные издержки в пользу НИЭКЦ при ГУМВД

Украины в Донецкой области ( р/с 35220001000450, ОКПО 25574914 МФО 834016

УГК в Донецкой области)

 в сумме 1814 (одна тысяча восемьсот

четырнадцать) гривен 88 коп., в пользу ООО «Донецкий

информационно-консультативный центр»   (р/с 26004010114120 в ВАТ КБ Південкомбанк

МФО 335946  ЕГРПОУ 34850296)  в

сумме 15000 (пятнадцать тысяч) гривен 00 коп.

На 

приговор  может  быть 

подана  апелляция  в Апелляционный  суд 

Донецкой  области  в течении 

пятнадцати  суток с  момента 

провозглашения  приговора  в 

суде.

Судья: