Ухвала

від 12.02.2013 по справі 759/2086/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

пр. № 1-кс/759/137/13

ун. № 759/2086/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі Копчук Р.М., за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна А.В., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна А.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ Прокредит Банк - МПП ВСВ, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна А.В. щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в АТ Прокредит Банк документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в ході досудового розслідуваннявстановлено, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, службові особи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з субєктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_4, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн.

Також, відповідно до Ухвали господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства ВСВ (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором субєкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 на суму 240 тис. грн., та ПАТ КБЕкспобанк (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн.

Так, МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) має поточний рахунок №260060100058, №26007310000058, №26008320000058, №26041310000058, №26052310000058 відкриті в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників АТ Прокредит Банк та МПП ВСВ.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження №32013110080000017 від 25.01.2013 року, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідуваннявстановлено, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, службові особи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з субєктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_4, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн.

Також, відповідно до Ухвали господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства ВСВ (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором субєкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 на суму 240 тис. грн., та ПАТ КБЕкспобанк (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн.

МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) має поточний рахунок №260060100058, №26007310000058, №26008320000058, №26041310000058, №26052310000058 відкриті в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013110080000017 від 25.01.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 25.01.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ Прокредит Банк - МПП ВСВ, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна Антона Валерійовича про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіну Антону Валерійовичу дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо вилучення (здійснити виїмку) вАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А, наступних документів:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №260060100058, №26007310000058, №26008320000058, №26041310000058, №26052310000058;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №260060100058, №26007310000058, №26008320000058, №26041310000058, №26052310000058, які належить МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

-документів, на підставі яких МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) відкрито рахунки №260060100058, №26007310000058, №26008320000058, №26041310000058, №26052310000058;

-договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) працівниками АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984);

-документів, які засвідчують факт купівлі МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780)бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) м. Київ банківських операцій по розрахунках МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №260060100058, №26007310000058, №26008320000058, №26041310000058, №26052310000058, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №260060100058, №26007310000058, №26008320000058, №26041310000058, №26052310000058 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2009 року по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

СУДДЯ: