Ухвала

від 19.09.2013 по справі 755/22801/13-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/22801/13-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2013 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Дзюба О.А.,

при секретарі Гаєвському О.С.

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві скаргу директора ПП "Сінта-Сервіс" ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумець С.О. в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000106 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

за участю:

скаржника ОСОБА_1,

адвоката ОСОБА_3

слідчого Наумець С.О.,-

В С Т А Н О В И В:

Директора ПП "Сінта-Сервіс" ОСОБА_1 звернулася до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумець С.О., в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000106 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, та просить зобов'язати слідчого повернути вилучене у ПП "Сінта Сервіс" 12.09.2013 року майно.

Скарга умотивована тим, що 12.09.2013 року у ПП "Сінта Сервіс" було вилучено майно, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10 вересня 2013 року, однак при проведенні даної процесуальної дії було вилучено майно, яке не міститься у ухвалі суду від 10.09.2013 року, окрім того на момент звернення до суду, 17.09.2013 року, подальша доля вилученого майна є невідомою.

У судовому засіданні особа, що подала скаргу підтримала в повному обсязі, просила її задовольнити, зазначивши, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, а слідчий чи прокурор не звернулись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, просила повернути їй тимчасово вилучене майно.

Представник ОСОБА_3 скаргу підтримав у повному обсязі, з підстав зазначених у ній, окрім того наголосив на тому, що вважає ухвалу суду від 10.09.2013 року такою, що суперечить положенням ст. 235 КПК України, оскільки її мотивувальна частина суперечить резолютивній.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, окрім того наголосив на тому, що проведення обшуку та вилучення майна відбувалося у відповідності до положень КПК України та на підставі ухвали суду. Крім того слідчий зазначив, що станом на день розгляду скарги, речі та документи речовими доказами не визнавалися, на них арешт не накладався, вилучені речі знаходяться на експертизі, а документи у кабінеті слідчого, та по останніх складається їхній достовірний перелік, оскільки на місці вилучення протокол вилучення не складався, у зв'язку із великим об'ємом вилучених речей і документів, а тому після проведення експертизи та складання повного та точного переліку вилученого майна, ним буде вирішуватися питання про його подальшу долю, а саме можливе визнання речовим доказом або ж повернення володільцю.

Суд заслухавши доводи особи, що подала скаргу, адвоката, слідчого, дослідивши наявні матеріали, приходить до наступного.

Як убачається з матеріалів скарги та пояснень учасників процесу, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10 вересня 2013 року задоволено клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Науця С.О. про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мурванська, 3 та дозволено обшук нежилого приміщення (м. Київ, вул. Мурманська, 3), з метою відшукання та вилучення документів, предметів, печаток, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи наступних підприємств: ТОВ "Терра агро" (ЄДРПОУ 38230323), ТОВ "Агро Шанс" (ЄДРПОУ 37483561), ТОВ "Юракцент ЛТД" (ЄДРПОУ 38576063), ТОВ "Юр шанс" (ЄДРПОУ 37935543), ТОВ "Будсвіт плюс" (ЄДРПОУ 38576075), ТОВ "Сінема промо" (ЄДРПОУ 34726616), ТОВ "Будсервіс 2012" (ЄДРПОУ 38196089), ПП "Новел" (ЄДРПОУ 32420198), ТОВ "Юрбіз" (ЄДРПОУ 38648008), ТОВ "Осава" (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ "Глонас" (ЄДРПОУ 38408815), ТОВ "Джаз рок" (ЄДРПОУ 38408862), ТОВ "Максимус плюс ЛТД" (ЄДРПОУ 38408857), ТОВ "Лука пачолі" (ЄДРПОУ 38195918), ТОВ "Гідрострой" (ЄДРПОУ 37721537), ТОВ "Буд Аква Союз" (ЄДРПОУ 38196293), ТОВ "Абіс-трейд" (ЄДРПОУ 38013257), ТОВ "Еко-преміум" (ЄДРПОУ 38013236), ТОВ "Кумін" (ЄДРПОУ 38408806), ТОВ "Авінекс Укр" (ЄДРПОУ 36563957), ТОВ "Рембуд-2" (ЄДРПОУ 21560447), ПП "Сінта сервіс" (ЄДРПОУ 33542869) та ТОВ "Будівельна компанія "Спецбудсервіс" (ЄДРПОУ 35122370) та інших незаконно здобутих речей, предметів, товарів, грошових коштів, векселів, цінних паперів, інших фінансово-господарських документів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

З протоколу обшуку від 12.09.2013 року, проведеного у рамках кримінального провадження 32013110040000106, слідує, що починаючиз 14 год. 40 хв. 12.09.2013 року по 17 год. 50 ха. 13.09.2013 року, на підставі ухвали суду від 10.09.2013 року, за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 3 було проведено обшук, за результатами якого було вилучено майно ПП "Сінта Сервіс".

В свою чергу, ч. 1 ст. 167 КПК України, дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо…

Частиною 3 статті 168 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майно або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол.

Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст. 169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною пятою ст. 171, частиною шостою ст. 173 цього Кодексу.

При цьому, в ч. 5 ст. 171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В даному спірному випадку, зазначене в ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, при цьому слідчий не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.

Системний аналіз положень КПК України свідчить, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, а речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку; 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення (ч. 7 ст. 236, ч. 1 ст. 98, ч. 2 ст. 168 КПК України).

У резолютивній частині ухвали від 10.09.2013 року, не зазначено конкретного переліку речей та документів, щодо яких надано дозвіл судом на їх відшукання, а судове рішення містить загальні положення (інші незаконно здобуті речі, предмети, товари, грошові кошти, векселі, цінні папери, інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування).

Враховуючи те, що в ухвалі суду від 10.09.2013 року не було надано прямого дозволу на відшукання будь-яких речей і документів ПП "Сінта Сервіс", у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи ПП "Сінта Сервіс" мають статус тимчасово вилученого майна.

При цьому, суд ставиться критично до доводів представника особи, що подала скаргу, в частині того, що дана ухвала суду не відповідає положенням ст. 235 КПК України, а її мотивувальна частина суперечить резолютивній, оскільки право на справедливий судовий розгляд, передбачене статтею 6 Європейської Конвенції з прав людини, передбачає повагу до принципу верховенства права, одним із основних аспектів якого є принцип правової впевненості, який передбачає, що коли рішення суду стало остаточним, воно не може бути піддано сумніву будь-яким іншим рішенням суду.

Крім того, суд ставиться критично до позицію слідчого, в частині того, що після проведення вилучення майна 12.09.2013 року - 13.09.2013 року, станом на 17.09.2013 року (момент подання скарги до суду), ним не складено відповідний протокол, оскільки такі дії прямо суперечать нормам статті 168 КПК України, а імовірність подальшого визнання речовим доказом вилученого майна суд взагалі не розглядає, оскільки апріорі, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, які входили до переліку, щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна, відповідно до правил ст. 98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту, відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, діючим КПК України не передбачено.

Такий процесуальний порядок щодо тимчасово вилученого майна узгоджується і з вимогами Глави 16 КПК України і ч. 7 ст.236 КПК України.

Оскільки, в протилежному випадку втрачається сенс у вирішенні питання щодо припинення тимчасового вилучення майна згідно ст. 169 КПК України, оскільки в такому процесуальному статусі воно перебуває лише до винесення постанови слідчим, прокурором про визнання його речовим доказом.

У ході судового розгляду судом було достовірно встановлено, що на тимчасове вилучене майно 13.09.2013 року, станом на момент розгляду скарги у суді, 17.09.2013 року, арешт не накладався, речовим доказом воно не визнавалося.

За таких обставин, суд вважає, що скарга є обґрунтованою й такою, що підлягає задоволенню в частині поверненя вилученого майно 12.09.2013 року у ПП "Сінта-Сервіс" за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 3, у відповідності до протоколу огляду від 12.09.2013 року, оскільки слідчий своїми діями фактично вийшов за межі можливих варіантів щодо процесуальної долі вилученого майна, визначених ч. 1 ст. 167 КПК України (арешт та подальше визнання речовим доказом або повернення).

Керуючись ст. ст. 98-100, 167-169, 171, 303-307, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу директора ПП "Сінта-Сервіс" ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумець С.О. в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000106 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Зобов'язати слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумець С.О. повернути вилучене під час обшуку від 12.09.2013 року майно у ПП "Сінта-Сервіс", у відповідності до протоколу обшуку від 12.09.2013 року, володільцю - ПП "Сінта-Сервіс".

Ухвала оскарження не підлягає, однак заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: