Ухвала

від 15.10.2013 по справі 11-сс/796/1773/2013

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТАКИЄВА

Справа № 11-сс/796/1773/2013 Головуючий у 1-й інстанції:Кохановська З.С.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Бець О.В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Беця О.В.,

суддів Єфімової О.І., Коваль С.М.,

за участю прокурора Брянцева В.Л.,

секретаря судового засідання Ушакової Н.В.,

представника ТОВ «Ритур-1» ТерещукаА.М.,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «Ритур-1» Скепки А.В. на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08 серпня 2013 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришина О.М. про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ «АКБ Банк» та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26003300026008 ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293), який відкрито у ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 26003300026008 клієнта ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) -ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293)за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293) в ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293) в ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) та вже знаходяться на рахунку №3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, зобов'язано ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 26003300026008 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунок за запитом слідчого.

Визначено строк дії ухвали, який становить один місяць з дня її постановлення.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя, з урахуванням належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на рахунку клієнта ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) -ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293), які мають істотне значення для кримінального провадження, прийшов до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Ритур-1» вказує, що оскаржувана ухвала слідчого судді є необґрунтованою та такою, що винесена з неповним з'ясуванням обставин, а тому просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна ТОВ «Вікторія Трейд Плюс».

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на те, що на момент розгляду клопотання про накладення арешту на майно, суду не було відомо, що частина майна, на яке слідчий просив накласти арешт, належить третім особам, а саме ТОВ «Ритур-1», яке до кримінального провадження не має жодного відношення, також, що в результаті рішення слідчого судді про арешт майна, надмірно обмежена правомірна підприємницька діяльність юридичної особи ТОВ «ВікторіяТрейд Плюс», оскільки воно має лише один поточний рахунок в банківській установі ПАТ «АКБ Банк», а як наслідок - повне недоотримання ТОВ «Ритур-1» належних їм грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей.

Також апелянт просить поновити пропущений строк на апеляційне оскарження, посилаючись на те, що про ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.08.2013 року, якою накладено арешт на майно ТОВ «Вікторія Трейд Плюс», засновнику та директору ТОВ «Ритур-1» стало відомо лише 30.09.2013 року, коли ТОВ «Ритур-1» звернулося з претензією до ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» щодо поставки товару або повернення коштів, а отже, як зазначає апелянт, строк пропущено з поважних причин.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Ритур-1», який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, доводи прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.08.2013 року, якою накладено арешт на майно ТОВ «Вікторія Трейд Плюс»було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, та про що ТОВ «Ритур-1» стало відомо лише 30.09.2013 року, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 24.05.2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000071, внесеного до ЄРДР за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

26.07.2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

06 серпня 2013 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі м. Києва Гришин О.М., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., звернувся до суду з клопотанням про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) та накладення арешту на речові докази, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку, та в подальшому розгляду питання про їх долю та конфіскації в дохід держави.

Ухвалою слідчого судді від 08 серпня 2013 року клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі м. Києва Гришина О.М. було задоволено.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26003300026008 ТОВ «Вікторія Трейд Плюс», перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, прокурора, досліджені матеріали кримінального провадження, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Однак, як встановлено під час апеляційного розгляду, на момент розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26003300026008 ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293), який відкрито у ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100),суду не було відомо і ці обставини судом не були перевірені, що частина грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, належить третій особі, а саме ТОВ « Ритур-1», яке до вищевказаного кримінального провадження не має жодного відношення, а тому ухвала слідчого судді, як вважає колегія суддів, підлягає скасуванню.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, слідчим суддею не були враховані наслідки арешту для інших осіб, а саме того, що при задоволенні клопотання слідчого незаконно була обмежена господарська діяльність ТОВ «Ритур-1», грошові кошти якого було заблоковано на рахунку ТОВ «Вікторія Трейд Плюс».

Посилання прокурора, в суді апеляційної інстанції на те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, оскільки апелянтом не надано доказів, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» та на які накладено арешт, належать саме ТОВ «Ритур-1», не обґрунтовані, оскільки такі докази були надані суду апелянтом, а саме надані виписки з ПАТ «АКБ Банк» про надходження коштів саме від ТОВ «Ритур-1» на рахунок ТОВ «Вікторія Трейд Плюс», банк отримувача -ПАТ «АКБ Банк».

Як встановлено, між ТОВ «Ритур-1» та ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» укладено договір № 17/06-13 на поставку товарів, відповідно до умов якого, ТОВ «Ритур-1» в період з 12.07.2013 року по 09.08.2013 року перераховано грошові кошти в розмірі 688850 грн. на рахунок ТОВ «Вікторія Трейд Плюс», банк отримувача - ПАТ «АКБ Банк», однак станом на 06.09.2013 року поставка товару (клею) на адресу ТОВ «Ритур-1» не була здійснена, а грошові кошти не повернуті в зв'язку з накладенням арешту на майно ТОВ «Вікторія Трейд Плюс», колегія суддів приходить до висновку, що оскільки в матеріалах справи не міститься даних про причетність ТОВ «Ритур-1» до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а тому накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Ритур-1», які були перераховані з рахунку ТОВ «Ритур-1» на рахунок ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» в сумі 688850 грн., не можна вважати законним та обґрунтованим.

Отже, під час розгляду клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришина О.М.про накладення арешту на грошові кошти та винесенні ухвали про задоволення клопотання, як вважає колегія суддів, слідчим суддею допущено неповноту судового розгляду та істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, а тому ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про часткове задоволення клопотання слідчого, накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26003300026008 ТОВ «Вікторія Трейд Плюс», за винятком, і в тому числі, накладення арешту на грошові кошти, що надійшли від ТОВ «Ритур-1».

Керуючись ст.ст. 117, 170, 172-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «Ритур-1» строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.08.2013 року.

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 08 серпня 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гришина О.М. про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ «АКБ Банк» та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26003300026008 ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293), який відкрито у ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100), - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ГришинаО.М. про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ «АКБ Банк» - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26003300026008 ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293), який відкрито у ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 26003300026008 клієнта ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) - ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВікторіяТрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293) в ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293) в ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та за винятком накладення арешту на грошові кошти, що надійшли від ТОВ «Ритур-1» (код ЄДРПОУ 24223130) на рахунок № 26003300026008 ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293), який відкрито у ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) відповідно до платіжних доручень № 641 від 12.07.2013 року, № 642 від 18.07.2013 року, № 672 від 31.07.2013 року та № 686 від 09.08.2013 року, зобов'язати ПАТ «АКБ Банк» МФО (331100) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 26003300026008 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Вікторія Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38544293) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунок за запитом слідчого

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ :

(БецьО.В.) (Єфімова О.І.) (Коваль С.М.)