Постанова

від 11.05.2012 по справі 2018/7864/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/7864/2012

н/п 4/2018/1447/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.05.2012 г . Судья Киевского районного суда города Харькова Губская Я.В., при секретаре Снисаренко И.А., с участием прокурора Малинка В.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя СО СГНИ по работе с КПН в г. Харькове майора налоговой милиции ОСОБА_1 о проведении выемки, по уголовному делу № 18120001,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО СГНИ по работе с КПН в г. Харькове находится уголовное дело № 18120001 по обвинению директора ООО «Компания «Калинова»ОСОБА_2 по ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что директор ООО «Компания «Калинова» ОСОБА_2 в 2010 году завладел денежными средствами ООО «Украинская геофизическая компания»в сумме 1 556 900 грн., которые в январе -феврале 2010 года поступили на расчетный счет ООО «Компании «Калинова»№26008023901, находящегося в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл-банк», МФО 380344, г. Киев, согласно фиктивных договоров, заключенных с ООО «Украинская геофизическая компания», услуги по которым ООО «Компанией «Калинова»фактически не оказывались.

Незаконно полученные денежные средства, в сумме 1 556 900 грн., добытые заведомо преступным путем ОСОБА_2, то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления - завладения денежными средствами ООО «Украинской геофизической компании»путем злоупотребления служебным положением, затем были израсходованы ОСОБА_2 на нужды предприятия ООО «Компания «Калинова»в связи с осуществлением законной финансово-хозяйственной деятельности для последующего получения прибыли, то есть легализованы в обороте ООО «Компании «Калинова»путем перечисления незаконно полученных денежных средств в сумме 1 556 900 грн., добытых заведомо преступным путем, согласно договора -поручения № 17/Д от 28.09.09 об исполнении функций домицилиата, в адрес ООО «Фондовая компания «Эйваз», код ОКПО 36353728, г. Киев, в счет погашения простых векселей АА 1942683 от 19.01.10, АА 1942693 от 27.01.10, выданных ООО «Компанией «Калинова».

Таким образом, согласно договора -поручения № 17/Д от 28.09.09 об исполнении функций домицилиата, заключенного заместителем Главы правления -управляющим ПКФ АКБ «Интеграл-банк»ОСОБА_3 и директором ООО «Компания «Калинова»ОСОБА_2, денежные средства в сумме 1 556 900 грн., поступившие на расчетный счет ООО «Компания «Калинова», перечислены ПАО «Интеграл - банк»в счет погашения простых векселей на расчетный счет ООО «Фондовая компания «Эйваз»№ 26504023201, находящийся в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл - Банк», МФО 380344, г. Киев.

В ходе расследования уголовного дела получены точные данные о том, что в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл - Банк», МФО 380344, город Киев имеются документы по открытию и использованию служебными лицами ООО «Фондовая компания «Эйваз»расчетного счета №26504023201, а именно: договоров на расчетно -кассовое обслуживание, карточек с образцами подписей служебных лиц предприятия, иных лиц, имеющих право распоряжаться счетом, оттиска печати, платежных поручений на списание денежных средств с расчетного счета, чеков на получение наличных денежных средств, а так же реестра о движении денежных средств по счету на бумажном носителе с указанием контрагентов и назначения платежей за период с 01.01.09 по 31.12.11, которые имеют значение по делу.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками с письменного разрешения собственника такой информации или по решению суда.

Получить другим способом информацию, которая содержит банковскую тайну, в рамках возбужденного уголовного дела не представляется возможным.

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью полного и объективного расследования данного преступления, установления истины по делу, считаю необходимым разрешить выемку документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Фондовая компания «Эйваз»(код ОКПО 36353728) в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл - Банк», МФО 380344, г. Киев, по счету №26504023201 за период с 01.01.09 по 31.12.11.

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 66, 178 УПК Украины, ст.ст. 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г. № 2121 - III, с изменениями и дополнениями, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Фондовая компания «Эйваз» (код ОКПО 36353728) в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл - Банк», МФО 380344, г. Киев, по счету №26504023201 за период с 01.01.09 по 31.12.11, а именно: договоров на расчетно -кассовое обслуживание, карточек с образцами подписей служебных лиц предприятия, иных лиц, имеющих право распоряжаться счетом, оттиска печати, доверенностей, платежных поручений на списание денежных средств с расчетного счета, чеков на получение наличных денежных средств, документов, подтверждающих зачисление наличных денежных средств на счет; документов по приобретению и реализации векселей; договоров и документов по получению, использованию и погашению кредитов (договора, дополнительные соглашения, акты, чеки, платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера и т.д.), а так же реестра о движении денежных средств по счету на бумажном носителе и в электронном виде с указанием контрагентов и назначения платежей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья