Ухвала

від 19.06.2013 по справі 759/9193/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

Справа № 759/9193/13-к

У Х В А Л А

іменем України

"19" червня 2013 р.слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна А.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта Філії Нивки ТОВ КБ Експобанк - МПП ВСВ, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна А.В. щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в Філії Нивки ТОВ КБ Експобанк, документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, службові особи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з субєктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_3, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн.

Відповідно до ухвали господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства ВСВ (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором субєкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 на суму 240 тис. грн., та ПАТ КБЕкспобанк (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн.

Згідно договора на транспортно-экспедиторское обслуживание №САС 2/01-02 від 02.01.2008 року встановлено, що СПД ОСОБА_3 надає послуги з організації перевезення та транспортно-експедиторське обслуговування директору МПП ВСВ ОСОБА_4, за що останній зобов'язується сплатити за надані послуги 480000 грн. згідно наступного порядку:

-20000 грн. без ПДВ щомісячно не пізніше 5-го числа

-240 000 грн. без ПДВ- одноразово не пізніше 10.01.2009 року (після закінчення строку дії договору).

Згідно договору №САС 2/01-02 МПП ВСВ зазначає рахунок №26001401155101 відкритий в філії "НИВКИ" ТОВ КБ "ЕКСПОБАНК" (МФО 322647), з якого начебто сплачувалися кошти ОСОБА_3 за наданні послуги. Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному поточному рахунку МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятін А.В. в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників Філії Нивки ТОВ КБ Експобанк та МПП ВСВ.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження №32013110080000017 від 25.01.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, службові особи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з субєктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_3, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн.

Відповідно до ухвали господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства ВСВ (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором субєкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 на суму 240 тис. грн., та ПАТ КБЕкспобанк (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн.

Згідно договора на транспортно-экспедиторское обслуживание №САС 2/01-02 від 02.01.2008 року встановлено, що СПД ОСОБА_3 надає послуги з організації перевезення та транспортно-експедиторське обслуговування директору МПП ВСВ ОСОБА_4, за що останній зобов'язується сплатити за надані послуги 480000 грн. згідно наступного порядку:

-20000 грн. без ПДВ щомісячно не пізніше 5-го числа

-240 000 грн. без ПДВ- одноразово не пізніше 10.01.2009 року (після закінчення строку дії договору).

Згідно договору №САС 2/01-02 МПП ВСВ зазначає рахунок №26001401155101 відкритий в філії "НИВКИ" ТОВ КБ "ЕКСПОБАНК" (МФО 322647), з якого начебто сплачувалися кошти ОСОБА_3 за наданні послуги. Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному поточному рахунку МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013110080000017 від 25.01.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 25.01.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта Філії Нивки ТОВ КБ Експобанк - МПП ВСВ, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна Антона Валерійовича про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіну Антону Валерійовичу дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо документів які знаходяться в філії "НИВКИ" ТОВ КБ "ЕКСПОБАНК" (МФО 322647), за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 57-г, ознайомитись з ними та отримати завірені належним чином їх копії, а саме:

-документів, які засвідчують факт купівлі МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками філії "НИВКИ" ТОВ КБ "ЕКСПОБАНК" (МФО 322647) м. Київ банківських операцій по розрахунках №26001401155101 МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001401155101, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26001401155101 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2008 року по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя