Вирок

від 16.08.2013 по справі 754/13231/13-к

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 754/13231/13-к

В И Р О К

Іменем України

16.08.2013 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді Броновицької О.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві матеріали кримінального провадження відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженця м.Києва, українки, громадянина України,

освіта середня, не одруженого, не працюючого,

мешкає: АДРЕСА_1

раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.2, 358 ч.3 КК України,

за участю: секретаря судового засідання - Алексаняна Р.М.

прокурора - Сиротіна С.С.

обвинуваченого - ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

В листопаді 2011 року ОСОБА_1, діючи спільно з невстановленою слідством особою, відносно якої зареєстроване кримінальне провадження, вчинив фіктивне підприємництво шляхом придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Міжнародна Компанія «Інтерпрайм Груп», ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у конвертацію безготівкових коштів в готівку, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконно формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, за наступних обставин.

В листопаді 2011 року ОСОБА_1, знаходячись на території ринку ПРАТ «Юність-2» по вул.Шолом-Алейхема, 2-А в м.Києві, вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою з метою придбання та перереєстрації на його ім'я ряду суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «Міжнародна Компанія «Інтерпрайм Груп» та ТОВ «ТВК «Приваткомресурс», без наміру здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб за грошову винагороду в розмірі 1500 грн., для чого 22.11.2011р. в ранковий час доби ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_4, виданого Голосіївським РУ ГУ МВС України в м.Києві та копію довідки по присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1. Того ж дня, в денний час доби ОСОБА_1, перебуваючи за вказаною адресою, отримав від невстановленої слідством особи складені у встановленій законом формі установчі документи про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх підписав, вчинивши умисні дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. В подальшому, 22.11.2011р. в денний час доби ОСОБА_1, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, засвідчив своїм підписом Статут ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп» в новій редакції, затверджений протоколом № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства від 22.11.2011р., про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 4411. Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп» ОСОБА_1 виконав всі необхідні дії, направлені на придбання даного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), після чого вказані документи передав (збув) невстановленій слідством особі.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа 22.11.2011р. здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп» в Дніпровській районній у м. Києві Державній адміністрації за №10671050002017054, отримала печатку Товариства, а також внесла відомості про зміну директора в банківські установи, а саме: в ПАТ КБ «Інтербанк», відносно рахунку №2600333697001, в АТ «Фінростбанк», відносно рахунку №26007063000214, в АТ «Ерде банк», відносно рахунку № 2600622034001 та отримала засоби дистанційного керування рахунками.

Цього ж дня в денний час доби ОСОБА_1, знаходячись на території ринку ПРАТ «Юність-2», отримав від невстановленої слідством особи попередньо складені нею установчі документи про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ТВК «Приваткомресурс», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх підписав, чим повторно вчинив умисні дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. В подальшому, 22.11.2011р. в денний час доби ОСОБА_1, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, засвідчив своїм підписом Статут ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» в новій редакції, затверджений протоколом № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства від 22.11.2011р., про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 4412. Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «ТВК «Приваткомресурс», ОСОБА_1 повторно вчинив всі необхідні дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), після чого, вказані документи передав (збув) невстановленій слідством особі, за що отримав від невстановленої слідством особи обумовлену грошову винагороду в розмірі 1 500 грн.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1 як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа 22.11.2011р. здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» в Києво-Святошинській районній Державній адміністрації Київської області за № 13391050002007409, отримала печатку Товариства, а також внесла відомості про зміну директора в банківські установи, а саме: в ПАТ КБ «Інтербанк», відносно рахунку №26008033700001, в АТ «Ерде банк»», відносно рахунку № 2600922415001 та отримала засоби дистанційного керування рахунками.

Таким чином, ОСОБА_1, діючи у співучасті з невстановленою слідством особою, в листопаді 2011 року придбав та встановив контроль над суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами) ТОВ «МК «Інтерпрайм Груп», ТОВ «ТВК «Приваткомресурс», а саме: отримав у володіння установчі, реєстраційні документи, банківські рахунки та печатки підприємств, які в подальшому збув невстановленій слідством особі, яка використовуючи дані фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, в період з листопада 2011 року здійснювала конвертацію безготівкових коштів в готівку шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконно формувала податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Євроколор» (код ЄДРПОУ 21669345), ТОВ «А-СТ» (код ЄДРПОУ 33339559), ТОВ «Ітера груп» (код ЄДРПОУ 34662830), ТОВ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34956843), ТОВ «Інком-оіл» (код ЄДРПОУ 37228418), ПрАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2» (код ЄДРПОУ 4012721), ПП «Анна-7» (код ЄДРПОУ 16391310), ПрАТ «Фармацевтичне підприємство Спратлі» (код ЄДРПОУ 20069005), ТОВ «Львівська площа» (код ЄДРПОУ 22929558), ТОВ «Гарантія - набережна» (код ЄДРПОУ 24100083), ТОВ «Лан-телеком» (код ЄДРПОУ 25405146), ТОВ «Укрнафтозапчастина» ( код ЄДРПОУ 30175077), ПП «Таурус» (код ЄДРПОУ 30403376), ПП «Гарант-енерго» (код ЄДРПОУ 30577113), ПП «Канопус» (код ЄДРПОУ 31404641), ТОВ «Торговий дім «Композит-сервіс» (код ЄДРПОУ 31606951), ПП «Проагро» (код ЄДРПОУ 31868938), ТОВ «Торгівельне підприємство «Господар» (код ЄДРПОУ 32301587), ПП «Комплекс-М» (код ЄДРПОУ 32711372), ПП «Юкон-буд» (код ЄДРПОУ 32822024), ПП « СПС - А « (код ЄДРПОУ 32984140), ТОВ «Торговий дім «Лакма» (код ЄДРПОУ 33150034), ТОВ «Фешен буд» (код ЄДРПОУ 33398221), ТОВ «Спецбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33596977), ТОВ «Стройсервіс монтаж» (код ЄДРПОУ 33728848), ПП «Укр-буд-захід-схід» (код ЄДРПОУ 33953050), ТОВ «Ентерком» (код ЄДРПОУ 34296548), ТОВ «Спецмонтажсталь» (код ЄДРПОУ 34300466), ПП «Євро буд сервіс 2007» (код ЄДРПОУ 34712797), ТОВ «Крез-СВ» (код ЄДРПОУ 34874944), ТОВ «ІК-монтаж» (код ЄДРПОУ 34965004), ТОВ «Екоексперт» (код ЄДРПОУ 35016653), ТОВ «Агенція комплексного захисту бізнесу» (код ЄДРПОУ 35199148), ТОВ «Епікс» (код ЄДРПОУ 35362588), ПП «Шопгард Україна» (код ЄДРПОУ 35703720), ТОВ «Олмакс Україна» (код ЄДРПОУ 36105543), ТОВ «Ітех» (код ЄДРПОУ 36240476), ТОВ «Техносила-Україна» (код ЄДРПОУ 36424772), ТОВ «Український авіаційний сервіс» (код ЄДРПОУ 36586872), ТОВ «Блікспласт» (код ЄДРПОУ 36629858), ПП «Рурал інформ» (код ЄДРПОУ 36690917), ТОВ «СК Європа строй» (код ЄДРПОУ 37046247), ТОВ «Клін комфорт» (код ЄДРПОУ 37099464), ТОВ «Авіаресурс» (код ЄДРПОУ 37211069), ТОВ «Карталбуд» (код ЄДРПОУ 37250401), ТОВ «СТС Інвест» (код ЄДРПОУ 37485548), ТОВ «Булат груп» (код ЄДРПОУ 37547745), ТОВ «Леоінвест» (код ЄДРПОУ 37848262), ТОВ «Вотерінж» (код ЄДРПОУ 37933132), ТОВ «Ресурс ЕКО» (код ЄДРПОУ 38077090), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), Міжрегіональне вище професійне училище зв'язку м.Києва (код ЄДРПОУ 5536797), ПРАТ «ВФК» (код ЄДРПОУ 13356951), ТОВ ПІІ «Елсі» (код ЄДРПОУ 14346179), ПРАТ «Діжитек-сервіс» (код ЄДРПОУ 19364012), ТОВ «Медінтерфарм-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21579582), ПБНП «Талісман» (код ЄДРПОУ 21598898), КП «Київське інвестиційне агентство» (код ЄДРПОУ 21655857), ТОВ «Євроколор» (код ЄДРПОУ 21669345), Приватне підприємство «Фірма «Інтас» (код ЄДРПОУ 22861323), ЗАТ «Корпорація Літа» (код ЄДРПОУ 22961786), ТОВ «Аптека гормональних препаратів» (код ЄДРПОУ 22974151), ПП «Глобал-буд» (код ЄДРПОУ 24594857), ТОВ «Ретех-центр» (код ЄДРПОУ 25273650), ТОВ «Єврохотелсістем» (код ЄДРПОУ 25283536), ТОВ «Монтажно-комерційний центр» (код ЄДРПОУ 25660909), ТОВ «АА «Астра» (код ЄДРПОУ 30050930), ТОВ «Укрнафтозапчастина» (код ЄДРПОУ 30175077), ТОВ «Бізнес центр Фармація» (код ЄДРПОУ 30177378), ПП «Фірма Атом» (код ЄДРПОУ 30218529), ПП «Офіс Лайн» (код ЄДРПОУ 30441085), ТОВ «Сакс» (код ЄДРПОУ 30634574), ТОВ «Салті-брок-2000» (код ЄДРПОУ 30647619), ТОВ «Бреннтаг Україна» (код ЄДРПОУ 31117545), ТОВ «ІГЛ фільтр» (код ЄДРПОУ 31408777), ТОВ «Торговий дім «Композит-сервіс» (код ЄДРПОУ 31606951), ТОВ ВП «Агро-союз» (код ЄДРПОУ 31682313), КП «ДЗ З УЖГ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31722755), ТОВ»Будсервіс компані» (код ЄДРПОУ 31747979), ПП «Самтекс» (код ЄДРПОУ 31809563), ДП «Хумана ПІПЛ ТУ ПІПЛ Україна» (код ЄДРПОУ 32309853), ТОВ «Тойдіко Україна» (код ЄДРПОУ 32346832), ТОВ «Єврокар» (код ЄДРПОУ 32384621), ТОВ «Віді Пауер Моторз» (код ЄДРПОУ 32491384), ТОВ «ВФ «Іскра» (код ЄДРПОУ 32523723), ТОВ «Оксіленд» (код ЄДРПОУ 32587605), ТОВ «КЖБК» (код ЄДРПОУ 32590052), ТОВ «Легіон-сервіс» (код ЄДРПОУ 32595967), ТОВ «Талсі ФК» (код ЄДРПОУ 32628583), ТОВ «ІБК» (код ЄДРПОУ 32735084), ТОВ «НВЦ»Дидакта» (код ЄДРПОУ 32776555), ТОВ «Аптека №1 Трансфарм» (код ЄДРПОУ 32799279), ТОВ «Будівельна компанія «Юкон-буд» (код ЄДРПОУ 32822024), ТОВ «Компанія елекон-монтаж» (код ЄДРПОУ 32853660), ТОВ «Левша-К» (код ЄДРПОУ 32856766), ТОВ «Топас-технологія» (код ЄДРПОУ 33153590), ТОВ «Акваленд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33287773), ТОВ «Баубізнес» (код ЄДРПОУ 33442411), ТОВ «Нова-хім» (код ЄДРПОУ 33781739), ТОВ «Ентерком» (код ЄДРПОУ 34296548), ТОВ «Райпроменерго» (код ЄДРПОУ 34378721), ТОВ «Фортуна-гейм Україна» (код ЄДРПОУ 34424922), ТОВ «Крез-СВ» (код ЄДРПОУ 34874944), ТОВ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34956843), ТОВ «БМК»Будремспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 35211439), ТОВ «Торгівельний дім «АМСТ» (код ЄДРПОУ 35255387), ТОВ «Епікс» (код ЄДРПОУ 35362588), ТОВ «Інструмз» (код ЄДРПОУ 35393073), ТОВ «Віді еліт» (код ЄДРПОУ 35534844), ТОВ «Популярний спорт» (код ЄДРПОУ 35550295), ПП «Шопгард Україна» (код ЄДРПОУ 35703720), ТОВ «А С Р» (код ЄДРПОУ 35789237), ТОВ «УН секюріті» (код ЄДРПОУ 35918149), ТОВ «брендап» (код ЄДРПОУ 35920734), ТОВ «Дея компані» (код ЄДРПОУ 35947232), ПП «Саліус» (код ЄДРПОУ 36100468), ТОВ «ІБК «Аркон» (код ЄДРПОУ 36173505), ТОВ «Гербалайф Україна» (код ЄДРПОУ 36186424), ТОВ «Ітех» (код ЄДРПОУ 36240476), ТОВ «Віді елеганс» (код ЄДРПОУ 36304293), ТОВ «Видавничий дім «Імпрес медіа» (код ЄДРПОУ 36464548), ТОВ «Діджитал реклама сервіс» (код ЄДРПОУ 36507612), ТОВ «Український авіаційний сервіс» (код ЄДРПОУ 36586872), ТОВ «Блікспласт» (код ЄДРПОУ 36629858), ПП «Джоржія кріп» (код ЄДРПОУ 36656567), ПП «Рурал інформ» (код ЄДРПОУ 36690917), ТОВ «Нуфарм Україна» (код ЄДРПОУ 36797495), ТОВ «Слов'янські чарівниці» (код ЄДРПОУ 36867609), ТОВ «Трансатлантік Україна» (код ЄДРПОУ 36883840), ТОВ «Лотостар» (код ЄДРПОУ 36957765), ТОВ «АГС сервіс» (код ЄДРПОУ 37024315), ТОВ «Промаг А» (код ЄДРПОУ 37078664), ТОВ «Пайп груп» (код ЄДРПОУ 37079432), ТОВ «Тест райт Україна» (код ЄДРПОУ 37117163), ТОВ «Автотранссервіс-АП» (код ЄДРПОУ 37140166), ТОВ «Лідер-груп» (код ЄДРПОУ 37163885), ТОВ «С.В.А.компані» (код ЄДРПОУ 37164344), ТОВ «Авіаресурс» (код ЄДРПОУ 37211069), ТОВ «Інком-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 37228418), ТОВ «Скімп» (код ЄДРПОУ 37378235), ТОВ «Маркінформ» (код ЄДРПОУ 37397022), ТОВ «БІ фешн європак» (код ЄДРПОУ 37474651), ТОВ «СТС інвест» (код ЄДРПОУ 37485548), ПП «Будквартал» (код ЄДРПОУ 37498672), ТОВ «Інсталяційні системи України» (код ЄДРПОУ 37552781), ТОВ «ТПП» (код ЄДРПОУ 37728443), ТОВ «Будтехніка саез» (код ЄДРПОУ 37849121), ТОВ «Дівітіс» (код ЄДРПОУ 37933043), ТОВ «Ресурс еко» (код ЄДРПОУ 38077090), ПП «Далія» (код ЄДРПОУ 14019776), ЗАТ «Інтеркомплектмонтажстрой» (код ЄДРПОУ 24891280), ТОВ «Бізнес К І Т» (код ЄДРПОУ 25642277), ТОВ «ІБК «Аркон» (код ЄДРПОУ 36173505), ТОВ «Метрос» (код ЄДРПОУ 31238263), ТОВ «Дріада ХХІ» (код ЄДРПОУ 37501391), ТОВ «АДМ Автодистриб'юшн менеджмент» (код ЄДРПОУ 36557820), ПП «Відікаст» (код ЄДРПОУ 34187278), ТОВ «Ітера груп» (код ЄДРПОУ 34662830), що дало змогу останнім безпідставно мзменшити суму податків, які підлягали сплаті до бюджету держави, та як наслідок ухилитись від їх сплати.

Крім того, 22.11.2011р. ОСОБА_1, знаходячись на території ринку ПРАТ «Юність-2» по вул.Шолом-Алейхема, 2-А в м.Києві, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, відносно якої зареєстроване кримінальне провадження, групою осіб, підробив офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, після чого їх збув.

ОСОБА_1, при скоєнні фіктивного підприємництва, 22.11.2011р. на території ринку ПРАТ «Юність-2» по вул.Шолом-Алейхема, 2-А в м.Києві отримав для підпису від невстановленої слідством особи попередньо складені нею установчі та реєстраційні документи ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп» в тому числі: Статут Товариства в новій редакції та Протокол № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства, після чого, отримавши вказані документи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що надані йому документи містять завідомо неправдиві відомості, засвідчив своїм підписом офіційний документ, який видається та посвідчується засновником Товариства, надає права та звільняє від обов'язків, а саме: протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп» від 22.11.2011 року до якого внесено завідомо неправдиві відомості про участь ОСОБА_1 у проведенні Загальних Зборів Учасників Товариства, отримання ним 100% частки статутного капіталу Товариства, який становить 80 000 грн., призначення ОСОБА_1 на посаду директора Товариства та затвердження ним нової редакції Статуту Товариства. Підробивши вказаний протокол Загальних Зборів Учасників Товариства, ОСОБА_1 наділив себе правом засновника посвідчувати інші офіційні документи Товариства, необхідні для придбання та його перереєстрації.

22.11.2011р. в денний час доби ОСОБА_1, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, засвідчив своїм підписом Статут ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп» в новій редакції, затверджений протоколом № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства від 22.11.2011 року, про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 4411. Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп», до яких внесено завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 виконав всі необхідні дії, направлені на придбання даного суб'єкта підприємницької діяльності, після чого, вказані документи передав (збув) невстановленій слідством особі, отримавши від невстановленої слідством особи обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа 22.11.2011р. здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп» в Дніпровській районній у м. Києві Державній адміністрації за № 10671050002017054, отримала печатку Товариства, а також внесла відомості про зміну директора Товариства в банківських установах, в яких ТОВ «Міжнародна компанія «Інтерпрайм Груп» мало відкриті поточні рахунки, а саме: в ПАТ КБ «Інтербанк», відносно рахунку № 2600333697001, в АТ «Фінростбанк», відносно рахунку № 26007063000214, в АТ «Ерде банк», відносно рахунку № 2600622034001.

Цього ж дня, ОСОБА_1, знаходячись на території ринку ПРАТ «Юність-2», отримав для підпису від невстановленої слідством особи установчі та реєстраційні документи ТОВ «ТВК «Приваткомресурс», в тому числі: Статут Товариства в новій редакції та Протокол № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства, після чого, отримавши вказані документи, достовірно знаючи, що надані йому документи містять завідомо неправдиві відомості, того ж дня в денний час доби, повторно, засвідчив своїм підписом офіційний документ, який видається та посвідчується засновником Товариства, надає права та звільняє від обов'язків, а саме: протокол № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства від 22.11.2011 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про участь ОСОБА_1 у проведенні Загальних Зборів Товариства, отримання ним 100% частки статутного капіталу Товариства, який становив 400 000 грн., призначення ОСОБА_1 на посаду директора Товариства та затвердження ним нової редакції Статуту Товариства. Підробивши вказаний протокол Загальних Зборів Учасників Товариства, ОСОБА_1 наділив себе правом засновника посвідчувати інші офіційні документи Товариства, необхідні для придбання та його перереєстрації.

22.11.2011р. в денний час доби ОСОБА_1, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, засвідчив своїм підписом Статут ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» в новій редакції, затверджений протоколом № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства від 22.11.2011 року, про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 4412. Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «ТВК «Приваткомресурс», ОСОБА_1 повторно вчинив всі необхідні дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), після чого, вказані документи передав (збув) невстановленій слідством особі, за що отримав від невстановленої слідством особи обумовлену грошову винагороду в розмірі 1500грн.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа, у відповідності відведеної їй ролі, 22.11.2011р. здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» в Києво-Святошинській районній Державній адміністрації Київської області за №13391050002007409, отримала печатку Товариства, а також внесла відомості про зміну директора Товариства в банківських установах, в яких ТОВ «ТВК «Приваткомресурс» мало відкриті поточні рахунки, а саме: в ПАТ КБ «Інтербанк», відносно рахунку № 26008033700001, в АТ «Ерде банк»», відносно рахунку № 2600922415001.

Суд вважає доведеним, що обвинувачений ОСОБА_1 вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, та підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, та їх збут, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тому його дії кваліфікує за ст.ст.205 ч.2, 358 ч.3 КК України.

30.07.2013р. у відповідності до вимог ст.472 КПК України між прокурором прокуратури Деснянського району м.Києва Сиротіним С.С. та підозрюваним ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди прокурор Сиротін С.С. та підозрюваний ОСОБА_1 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ст.ст.205 ч.2, 358 ч.3 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальному правопорушенні, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_1, а саме: за ст.205 ч.2 КК України - у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000грн.), за ст.358 ч.3 КК України - у виді 2-х (двох) років позбавлення волі, на підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання у виді 2-х (двох) років позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання у виді позбавлення волі на підставі ст.75, 76 КК України, якщо він протягом 1-го (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Сиротіним С.С. та підозрюваним ОСОБА_1, суд виходить з наступного.

Згідно ст.314 ч.3 п.1 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Згідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.2, 358 ч.3 КК України, які згідно ст.12 КК України є злочинами середньої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє права визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Укладена угода повністю відповідає вимогам ст.469 ч.2, 4 КПК України, та може бути затверджена судом. Кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст.205 ч.2, 358 ч.3 КК України, згідно ст.12 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості, правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, існують достатні фактичні підстави для винуватості. Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб, укладення угоди є добровільним, виконання угоди обвинуваченим є можливим.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором прокуратури Деснянського району м.Києва Сиротіним С.С. та підозрюваним ОСОБА_1, і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.07.2013р між прокурором прокуратури Деснянського району м.Києва Сиротіним С.С. та підозрюваним ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.2, 358 ч.3 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання:

за ст.205 ч.2 КК України - у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000грн.),

за ст.358 ч.3 КК України - у виді 2-х (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 2-х (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом 1-го (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: