Вирок

від 28.10.2013 по справі 2610/2388/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/2388/2012

Провадження №1/761/215/2013

В И Р О К

іменем України

28 жовтня 2013 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бугіль В.В.,

при секретарі Абдуллін А.Р.

за участю прокурора Панасюк Н.В.,

представників потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Донецька, українець, громадянин України, з вищою освітою, безробітний, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2, без місця реєстрації, раніше не судимий

у вчиненні злочинів передбачених ч.2, 4 ст.190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

Так, ОСОБА_3 25 січня 2007 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Донецької обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особливо великих розмірах, шляхом отримання споживчого кредиту, уклав з ТОВ "Гранд-Принт-Донецьк" в особі комерційного директора ОСОБА_6 договір купівлі-продажу № ГПД-000047, предметом якого став автомобіль "Acura MDX", вартістю 406 400 гривень. Згідно акту прийому-передачі № ГПД-000032 від 07 березня 2007 року, вказаний автомобіль переданий ОСОБА_3

15 березня 2007 року, з метою реалізації злочинного задуму, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", розташованого по вул. Ф.Зайцева, 46-В в м. Донецьк, уклав з останнім в особі начальника Базового відділення Донецького Обласного відділення ОСОБА_7 кредитний договір № 014/11-175/097 з кредитною лінією лімітом 72 400 доларів США, для використання вказаних грошових коштів на придбання автомобіля, при цьому не маючи на меті повертати вказані грошові кошти розпорядився ними на власний розсуд. З метою забезпечення зобов'язань ОСОБА_3 по кредитному договору, вказаного дня між останнім та ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі ОСОБА_7 укладений договір застави транспортного засобу № 014/11-175/097, предметом якого став автомобіль "Acura MDX", номер кузова НОМЕР_1.

Бажаючи ввести в оману працівників банку, та викликати в останніх уяву щодо добросовісності намірів по сплаті кредиту, ОСОБА_3 періодично до травня 2008 року вносив до ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" незначні платежі.

15 січня 2008 року, не маючи наміру погашати споживчий кредит згідно кредитного договору № 014/11-175/097 від 15 березня 2007 року, ОСОБА_3 згідно раніше досягнутої домовленості зустрівся з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, розташованої по АДРЕСА_3. Знаходячись за вказаною адресою, ОСОБА_3 не повідомляючи про те, що автомобіль "Acura MDX", номер кузова НОМЕР_1, є заставним майном, та з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами банку продав його за 58 000 доларів США ОСОБА_8 та ОСОБА_9, що оформив видачею довіреності на ім'я останніх, на право користування та розпорядження вказаним транспортним засобом.

Заволодівши шляхом обману грошовими коштами ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в сумі 59 702,49 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 15 березня 2007 року становить 301 497 гривень 57 копійок, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того , при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 вирішив заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, під видом надання послуг придбання за кордоном автомобілів та їх поставку в Україну. З вказаною метою ОСОБА_3 утворив ТОВ "Вайд Авто", та з метою уникнення кримінальної відповідальності не став його засновником чи директором, хоча самостійно здійснював його фінансово-господарську діяльність надаючи прямі вказівки працівникам товариства.

Так, в серпні 2007 року, ОСОБА_3, з метою повторного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_11, умовив останнього стати учасником ТОВ "Вайд Авто", на що той погодився. Переслідуючи корисливу мету, ОСОБА_3 зловживаючи довірою ОСОБА_11, протягом серпня - грудня 2007 року, отримав від останнього інвестиції для розвитку власного бізнесу, а саме грошові кошти в розмірі 300 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 03 грудня 2007 становить 1 515 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами.

Після виходу 50 % учасників зі складу ТОВ "Вайд Авто", ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність та маючи на меті повторно заволодіти вищевказаними грошовими коштами ОСОБА_11, попрохав останнього не розподіляти активи товариства, та зобов'язався повернути 300 000 доларів США до 10 квітня 2008 року, про що 07 березня 2008 року написав відповідну боргову розписку.

Однак, не повернувши ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1 515 000 гривень, ОСОБА_3 повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та розпорядився ними на власний розсуд, завдавши потерпілому матеріальних збитків.

Крім того , ОСОБА_3 діючи як представник ТОВ "Вайд Авто" зустрівся з генеральним директором та фактичним співзасновником ТОВ "Вайд Авто Україна" - ОСОБА_11, та зловживаючи довірою останнього, вмовив передати йому під реалізацію 2 автомобілі "Acura MDX", на що ОСОБА_11 погодився.

25 березня 2008 року, ОСОБА_3 отримав зазначені автомобілі "Acura MDX" вартістю 74 000 доларів США кожен, які належали ТОВ "Вайд Авто Україна", та реалізувавши їх при невстановлених слідством обставинах, не в повному обсязі виконав умови раніше досягнутої домовленості, так як перерахував на рахунок ТОВ «Вайд Авто Україна» частину вартості автомобілів, яка становила 36 000 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір ОСОБА_3 повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ "Вайд Авто Україна" (яке на даний час припинило свою діяльність) в сумі 112 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 25 березня 2008 становило 565 600 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами.

Повторно заволодівши шляхом обману в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_11, як одного з фактичних власників ТОВ "Вайд Авто Україна", ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд, завдавши останньому матеріальної шкоди на суму 565 600 гривень.

Крім того , 22 травня 2008 року, ОСОБА_12 з метою придбання 2-х автомобілів "Acura MDX" відвідав офіс ТОВ "Вайд Авто", розташований по вул. Лютеранська, 16 в м. Києві. Знаходячись в офісі вказаного товариства, ОСОБА_3 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, повідомив ОСОБА_12 завідомо неправдиву інформацію з приводу вартості та строків поставки зазначених автомобілів. Будучи введеним в оману ОСОБА_3, який запевнив про добросовісність своїх дій щодо поставки зазначених автомобілів та діючи по вказівці останнього, ОСОБА_12 уклав з директором ТОВ "Вайд Авто" - ОСОБА_13, який також не підозрював про дійсні наміри ОСОБА_3, договір № ВАУ-000278, та згідно п. 3.2 передав ОСОБА_13 передоплату в розмірі 14 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 22 травня 2008 року становило 67 900 гривень.

Не зупинившись на досягнутому та продовжуючи злочинну діяльність, 10 липня 2008 року, згідно раніше досягнутої домовленості зі ОСОБА_3, ОСОБА_12 знаходячись в офісі ТОВ "Вайд Авто" передав ОСОБА_13, як директору товариства, грошові кошти в сумі 90 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 10 липня 2008 року становило 435 663 гривні.

Виконуючи вказівки ОСОБА_3 та будучи впевненим в одержанні зазначених автомобілів, 14 липня 2008 року, ОСОБА_12 в черговий раз зустрівся з ОСОБА_13 в офісі ТОВ "Вайд Авто" та передав останньому 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 14 липня 2008 року становило 96 842 гривні.

Продовжуючи надавати неправдиву інформацію з приводу поставки вищевказаних автомобілів, на вказівку ОСОБА_3 22 липня 2008 року, ОСОБА_12 в черговий раз зустрівся з ОСОБА_13 в офісі ТОВ "Вайд Авто", де передав останньому 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 22 липня 2008 року становило 96 800 гривень.

Крім того , продовжуючи вводити в оману ОСОБА_12 з метою особистого збагачення, 01 липня 2008 року, ОСОБА_3 запропонував останньому придбати автомобіль "BMW Х6", на що останній погодився. Будучи впевненим в добросовісності дій ОСОБА_3 та виконуючи вказівки останнього, ОСОБА_12 передав ОСОБА_13, який діяв також за вказівками ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 59 250 доларів США.

29 липня 2008 року, з метою повторного заволодіння зазначеними грошовими коштами ОСОБА_12, ОСОБА_3 запропонував останньому передати йому під реалізацію зазначений автомобіль, на що той погодився та отримав від директора відповідне платіжне повідомлення. Однак, реалізувавши злочинний задум ОСОБА_3 автомобілем розпорядився на власний розсуд, при цьому не повернувши ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 59 250 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 29 липня 2008 року становило 286 977 гривень 38 копійок.

11 липня 2008 року, знаходячись в офісі ТОВ "Вайд Авто", що по вул. Лютеранська, 16 в м. Києві, ОСОБА_3 не зупинившись на досягнутому та маючи намір повторно заволодіти шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_12, умовив останнього придбати в ТОВ "Вайд Авто" автомобіль "Lexus LX 570". Будучи введеним в оману ОСОБА_12 погодився на пропозицію ОСОБА_3, та на вказівку останнього передав директору товариства грошові кошти в сумі 200 000 гривень.

Маючи намір придбати зазначений автомобіль та виконати умови домовленості досягнутої зі ОСОБА_3 щодо його поставки, ОСОБА_12 через ОСОБА_13 передав решту грошових коштів за автомобіль "Lexus LX 570", яка становила 239 200 гривень.

01 серпня 2008 року, продовжуючи злочинну діяльність, з метою особистого збагачення шляхом повторного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12, внаслідок введення останнього в оману щодо поставки автомобіля "BMW Х5", ОСОБА_3 знаходячись в офісі ТОВ "Вайд Авто", через директора товариства - ОСОБА_13, отримав від останнього грошові кошти в сумі 103 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 01 серпня 2008 року становило 499 045 гривень 30 копійок.

04 серпня 2008 року, не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_3 в наслідок надання завідомо неправдивої інформації про добросовісність своїх дій щодо поставки автомобілів, вмовив ОСОБА_12 придбати автомобіль "Mercedes S550". Погодившись на пропозицію ОСОБА_3, ОСОБА_12 згідно досягнутої зі ОСОБА_14 домовленості передав через ОСОБА_13, як офіційного представника ТОВ "Вайд Авто", грошові кошти в сумі 107 160 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 04 серпня 2008 року становило 519 200 гривень 92 копійки.

В подальшому, в період часу з 04 серпня 2008 року по 22 вересня 2008 року, ОСОБА_3 під видом поставки автомобіля "BMW Х5", шляхом обману отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 449 450 гривень.

Однак, ОСОБА_3 згідно наданих вказівок отримав від ОСОБА_13 вищевказані грошові кошти в сумі 697 205 гривень за поставку 2-х автомобілів "Acura MDX", 286 977 гривень 38 копійок за поставку автомобіля "BMW Х6", 439 200 гривень за поставку автомобіля "Lexus LX 570", 499 045 гривень 30 копійок за поставку автомобіля "BMW Х5", 519 200 гривень 92 копійки за поставку автомобіля "Mercedes S550", і 449 450 гривень за поставку автомобіля "BMW Х5", та не виконав умови домовленостей щодо поставки даних автомобілів, грошові кошти ОСОБА_12 не повернув, а повторно заволодівши ними шляхом обману розпорядився на власний розсуд, завдавши останньому матеріальних збитків на загальну суму 2 891 078 гривень 60 копійок, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами.

Крім того , в травні 2008 року, ОСОБА_3 з метою повторного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_15, повідомив останньому завідомо неправдиву інформацію з приводу поставки з закордону, через ТОВ "Вайд Авто", власником якого він є, 8-ми автомобілів "Acura MDX" та можливості їх придбання по значно заниженій ціні при здійсненні їх оплати в найкоротший строк.

Приблизно 20 травня 2008 року, о 14 годині, ОСОБА_3 реалізуючи злочинний задум, згідно раніше досягнутої домовленості зустрівся з ОСОБА_15 в ресторані "Караван", що по вул. Кловський узвіз, 10 в м. Києві. В результаті вказаної зустрічі ОСОБА_3 видаючи неправдиву інформацію за дійсну з приводу своєчасності поставки обумовлених автомобілів та добросовісності своїх намірів, схилив ОСОБА_15 до придбання 2-х автомобілів "Acura MDX".

Будучи введеним в оману, в період часу з 21 травня 2008 року по 14 липня 2008 року, ОСОБА_15 на вказівку ОСОБА_3 передав регіональному директору ТОВ «Вайд Авто» ОСОБА_6, який також не підозрював про дійсні наміри ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 725 158 гривень 30 копійок для придбання 2-х автомобілів "Acura MDX", які в свою чергу ОСОБА_6 передав ОСОБА_3.

Однак не виконавши умови домовленості, що виразилось у не постачанні зазначених автомобілів та в не поверненні за них грошових коштів, ОСОБА_3 повторно заволодів шляхом обману грошовими коштами в сумі 725 158 гривень 30 копійок, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами, якими розпорядився ними на власний розсуд, завдавши ОСОБА_15 матеріальних збитків.

Крім того , приблизно 20 травня 2008 року, о 14 годині, ОСОБА_3 з метою повторного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" в особливо великих розмірах, зустрівся з його засновником - ОСОБА_17 в ресторані "Караван", що по вул. Кловський узвіз, 10 в м. Києві. В результаті вказаної зустрічі ОСОБА_3, реалізуючи злочинний умисел, вмовив ОСОБА_17 укласти договір купівлі-продажу 4-х автомобілів "Acura MDX" між ТОВ "Вайд Авто" та ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", при цьому запевнивши останнього в добросовісності своїх намірів та особистому здійсненні поставки автомобілів з США до України. Будучи введеним в оману ОСОБА_17 надав розпорядження директору ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" - ОСОБА_18 укласти з ТОВ "Вайд Авто" договір купівлі-продажу транспортних засобів.

Згідно досягнутої домовленості, 27 травня 2008 року, приблизно о 12 годині, між ТОВ "Вайд Авто" в особі ОСОБА_13, який не знав про дійсні наміри ОСОБА_3, та ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" в особі ОСОБА_18 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № ВА 27/05. Згідно умов договору ТОВ "Вайд Авто" зобов'язалось поставити ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" протягом 30 діб, з дня здійснення передоплати, 4 автомобілі "Acura MDX", загальною вартістю 1 158 949 гривень, що передбачено п. 1.1 та п. 1.2 вказаного Договору. В свою чергу, ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" взяло на себе зобов'язання протягом 3-х діб з моменту укладення договору здійснити передоплату за автомобілі, на рахунок чи в касу ТОВ "Вайд Авто", в сумі 887 040 гривень, та здійснити решту оплати в сумі 271 909 гривень протягом 2-х діб з дня отримання товару, що передбачено п. 3.1 зазначеного Договору.

У виконання умов договору, 27 травня 2008 року, ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" внесено на рахунок ТОВ "Вайд Авто" грошові кошти в сумі 887 040 гривень.

27 червня 2008 року, ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" внесено на рахунок ТОВ "Вайд Авто" грошові кошти в сумі 71 909 гривень.

01 липня 2008 року, ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" внесено на рахунок ТОВ "Вайд Авто" грошові кошти в сумі 200 000 гривень.

Однак, згідно злочинного плану ОСОБА_3 умови договору не виконав, що виразилось в непостачанні 4-х автомобілів "Acura MDX" та в не поверненні отриманих за їх придбання грошових коштів, в наслідок чого маючи безпосередній доступ до банківських рахунків (системи клієнт-банк) ТОВ "Вайд Авто" повторно, заволодів шляхом обману грошовими коштами ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" в сумі 1 158 949, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того , 03 червня 2008 року, ОСОБА_19 знаходячись в приміщенні офісу ТОВ "Вайд Авто", розташованого по пр. Миру, 8 в м. Донецьк, звернувся до регіонального директора вказаного товариства ОСОБА_6 з метою придбання автомобіля "Mercedes Benz C 300 Sport Sedan". Для здійснення продажу вказаного автомобіля ОСОБА_6, не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_3 спрямовані на повторне заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_19 в наслідок не постачання автомобіля, узгодив зі ОСОБА_3 вартість автомобіля "Mercedes Benz C 300 Sport Sedan" та строки його поставки. Після цього, на вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_6 підготував договір № ВАУ-000280, предметом якого став автомобіль "Mercedes Benz C 300 Sport Sedan" вартістю 295 850 гривень, який передав на підпис ОСОБА_19 Будучи впевненим в добросовісності дій ОСОБА_3, як фактичного керівника та власника ТОВ "Вайд Авто" щодо поставки автомобіля, ОСОБА_19 згідно умов договору здійснив передоплату в сумі 212 430 гривень, які в подальшому ОСОБА_6 передав ОСОБА_3

Продовжуючи реалізовувати злочинний задум, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_19 завідомо неправдиву інформацію про необхідність здійснення оплати для доставки та розмитнення автомобіля "Mercedes Benz C 300 Sport Sedan" в розмірі 83 420 гривень.

07 липня 2008 року, ОСОБА_19 перебуваючи у вищевказаному офісі ТОВ "Вайд Авто", здійснив чергову оплату за поставку автомобіля та його розмитнення в розмірі 83 420 гривень, що становило 100 % вартості автомобіля "Mercedes Benz C 300 Sport Sedan" згідно договору № ВАУ-000280 від 03 червня 2008 року, які отримав ОСОБА_6 та в подальшому передав ОСОБА_3

Однак, згідно злочинного плану ОСОБА_3 умови договору не виконав, що виразилось в непостачанні автомобіля "Mercedes Benz C 300 Sport Sedan" та в не поверненні отриманих за його придбання грошових коштів, в наслідок чого повторно, заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 295 850 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами, якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків.

Крім того , 02 липня 2008 року, ОСОБА_20 знаходячись в приміщенні офісу ТОВ "Вайд Авто", розташованого по пр. Миру, 8 в м. Донецьк, звернувся до регіонального директора вказаного товариства ОСОБА_6 з метою придбання автомобіля "BMW X5". Для здійснення продажу вказаного автомобіля ОСОБА_6, не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_3 спрямовані на повторне заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_20 в наслідок не постачання автомобіля, узгодив зі ОСОБА_3 вартість автомобіля "BMW X5", його комплектацію та строки поставки. Після цього, на вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_6 підготував договір № ВАУ-000286, предметом якого став автомобіль "BMW X5" вартістю 428 740 гривень, який підписав ОСОБА_20 від імені дружини - ОСОБА_21 Будучи впевненим в добросовісності дій ОСОБА_3, як фактичного керівника та власника ТОВ "Вайд Авто" щодо поставки автомобіля, ОСОБА_20 згідно умов договору здійснив передоплату в сумі 70 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 01 липня 2008 року становило 339 451 гривню, які ОСОБА_6 в подальшому передав ОСОБА_3

21 липня 2008 року, ОСОБА_20 перебуваючи у вищевказаному офісі ТОВ "Вайд Авто", та будучи введеним в оману з приводу поставки автомобіля "BMW X5" здійснив чергову оплату за його поставку в розмірі 16 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 21 липня 2008 року становило 77 440 гривень, які ОСОБА_6 в подальшому передав ОСОБА_3

Однак, згідно злочинного плану ОСОБА_3 умови договору не виконав, що виразилось в непостачанні автомобіля "BMW X-5" та в не поверненні отриманих за його придбання грошових коштів, в наслідок чого повторно, заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 416 891 гривня, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами, якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків.

Крім того , 03 липня 2008 року, ОСОБА_22 знаходячись в приміщенні офісу ТОВ "Вайд Авто", розташованого по пр. Миру, 8 в м. Донецьк, звернувся до регіонального директора вказаного товариства ОСОБА_6 з метою придбання автомобіля "BMW 335". Для здійснення продажу вказаного автомобіля ОСОБА_6, не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_3 спрямовані на повторне заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_22 в наслідок не постачання автомобіля, узгодив зі ОСОБА_3 вартість автомобіля "BMW 335", його комплектацію та строки поставки. Після цього, згідно досягнутої домовленості та будучи впевненим в добросовісності дій керівників ТОВ "Вайд Авто", ОСОБА_22 здійснив передоплату в розмірі 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 03 липня 2008 року становило 9 699 гривень, які ОСОБА_6 в подальшому передав ОСОБА_3

14 липня 2008 року, на вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_6 підготував договір № ВАУ-000288, предметом якого став автомобіль "BMW 335" вартістю 396 972 гривні 50 копійок, який передав на підпис ОСОБА_22. В свою чергу, ОСОБА_22 перебуваючи у вищевказаному офісі ТОВ "Вайд Авто", та будучи введеним в оману з приводу поставки автомобіля "BMW 335", згідно умов договору здійснив оплату в сумі 58 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 14 липня 2008 року становило 292 900 гривень, які ОСОБА_6 в черговий раз передав ОСОБА_3

Однак, згідно злочинного плану ОСОБА_3 умови договору не виконав, що виразилось в непостачанні автомобіля "BMW 335" та в не поверненні отриманих за його придбання грошових коштів, в наслідок чого повторно, заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 302 599 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами, якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків.

Крім того, 10 жовтня 2008 року, ОСОБА_3 реалізуючи злочинний задум спрямований на повторне заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ "Лакі Моторс" в наслідок укладання договору поставки автомобілів та не виконання зобов'язань згідно умов договору, вводячи в оману директора та учасника зазначеного товариства ОСОБА_23, повідомив останньому завідома неправдиву інформацію з приводу проживання в США, наявності громадянства вказаної держави та поставці автомобілів з США до України через фірму "Mount Print Managament LLP" власником якої він являється.

Будучи впевненим в порядності та добросовісності намірів ОСОБА_3 щодо співпраці по поставці з США в Україну автомобілів та подальшу їх реалізацію ТОВ "Лакі Моторс", згідно раніше досягнутої домовленості, 15 жовтня 2008 року, приблизно о 12 годині, ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_23 в офісі ТОВ "Лакі Моторс", розташованому по вул. Глибочицька, 105-А в м. Києві, де уклали як представники відповідно ТОВ "Лакі Моторс" та "Mount Print Managament LLP" контракт поставки автомобілів на суму 10 000 000 доларів США.

