Ухвала

від 17.10.2013 по справі 183/7844/13-к

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 183/7844/13-к

№ 1-кс/183/423/13

17.10.2013 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Сорока О.В., секретар Астоян К.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и л а:

16 жовтня 2013 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу документів зведеного виконавчого провадження № 39127817, яке перебуває у володінні відділу ДВС Новомосковського МРУЮ у Дніпропетровській області, та знаходиться за адресою: вул. Радянська, 7, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, з метою їх вивчення, надання правової оцінки діям посадових осіб відділу ДВС Новомосковського МРУЮ у Дніпропетровській області та долучення у якості доказів до матеріалів кримінального провадження за № 12013040350004490 від 03 липня 2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 03 липня 2013 року до Новомосковського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області надійшло звернення представника ТОВ Фірма «Гетьман» про вчинення кримінального правопорушення, а саме: 23 листопада 2012 року невстановленою особою відділу державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 38119553 за заявою ТОВ фірми «Гетьман» від 20.11.2012 про примусове виконання наказу № 15/5005/14401/2011 від 28.11.2011 господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Рейнфорд» на користь ТОВ фірми «Гетьман» грошових коштів на суму 650168,25 грн., що призвело до порушення строків відкриття виконавчого провадження та терміну його виконання, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

03 липня 2013 року зазначене звернення Новомосковським МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області прийняте та зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за реєстраційним № 12013040350004490, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Органами досудового розслідування встановлений факт видачі 17.11.2011 суддею Господарського суду Дніпропетровської області Петренко Н.Е. відповідного рішення, а згодом встановлений факт винесення відповідних постанови та наказу Господарського суду Дніпропетровської області на примусове стягнення заборгованості на користь ТОВ фірма «Гетьман» з ТОВ «Рейнфорд» (код ЄДРПОУ 35250305) на загальну суму - 650 000,00 гривень (шістсот п'ятдесят тисяч гривень).

Виконавче провадження ВП № 30890722 з примусового стягнення вказаної заборгованості, відкрите в січні 2012 року та в жовтні 2012 року закрито.

Так, 22 жовтня 2012 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_3 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу у виконавчому провадженні ВП № 30890722, яка затверджена начальником відділу ДВС ОСОБА_4, та в якій в п. 2 зазначено: «припинити чинність арешту майна боржника та скасувати інші заходи примусового виконання рішення».

У зв'язку з фактом закриття виконавчого провадження, представником ТОВ фірми «Гетьман» ОСОБА_5 подано заяву на відкриття нового виконавчого провадження, де вказано, які питання необхідно підняти у виконавчому провадженні.

20.11.2012 документи ТОВ фірма «Гетьман» були переадресовані для відкриття примусового виконавчого провадження (як в подальшому стало відомо ВП № 38119553) державному виконавцю відділу державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_6

Оскільки Законом України «Про виконавче провадження» встановлені строки відкриття виконавчого провадження, то представник ТОВ фірми «Гетьман» ОСОБА_5 неодноразово звертався з відповідними заявами щодо надання інформації про хід виконавчого провадження ВП № 38119553, на які отримував відмови в наданні ідентифікатора (набору цифр, за яким можна було відкрити виконавче провадження на сайті всіх виконавчих проваджень Міністерства юстиції України). Вказані дії ОСОБА_4 фактично позбавили можливості здійснення стягувачем - ТОВ фірма «Гетьман» контролю за ходом виконавчого провадження.

По закінченню 6-місячного терміну, представник ТОВ фірми «Гетьман» - ОСОБА_5, прибув 23 травня 2013 року в прийомний день з міста Києва до міста Новомосковська, з метою отримання інформації з виконавчого провадження ВП № 38119553, але державним виконавцем Шутенком А.А. було відмовлено в її наданні.

Слідчим було допитано представника ТОВ фірми «Гетьман» ОСОБА_5, який надав показання про те, що під час прийому державний виконавець Шутенко А.А. за 3 години виніс постанову про відкриття виконавчого провадження, проставив в графі «Відкриття виконавчого провадження» дату 23.11.2012 року та надав її останньому.

Відповідно до «Повного витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень» за № 54754 від 11.06.2013, державним виконавцем Шутенко А.А. здійснено 1 дію виконавчого провадження - відкриття виконавчого провадження, з зазначенням дати відкриття - 23.11.2013.

Між тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2013 в електронній базі Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень проходить реєстрація виконавчого провадження та цьому провадженню присвоюється автоматично електронним реєстратором номер провадження № 38119553 з датою відкриття 23.11.2012, що не відповідає дійсності, адже електронний реєстр надає номер провадження послідовно у зростаючому порядку і якби ця реєстрація була в листопаді, то відповідно і номер провадження починався б з двох перших чисел 35, в січні - з 36, в квітні - з 37, а в травні - з 38.

За вищевказаним алгоритмом були вчинені протиправні дії державних виконавців відділу ДВС Новомосковського МРУЮ щодо виконавчих проваджень ВП № 38125795 і ВП № 38146386, які на теперішній час знаходиться у вказаному відділі. Таким чином, за результатами вивчення скороченого витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень (№ 54106 від 29 травня 2013 року, сторінка 327) слідчим встановлено, що державним виконавцем відкрито провадження стосовно інших юридичних осіб за №№ 38125795, 38146386 «задніми числами» шестимісячної та чотиримісячної давнини. Крім того, за даними скороченого витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень (№ 53270 від 08 травня 2013 року), відкриті ОСОБА_6, нібито в листопаді 2012 року, виконавчі провадження за №№ 38125795 та 38146386 взагалі відсутні в у вказаному витязі.

Крім того, ухвалою Господарчого суду Дніпропетровської області від 14.06.2013 визнано протиправною бездіяльність відділу ДВС Новомосковського МРУЮ (представниками якої є начальник відділу ОСОБА_4 та державний виконавець Шутенко А.А) при примусовому виконанні наказу господарського суду Дніпропетровської області від 28.11.2011 у справі № 15/5005/14401/2011.

Також, досудовим розслідуванням за результатами вивчення скороченого витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень (№ 54106 від 29 травня 2013 року) встановлено, що державними виконавцями відділу ДВС Новомосковського МРУЮ у виконавчих провадженнях ВП №№ 34860569, 34860745, 34865617, 34891201, 34902317, 34902526, 34902534, 34902552, 34902561, 34902568, 34902579, 34902586, 34902594, 34902606, 34902610, 34902616, 34902620, 34902624, 34902626, 34902630, що відповідають сторінкам 305-3013 вказаного ОСОБА_4, внесено відомості про відкриття та закриття виконавчих проваджень протягом одного дня - 22 жовтня 2012 року. Фактичними ж датами відкриття вказаних виконавчих проваджень повинні бути дати шести, п’яти та чотиримісячної давнини, це підтверджують номери виконавчих проваджень, які присвоєні електронним реєстратором єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

Таким чином, слідчий зазначає, що документи, які містяться у вказаних вище оригіналах виконавчих провадженнях мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, за цією інформацією можливо визначити коло осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та механізм його вчинення.

Слідчим направлявся запит про направлення належним чином завірених копії документів виконавчих проваджень ВП №№ 34860569, 34860745, 34865617, 34891201, 34902317, 34902526, 34902534, 34902552, 34902568, 34902579, 34902586, 34902594, 34902606, 34902610, 34902616, 34902620, 34902624, 34902626, 34902630, 38119553, 38125795, 38146386, які перебувають у володінні відділу ДВС Новомосковського МРУЮ у Дніпропетровській області, однак їм було відмовлено у наданні копій таких документів, а тому слідчий звернулася до суду з зазначеним клопотанням, просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналу виконавчого провадження з можливістю його вилучення.

В судовому засіданні слідчий надав свої пояснення та обґрунтування щодо заявленого клопотання.

В силу ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутність представника ВДВС Новомосковського МРУЮ.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

03.07.2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ фірми «Гетьман» внесені відомості щодо вчинення невстановленою особою ВДВС Новомосковського МРУЮ злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, про що свідчить витяг з кримінального провадження № 12013040350004490 (а.с. 6).

Суду наданий скорочений витяг з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, у відповідності до якого знайдені записи за пошуком боржника - ТОВ «Рейнфорд». Так, 23.05.2013 в електронній базі Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень проходить реєстрація виконавчого провадження та цьому провадженню присвоюється автоматично електронним реєстратором номер провадження № 38119553 з датою відкриття 23.11.2012, в той час, як попередній запис з датою відкриття провадження - 23.04.2013 року, містить номер виконавчого провадження 37935904 (а.с. 20-29).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення речей та документів, яке є обґрунтованим та таким, що відповідає нормам чинного законодавства.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимоги ч.4 ст. 132 КПК України передбачають обов’язок суду для оцінки потреб досудового розслідування можливість врахування без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, суд приходить до висновку, що заявлене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів обґрунтоване та підлягає задоволенню, суду наведено достатньо підстав вважати, що виконавче провадження, на даний момент знаходиться у володінні ВДВС Новомосковського МРУЮ, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, матиме суттєве значення. Іншого способу довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою оригіналу виконавчого провадження, не вбачається можливим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новомосковського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу документів зведеного виконавчого провадження № 39127817, яке перебуває у володінні відділу ДВС Новомосковського МРУЮ у Дніпропетровській області, та знаходиться за адресою: вул. Радянська, 7, м. Новомосковськ, Дніпропетровської області.

При виконанні ухвали зобов’язати слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 залишити володільцю оригіналів документів їх опис та належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 02 листопада 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Сорока О.В