Ухвала

від 18.06.2013 по справі 759/9069/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

Справа № 759/9069/13-к

У Х В А Л А

іменем України

"18" червня 2013 р.слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокошою М., клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Олійника Є.В. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Д.К. Груп, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Олійника Є.В. щодо надання тимчасового доступу до документів ТОВ Д.К. Груп (ЄДПРОУ 34361009), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2, що свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ Лігабудфонд (м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, ЄДРПОУ 37450834) у грудні 2011 року ознайомитись з ними та отримати завірені належним чином їх копії.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання програми по заміні ліфтів у житловому фонді м. Києва у 2011-2012 роках 27.10.2011 між Головним управлінням житлового господарства КМДА та ТОВ Завод Євроформат (ЄДРПОУ 31724919) укладено договір № 170 відповідно до якого останнє зобовязалось виконати роботи із заміни та модернізації 60 ліфтів у Святошинському районі м. Києва у термін до 31.12.2011 а Головне управління оплатити вказані роботи на загальну суму 17 612 881 грн. у тому числі і замінити ліфт у першому підїзді будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут у м. Києві. В подальшому 28.12.2011 між ТОВ Завод Євроформат та Головним управлінням житлового господарства КМДА було підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 230 141 грн. та акти виконаних робіт із яких будівельних робіт на суму 47 648, 56 грн., проектних робіт на суму 8 104 грн., та акт передачі обладнання на загальну суму 174 387 грн. на підставі яких відповідно до платіжного доручення від 29.12.2011 № 3280 ГУ житлового господарства КМДА переховано на р/р ТОВ Завод Євроформат кошти в сумі 230 141 грн.

25.06.2012 між ТДВ Укрліфтсервіс (ЄДРПОУ 5472637) та Головним управлінням житлового господарства КМДА укладено договір № 46 відповідно до якого ТДВ Укрліфтсервіс зобовязалось виконати роботи із заміни та модернізації ліфта у першому підїзді будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут у м. Києві у термін до 31.12.2012 а ГУ оплатити вказані роботи на загальну суму 127 041 грн. В подальшому 28.12.2012 року між ТДВ Укрліфтсервіс та ГУ житлового господарства КМДА було підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та акти виконаних робіт на загальну суму 123 854 грн. із яких будівельних робіт на суму 83 769 грн., пусконалагоджувальних робіт на суму 40 085 грн. на підставі яких ГУ житлового господарства КМДА перераховано на р/р ТДВ Укрліфтсервіс кошти в сумі 123 854 грн.

Під час перевірки фактичних обємів проведення вказаних робіт та переданого обладнання встановлено, що як пояснили мешканці першого підїзду будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут, 4 у м. Києві, що будівельні роботи фактично здійснювались з 18.01.2012 по 25.05.2012 що підтверджується записами у диспетчерському журналі Комунального підприємства.

Крім того, під час досудового розслідування допитано працівників КП РЕО-3, яке обслуговує цей будинок - головного інженера ОСОБА_4 та майстер ОСОБА_5, які також цей факт підтвердили, у зв'язку з чим в діях посадових осіб Головного управлінням житлового господарства КМДА та ТОВ Завод Євроформат можуть вбачається також і службове підроблення.

Також досудовим слідством встановлено, що на виконання умов договору № 170 відповідно до платіжних доручень №№ 3280, 3277, 3279, 3281, 3278 від 29.12.2011 та №№ 3267, 3268, 3270, 3271, 3269, 3274, 3266, 3273, 3275, 3272, 3276 від 28.12.2011 ГУ житлового господарства КМДА (ЄДРПОУ 33695577) перерахувало на р/р ТОВ Завод Євроформат (м. Київ, вул. Куренівська, 21-Г, ЄДПРОУ 31724919) кошти в сумі 16 278 647, 87 грн.

В ході аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ Завод Євроформат встановлено, що у грудні 2011 року ТОВ Завод Євроформат перерахувало кошти на ТОВ Д.К. Груп (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) за отримані товари роботи та послуги на зальну сумі 4 324 495, 93 грн.

В ході аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ Д.К. Груп встановлено, що одним з основних контрагентів даного товариства є ТОВ Лігабудфонд яке у грудні 2011 року перерахувало кошти на ТОВ Лігабудфонд (м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, ЄДРПОУ 37450834) за отримані товари роботи та послуги на загальну суму 3 764 158, 86 грн. Під час досудового розслідування допитано директора ТОВ Лігабудфонд гр. ОСОБА_6 (працював з грудня 2010 по грудень 2011 рік), який дав покази, що товариство не мало взаємовідносин із ТОВ Д.К. Груп, офісними та складськими приміщенням не володіє. Також відповідно до відповіді ДПІ Печерського району на ТОВ Лігабудфонд у 2011 році працювало дві особи. Крім цього матеріали юридичної справи ТОВ Лігабудфонд було вилучено Головним слідчим управлінням МВС України у межах розслідування кримінальної справи № 24-311.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ Лігабудфонд має ознаки фіктивності, оскільки у даного товариства відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами.

Таким чином є підстави вважати що у грудні 2011 року ТОВ Завод Євроформат, ТОВ Д.К. Груп та ТОВ Лігабудфонд були задіяні у злочинній схемі, повязаній з розкраданням бюджетних коштів та мінімізацією податкових зобовязань на загальну суму 3 764 158, 86 грн., які були виділені із бюджету на заміну та модернізацію ліфтів у житловому фонді м. Києва.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ТОВ Завод Євроформат, ТОВ Д.К. Груп та ТОВ Лігабудфонд використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій між ними.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та без виклику представників ТОВ Д.К. Груп та ТОВ Лігабудфонд, оскільки існує реальна загроза знищення документів.

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Олійник Є.В. в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 12013110080004739 від 30.03.2013 року, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що на виконання програми по заміні ліфтів у житловому фонді м. Києва у 2011-2012 роках 27.10.2011 між Головним управлінням житлового господарства КМДА та ТОВ Завод Євроформат (ЄДРПОУ 31724919) укладено договір № 170 відповідно до якого останнє зобовязалось виконати роботи із заміни та модернізації 60 ліфтів у Святошинському районі м. Києва у термін до 31.12.2011 а Головне управління оплатити вказані роботи на загальну суму 17 612 881 грн. у тому числі і замінити ліфт у першому підїзді будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут у м. Києві. В подальшому 28.12.2011 між ТОВ Завод Євроформат та Головним управлінням житлового господарства КМДА було підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 230 141 грн. та акти виконаних робіт із яких будівельних робіт на суму 47 648, 56 грн., проектних робіт на суму 8 104 грн., та акт передачі обладнання на загальну суму 174 387 грн. на підставі яких відповідно до платіжного доручення від 29.12.2011 № 3280 ГУ житлового господарства КМДА переховано на р/р ТОВ Завод Євроформат кошти в сумі 230 141 грн.

Крім цього встановлено, що 25.06.2012 між ТДВ Укрліфтсервіс (ЄДРПОУ 5472637) та Головним управлінням житлового господарства КМДА укладено договір № 46 відповідно до якого ТДВ Укрліфтсервіс зобовязалось виконати роботи із заміни та модернізації ліфта у першому підїзді будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут у м. Києві у термін до 31.12.2012 а ГУ оплатити вказані роботи на загальну суму 127 041 грн. В подальшому 28.12.2012 року між ТДВ Укрліфтсервіс та ГУ житлового господарства КМДА було підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та акти виконаних робіт на загальну суму 123 854 грн. із яких будівельних робіт на суму 83 769 грн., пусконалагоджувальних робіт на суму 40 085 грн. на підставі яких ГУ житлового господарства КМДА перераховано на р/р ТДВ Укрліфтсервіс кошти в сумі 123 854 грн.

Під час перевірки фактичних обємів проведення вказаних робіт та переданого обладнання встановлено, що як пояснили мешканці першого підїзду будинку № 4 по вул. Литвиненко-Вольгельмут, 4 у м. Києві, що будівельні роботи фактично здійснювались з 18.01.2012 по 25.05.2012 що підтверджується записами у диспетчерскому журналі Комунального підприємства.

Крім цього під час досудового розслідування допитано працівників КП РЕО-3, яке обслуговує цей будинок - головного інженера ОСОБА_4 та майстер ОСОБА_5, які також цей факт підтвердили, у зв'язку з чим в діях посадових осіб Головного управлінням житлового господарства КМДА та ТОВ Завод Євроформат можуть вбачається також і службове підроблення.

Також досудовим слідством встановлено, що на виконання умов договору № 170 відповідно до платіжних доручень №№ 3280, 3277, 3279, 3281, 3278 від 29.12.2011 та №№ 3267, 3268, 3270, 3271, 3269, 3274, 3266, 3273, 3275, 3272, 3276 від 28.12.2011 ГУ житлового господарства КМДА (ЄДРПОУ 33695577) перерахувало на р/р ТОВ Завод Євроформат (м. Київ, вул. Куренівська, 21-Г, ЄДПРОУ 31724919) кошти в сумі 16 278 647, 87 грн.

В ході аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ Завод Євроформат встановлено, що у грудні 2011 року ТОВ Завод Євроформат перерахувало кошти на ТОВ Д.К. Груп (Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2 ЄДПРОУ 34361009) за отримані товари роботи та послуги на зальну сумі 4 324 495, 93 грн.

В ході аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ Д.К. Груп встановлено, що одним з основних контрагентів даного товариства є ТОВ Лігабудфонд яке у грудні 2011 року перерахувало кошти на ТОВ Лігабудфонд (м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, ЄДРПОУ 37450834) за отримані товари роботи та послуги на загальну суму 3 764 158, 86 грн. Під час досудового розслідування допитано директора ТОВ Лігабудфонд гр. ОСОБА_6 (працював з грудня 2010 по грудень 2011 рік), який дав покази, що товариство не мало взаємовідносин із ТОВ Д.К. Груп, офісними та складськими приміщенням не володіє. Також відповідно до відповіді ДПІ Печерського району на ТОВ Лігабудфонд у 2011 році працювало дві особи. Крім цього матеріали юридичної справи ТОВ Лігабудфонд було вилучено Головним слідчим управлінням МВС України у межах розслідування кримінальної справи № 24-311.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ Лігабудфонд має ознаки фіктивності, оскільки у даного товариства відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами.

Таким чином є підстави вважати що у грудні 2011 року ТОВ Завод Євроформат, ТОВ Д.К. Груп та ТОВ Лігабудфонд були задіяні у злочинній схемі, повязаній з розкраданням бюджетних коштів та мінімізацією податкових зобовязань на загальну суму 3 764 158, 86 грн., які були виділені із бюджету на заміну та модернізацію ліфтів у житловому фонді м. Києва.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ТОВ Завод Євроформат, ТОВ Д.К. Груп та ТОВ Лігабудфонд використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій між ними.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080004739 від 30.03.2013 року вбачається, що відомості до Реєстру внесено 30.03.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до документів ТОВ Д.К. Груп, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Олійника Євгена Васильовича про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Д.К. Груп задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Олійнику Євгену Васильовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ Д.К. Груп (ЄДПРОУ 34361009), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Рокосовського, 2, що свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ Лігабудфонд (м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, ЄДРПОУ 37450834) у грудні 2011 року ознайомитись з ними та отримати завірені належним чином їх копії, а саме:

- угод, контрактів з вищезазначеними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому - передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно - транспортних накладних; векселів; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно -сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;

- зазначених вище документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ Лігабудфонд (ЄДРПОУ 37450834) товарів (робіт, послуг);

- завірених копій реєстраційних та кадрових документів, а саме: статуту (положення) підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПУО, свідоцтв платника податків та ПДВ, наказів про призначення (рішень установчих зборів) та посадових інструкцій (функціональних обовязків) директора (голови правління), заступників директора, начальників управлінь (відділів), головного бухгалтера, головного економіста, працівників бухгалтерії, штатного розпису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя