Ухвала

від 04.11.2013 по справі 437/14809/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

№ 43714809/13-к

У Х В А Л А

04 листопада 2013 року Ленінський районний суд м. Луганська у складі:

головуючого судді Сурніної Л.О.,

при секретарі Мережко В.В.,

за участю прокурора Скорбенко Д.М.,

підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у залі судових засідань Ленінського районного суду міста Луганська у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_1, 10.10.1953року народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зі слів працюючого слюсарем ТОВ «Луганськвода», одружений. який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, раніше не засуджений, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, порядок оподаткування та отримання кредитних ресурсів, права власності, скоїв пособництво невстановленим особам у фіктивному підприємництві, що виразилося у створенні раніше не зареєстрованого суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

Так, у восени 2008 року, ОСОБА_3. знаходячись у м. Луганську на вул. Совєтская, познайомився з жінкою на ім'я «Галина» (повні анкетні дані, а також безпосередньо саму особу в ході досудового слідства встановити не надалось можливим). «Галина» запропонувала ОСОБА_1 створити раніше не зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності в організаційно правовій формі приватного підприємства «Тайгетс» (далі ПП «Тайгетс») та стати його номінальним власником і директором, за щомісячну грошову винагороду у розмірі 500 гривень, на що ОСОБА_3 не маючи наміру фактично займатися підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності «Галини», керуючись корисним наміром дав свою згоду.

26.05.2008року ОСОБА_1 з метою здійснення свого злочинного наміру спрямованого на створення фіктивного ПП «Тайгетс», діючи за вказівкою «Галини» прибув до юридичної фірми «Право» за адресою м. Луганськ, вул. Котельнікова 7-22, де видаючи себе за особу що має бажання займатись підприємницькою діяльністю, заказав працівникам, які нічого не знали про його злочинну діяльність, підготовку засновницьких документів ПП «Тайгетс», а саме рішення засновника про створення ПП «Тайгетс», статуту підприємства, наказ про призначення на посаду директора, а також надання послуг з виготовлення та отримання печатки підприємства, та реєстрації ПП «Тайгетс» у державного реєстратора, пенсійному фонді, головному управлінні статистики Луганської області тощо.

26.05.2008 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 отримав у робітників ЮФ «Право» статут ПП «Тайгетс» з яким, за вказівкою «Галини», прибув до приватного нотаріуса Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_4 по вул. Котельнікова м. Луганська. У нотаріуса ОСОБА_1 видаючи себе за особу, що дійсно має бажання займатись підприємницькою діяльністю, заказав нотаріальне посвідчення статуту підприємства. У цей же день, приватним нотаріусом ОСОБА_5, яка нічого не знала про злочинну діяльність ОСОБА_1, було нотаріально засвідчено підпис ОСОБА_1 якою він власноруч затвердив статут ПП «Тайгетс» у графі «Затверджено засновником підприємства 26.05.2008р. ОСОБА_1», про що нотаріусом було внесено запис в реєстрі за № 2218.

У період з 30.05.2008р. по 03.06.2008р. на підставі доручення, працівниками ЮФ «Право» було виконано послуги на проведення державної реєстрації ПП «Тайгетс» в зв'язку з чим державним реєстратором ПП «Тайгетс» зареєстровано Виконавчим комітетом Луганської міської ради за № 1 382 102 0000 014959, підприємству привласнено код ЄДРПОУ № 35937198, про що видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А01 № 226971, ПП «Тайгетс» встановлено на облік у Головному управлінні статистики Луганської області, про що видано Довідку АА № 140460, підприємство взято на облік, як платник страхових внесків, вироблена печатка. Вказані документи та печатку ПП «Тайгетс» передано ОСОБА_1, які він одразу, згідно домовленості передав у фактичне користування «Галині».

02.06.2008року, ОСОБА_1, за вказівкою «Галини», з метою здійснення свого злочинного наміру спрямованого на створення фіктивного ПП «Тайгетс», прибув до ДПІ у Артемівському районі м. Луганська де подав Заяву для юридичних осіб Форми № 1 - ОПП, з метою взяття на облік ПП «Тайгетс» податковим органом, на підставі чого підприємство, в особі директора ОСОБА_1 взято на облік платником податків про що видано довідку форми 4-опп № 1123 від 02.06.2008 року. Крім того, ОСОБА_1, згідно вказівок «Галини» зареєстрував ПП «Тайгетс» платником податку на додану вартість, про що отримав свідоцтво № 100121814 серії НБ № 040628 про реєстрацію платником податку на додану вартість від 13.06.2008року. Вказані документи ОСОБА_1 передав у фактичне користування «Галині», бо не мав жодного наміру здійснювати господарську діяльність як директор ПП «Тайгетс».

17.06.2008року ОСОБА_1 на виконання вказівок «Галини» прибув до відділення № 7 ВАТ КБ «Південкомбанк» за адресою: м. Луганськ, вул. Оборона, 16, де видаючи себе за дійсного власника і директора ПП «Тайгетс» надав копії реєстраційних та засновницьких документів підприємства та подав заяву про відкриття поточного рахунку ПП «Тайгет». 17.06.2008 року, на підставі наданих документів, банківською установою з ПП «Тайгетс» в особі директора ОСОБА_1 було укладено Договір банківського рахунку № 11/11795 та підприємству відкрито рахунок № 26001600117950, який підключено до системи дистанційного керування «Клієнт-Банк». Отримані документи на відкриття рахунка, право його керуванням та ключ системи «Клієнт-Банк», ОСОБА_1 передав у фактичне користування «Галині».

25.08.2008 року ОСОБА_1, на виконання вказівок «Галини» прибув до Луганського відділення № 1 ПАТ «Фінростбанк» за адресою: м. Луганськ, кв. ОСОБА_6 фортеці, буд.8, де видаючи себе за дійсного власника і директора ПП «Тайгетс» надав копії реєстраційних та засновницьких документів підприємства та подав заяву про відкриття поточного рахунку ПП «Тайгет». 26.08.2008 року, на підставі наданих документів, банківською установою з ПП «Тайгетс» в особі директора ОСОБА_1 було укладено Договір № 207 банківського рахунку в національній валюті юридичних та підприємству відкрито рахунок № 26005513000207, який підключено до системи дистанційного керування «Клієнт-Банк». Отримані документи на відкриття рахунка, право його керуванням та ключ системи «Клієнт-Банк», ОСОБА_1 передав у фактичне користування «Галині».

22.12.2008 року ОСОБА_1, на виконання вказівок «Галини» знову прибув до Луганського відділення № 1 ПАТ «Фінростбанк» за адресою: м. Луганськ, кв. ОСОБА_6 брестської фортеці, буд. 8, де видаючи себе за дійсного власника і директора ПП «Тайгетс» надав копії реєстраційних та засновницьких документів підприємства та подав заяву про відкриття поточного рахунку ПП «Тайгет» з 02.03.2010 року. Банківською установою 02.03.2010 року, на підставі наданих документів, з ПП «Тайгетс» в особі директора ОСОБА_1 було укладено Договір № 106 банківського рахунку в національній валюті юридичних осіб та підприємству відкрито рахунок № 26009513000106, який підключено до системи дистанційного керування «Клієнт-Банк». Отримані документи на відкриття рахунка, право його керуванням та ключ системи «Клієнт-Банк». ОСОБА_1 передав у фактичне користування «Галині».

Таким чином, ОСОБА_1 діючи згідно відведеної йому ролі, виконав дії, які порушують публічний порядок створення суб'єктів господарювання та зайняття підприємницькою діяльністю, передбачений законодавством України, при цьому він реально усвідомлював, що надає "Галині", яка не має до ПП «Тайгетс» ніякого законного відношення, можливість фактичного управління підприємством від його імені. При цьому, ОСОБА_1 робив усе від нього залежне, щоб ніхто з робітників державних органів, що здійснили державу реєстрацію, робітників банківських установ, нотаріус, робітники податкові інспекції не викрили його у фіктивному підприємництві та не перешкодили в доведенні злочинного наміру до кінця.

В результаті цього ПП «Тайгетс» незаконно придбало права та обов'язки юридичної особи, оскільки на порушення порядку створення фактично стало фіктивним суб'єктом підприємницької діяльності в зв'язку з чим не мало права здійснювати свою діяльність.

Виконавши всі протиправні дії. направлені на створення та реєстрацію на своє ім'я фіктивного ПП «Тайгетс», ОСОБА_1П,. не маючи до фінансово-господарської діяльності підприємства ніякого відношення, достовірно знаючи, що підприємство створено з метою прикриття незаконної діяльності осіб, які фактично контролюють його діяльність, продовжував залишатись його директором, створюючи видимість законної діяльності ПП «Тайгетс», та про свою діяльність у правоохоронні органи не повідомив.

Тим самим ОСОБА_1 усунув перешкоди невстановленій особі на ім'я «Галина» у створенні суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Тайгетс», для здійснення незаконної діяльності, чим здійснив пособництво у фіктивному підприємництві.

26.09.2013року старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 було складено клопотання про звільнення підозрюваного ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та надіслано його до суду для розгляду по суті.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав клопотання прокурора, просив його задовольнити і звільнити його від кримінальної відповідальності, пояснивши при цьому, що люді займались реєстрацією підприємства, давали йому гроші, однак він їх не знає. Він нічого не підписував, окрім документів до налогової.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання прокурора та звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до ст. 49 ч.1 п.2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Отже, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за яке передбачене покарання у виді обмеження волі, який було вчинено у 2008році, та з дня вчинення злочину минуло понад три роки .

Таким чином, відповідно до ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України, строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за цим кримінальним провадженням закінчився.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що направлене до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 повністю відповідає вимогам КПК України, зокрема ст. 286 КПК України.

За таких підстав, суд вважає необхідним закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 звільнивши його від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 288 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 - задовольнити.

ОСОБА_1, 10.10.1953року народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за відносно ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області через Ленінський районний суд міста Луганська шляхом подачі апеляції протягом семі днів з дня її проголошення

Головуючий суддя: Сурніна Л.О.