Вирок

від 04.11.2013 по справі 759/17211/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 759/17211/13-к

пр. № 1-кп/759/658/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2013 року

Святошинський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Скоріна А.В.;

суддів: Почупайло А.В.

Васильєвої К.О.

при секретарі - Кошику М.Й.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №12013110080008642 за обвинувальним актом стосовно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с.Ярошівка Катеринопільського району Черкаської області, громадянки України, освіта вища, заміжньої, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Агромат-Схід», без реєстрації на території України, проживаючої в АДРЕСА_1, зареєстрованої в АДРЕСА_2, раніше не судимої,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,

за участю сторони обвинувачення: прокурора Кокоши М.М.

сторони захисту: захисника ОСОБА_4,

обвинуваченої ОСОБА_2

представника потерпілого: ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Під час судового розгляду встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130) згідно наказу «Про прийняття на роботу за сумісництвом» від 14 січня 2008 року, при виконанні своїх посадових обов'язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнила чуже майно, яке було ввірене останній, в особливо великих розмірах, яке належало ТОВ «Агромат-Схід».

Так, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке ввірене останній, в період часу з 31.08.2011 року по 20.06.2013 в денний час доби, перебуваючи за місцем роботи в офісі ТОВ «Агромат-Схід» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89 А, маючи доступ до електронного ключа доступу системи «Клієнт-банк» по поточним рахункам ТОВ «Агромат-Схід», незаконно здійснила перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Агромат-Схід» в„–2600782516 , який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 в м. Києві, за призначенням платежів, які не підтверджувались первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Агромат-Схід», без відома керівництва ТОВ «Агромат-Схід», на картковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 в м. Києві, на загальну суму 1 859 028 гривень 15 копійок.

Отже, ОСОБА_2 незаконно заволоділа вище вказаним чужим майном (коштами) та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Агромат-Схід» на загальну вказану суму 1 859 028 гривень 15 копійок, вчинено у особливо великих розмірах, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, визнала у повному обсязі, щиро покаялась і дала показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_2 показала, що працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агромат-Схід» в період часу з 31.08.2011р. по 20.06.2013р., перебуваючи за місцем роботи в офісі ТОВ «Агромат-Схід», за адресою м.Київ, пр.Перемоги, 89-А, маючи доступ до електронного ключа системи «Клієнт-банк» по поточним рахункам підприємства, без відома керівництва, здійснила перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Агромат-Схід» на картковий рахунок , відкритий на її ім'я на загальну суму 1 859 028 гривень 15 копійок і таким чином привласнила їх. Гроші привласнила з метою купівлі ліків для батьків та дочки.

Фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному акті, не оспорює, цивільний позов визнає повністю.

Враховуючи те, що обвинувачена та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини справи, і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз'яснивши учасникам процесу положення ст.349 КПК України, провів судовий розгляд даної справи щодо всіх її обставин, із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Таким чином, оцінюючи в сукупності всі докази, що досліджені в судовому засіданні, суд знаходить винуватість обвинуваченої доведеною повністю.

Дії обвинуваченої ОСОБА_2 кваліфіковані за ст.191 ч.5 КК України правильно, як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинені в особливо великих розмірах.

Вирішуючи питання про вид покарання обвинуваченій ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, заміжня, працює, має постійне місце проживання , характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину, обставини, що пом'якшують вину - щире каяття в скоєному та часткове відшкодування завданого збитку, обставин, що обтяжують вину, не встановлено і вважає за необхідне обрати їй міру покарання у виді позбавлення волі.

Цивільний позов задовольнити в повному обсязі, враховуючи часткове відшкодування завданого збитку.

Речові докази по справі, вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 349, ст.ст.368, 373-376 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України та призначити їй покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (трьох) років з конфіскацією всього майна, яке є її власністю.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу ОСОБА_2 залишити без змін тримання під вартою в Київському СІЗО № 13 ДДУ з питань виконання покарань.

Строк відбуття покарання ОСОБА_2 обчислювати з моменту її затримання - 11.07.2013р.

Цивільний позов задовольнити, стягнути з ОСОБА_2, на користь ТОВ «Агромат-Схід», адреса:03115, м.Київ, пр.Перемоги, 89-А (ЄДРПОУ 30368828 р/р 26004301001653 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 ІПН 303688226570, свідоцтво №36403137), у відшкодування завданої матеріальної шкоди, кошти у розмірі 1 467 028 гривень 15 копійок.

Речові докази по справі:

1) генеральний зарплатний договір з компанією №05/71.013 від 04.02.2010 з додатками всього 12 арк., укладений між ТОВ «Агромат-Схід» та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130);

2) договір №03/71/400 на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 18.10.2007 укладений між між ТОВ «Агромат-Схід» та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на 2 арк.;

3) додаткова угода б/н від 08.10.2007 до договору №03/71/400 на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 18.10.2007 на розрахункове обслуговування по каналам зв'язку, на 3 арк., фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130);

4) договір суборенди №ОП-23 від 20.04.2009 офісу, укладений ТОВ «Агромат-Схід» та ТОВ «Агромат-оренда-плюс», з додатками, фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на 5 арк.

5) розписка від ОСОБА_2 від 10.06.2013, фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на 1 арк.;

6) сторінки №1-5, 10-11 з паспорту громадянки України ОСОБА_2, серія НОМЕР_2, ідентифікаційний код на останню від 11.10.2004, фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), посвідчення НОМЕР_3 від 10.04.2006 на ОСОБА_3, на 4 арк.;

7) анкета про працевлаштування від ОСОБА_2 від 26.12.2008, фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на 3 арк.;

8) наказ №2-к від 14.01.2008, «про прийняття на роботу за сумісництвом», фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на 1 арк.;

9) наказ №72-к від 10.12.2012, «про призначення на посаду директора», фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на 1 арк.;

10) відомості нарахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_2, на 30 арк.

11) наказ «про призначення на посаду директора» від 10.12.2012, за №27-К, на 1 арк., фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на 1 арк.;

12) наказ «про прийняття на роботу за сумісництвом» від 14.01.2008, за №2-К, на 1 арк., фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на 1 арк.;

13) довідка від 11.07.2013 вих. №348, на 1 арк.;

14) довідка від 11.07.2013 вих. №345, про встановлений збиток, на 1 арк.;

15) договір про повну матеріальну відповідальність від 14.01.2008 р., на 1 арк.

16) довідка від 10.07.2013 за вих. №110, про стан заробітної плати ОСОБА_2, на 1 арк., оригінал;

17) договір на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування програми комплексом «клієнт-банк» №816 від 25.01.2010, фотокопія завірена мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130);, на 3 арк.;

18) відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_2, на 24 арк., завірені копії мокрим відтиском печатки ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130);

19) банківська виписка з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» особистий рахунок в„–2600782516 з 01.01.2011 по 09.07.2013, на 71 арк., завірені відтиском штампу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

20) банківська виписка з АТ «Ощадбанк» особистий рахунок НОМЕР_6 з 21.10.2011 по 07.07.2013, на 12 арк.

21) блокнот сірого кольору, в нижньому правому куті на обгортці є напис «ECONOMIX», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

22) блокнот різнокольоровий (з зображенням квіток), по середині на обгортці є напис «Super», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

23) блокнот світло коричневого кольору, в низу в лівому куті на обгортці є напис «Агромат кераміка сантехніка», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

24) блокнот світло коричневого кольору, в низу в лівому куті на обгортці є напис «Агромат кераміка сантехніка», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

25) блокнот темно сірого кольору, в низу в лівому куті на обгортці є напис «Агромат кераміка сантехніка», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

26) блокнот темно коричневого кольору, в низу в лівому куті на обгортці є напис «Агромат кераміка сантехніка», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

27) блокнот різнокольоровий, в низу в лівому куті на обгортці є напис «Книга для записів», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

28) блокнот різнокольоровий, верху в лівому куті на обгортці є напис «Sweet day», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

29) блокнот синього кольору, на обгортці є напис «МЦФЕР», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

30) блокнот темно сірого кольору, в низу в лівому куті на обгортці є напис «Агромат кераміка сантехніка», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

31) блокнот синього кольору, на обгортці є напис «МЦФЕР», в якому містяться чорнові записи різного роду; сторінки блокноту не пронумеровані;

32) перепустка ТОВ «Агромат-оренда» на ОСОБА_2;

33) довіреність від 21.06.2013, за №ВТІ №662836, від ОСОБА_7, на 1 арк., оригінал;

34) копія технічного паспорту на садибний житловий будинок АДРЕСА_3., на 5 арк.;

35) три конверта з-під банківських карток, розкриті, в конвертах картки відсутні;

36) чорнові записи у вигляді розрахунків по здійсненню будівництва, закупки будівельних матеріалів без зазначення контрагентів, адресів, відсутні підписи та мокрі відтиски печаток, записи в друкованому вигляді, на форматі паперу «А 4», на 1 арк.;

37) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 24.04.2013, за №9227516100, на 1 арк. (приклеєний до аркушу формату А 4);

38) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 02.04.2013, за №9054128296, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 02.04.2013, за №9054148851, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 02.04.2013, за №9054154336, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 02.04.2013, за №9300070664, на 1 арк. (приклеєний до аркушу формату А 4);

39) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 02.04.2013, за №9054143965, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 02.04.2013, за №9054133786, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 02.04.2013, за №9054159343, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 02.04.2013, за №9054138853, на 1 арк. (приклеєний до аркушу формату А 4);

40) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 01.04.2013, за №9045721739, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 01.04.2013, за №9045784784, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 01.04.2013, за №9045756737, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

41) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 01.04.2013, за №9045775282, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 01.04.2013, за №9045766206, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 01.04.2013, за №9045746581, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 01.04.2013, за №9045735632, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

42) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 31.03.2013, за №9037797088, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 31.03.2013, за №9037838727, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

43) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 31.03.2013, за №9037792813, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 31.03.2013, за №9037828313, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 31.03.2013, за №9037835521, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 31.03.2013, за №9037800616, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

44) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 28.03.2013, за №100125, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 27.03.2013, за №100139, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

45) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 07.11.2012, на 1 арк.; фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 27.03.2013, за №100139, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

46) фіскальний ТОВ «Епіцентр К» про зняття коштів від 30.04.2013, за №0167, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

47) один аркуш формату «А-4» з чорновими рукописними записами;

48) два аркуша з чорновими рукописними записами (приклеєний до аркушу формату А 4);

49) один аркуш з чорновими рукописними записами;

50) два аркуша формату «А-4» з рекламою ФОП ОСОБА_10., на 2 арк.;

51) один аркуш формату «А-4» з рекламою «продаж обладнання», на 1 арк.;

52) витяг з світової мережі Інтернет «Умови праці», на 6 арк.;

53) аркуш паперу формату «А-4» з реквізитами Банку;

54) повідомлення про включення відомостей до бази даних від 17.01.2012 р., на 1 арк.;

55) копії сторінок з паспорта громадянина України ОСОБА_8, ідентифікаційного номеру ОСОБА_8, на 2 арк.;

56) копії сторінок з паспорта громадянки України ОСОБА_9, ідентифікаційного номеру ОСОБА_9, на 1 арк.;

57) копії сторінок з паспорта громадянина України ОСОБА_11, на 1 арк.;

58) копії сторінок з паспорта громадянина України ОСОБА_12, на 1 арк.;

59) записи у вигляді розрахунків по придбанню та продажу товару (одягу), ведення обліку товару, без зазначення контрагентів, адресів, відсутні підписи будь-яких осіб та мокрі відтиски печаток, записи в друкованому вигляді, на форматі паперу «А 4», на 18 арк.;

60) накладна №133, від 30.10.2012, відтиск мокрої печатки відсутній, на 1 арк.;

61) накладна №118, від 29.10.2012, відтиск мокрої печатки відсутній, на 1 арк.;

62) накладна №150, від 06.11.2012, відтиск мокрої печатки відсутній, на 1 арк.;

63) накладна номер відсутні, від 29.10.2012, відтиск мокрої печатки відсутній, на 1 арк.;

64) накладна від 16.07.2012, відтиск мокрої печатки відсутній, на 1 арк.;

65) чорнові записи в бланках «накладна», підписи та відтиски печаток відсутні, на 16 арк.;

66) чорнові записи на 25 арк., які приклеєні на папері формату «А-4», на 14 арк.;

67) видаткова накладна №МТ-1031001 від 31.10.2012, постачальник ПП «Макси-трейд», на 2 арк.;

68) видаткова накладна №МТ-1031001 від 31.10.2012, постачальник ПП «Макси-трейд», на 2 арк.;

69) видаткова накладна №МТ-103001 від 30.10.2012, постачальник ПП «Макси-трейд», на 2 арк.;

70) видаткова накладна №9759 від 28.04.2012, постачальник не вказаний, на 1 арк.;

71) видаткова накладна №25472 від 19.11.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

72) видаткова накладна №25803 від 20.11.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

73) видаткова накладна №22407 від 06.11.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

74) видаткова накладна №22269 від 05.11.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

75) видаткова накладна №22229 від 05.11.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

76) видаткова накладна №22235 від 05.11.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

77) видаткова накладна №22228 від 05.11.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

78) видаткова накладна №21662 від 02.11.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

79) видаткова накладна №20986 від 30.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

80) видаткова накладна №18546 від 18.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

81) видаткова накладна №19955 від 25.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

82) видаткова накладна №20037 від 25.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

83) видаткова накладна №19614 від 24.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

84) видаткова накладна №19396 від 22.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

85) видаткова накладна №18904 від 20.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

86) видаткова накладна №18549 від 18.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

87) видаткова накладна №18449 від 18.10.2012, постачальник ФЛП ОСОБА_13, на 1 арк.;

88) товарний чек від 07.05.2012, постачальник ОСОБА_14, на 3 арк.;

89) товарний чек від 11.05.2012, постачальник ОСОБА_14, на 1 арк.;

90) рахунок №4575 від 18.06.2012, постачальник ТОВ «Істок», на 1 арк.

91) квитанція №1936826 (82381547) від 07.05.2013, зняття готівки ОСОБА_10., на 1 арк.

92) квитанція №1936826 (82381568) від 07.05.2013, зняття готівки ОСОБА_10., на 1 арк.

93) квитанція №1936826 (82381606) від 07.05.2013, зняття готівки ОСОБА_10., на 1 арк.

94) квитанція №СФ-9124275 від 17.01.2013, на 1 арк.

95) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 2012 (номер чеку, дата затерта), на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

96) фіскальний чек №09102012160007 КБ Приватбанк про зняття коштів від 09.10.2012, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

97) фіскальний чек № 24102012153916 КБ Приватбанк про зняття коштів від 24.10.2012, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

98) фіскальний чек № 24102012153727 КБ Приватбанк про зняття коштів від 24.12.2012, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

99) фіскальний чек № 20112012165645 КБ Приватбанк про зняття коштів від 20.11.2012, на 1 арк.; (приклеєний до аркушу формату А 4);

100) фіскальний чек КБ Приватбанк про зняття коштів від 29.10.2012, на 1 арк.; квитанція №14V556856 від 09.10.2012, на 1 арк. (приклеєний до аркушу формату А 4);

101) фіскальний чек КБ Приватбанк від 29.10.2012, на 1 арк.; фіскальний чек Сільпо від 29.11.2012, на 1 арк. (приклеєний до аркушу формату А 4);

102) фіскальний чек Уксоцбанк від 29.11.2012, на 1 арк.; фіскальний чек ТОВ «Технополіс-1» від 06.02.2013, на 1 арк. (приклеєний до аркушу формату А 4);

103) квитанція №14V551509 від 13.02.2013, на 1 арк.; квитанція №14V551509 від 13.02.2013, на 1 арк. (приклеєний до аркушу формату А 4);

104) заявка про переказ готівки від 13.02.2013, від ОСОБА_2, на 1 арк.;

105) квитанція №14V569277 від 03.09.2012, на 1 арк.; квитанція №14V551509 від 13.02.2013, на 1 арк. (приклеєний до аркушу формату А 4);

106) заявка про переказ готівки від 03.09.2012, від ОСОБА_2, на 1 арк.;

107) договір купівлі-продажу №215 від 17.06.2012, на 1 арк.;

108) договір купівлі-продажу автомобіля №ST-000459 від 13.10.2010, на 6 арк.;

109) договір поставки від 25.04.2012, постачальник ТОВ «Італ-Фешн», на 2 арк.;

110) лист від ТОВ «Італ-Фешн», без підпису та печатки, на 1 арк.;

111) видаткова накладна №кі/989 від 14.05.2012, постачальник ТОВ «Італ-Фешн», на 1 арк.;

112) рахунок №кі/989 від 14.05.2012, постачальник ТОВ «Італ-Фешн», на 1 арк.;

113) видаткова накладна №кі/1174 від 14.05.2012, постачальник ТОВ «Італ-Фешн», на 1 арк.;

114) рахунок №кі/1174 від 14.05.2012, постачальник ТОВ «Італ-Фешн», на 1 арк.;

115) договір №52/04 від 22.06.2012, на 3 арк.;

116) платіжне доручення №19, на 1 арк.;

117) платіжне доручення №14, на 1 арк.;

118) рахунок на оплату №4326 від 22.04.2013, на 1 арк.;

119) фіскальні чеки ТОВ «Епіцентр К», від 18.05.2013, на 1 арк.; від 24.05.2013, на 1 арк.; від 23.05.2013, на 1 арк.; товарний чек №25 від 20.05.2013, на 1 арк.; екземпляр покупця від 20.05.2013, на 1 арк.; екземпляр покупця від 23.05.2013, на 1 арк.; екземпляр покупця від 23.05.2013, на 1 арк.; екземпляр покупця від 02.05.2013, на 1 арк.;арк.; екземпляр покупця від 02.05.2013, на 1 арк.; фіскальний чек «Анжіо» від 15.05.2013, на 1 арк.; (приклеєні на 5 аркушах формату «А-4»);

120) товарний чек №5000770 від 15.05.2013, від ТОВ «Анжіо», на 1 арк.;

121) чотири аркуша з чорновими рукописними записами;

122) фіскальний чек від 15.05.2013, на 1 арк.; товарний чек №МА-0001686 від 30.04.2013, на 1 арк.; екземпляр покупця від 30.04.2013, на 1 арк.; товарний чек від 30.04.2013, на 1 арк.; товарний чек №70 від 30.04.2013, на 1 арк.; (приклеєні на аркуш формату «А-4»);

123) товарні чеки, не заповнені, на 6 арк.; (приклеєні на 3 аркушах формату «А-4»);

124) товарний чек, не заповнений, є відтиск мокрої печатки ТОВ «Будмайстер» код ЄДРПОУ 38965421, на 1 арк.; (приклеєни1 на аркуш формату «А-4»);

125) видаткова накладна за №РН-0000156 від 29.04.2013, є підпис лише ОСОБА_16 та відтиск печатки ФОП ОСОБА_16, на 1 арк.;

126) видаткова накладна за №РН-0000169 від 07.05.2013, відсутні підписи, присутній відтиск печатки ФОП ОСОБА_16, на 1 арк.;

127) видаткова накладна за №РН-0000167 від 01.05.2013, відсутні підписи, присутній відтиск печатки ФОП ОСОБА_16, на 1 арк.;

128) замовлення покупця №178 від 19.04.2013, відсутні підписи, відтиск печатки, на 1 арк.;

129) рахунок на оплату №4326 від 22.04.2013, на 1 арк.;

130) рахунок-фактури №СФ-999925 від 06.04.2012, на 1 арк., копія;

131) рахунок-фактури від 06.04.2012 №871, копія, на 1 арк.;

132) довіреність від 08.07.2013, копія, на 1 арк.;

133) договір поруки №522/10-П від 29.10.2010, на 2 арк., оригінал;

134) договір №1017087172/0 від 29.10.2010, оригінал, на 1 арк.;

135) чорнові записи у вигляді розрахунків без зазначення контрагентів, адресів, відсутні підписи та мокрі відтиски печаток, записи в друкованому вигляді, на форматі паперу «А 4», на 7 арк.;

136) реєстраційна картка на ФОП ОСОБА_10, від 30.01.2013, оригінал, на 2 арк.;

137) податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_10, від 19.10.2012, копія, на 4 арк.;

138) податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_10, від 24.07.2012, копія, на 4 арк.;

139) заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_10, від 07.03.2012, копія, на 1 арк.;

140) довідка про взяття на облік платника податку ФОП ОСОБА_10, від 12.03.2012, копія, на 1 арк.;

141) свідоцтво платника єдиного податку ФОП ОСОБА_10, від 07.03.2012, копія, на 1 арк.;

142) виписка з ФОП на ОСОБА_10, від 07.03.2012, копія, на 1 арк.;

143) копія сторінок з паспорту громадянина України ОСОБА_10, ідентифікаційного коду останнього, на 2 арк.

144) книга обліку доходів, не заповнена, прошита, однак не скріплена належним чином, не пронумерована, не зазначено на кого оформлена, 1 примірник;

145) книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10, заповнена, и прошита, скріплена належним чином - на останньому листі є відтиск печатки ДПІ Києво-Святошинського району Київської обл., підпис службової особи, пронумерована на 50 арк., зареєстрована №560 від 13.04.2012, 1 примірник;

146) бирка ВАТ «Київській ювелірний завод», сережки, золото 585, ціна 1381,80 грн.;

147) бирка ВАТ «Київській ювелірний завод», сережки, золото 585, ціна 522,56 грн.;

148) бирка ВАТ «Київській ювелірний завод», ланцюжок, золото 585, ціна 6361,74 грн.;

149) бирка ВАТ «Київській ювелірний завод», хрест, золото 585, ціна 1322,10 грн.

150) розписка від 17.03.2010, на 1 арк., оригінал;

151) заява від ОСОБА_2 від 19.02.2010, на 1 арк.;

152) заява на відкриття зарплатного карткового рахунку на ОСОБА_2 від 29.01.2010, на 1 арк., оригінал;

153) договір в„–0646323200 від 29.01.2010, між ОСОБА_2 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на 1 арк., оригінал;

154) копії сторінок 1-3, 12-13 з паспорту гр-ки України ОСОБА_2, ідентифікаційний код останньої, на 1 арк., завірено підписом;

155) рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 на ОСОБА_2 з 01.01.2007 до 22.07.2013, на 20 арк., завірено печаткою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

156) довідку від 01.08.2013 вих. №99/1 щодо виплати ОСОБА_2 заробітної плати, згідно умов трудовго договору та штатного розкладу, яка переховувалася ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), на картковий рахунок НОМЕР_1, зберігати при матеріалах кримінального провадження;

1) ноутбук марки Asus, серійний номер B9M0DC128665372, з дротами до нього, чорного кольору, в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має; знаходиться в чохлі сірого кольору; знаходиться в сумці для ноутбука чорного кольору;

2) цифровий фотоапарат марки Canon модель Power Shot SX220 HS №413036032832, сірого кольору, в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має; знаходиться в чохлі сірого кольору;

3) зарядний пристрій до цифровий фотоапарат марки Canon, з дротом, в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має;

4) відеокамера марки Sony модель DCR-SR47E, №1204814, сіро-чорного кольору, в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має;

5) зарядний пристрій до відеокамера марки Sony, з дротом, в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має;

6) мобільний телефон марки Nokia моделі 113, чорно-блакитного кольору, в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має; в телефоні присутня батарея;

7) мобільний телефон марки Samsung моделі SGH-E200, чорно кольору, в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має; в телефоні присутня батарея;

8) три ключа, зовні схожі, на верхній частині ключів, яка виготовлена з чорного полімеру, є надпис «М»;

9) три ключа, зовні схожі, виготовлені з металу жовтого кольору;

10) два ключа, зовні схожі, верхня частина ключів виготовлена з чорного полімеру, на металевій частині ключів є надпис « 862»;

11) сім-картка мобільного оператора «Київстар», є напис « НОМЕР_7»;

12) дві флеш-картки, на яких є однаковий запис «Transcend USB 2.0 32 GB», чорного кольору, в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має; знаходиться в чохлі сірого кольору;

13) мр 3 плеер, білого кольору, на якій є напис «Volp flash disk», в стані бувшого використання, в робочому стані, явних ознак пошкоджень не має; знаходиться в чохлі сірого кольору;

14) платіжна картка за НОМЕР_8, видана ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_2;

15) платіжної картки за НОМЕР_9, видана ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_2;

16) платіжна картка Ощадної електронної книжки за НОМЕР_10, видана ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;

17) платіжна картка Ощадної електронної книжки за НОМЕР_11, видана ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;

18) платіжна картка за НОМЕР_12, видана Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_2;

19) платіжна картка за НОМЕР_13, видана ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;

20) платіжна картка за НОМЕР_14, видана ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 (надалі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299), на ОСОБА_10;

21) платіжна картка за НОМЕР_15, видана Ощадбанк, на ОСОБА_17,

які знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві, залишити на зберіганні в Святошинському РУ ГУ МВС України в м.Києві, до вирішення питання відкриття виконавчого провадження та відшкодування завданої шкоди відповідно до цивільного позову;

Майно: (грошові кошти на загальну суму 1500 доларів США та 50 ЄВРО) ОСОБА_2, на яке в рамках кримінального провадження №12013110080008642 від 06.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, накладено арешт згідно Ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 16.07.2013 (за пр. №1-кс/759/891/13), які знаходяться на відповідальному зберіганні в фінансовій частині Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві, залишити на зберіганні у фінансовій частині Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві, до вирішення питання відкриття виконавчого провадження та відшкодування завданої шкоди відповідно до цивільного позову.

Транспортний засіб марки Хюндай (HYUNDAI) модель Гетс (GETZ), номер кузова НОМЕР_16 та транспортний засіб марки Тойота модель Венза, номер кузова НОМЕР_17 на які накладено арешт, та які знаходяться на зберіганні в ОСОБА_10, залишити на зберіганні у ОСОБА_10, до вирішення питання відкриття виконавчого провадження та відшкодування завданої шкоди відповідно до цивільного позову.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючи:

Судді: