Вирок

від 22.10.2013 по справі 363/4124/13-к

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"22" жовтня 2013 р. Справа № 363/4124/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Скарлат О.І. , при секретарі Кравчук-Багінській Л.П., за участю прокурора Синюка Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РВ ГУ МВС України Київській області Лавренюк О.П. винесене у кримінальному провадженні № 32013100160000005 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

21 жовтня 2013 року в провадження Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РВ ГУ МВС України Київській області Лавренюк О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо діяльності та фінансового стану громадянина ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_2) по рахунку за НОМЕР_3.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий обґрунтував, тим, що слідчим відділенням Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013100160000005 внесеному до ЄРДР 25.01.2013 року, за фактом придбання невстановленими особами суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Лотос - Автосервіс» (код ЄДРПОУ 32914911), з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку гр. ОСОБА_3, зареєстрованим АДРЕСА_1, шляхом використання рахунку гр. ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Протягом 2009-2013 років з рахунків НОМЕР_3 і НОМЕР_4 (ПАТ «Легбанк», м. Київ, МФО 300056) та №26205010234844 (ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767), відкритих громадянином ОСОБА_2 через каси банківських установ останнім, а також за його довіреністю гр. ОСОБА_3, знято значні суми готівкових коштів, що надійшли у безготівковій формі з поточних рахунків ТОВ «Юроп Оіл» (код ЄДРПОУ 25274394), ТОВ «Пріоритет СД» (код ЄДРПОУ 37249071) та ТОВ «Лотос Автосервіс» (код ЄДРПОУ 32914911).

Згідно узагальнюючих матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 20.12.2012 року та 19.02.2013 року, встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяла переводити безготівкові кошти в готівку. Так, безготівкові кошти, які надходили на рахунки ТОВ «Лотос Автосервіс», ТОВ «Юроп Оіл» та ТОВ «Пріритет СД» від реально діючих СГД в якості оплати будівельних матеріалів, робіт та послуг, в подальшому, перераховувались на рахунки ОСОБА_2 в якості оплати векселів.

В свою чергу, закумульовані на рахунках ОСОБА_2 безготівкові кошти знімались готівкою особисто власником рахунку та за довіреністю громадянином ОСОБА_3 через касу центрального офісу ПАТ «Легбанк» та касу Броварського відділення ПАТ «ВТБ Банк».

Загальна сума коштів, які знято готівкою з рахунків, відкритих ОСОБА_2 в ПАТ «Легбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», за період з 01.12.2009 року по 01.11.2012 року становить 355,98 млн. грн., за період з 16.11.2012 року по 11.01.2013 року становить 25,91 млн. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні аналізу руху коштів по рахунках громадянина ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), з метою встановлення фактів порушення податкового законодавства.

Громадянином ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), відкрито рахунок в ПАТ «Легбанк», м. Київ (МФО 300056) за НОМЕР_3.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні, необхідно вилучити документи які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, щодо діяльності та фінансового стану громадянина ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_2) по рахунку за НОМЕР_3, в ПАТ «Легбанк».

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просить його задовольнити з викладених підстав.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали дане клопотання з викладених у ньому підстав, дослідивши матеріали клопотання вбачається, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомиться з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим у судовому засіданні доведено необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо діяльності та фінансового стану громадянина ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_2) по рахунку за НОМЕР_3 в ПАТ «Легбанк», що має значення для встановлення обставин у справі , отримавши тим самим важливий речовий доказ та неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РВ ГУ МВС України Київській області Лавренюк О.П. винесене у кримінальному провадженні № 32013100160000005 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Вишгородського РВ ГУ МВС України Київській області Лавренюк О.П., щодо діяльності та фінансового стану громадянина ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_2) по рахунку за НОМЕР_3, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а також надати можливість їх вилучити співробітникам оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області, на підставі доручення старшого слідчого відділення Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області майора міліції Лавренюк О.П.. в ПАТ «Легбанк» м. Київ (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 27, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування рахунком НОМЕР_3;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по рахунку ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), НОМЕР_3, як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.12.09 по 01.07.13, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 01.12.09 по 01.07.13;

- договір на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), щодо відкриття, закриття та використання рахунку НОМЕР_3.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Термін дії даної ухвали складає один місяць із дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя О.І.Скарлат