06 листопада 2008 року, приблизно о 12 годині, діючи згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_3 прибув в офіс ТОВ "Лакі Моторс", де уклав як представник "Mount Print Managament LLP" з ТОВ "Лакі Моторс" в особі ОСОБА_23 додаток до контракту № 1 від 15 жовтня 2008 року, з приводу поставки автомобіля "Lexus LX 570" вартістю 63 000 доларів США та "Toyota Sequoia" вартістю 31 000 доларів США.

11 листопада 2008 року, не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_3 та добросовісно виконуючи умови договору, ТОВ "Лакі Моторс" перерахувало на рахунок "Mount Print Managament LLP" грошові кошти в сумі 94 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України, станом на 11 листопада 2008 року становило 543 357 гривень 60 копійок.

Однак, згідно злочинного плану ОСОБА_3 умови договору не виконав, що виразилось в непостачанні автомобілів "Lexus LX 570" та "Toyota Sequoia", та в не поверненні отриманих для їх придбання грошових коштів, в наслідок чого повторно, заволодів шляхом обману грошовими коштами ТОВ "Лакі Моторс" в сумі 543 357 гривень 60 копійок, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами, якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав ТОВ "Лакі Моторс" матеріальних збитків.

Таким чином ОСОБА_3, обвинувачується у повторному, шляхом обману, заволодінні чужим майном у особливо великих розмірах, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у вчинені злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того , 22 липня 2008 року, ОСОБА_24 знаходячись в приміщенні офісу ТОВ "Вайд Авто", розташованого по пр. Миру, 8 в м. Донецьк, звернувся до регіонального директора вказаного товариства ОСОБА_6 з метою придбання автомобіля "Audi Q7". Для здійснення продажу вказаного автомобіля ОСОБА_6, не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_3 спрямовані на повторне заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_24 в наслідок не постачання автомобіля, узгодив зі ОСОБА_3 вартість автомобіля «Audi Q7», його комплектацію та строки поставки.

Після цього, на вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_6 підготував договір № ВАУ-000297, предметом якого став автомобіль "Audi Q7"» вартістю 489 850 гривень, який ОСОБА_24 підписав від імені дружини - ОСОБА_25 Будучи впевненим в добросовісності дій керівників ТОВ "Вайд Авто" та не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_3, ОСОБА_24 здійснив передоплату згідно умов договору в сумі 48 985 гривень, які в подальшому ОСОБА_6 передав ОСОБА_3

Однак, згідно злочинного плану ОСОБА_3 умови договору не виконав, що виразилось в непостачанні автомобіля "Audi Q7", в не поверненні отриманих для його придбання грошових коштів, та повторно, заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 48 985 гривень, що в 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав значної шкоди потерпілому.

Таким чином ОСОБА_3, обвинувачується у повторному, шляхом обману, заволодінні чужим майном, завдавши значної шкоди потерпілому, що в 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того , ОСОБА_3, будучи співзасновником та директором ТОВ "Гранд Принт Донецьк" (ЄДРПОУ 33554764), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Донецьк, пр. Миру, 8, виконуючи організаційно-розпорядчі функції на вказаному товаристві, а саме: забезпечує виконання поточних і перспективних планів і програм товариства; організує підготовку і виконання рішень Загальних Зборів Учасників і представляє звіти про їх виконання; представляє на затвердження Загальних Зборів Учасників проекти планів, програм, передбачених Статутом, а також звіт про виконання цих планів і програм, в тому числі, не пізніш 2 місяців після закінчення фінансового року представляє річний баланс, рахунок прибутків та збитків, річний звіт, а також звіт про виконання фінансового плану; розпоряджається майном Товариства, включаючи його кошти в межах, затверджених Загальними Зборами Учасників та Статутом; представляє без довіреності Товариство у відношеннях з підприємствами, організаціями, установами, у суді, третейському та господарському, а також у відношеннях з державними організаціями України та інших країн з усіх питань діяльності Товариства межах компетенції, визначеної Статутом; укладає без довіреності від імені Товариства договори і забезпечує їх виконання; видає довіреності, відкриває у банках розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства; призначає наказом по Товариству заступників Директора та головних фахівців, а також звільнює їх від займаних посад; визначає компетенцію заступників Директора; затверджує положення про підрозділи і посадові інструкції робітників Товариства; відповідає за розробку правил внутрішнього трудового розпорядку і представляє їх на утвердження Загальних Зборів часників, забезпечує дотримання цих правил; приймає на роботу та звільнює робітників Товариства згідно зі штатним розкладом, заохочує і накладає стягнення на робітників відповідно з правилами внутрішнього розпорядку; приймає рішення та видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства, вчинив посадовий злочин при наступних обставинах.

Так, 04 квітня 2008 року, ОСОБА_3, з метою отримання кредитної лінії на суму 825 740 доларів США, надав до Донецької обласної дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", розташованого по вул. Ф.Зайцева, 46-В в м. Донецьк, разом з клопотанням на отримання кредиту та іншими документами, завідомо неправдиву інформацію, яка містилась в підробленому договорі № 020408/1 від 02 квітня 2008 року укладеному між ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" в особі директора ОСОБА_26 та ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі директора ОСОБА_3, предметом якого є придбання останнім товариством 2-х широкоформатних принтерів "Scitex XL 2200 UV", додатку № 1 до зазначеного договору, рахунку-фактурі без номеру від 02 квітня 2008 року та видатковій накладній № 020415 від 02 квітня 2008 року. Згідно даних документів ТОВ "Гранд Принт Донецьк" придбало у ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV" загальною вартістю 4 200 000 гривень, які отримало згідно переліку вказаного в видатковій накладній.

Однак, фактично, вищевказаний договір не був укладений та принтери ТОВ "Гранд Принт Донецьк" отримані не були.

10 квітня 2008 року, на підставі вищевказаних документів між ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі ОСОБА_3 та ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі заступників директора ОСОБА_27 і ОСОБА_28 укладений кредитний договір № 012/05/00164 про надання кредитної лінії з лімітом 825 740 доларів США. Відповідно до вказаного договору кредит надається для оплати по договору № 020408/1 від 02 квітня 2008 року, укладеного між ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" та ТОВ "Гранд Принт Донецьк", і забезпечується заставою обладнання, серед якого зазначені і 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV".

Вказаного дня між ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі ОСОБА_3 та ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Першого заступника директора ОСОБА_29 та заступником директора ОСОБА_28 укладено договір застави № 012/05/00164/1, предметом якого стали 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV" придбані згідно договору № 020408/1 від 02 квітня 2008 року у ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг".

Проте, ОСОБА_26 ніколи не укладав вказаний договір з ТОВ "Гранд Принт Донецьк", та як директор ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" не мав жодних фінансово-господарських відносин з зазначеним товариством.

10 квітня 2008 року, після укладання договорів кредиту та застави на розрахунковий рахунок ТОВ "Гранд Принт Донецьк" надійшли кредитні ресурси в сумі 4 116 313 гривень 90 копійок, які в повному обсязі використані ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі директора ОСОБА_3

До цього часу, ТОВ "Гранд Принт Донецьк" умови кредитного договору не виконало та грошові кошти отримані по кредитній лінії в розмірі 788 989,27 доларів США в банк не повернуло, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 10 квітня 2008 року становило 3 984 395 гривень 81 копійку. В наслідок протиправних дій директора ТОВ "Гранд Принт Донецьк" ОСОБА_3, ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" завдано великої матеріальної шкоди, що в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_3, обвинувачується у тому, що являючись засновником і службовою особою суб'єкта господарської діяльності, із метою одержання кредиту, надав у банк завідомо неправдиву інформацію, завдавши своїми діями великої матеріальної шкоди кредитору при відсутності ознак злочину проти власності, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 КК України.

Крім того , ОСОБА_3, являючись службовою особою ТОВ "Гранд Принт Донецьк" з метою одержання кредиту в сумі 825 740 доларів США в ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", 04 квітня 2008 року, склав і видав до зазначеного банку, розташованого по вул. Ф.Зайцева, 46-В в м. Донецьк, завідомо неправдиві документи, що містять відомості, які по своєму змісту не відповідають дійсності, а саме підроблений та завірений підписом останнього і печаткою ТОВ "Гранд Принт Донецьк" договір № 020408/1 від 02 квітня 2008 року укладений між ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" в особі директора ОСОБА_26 та ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі директора ОСОБА_3, предметом якого є придбання останнім товариством 2-х широкоформатних принтерів "Scitex XL 2200 UV", додаток № 1 до зазначеного договору, видаткову накладну № 020415 від 02 квітня 2008 року, а також рахунок-фактуру без номеру від 02 квітня 2008 року на котрих міститься відтиск печатки ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг".

Згідно вищевказаних документів ОСОБА_3, як директор ТОВ "Гранд Принт Донецьк", отримав від ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" в особі директора ОСОБА_26 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV" загальною вартістю 4 200 000 гривень, які і стали предметом договору застави № 012/05/00164/1 від 10 квітня 2008 року укладеного між ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі директора товариства ОСОБА_3 та ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" з метою забезпечення кредитного договору № 012/05/00164.

Однак, фактично, вищевказаний договір № 020408/1 від 02 квітня 2008 року між ТОВ "Гранд Принт Донецьк" та ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" не укладався та 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV" ТОВ "Гранд Принт Донецьк" не передавались.

Своїми діями ОСОБА_3 спричинив тяжкі наслідки, оскільки в наслідок не погашення кредиту ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" заподіяно матеріальний збиток на суму 3 984 395 гривень 81 копійка, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно висновку експерта № 956 від 08 грудня 2011 року відтиск печатки ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" на договір № 020408/1 від 02 квітня 2008 року; на додаток до договору № 020408/1 від 02 квітня 2008 року - специфікацію на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; на рахунок-фактуру від 02 квітня 2008 року на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; на видаткову накладну від 02 квітня 2008 року на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV" було нанесено струменевим способом за допомогою копіювально-множильної техніки.

Таким чином, ОСОБА_3, обвинувачується у тому, що будчи службовою особою підробив і видав завідомо неправдивий офіційний документ, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив злочин передбачений ч.2 ст.366 КК України.

В судовому засіданні підсудний вину у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 КК України визнав та просив за даними статтями застосувати щодо нього закон "Про амністію 2008 року", за ч.4 ст.190 КК України вину не визнав, та надав у судовому засіданні наступні показання.

Так, ОСОБА_3 зазначив, що згідно обвинувачення, компанія "Вайд Авто" було створено з фіктивною ціллю, но це зовсім не вірно так як компанія "Вайд Авто" в период с 2007 по 2008 рік мала оборот біля 100 млн. гривень і 35 млн. доларів США, продало більше 600 одиниць автомобілів, сплачено в бюджет у виді податків більше 45 млн. гривень. Усі ці данні підтверджуються матеріалами справи, роздруківками даних по руху по розрахункових рахунках ТОВ "Вайд Авто". Компанія була створена ним та ОСОБА_30 Номінальними засновниками були ОСОБА_6 і ОСОБА_31 Від кожного з них були довіреності на право розпоряджання і повного управління долею в компанії на нього і ОСОБА_30 в рівних частках. Основною причиною невиконання обов'язків в серпні-вересні 2008 року стало не перерахування грошової суми в рамках кредитної лінії від банка "Надра", в серпні 2008 року ВАТ "Вайд Авто" отримало позитивне рішення від банка "Надра" про виділення кредита в розмірі 2 млн. доларів США, но в зв'язку з наступивши фінансовим кризи сом і введенням в банк "Надра" тимчасової адміністрації кредитні засоби так і не були перераховані, тим самим ТОВ "Вайд Авто" не заплатило поставщику суму яка залишилася за замовлені автомобілі, що і визвало невиконання зобов'язань за договором поставки потерпілим. Всі автомобілі, які були замовлені потерпілими, а також ще 35 автомобілів, з саме їх номерами кузовів були прописані в договорах поставки, які фінансував банк "Надра" у формі акредитива. Ці документи є в матеріалах справи, но були проігноровані слідчим.

По епізоду по заяві банка "Райфайзен Аваль" по автомобілю "Акура" він мав повне право розпоряджатися даним автомобілем, так як договір залога не мав ніякої юридичної сили. Також той факт, що автомобіль був придбаний 07 березня 2007 року, поставлений на постійний облік в органах ДАІ 12 березня 2007 року, а кредитний договір складений 15 березня 2007 року. Також, договір залога не був нотаріально завіреним, а пункт 1 даного договору вказує, що договір не має ніякої сили, якщо він не завірений нотаріально. Даний факт підтверджується рішенням суду Куйбишевського района м. Донецька, що договір нікчемний і ніякої юридичної сили не має. Тобто, автомобіль "Акура" не мав ніяких обтяжень і він мав право його продавати на абсолютно законних підставах. Також просить врахувати той факт, що він справно платив кредит по даному авто на протязі 1,5 року, з березня 2007 року по жовтень 2008 року.

По епізодам по заяві ОСОБА_11 По отриманню у нього в борг 300000 дол. США - це неправдиве показання ОСОБА_11 так як таких інвестицій від нього або від його доньки не було. На це вказує також його показання в матеріалах справи, де в одних показах він стверджує, що вносив 300000 дол. США самостійно, но при цьому не пам'ятає ні банка, ні рахунка з якого він знімав ці гроші. В інших показаннях він говорить, що дані кошти вносила його дочка ОСОБА_32 В той же час, під час проведення очної ставки з ним, він стверджував що ці гоші - це його недоотриманий прибуток як засновника в ході господарської діяльності ТОВ "Вайд Авто". Також в показаннях ОСОБА_33 останній стверджував що передав ОСОБА_11. ці 300000 дол. США для інвестицій в ТОВ "Вайд Авто". Усі факти вказують на те, що показання ОСОБА_11 є неправдивими і ніяких інвестицій він не вносив та дана розписка була написана під психологічним тиском та ніяких боргових зобов'язань не було.

По епізоду по заяві ОСОБА_11 про не дополучення компанією ТОВ "Вайд Авто Україна" кінцевого розрахунку за поставки двох автомобілів "Акура" пояснив, що був складений і підписаний офіційний договір поставки між ТОВ "Вайд Авто" і ТОВ "Вайд Авто Україна". В рамках даного договору був проведений частковий розрахунок в розмірі 36000 дол. США. Суму яка залишилася, в розмірі 112000 дол. США ТОВ не перерахувало із-за наставшого фінансового кризису і тим, що банк "Надра" не перерахував гроші в рамках кредитної лінії в січні 2008 року. У в його діях не було, виниклі фінансові проблеми були пов'язані тільки з різким погіршенням економічного стану банк "Надра".

По епізодах по заявам від ОСОБА_12, ОСОБА_34, ОСОБА_19, ОСОБА_20. ОСОБА_28., ОСОБА_24 пояснив слідуюче. Отримані від даних осіб предоплати за автомобілі були направлені в якості предоплати поставнику за ці автомобілі і ще 35 автомобілів в рамках кредитного договору між ТОВ "Вайд Авто" і банка "Надра". Це підтверджується матеріалами справи, а саме рішенням кредитного комітету банка "Надра" про виділення 2 млн. дол. США, договором поставки усіх указаних автомобілів з указанням номерів кузовів і роздруківками рахунків ТОВ "Вайд Авто". Він приймав безпосередню участь в господарській діяльності підприємства, спілкувався з усіма клієнтами, так як був власником і співзасновником ТОВ "Вайд Авто" і мав повне на це право відповідно до Закону України "Про підприємства". Ніякого умислу привласнювати предоплати від указаних осіб не було, так як усі ці гршові кошти були направлені в якості предоплати поставнику і невиконання обов'язків було пов'язано тільки з невиконанням обов'язків з боку банка "Надра". Усі прийняті предоплати були оформлені законним способом, шляхом оформлення договорів поставки і виписки прихідних касових ордерів на отримання предоплати. Усі вказані факти підтверджуються матеріалами справи, показаннями свідків та потерпілих. Також просить врахувати, що частину зобов'язань по даним договорам було виконано. Наприклад ОСОБА_12 частина заказаних автомобілів була поставлена.

По епізоду по заяві від ТОВ "Гран-Приз Авто" пояснив, що дане підприємство перерахувало ТОВ "Вайд Авто" предоплату в рамках офіційного договору поставки. Невиконання зобов'язань по даному договору визвано тільки тим, що банк "Надра" не перерахував грошові кошти поставнику ТОВ "Вайд Авто" в рамках кредитної лінії і в свою чергу ТОВ "Вайд Авто" не виконало свої зобов'язання перед поставником та клієнтами. Також просить врахувати, що у 2008 році ТОВ "Вайд Авто" повернуло в готівковій формі засоби в розмірі 20000 дол. США, він особисто передавав ці гроші зам. Директора ТОВ "Гран Приз Авто" ОСОБА_33, но даний факт ніде не відображений та ця сума у позові не вирахувана. Також просить врахувати той факт, що Господарським судом м. Києва ТОВ "Гран Приз Авто" признаний кредитором ТОВ "Вайд Авто" і до нього не мають ніякого відношення даний позов та всі ці відношення не мають кримінального характера, а є цивільно-правовими відношеннями між юридичними особами.

По епізоду по заяві ОСОБА_35 пояснив, що ним як власником "Mount Print Menegment" був укладений договір поставки 3-х автомобілів з ТОВ "Лакі-Моторс". В рамках цього договору був поставлений автомобіль "Lexus RX 350", інші два автомобіля не були поставлені із-за виниклої тяжкої фінансової ситуації і фінансовою кризою, а також тим що поставником ТОВ "Вайд Авто" і "Mount Print Menegment" є однією і тією ж компанією і в наслідок не виконання зобов'язань по кредитному договору з боку банка "Надра". Поставник не надав даних автомобілів та реалізував їх з дисконтом, акумулював усю отриману від ТОВ "Вайд Авто" і "Mount Print Menegment" предоплату. Ні він, ні його підлеглі ніякими грошима не заволоділи і не мали такого умислу. Всі дані факти підтверджуються матеріалами справи.

По епізоду по заяві від "Райфайзен банк Аваль" по ТОВ "Гранд-Принт Донецьк" пояснив. Що в квітні 2008 року ТОВ "Грант-Принт Донецьк", директором і засновником якого він є, мало 3 кредитні лінії. По першій із них підприємство мало заборгованість в розмірі 100000 гривень, по другій 400000 гривень, по третій 825740 дол. США, тобто по курсу НБУ на квітень 2008 року, загальна сума заборгованості склала 900000 дол. США, в той же час нотаріально посвідченим договором застави, укладеним в квітні 2008 року, сума заставного забезпечення 4-х принтерів, які знаходились по адресу: м. Київ, вул. Красногвардійська, 22 склала по курсу НБУ на квітень 2008 року 970000 дол. США, також в забезпечення ціх кредитних договорів був взятий у заставу депозит ОСОБА_30 в розмірі 50000 дол. США. Тобто, загальна сума застави склала 1020000 дол. США, повністю покриває суму кредитів. Но на противагу цьому в жовтні 2009 року банк реалізує залогове майно в повній технічній справності і комплектності за 97000 дол. США, тобто в 10 разів дешевше, тим самим скоївши злочин і порушивши усі постанови і правила НБУ. Із-за цього ТОВ "Гранд-Принт Донецьк" незаконно отримало обов'язки перед банком в розмірі майже 1 млн. дол. США. Також просить врахувати той факт, що підприємство сплачувало усі кредити в період з 2005 року по жовтень 2008 року. Подальше погашення кредитів не виконувалось в наслідок фінансової кризи, про що говорять роздруківки розрахункових рахунків ТОВ "Гранд-Принт Донецьк" і ТОВ "Грант Принт Україна". Ніяких кримінальних моментів в його діях не має, він діяв тільки в рамках своїх повноважень директора і співзасновника ТОВ "Грант-Принт Донецьк".

Не зважаючи на часткове визнання своєї вини, вина підсудного доводиться і іншими доказами зібраними по справі у їх сукупності, а саме:

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в наслідок укладання кредитного договору № 014/11-175/097 від 15 березня 2007 року.

- показаннями свідка ОСОБА_7, працюючої начальником базового відділення ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", яка пояснила, що в березні 2007 року до відділення Банку звернувся ОСОБА_3 з метою отримання кредиту для придбання автомобіля. Після надання ОСОБА_3 необхідних документів для отримання кредиту, вказане питання було винесено на кредитний комітет та прийнято рішення про видачу зазначеного кредиту.

В подальшому із ОСОБА_3 був укладений кредитний договір та договір застави автомобіля "Acura MDX", номер кузова НОМЕР_1, які підписав останній та вона, як представник Банку. Потім Банком видані ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 72 400 доларів США згідно умов кредитного договору.

Першочергово ОСОБА_3 здійснював оплати згідно графіку погашення кредиту, однак з жовтня 2008 року перестав їх здійснювати та зник. В результаті проведення перевірки встановлено, що автомобіль "Acura MDX", номер кузова НОМЕР_1, знятий з обліку без повідомлення та згоди на це Банку, та реалізований ОСОБА_3 іншій особі.

До цього часу ОСОБА_3 кредит так і не повернув, а Банк не має змоги реалізувати заставне майно з метою погашення кредиту, так як воно реалізоване ОСОБА_3 (Т.-2, а.с. 169-170)

- показаннями свідка ОСОБА_37, який пояснив, що приблизно протягом 2005-2007 років працював на посаді економіста ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". В березні 2007 року до відділення Банку звернувся ОСОБА_3 з метою отримання кредиту для придбання автомобіля. ОСОБА_3 надавши йому необхідні документи для отримання кредиту, він виніс вказане питання на розгляд кредитного комітету, де було прийнято рішення про видання ОСОБА_3 кредиту.

Після цього ОСОБА_3 видано відповідний лист для постановки на облік автомобіль у ВРЕР. Після постановки автомобіля на облік ОСОБА_3 надав в Банк копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, акт оцінки автомобіля, та відомості про відсутність автомобіля в базі "Угон".

На підставі зазначених документів він підготував кредитний договір та договір застави, предметом якого став автомобіль "Acura MDX", номер кузова НОМЕР_1, які підписав ОСОБА_3 та ОСОБА_7, як представник Банку. В подальшому Банком видані ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 72 400 доларів США.

В зв'язку з переведенням в інше відділення Банку подальшим супроводження кредитної справи він не займався. (Т.-2, а.с. 171-172)

- показаннями свідка ОСОБА_38, працюючого начальником управління по проблемним кредитам фізичних осіб ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", який пояснив, що 02 грудня 2008 року, до нього в управління надійшла кредитна справа ОСОБА_3 згідно матеріалів кредитної справи з жовтня 2008 року ОСОБА_3 перестав здійснювати оплати по кредиту і виходити на зв'язок. В ході виконання перевірки встановлено, що ОСОБА_3 по місцю реєстрації не проживає та виїхав за межі Донецької обл., а також те, що автомобіль "Acura MDX", номер кузова НОМЕР_1, який є предметом договору застави, без згоди Банку знятий з обліку та реалізований ОСОБА_3 іншій особі.

В подальшому кредитна справа ОСОБА_3 передана до відділу судового провадження та примусового стягнення боргів та реалізації майна.

До цього часу кредит ОСОБА_3 не погашений, а Банк не має змоги реалізувати заставне майно з метою погашення кредиту, так як воно реалізоване ОСОБА_3 (Т.-2, а.с. 173-174)

- показаннями свідка ОСОБА_39, оголошеними у судовому засіданні, працюючого заступник начальником відділу ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", який пояснив, що умови кредитного договору №014\11-175\097 від 15.03.2007, ОСОБА_3 не виконав, та до цього часу має по ньому заборгованість. З метою забезпечення зобов'язання по вказаному договору ОСОБА_3 мав передати в заставу автомобіль "ACURA MDX", однак так як на час укладання договору застави останній мав лише тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, то вказаний договір нотаріально не був посвідчений. По отриманню постійного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_3 мав звернутись до представника Банку та укласти нотаріально посвідчений договір застави транспортного засобу, однак так цього і не зробив, крім того, без згоди Банку продав вищевказаний автомобіль. (Т.-5, а.с. 218-220)

- показаннями свідка ОСОБА_6, який пояснив, що приблизно в 2006 році, він почав працювати комерційним директором ТОВ "Гранд Принт Донецьк". Власниками вказаного товариства був ОСОБА_3 та ОСОБА_40

Приблизно в 2007 році, ТОВ "Гранд Принт Донецьк" почало займатись поставкою легкових автомобілів.

В тому ж році, на вказівку ОСОБА_3, він як представник ТОВ "Гранд Принт Донецьк" підписав із ОСОБА_3 договір купівлі-продажу автомобіля "Acura MDX", а також рахунок-фактуру, та акт прийому-передачі автомобіля. Довідка-рахунок виписувалась дилером. Про те, що зазначений автомобіль буде придбаний ОСОБА_3 за грошові кошти отримані згідно кредитного договору та буде заставним майном йому відомо не було. Ніякі грошові кошти в момент підписання договору купівлі-продажу автомобіля від ОСОБА_3, він не отримував. Останній пояснив, що сам внесе на рахунок товариства грошові кошти за вказаний автомобіль. Він не міг заперечити останньому, так як ОСОБА_3 був співзасновником та директором ТОВ "Гранд Принт Донецьк".

В подальшому, приблизно протягом року ОСОБА_3 користувався зазначеним автомобілем. З приводу продажі вказаного автомобіля ОСОБА_3, ОСОБА_41, йому нічого невідомо. (Т.-2, а.с. 195-201)

- показаннями свідка ОСОБА_42 оголошеними у судовому засіданні, працюючого інспектором по розшуку 2-го ВРЕР ДАІ м. Донецька ГУ МВС України в Донецькій обл., який пояснив, що 09 березня 2007 року, на підставі документів наданих ОСОБА_3 він поставив на облік автомобіль "Acura MDX", та в подальшому ОСОБА_3 отримав тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

16 квітня 2008 року, до нього звернувся гр. ОСОБА_43, який діяв на підставі довіреності та надав необхідні документи для зняття з обліку раніше вказаного автомобіля "Acura MDX", що і було зроблено. Підстав для відмови в знятті з обліку вказаного автомобіля не було, так як жодних відомостей про придбання автомобіля за кредитні кошти, про що зазвичай вказується в довідці-рахунку, не було. (Т.-2, а.с. 215-217)

- показаннями свідка ОСОБА_44, працюючої ведучим спеціалістом 2-го ВРЕР ДАІ м. Донецька ГУ МВС України в Донецькій обл., яка пояснила, що 03 липня 2007 року, на підставі заяви ОСОБА_3, вона видала останньому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля "Acura MDX". (Т.-2, а.с. 218-219)

- показаннями свідка ОСОБА_8, який пояснив, що на початку 2008 року, він вирішив придбати дружині - ОСОБА_9, автомобіль "Acura MDX". В результаті пошуку зазначеного автомобіля, він дізнався про ТОВ "Вайд Авто", яке займалось купівлею-продажем автомобілів, та працювало як в м. Києві, так і в м. Донецьк. В подальшому він дізнався, що ОСОБА_3 має безпосереднє відношення до ТОВ "Вайд Авто", але чітко не знав є останній його директором чи учасником. При спілкуванні зі знайомими, останні охарактеризували ОСОБА_3 з позитивної сторони. Приблизно 09 січня 2008 року, він дізнався від когось із знайомих, що ОСОБА_3 продає власний автомобіль "Acura MDX". Отримавши мобільний телефон останнього, він зателефонував ОСОБА_3, та домовся про зустріч.

Приблизно 10 січня 2008 року, о 12 годині, з метою огляду автомобіля він приїхав до одного з будинків, що по вул. Рейтерська в м. Києві, де зустрівся зі ОСОБА_3 При розмові ОСОБА_3 повідомив, що може продати йому автомобіль "Acura MDX", на якому приїхав на зустріч, за 58 000 доларів США. Оглянувши автомобіль він погодився його придбати. На прохання ОСОБА_3, він погодився не укладати договір купівлі-продажу автомобіля, а отримати лише генеральну довіреність на право розпорядження автомобілем та в подальшому зняти його з реєстрації в органах ДАІ та переоформити на дружину.

Згідно досягнутої домовленості, 15 січня 2008 року, приблизно о 12 годині, він разом з дружиною приїхали до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, розташованої по АДРЕСА_3, де зустрілись зі ОСОБА_3 В приміщенні нотаріальної контори він передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 58 000 доларів США, а останній видав на його ім'я та на ім'я дружини генеральну довіреність, згідно якої вони мали право розпоряджатись вищевказаним автомобілем. Жодної підстави недовіряти ОСОБА_3 у нього не було, так як в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, яке показував ОСОБА_3, не було відміток про заборону відчуження автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_9 видала довіреність ОСОБА_43, для того щоб останні зняв раніше придбаний автомобіль "Acura MDX" з обліку, та переоформив на неї, що останній і зробив.

ОСОБА_3, ні його, ні ОСОБА_9 не повідомляв, що автомобіль знаходиться в заставі у зв'язку з отриманням ним кредиту. (Т.-2, а.с. 224-227)

- протоколом виїмки від 24 березня 2009 року, згідно якого в ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" вилучено кредитну справу клієнта ОСОБА_3 № 014/11-175/097. (Т.-2, а.с. 121-122)

- документами - завіреними ксерокопіями документів, які підтверджують постановку ОСОБА_3 на облік автомобіля "Acura MDX", номер кузова НОМЕР_1, та зняття його з обліку; розрахунком заборгованості по кредитному договору № 014/11-175/097, згідно якої заборгованість по тілу кредиту станом на 25 листопада 2008 року складає 70 317 доларів США 18 центів, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України становить 442 646 гривень 64 копійки; завіреною копією довіреності від 15 січня 2008 року, згідно якої ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розпоряджатися автомобілем "Acura MDX", номер кузова НОМЕР_1. (Т.-2, а.с. 81-114, 166-167, 243)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 грошовими коштами ДОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в наслідок укладання кредитного договору № 012/05/00164 від 10 квітня 2008 року, та підробки і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

- показаннями свідка ОСОБА_45, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що з 03 квітня 1995 року по 22 квітня 2009 року він працював директором ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль2.

За час його роботи в Банку ОСОБА_3 як фізична особа та як директор ТОВ "Гранд Принт Донецьк" уклав з ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ряд кредитних договорів.

В 2008 році було прийнято рішення перевірити цільове використання кредитних коштів та наявність заставного майна. В результаті проведеної перевірки виявлено відсутність 2-х широкоформатних принтерів, які були предметом кредитного договору. (Т.-5, а.с. 176-178)

- показаннями свідка ОСОБА_46, оголошеними у судовому засіданні, працюючого начальником управління по роботі з проблемними кредитами юридичних осіб ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", який пояснив, що протягом 2005-2008 років ОСОБА_3 як фізична ооба та як директор ТОВ "Гранд Принт Донецьк" уклав з ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ряд кредитних договорів.

ТОВ "Гранд Принт Донецьк" отримало кредитні кошти для придбання промислового обладнання. З метою забезпечення виконання умов кредитних договорів між Банком та ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі ОСОБА_3 укладено ряд договорів застави, предметом яких стали 6 широкоформатних принтерів.

З серпня 2008 року ТОВ "Гранд Принт Донецьк" та ОСОБА_3 перестав погашати кредити.

По вказівці керівництва Банка в жовтні-листопаді 2008 року була проведена перевірка цільового використання кредитних коштів та наявність заставного майна. В результаті перевірки виявлено відсутність частини з заставного майна, а саме 2-х широкоформатних принтерів, які знаходились в виробничих цехах, що в м. Києві.

В подальшому ОСОБА_3 на телефонні дзвінки не відповідав та встановити його місце знаходження не вдалося. (Т.-5, а.с. 180-182)

- показаннями свідка ОСОБА_47, оголошеними у судовому засіданні, працюючої головним економістом відділу моніторингу кредитного контролю і адміністрування кредитів ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", яка пояснила, що на підставі документів наданих представником ТОВ "Гранд Принт Донецьк", які були перевірені співробітниками відділу моніторингу, останньому видано кредитні кошти згідно кредитного договору № 012/05/00164 від 10 квітня 2008 року. (Т.-5, а.с. 190-192)

- показаннями свідка ОСОБА_48, оголошеними у судовому засіданні, працюючого начальником відділу моніторингу кредитного контролю і адміністрування кредитів ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", який пояснив, що на підставі документів наданих представником ТОВ "Гранд Принт Донецьк", які були перевірені співробітниками відділу моніторингу, останньому видано кредитні кошти згідно кредитного договору № 012/05/00164 від 10 квітня 2008 року. (Т.-5, а.с. 193-195)

- показаннями свідка ОСОБА_49, оголошеними у судовому засіданні, працюючої начальником управління продажу корпоративного бізнесу ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", яка пояснила, що в квітні 2008 року, ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі директора - ОСОБА_3 звернувся до Банку з метою отримання кредиту.

Після надання необхідних для отримання кредиту документів вказане питання було винесено на кредитний комітет, та прийнято рішення в видачі кредиту. Внаслідок цього була сформована кредитна справа № 012/05/00164 від 04 квітня 2008 року. (Т.-5, а.с. 198-199)

- показаннями свідка ОСОБА_50, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що протягом 2003-2009 років працював начальником відділу продажу корпоративного бізнесу ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль".

На початку 2008 року він відбув у відрядження до м. Києва.

07 квітня 2008 року, згідно вказівки заступника директора ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_29, він здійснив виїзд до будинку № 22, що по вул. Червоногвардійська в м. Києві, щоб здійснити огляд 2-х принтерів "Scitex XL 2200 UV" та переписати їх номери.

Приїхавши за вказаною адресою його зустрів раніше незнайомий хлопець, який провів на територію та показав 2 коробки з фанери розміром 10х3х2 м. Так як вказані коробки були закриті, то він переписав номери, які були вказані на них. Що знаходилось в коробках йому не відомо, так як він їх не відчиняв, оскільки не було таких вказівок.

По приїзду в м. Донецьк він склав відповідний акт огляду, в якому вказав, що провів візуальний огляд коробок з принтерами. Вказаний акт для підписання він передав ОСОБА_3 чи його представнику. (Т.-5, а.с. 200-202)

- показаннями свідка ОСОБА_51, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що приблизно з 2007 року працював директором ТОВ "Східний експерт-центр". Вказане товариство здійснювало оцінку рухомого та нерухомого майна. Протягом 2007-2008 років вони співпрацювали з ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Згідно поданої заявки ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" я мав здійснити огляд та оцінку заставного майна ТОВ "Гранд Принт Донецьк", яке знаходилось по вул. Червоногвардійська, 22 в м. Києві.

15 жовтня 2008 року прибувши по місцю знаходження заставного майна, він оглянув 4 широкоформатні принтери та здійснив їх оцінку, про що склав відповідний звіт. Зазначений звіт був переданий керівництву ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". Після вивчення звіту у мене запитали причини відсутності в ньому оцінки 2-х принтерів "Scitex XL 2200 UV", на що він зауважив, що провів оцінку всього майна, що знаходилось за визначеною в заявці адресою. (Т.-5, а.с. 203-205)

- показаннями свідка ОСОБА_52, оголошеними у судовому засіданні, яка пояснила, що приблизно в 2007 році до неї звернулась знайома з пропозицією заробити грошей в наслідок реєстрації ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" за місцем її мешкання, а саме в квартирі АДРЕСА_1. На вказану пропозицію вона погодилась, за що отримала грошові кошти в розмірі 500 гривень. Фактично ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" за місцем її проживання ніколи не знаходилась та її керівники і вид діяльності їй не відомі. (Т.-5, а.с. 206-208)

- показаннями свідка ОСОБА_26, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що в 2007 році знайомий запропонував йому зареєструвати товариство та стати його директором за грошову винагороду. При цьому йому не прийдеться нічого робити. На вказану пропозицію він погодився, та після підписання необхідних документів для утворення ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" з серпня 2007 року по вересень-жовтень 2008 року отримував грошову винагороду в розмірі 750 гривень. Печатку товариства він не отримував. Так як з осині 2008 року у нього виникли проблеми з працівниками правоохоронних органів, які були пов'язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг". Після цього він попрохав звільнити його з посади директора вказаного товариства.

Зі ОСОБА_3 він не знайомий та жодних договорів як директор ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" не укладав. (Т.-5, а.с. 209-2011)

- показаннями свідка ОСОБА_39, оголошеними у судовому засіданні, працюючого заступником начальника відділу ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", який пояснив, що між ВАТ "Райффайзенбанкаваль" та ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі ОСОБА_3 були заключні наступні кредитні договори: № 012/08-1/0810 від 20.10.2005, № 012/08-3/0648 від 21.12.2006, та № 012/05/00164 від 10.04.2008.

З 2008 року, ОСОБА_3 перестав здійснювати погашення зазначених кредитів та в подальшому взагалі зник. При перевірці заставного майна, а саме принтерів встановлено відсутність 2-х з них, а саме "HP Scitex XL 2200 UV". Під час проведення подальшої перевірки встановлено, що зазначені принтери за вказаною в договорі застави адресою, а саме: м. Київ, вул. Червоногвардійська, 22, ніколи не знаходились.

З метою забезпечення погашення кредиту, згідно договору застави, заставне майно, а саме принтери "HP Scitex XL jet5+" в кількості двох одиниць, струминний широкоформатний принтер "Roland SJ 1000 ЕХ", струминний широкоформатний принтер "Skitex XL jetplus 5 m4 color", Банком реалізовані та отримані з продажу грошові кошти використані на погашення заборгованості по вищевказаним кредитним договорам. Також в рахунок заборгованості були використані грошові кошти ОСОБА_40 згідно договору застави майнових прав № 012/05/00164/4.

На даний час завдяки заставному майну кредитні договори № 012/08-1/0810 від 20.10.2005, № 012/08-3/0648 від 21.12.2006 погашені в повному обсязі, а кредитний договір № 012/05/00164 від 10.04.2008 частково, про що свідчить розрахунок заборгованості.

Погашення заборгованості по кредитному договору № 012/05/00164 від 10.04.2008 відбувалось згідно умов договору, передбаченого п. 6.5, відповідно до якого першочергово погашалась пеня, потім відсотки, і останнім етапом проводилось погашення заборгованості по тілу кредиту. (Т.-5, а.с. 218-220)

- показаннями свідка ОСОБА_53, який пояснив, що приблизно в 2005 році познайомився зі ОСОБА_3 Останній запропонував спільний бізнес спрямований на створення товариства з зайняття широкоформатного друку. На вказану пропозицію він погодився та вони заснували ТОВ "Гранд Принт Донецьк", який знаходився по пр. Миру, 8 в м. Донецьк. З моменту заснування ОСОБА_3 став директором ТОВ "Гранд Принт Донецьк" та здійснював безпосереднє керівництво його діяльністю.

Приблизно в 2007 році, так як більшість замовлень йшло з м. Києва, то ОСОБА_3 запропонував утворити аналогічне товариство в м. Києві. Після цього, було утворено ТОВ "Гранд Принт Україна". Засновниками зазначеного товариства був він та ОСОБА_3, а директором призначений ОСОБА_31 Безпосереднє керівництво ТОВ "Гранд Принт Україна" здійснював також ОСОБА_3, який і розпоряджався грошовими коштами вказаного товариства.

В 2005, 2006 та 2008 роках, ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в особі ОСОБА_3 отримано в ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" ряд кредитів. Вказані кредити брались для розвитку бізнесу, та погашались в ході роботи товариства.

Чому саме ОСОБА_3 не здійснював погашення кредитів йому невідомо, хоча грошові кошти на рахунку товариства були. З метою забезпечення зобов'язань по вказаних кредитних договорах в заставу передані 4 широкоформатні принтери, які знаходились у виробничих цехах ТОВ "Гранд Принт Україна", що в м. Києві. Про наявність ще 2-х широкоформатних принтерів "HP Scitex XL 2200 UV" в приміщенні виробничих цехів ТОВ "Гранд Принт Україна" йому нічого не відомо. Про придбання та передачу в заставу Банку 2-х широкоформатних принтерів "HP Scitex XL 2200 UV" він теж нічого не знав.

На даний час 4 широкоформатні принтери, які були предметом застави, Банком реалізовані, а грошові кошти використані на погашення зазначених кредитів. (Т.-5, а.с. 245-250)

- очною ставкою між свідком ОСОБА_40 та обвинуваченим ОСОБА_3, згідно якої ОСОБА_40 настояв на раніше даних показаннях, а ОСОБА_3 від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України ідмовився.

(Т.-6, а.с. 1-9)

- показаннями свідка ОСОБА_31, який пояснив, що приблизно в липні 2005 року, познайомився зі ОСОБА_3 ОСОБА_3 запропонував йому зайнятись пошуком клієнтів, якім потрібно виконати широкоформатний друк в м. Києві. На той час вказана пропозиція його зацікавила, та він почав шукати клієнтів для ОСОБА_3 Після цього, він обумовлював із клієнтами вартість наданих послуг, прохав ОСОБА_3, як директора ТОВ "Гранд Принт Донецьк", направити рахунок-фактуру, та передавав останньому замовлення клієнтів. По виконанню замовлень ТОВ "Гранд Принт Донецьк", йому передавалась продукція, яку він отримував та в свою чергу передавав клієнту.

Так як клієнтів було багато, та ТОВ "Гранд Принт Донецьк" не встигало виконувати замовлення, то під час однієї із зустрічей ОСОБА_3 повідомив, що має гарні відносини з керівниками ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", що в м. Донецьк, та може взяти кредит для утворення аналогічного товариства в м. Києві, а йому запропонував бути директором. На вказану пропозицію він погодився, та приблизно на початку 2006 року було утворено ТОВ "Гранд Принт Україна", засновниками якого стали ОСОБА_3 та ОСОБА_40, а його призначили директором.

В його обов'язки як директора ТОВ "Гранд Принт Україна" входило здійснення загального контролю за діяльністю товариства, підбір перСВналу та ведення фінансово-господарської діяльності.

Юридично доступ до рахунку товариства, який був відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" мав лише він, однак фактично, на вказівку ОСОБА_3, ключі до банківської системи банк-клієнт він передав дружині ОСОБА_3 - ОСОБА_48, яка і формувала бухгалтерські звіти. Фактично грошовими коштами ТОВ "Гранд Принт Україна" розпоряджався ОСОБА_3

В 2007 році, йому стало відомо, що кредит був оформлений директором "Гранд Принт Донецьк" в особі ОСОБА_3 Куди витрачались зазначені грошові кошти йому невідомо, можливо за них були придбані 3 широкоформатні принтери, які по договору оренди передані ТОВ "Гранд Принт Україна".

Перший принтер "Sсitex XL jet plus 5 m4 color", поставлений у виробничі цехи ТОВ "Гранд Принт Україна", що по вул. Червоногвардійська, 22 в м. Києві, в кінці 2005 року на початку 2006 року.

Другий та третій принтери "HP Scitex XL 1200", поставлені в вересні-жовтні 2006 року.

Четвертий принтер "Roland SJ 1000 ЕХ", поставлений на початку 2007 року. Зі слів ОСОБА_3, останній принтер був перевезений в м. Київ, так як у ТОВ "Гранд Принт Україна" було більше замовлень.

При поставці вищевказаних принтерів та проведенні монтажних робіт ОСОБА_3 завжди був присутній та контролював ці процеси.

До кінця 2008 року ТОВ "Гранд Принт Україна" продовжувало свою діяльність. Приблизно на початку грудня 2008 року, йому зателефонував директор ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" ОСОБА_45, та повідомив, що наступного дня до нього приїде працівник банку з вимогою передачі їм принтерів, які є предметом застави по кредитному договору оформленого на ТОВ "Грант Принт Донецьк". Наступного дня приїхав працівник банку та описав принтери ТОВ "Грант Принт Донецьк". Після цього між ним, як директором ТОВ "Грант Принт Україна" та представником ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" був складений акт прийому-передачі зазначених принтерів, і опечатано приміщення де вони знаходились. В першій декаді грудня 2008 року, він написав заяву про звільнення, так як зрозумів, що ОСОБА_3 так все накрутив з кредитами, та так розпорядився грошовими коштами товариства, що нормально функціонувати воно вже не зможе.

Про 2 принтери "HP Scitex XL 2200 UV" йому нічого невідомо. Такі принтери в користуванні ТОВ "Гранд Принт Україна" та в його приміщеннях ніколи не знаходились. (Т.-6, а.с. 19-23, 25-28)

- протоколом виїмки від 24 березня 2009 року, згідно якого в ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" вилучено кредитну справу клієнта ТОВ "Гранд Принт Донецьк". (Т.-3, а.с. 110-111, Т.-4, а.с. 24, 28-29, 91-96, 102-115, 117-124)

- протоколом виїмки від 04 червня 2009 року, згідно якого в ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" вилучено роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008042576000, відкритому ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в ДОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", згідно якої 10 квітня 2008 року на розрахунковий рахунок ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" перераховано грошові кошти в сумі 4 116 313 гривень 90 копійок в якості оплати за широкоформатні принтери, згідно рахунку-фактури від 02 квітня 2008 року; та кредитні справи фізичних осіб. (Т.-4, а.с. 180-182, 242)

- протоколом виїмки від 15 грудня 2011 року, згідно якого в Управлінні державної реєстрації Донецької міської ради вилучено оригінали реєстраційної справи ТОВ "Гранд Принт Донецьк", які свідчать, що з 16 травня 2005 року по 26 жовтня 2010 року, ОСОБА_3 був директором та учасником ТОВ "Гранд Принт Донецьк". (Т.-5, а.с. 39-40)

- завіреною копією протоколу обшуку від 26 лютого 2010 року, згідно якого за місцем проживання ОСОБА_3, а саме в квартирі АДРЕСА_2, вилучено печатку ТОВ "Гранд Принт Донецьк", печатку "Для документів" ТОВ "Гранд Принт Донецьк", печатку "Для зовнішньоекономічної діяльності" ТОВ "Гранд Принт Донецьк", штамп "Гранд Принт Донецьк", та інші штампи і печатки. (Т.-5, а.с. 100-101)

- висновком експерта № 955 від 09 грудня 2011 року, згідно якого підписи від імені гр. ОСОБА_3 в кредитному договорі № 012/05/00164 від 10.04.2008 укладеному між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Гранд Принт Донецьк"; в договорі № 020408/1 від 02.04.2008; в додатку до договору № 020408/1 від 02.04.2008 - специфікації на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; в рахунку-фактурі від 02.04.2008 на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; в видатковій накладній від 02.04.2008 на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; в договорі застави основних засобів № 012/05/00164/1 від 10.04.2008 року виконані гр. ОСОБА_3 (Т.-5, а.с. 128-138)

- висновком експерта № 956 від 08 грудня 2011 року, згідно якого відтиски печатки ТОВ "Гранд Принт Донецьк" в кредитному договорі № 012/05/00164 від 10.04.2008 укладеному між ВАТ "Райффайзен Бак Аваль" та ТОВ "Гранд Принт Донецьк"; додатку № 1 до кредитного договору № 012/05/00164 від 10.04.2008; анкеті на отримання кредиту від 04.04.2008; клопотанні від 04.04.2008 за вих. №0404/4; розшифровці кредиторської заборгованості станом на 01.04.2008; виписці із балансу станом на 24.04.2008; виписці із балансу станом на 01.07.2008; договорі № 020408/1 від 02.04.2008; додатку до договору № 020408/1 від 02.04.2008 - специфікації на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; рахунку-фактурі від 02.04.2008 на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; видатковій накладній від 02.04.2008 на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; договорі застави основних засобів № 012/05/00164/1 від 10.04.2008 року було нанесено способом високого друку за допомогою кліше.

Відтиск печатки ТОВ "Фірма "Опт-Інтегралторг" на договорі № 020408/1 від 02.04.2008; на додатку до договору № 020408/1 від 02.04.2008 - специфікації на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; на рахунку-фактурі від 02.04.2008 на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; на видатковій накладній від 02.04.2008 на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV" було нанесено струменевим способом за допомогою копіювально-множильної техніки.

Відтиски круглої печатки в кредитному договорі № 012/05/00164 від 10.04.2008 укладеному між ВАТ "Райффайзен Бак Аваль" та ТОВ "Гранд Принт Донецьк"; додатку № 1 до кредитного договору № 012/05/00164 від 10.04.2008; анкеті на отримання кредиту від 04.04.2008; клопотанні від 04.04.2008 за вих. №0404/4; розшифровці кредиторської заборгованості станом на 01.04.2008; виписці із балансу станом на 24.04.2008; виписці із балансу станом на 01.07.2008; договорі № 020408/1 від 02.04.2008; додатку до договору № 020408/1 від 02.04.2008 - специфікації на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; рахунку-фактурі від 02.04.2008 на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; видатковій накладній від 02.04.2008 на 2 широкоформатні принтери "Scitex XL 2200 UV"; договорі застави основних засобів № 012/05/00164/1 від 10.04.2008 року нанесені печаткою ТОВ "Гранд Принт Донецьк", яка надана на дослідження. (Т.-5, а.с. 145-162)

- речовим доказом - печаткою ТОВ "Гранд Принт Донецьк". (Т.-5, а.с. 164-168)

- документами - розрахунком заборгованості ТОВ "Гранд Принт Донецьк" по кредитному договору № 012/05/00164 від 10.04.2008, згідно якої станом на 24.11.2011 заборгованість по тілу кредиту становить 788 989, 27 доларів США, а по відсотках - 122 611,21 доларів США. Загальна заборгованість станов

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами гр. ОСОБА_11

- показаннями потерпілого ОСОБА_11, який пояснив, що приблизно в травні 2007 року, він вирішив придбати автомобіль "Лексус", та з даного питання звернувся до ОСОБА_3 Після того, як автомобіль був поставлений, між ним та ОСОБА_3 зав'язались дружні відносини. Через знайомих він дізнався, що ОСОБА_3 був авторитетним спеціалістом в сфері автомобільного бізнесу.

Через деякий час ОСОБА_3 запропонував йому та ОСОБА_54 вести спільний бізнес, який полягав в поставці з-закордону в Україну автомобілів та їх подальший продаж, на що вони погодились. Після цього, ОСОБА_3 запропонував їм стати учасниками підконтрольного йому ТОВ "Вайд Авто". На дану пропозицію вони погодились, і його донька - ОСОБА_32 здійснила грошовий внесок в статутний фонд товариства, які він надав останній, в наслідок чого була введена до складу учасників даного товариства, а він призначений генеральним директором. Від імені ОСОБА_54 учасником товариства став син останнього - ОСОБА_55, який також вніс відповідну суму грошей в статутний капітал ТОВ "Вайд Авто". Іншими двома учасниками був ОСОБА_6, який виступав від ОСОБА_3, та ОСОБА_31, який виступав від ОСОБА_40 Частка в статутному фонді, між вказаними 4-ма особами була розділена в рівних частках.

Крім того, на товаристві спочатку працювала бухгалтером мати ОСОБА_3 - ОСОБА_56, а потім бухгалтером стала дружина ОСОБА_40 - ОСОБА_72. З жовтня 2007 року, він працював генеральним директором ТОВ "Вайд Авто", а ОСОБА_13 - директором. Також на товаристві працювала секретарем ОСОБА_58, яка допомагала в роботі, а саме допомагала підготовлювати документи пов'язані з купівлею-продажем автомобілів та виконувала кур'єрську роботу.

ОСОБА_3 займався питаннями поставки автомобілів з США та їх розмитненням, однак ні в складі засновників, ні в складі співробітників товариства не значився. В подальшому він помітив, що ОСОБА_3 приховує від нього та ОСОБА_54 багато деталей роботи, а саме не дає чіткі бухгалтерських звітів, в зв'язку з чим вони не могли з останнім продовжувати співпрацю та вирішили припинити спільні ділові відносини, та на початку 2008 року створив власне ТОВ "Вайд Авто Україна", учасниками якого стала ОСОБА_32 та ОСОБА_55, які фактично вийшли зі складу учасників ТОВ "Вайд Авто". В зв'язку з фактичним виходом половини учасників з ТОВ "Вайд Авто", ніякі матеріальні цінності останнього та компенсацію він та ОСОБА_54 не отримали.

В кінці березня 2008 року, коли вони із ОСОБА_3 ще працювали під спільним брендом "Вайд Авто", але вже кожен на себе, він в рамках даного товариства відкрив власний рахунок в КБ "НРБ", та найняв власного бухгалтера, який контролював даний рахунок. Продаж автомобілів він проводив через свій рахунок, а ОСОБА_3 через свій.

До березня 2008 року, він та ОСОБА_54 остаточно відділилися від бізнесу ОСОБА_3, та почали працювати самостійно. Він змінив постачальників автомобілів і з того часу із ОСОБА_3 спільно не працював. На момент розірвання спільного бізнесу ОСОБА_3 залишився винним йому та ОСОБА_54 по 300 000 доларів США, про що 03 березня 2008 року написав відповідну боргову розписку. Дані гроші були боргом ОСОБА_3, який виник під час спільного ведення бізнесу. У вказану суму входять гроші, які останній не надав з прибутків за час спільної праці ТОВ "Вайд Авто", активи, які не були розподілені в наслідок виходу 50% учасників товариства та гроші, які він особисто, з власного банківського рахунку, який відкритий в "НРБ" (на даний час "Сбербанк России") перерахував на ТОВ "Вайд Авто" для розвитку його діяльності. Також, з вказаною метою він передавав і особисто ОСОБА_3 грошові кошти для придбання різних автомобілів. При яких обставинах і коли саме передавались вказані грошові кошти він не пам'ятає.

ОСОБА_3 також винен гроші ОСОБА_54 в зв'язку з вищевказаними подіями, так як останній також інвестував в діяльність ТОВ "Вайд Авто".

Крім того, через декілька днів, ОСОБА_3, щоб у нього та ОСОБА_54 не виникло сумнівів з приводу намірів останнього щодо повернення грошових коштів, написав ще одну боргову розписку, з приводу переоформлення на нього та ОСОБА_54 50% земельної ділянки, що розташована на землях Іванковичівської сільської ради Васильківського р-ну. Як пояснював ОСОБА_3 вказана земельна ділянка розташована в с. Кругрик, та зареєстрована на іншу особу, хоча фактично належить йому. Також, ОСОБА_3 приклав до розписки копію акту на землю.

Після відкриття ТОВ "Вайд Авто Україна", з початку 2008 року, він працював генеральним директором. Основним видом діяльності даного товариства являлася оптово-роздрібна торгівля автомобілів, однак в 2009 році товариство ліквідоване.

Приблизно 25 березня 2008 року, ОСОБА_3 звернувся до нього з проханням дати під реалізацію два автомобілі "Acura МDХ", які він вже завіз в Україну та розмитнив. Дані автомобілі на той час знаходились на майданчику ТОВ "Вайд Авто Україна", що по Дніпровській набережній,17 в м. Києві.

Після проведення переговорів, він погодився на прохання ОСОБА_3, та передав останньому вище вказані автомобілі. Зазначені автомобілі були передані ОСОБА_3, ОСОБА_57, який на той час являвся працівником товариства. Документи з приводу передачі вказаних автомобілів ОСОБА_3 під реалізацію не оформлялись, так як на той час з ОСОБА_3 були довірливі відносини.

Згідно домовленості із ОСОБА_3, після реалізації даних автомобілів останній повинен був повернути грошові кошти в сумі 74 000 доларів США за кожен автомобіль. Після продажу автомобілів ОСОБА_3 перерахував зі свого рахунку на рахунок митниці 36 000 доларів США за розмитнення іншої партії автомобілів для ТОВ "Вайд Авто Україна" в рахунок погашення боргу за вище вказані 2 автомобілі "Acura МDХ", однак 112 000 доларів США, які залишався винний йому та ОСОБА_54 так і не сплатив. Спроби зв'язатися із ОСОБА_3 були безрезультатними, оскільки останній не відповідав на телефонні дзвінки, а потім взагалі почав переховуватись.

В наслідок злочинних дій ОСОБА_3 злочином йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 356 000 доларів США. (Т.-6, а.с. 74-77)

- протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_3 від 04 серпня 2011 року, згідно якого ОСОБА_11 наполіг на раніше даних показаннях, а ОСОБА_3 підтвердив факт не повернення ТОВ "Вайд Авто Україна" грошових коштів в сумі 112 доларів США за 2 автомобілі "Acura МDХ", які він брав під реалізацію, та заперечив факт заборгованості перед гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_54 в розмірі 600 000 доларів США. (Т.-6, а.с. 79-85)

- показаннями свідка ОСОБА_32, яка пояснила, що приблизно в 2007 році, її батько - ОСОБА_11 познайомився зі ОСОБА_3

Через деякий час ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_11 та ОСОБА_54 вести спільний бізнес з приводу купівлі-продажу автомобілів. На вказану пропозицію останні погодилися. Внаслідок цього, на прохання ОСОБА_11, вона стала одним з учасників ТОВ "Вайд Авто". Вона внесла до статутного капіталу товариства певну суму грошових коштів, які їй надав для цього ОСОБА_11 Від ОСОБА_54 учасником товариства став син останнього - ОСОБА_55, який також вніс відповідну суму грошей в статутний капітал ТОВ "Вайд авто". Іншими двома засновниками був ОСОБА_6, який виступав від ОСОБА_3, та ОСОБА_31, який виступав від ОСОБА_40 Частка в статутному фонді, між вказаними 4-ма особами була розділена в рівних частках.

В зв'язку з чим відбувся вихід 2-х учасників зі складу ТОВ "Вайд Авто", а саме її та ОСОБА_55, їй невідомо. Вона вийшла зі складу учасників ТОВ "Вайд Авто" на прохання батька. Після цього, вона та ОСОБА_55 стали співзасновниками ТОВ "Вайд Авто Україна", до статутного капіталу якого вона також внесла грошові кошти надані батьком. Керівництво ТОВ "Вайд Авто Україна" здійснював ОСОБА_11 та ОСОБА_54, а вона лише юридично була його учасником. (Т.-6, а.с. 86-88)

- показаннями свідка ОСОБА_57, який пояснив, що приблизно в серпні 2007 році, ОСОБА_11 запропонував йому стати заступником директора ТОВ "Вайд Авто". На вказану пропозицію він погодився. До учасників товариства входила ОСОБА_32, та син ОСОБА_54 - ОСОБА_55 Директором був ОСОБА_13 Також працювала секретар ОСОБА_58 та бухгалтер. Вказане товариство займалось поставкою автомобілів з США на територію України та подальшим їх продажем. Поставкою автомобілів займався ОСОБА_3 та ОСОБА_13, однак яким чином вони здійснювали поставку автомобілів, та через які фірми йому невідомо, так як останні це тримали в таємниці, що і стало однією з підстав розподілу майна товариства.

Приблизно в грудні 2008 року, ОСОБА_32 та ОСОБА_55 вийшли зі складу учасників ТОВ "Вайд Авто" та утворили власне ТОВ "Вайд Авто Україна", яке також займалось поставкою з-за кордону автомобілів в Україну. В результаті виходу частини учасників майно ТОВ "Вайд Авто" не було розділене з ТОВ "Вайд Авто Україна". Генеральним директором вказаного товариства став ОСОБА_11, заступником директора став ОСОБА_54, а він був керівником відділу продаж. ТОВ "Вайд Авто Україна" знаходилось по вул. Предславенській, 38, оф. 192, а автомайданчик по Дніпровській набережній, 17.

Під час діяльності ТОВ "Вайд Авто Україна", ОСОБА_3 взяв у даного товариства під реалізацію 2 автомобіля "Acura МDX", однак реалізувавши їх грошові кошти ТОВ "Вайд Авто Україна" не повернув. Вартість вказаних автомобіль складала приблизно по 70 000 доларів США кожен.

Зазначені автомобілі він особисто передавав ОСОБА_3, та це було приблизно 31 березня 2008 року, о 11 годині. ОСОБА_3 забрав вказані автомобілі з торгового майданчика ТОВ "Вайд Авто Україна", що по Дніпровській набережній 17 в м. Києві.

Ніякі договори з приводу передачі ОСОБА_3 2-х автомобілів "Acura МDX" не укладались. В наслідок продажі ОСОБА_3 вказаних автомобілів, на прохання останнього, ТОВ "Вайд Авто Україна" були випасанні довідки-рахунки, в яких вказані прізвища осіб, які зазначив ОСОБА_3 ( Т.-6, а.с. 89-92)

- показаннями свідка ОСОБА_54, який пояснив, що приблизно в 2007 році, ОСОБА_11 запропонував йому стати учасником ТОВ "Вайд Авто", при цьому пояснивши, що вказане товариство займається поставкою автомобілів з США в Україну. Також, ОСОБА_11 повідомив, що фактичними власники зазначеного товариства є ОСОБА_3 та ОСОБА_40, які є серйозними та поважними особами, однак останнім потрібні інвестиції для розвитку бізнесу. Так як він давно хотів зайнятись купівлею-продажем автомобілів, а ОСОБА_11 завірив, що у ТОВ "Вайд Авто" схема поставок автомобілів вже відпрацьована та нічого окрім інвестицій робити непотрібно, він погодився стати співзасновником ТОВ "Вайд Авто". Згідно домовленості, він вніс в статутний фонд ТОВ "Вайд Авто" грошові кошти в сумі 10 500 гривень, а юридично співзасновником став його син - ОСОБА_55 Крім того співзасновником ТОВ "Вайд Авто" стала донька ОСОБА_11 - ОСОБА_32 Іншими двома засновниками був ОСОБА_6, який виступав від ОСОБА_3, та ОСОБА_31, який виступав від ОСОБА_40 Частка в статутному фонді, між вказаними 4-ма особами була розділена в рівних частках.

З того часу діяльністю ТОВ "Вайд Авто" займався ОСОБА_11, а він займався іншими справами, та лише передав ОСОБА_11 необхідні грошові кошти для розвитку ТОВ "Вайд Авто".

Ніякої інформації з приводу рахунків товариства та руху коштів товариства йому та ОСОБА_11 не давались. Крім того, бухгалтерськими звітами займалась мати ОСОБА_3 Директор товариства - ОСОБА_13, також тісно співпрацював зі ОСОБА_3 Поставкою автомобілів займався ОСОБА_3 та ОСОБА_13 Крім того ОСОБА_40 та ОСОБА_3 контролювали всі грошові кошти товариства, мали доступи до його рахунків та печатки. Він, ОСОБА_11, та їх діти доступу до печатки та фінансів товариства не мали.

В зв'язку з тим, що ОСОБА_3 та ОСОБА_40 не давали їм чітких звітів по діяльності товариства, доступу до рахунків, приховували прибутки вони вирішили припинити з останніми ведення спільного бізнесу, і на початку 2008 року створили власне ТОВ "Вайд Авто Україна", учасниками якого стала ОСОБА_32 та ОСОБА_55, які фактично вийшли зі складу учасників ТОВ "Вайд Авто". В зв'язку з виходом половини учасників з ТОВ "Вайд Авто", ніякі матеріальні цінності останнього та компенсацію вони не отримали.

За час ведення спільного бізнесу, він передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 000 доларів США на інвестування діяльності ТОВ "Вайд Авто". Зі слів ОСОБА_11, вказані грошові кошти він передав ОСОБА_3

На момент розірвання спільного бізнесу ОСОБА_3 залишився винним ОСОБА_11 300 000 доларів США, який також здійснював фінансування ТОВ "Вайд авто", та інвестовані грошові кошти назад не отримав.

В зв'язку з виниклим боргом, 03 березня 2008 року, він разом з ОСОБА_11 зустрілись зі ОСОБА_3 в ресторані, що знаходиться в "Арені". Під час вказаної зустрічі ОСОБА_3 підтвердив, що винен йому та ОСОБА_11 по 300 000 доларів США, про що написав відповідну боргову розписку. Дана сума грошових коштів була боргом ОСОБА_3, який виник в наслідок спільного ведення бізнесу, від чого останній не відмовлявся та зобов'язувався їх повернути. У вказану суму входять активи, які не були розподілені в наслідок виходу 50% учасників товариства та гроші, які були інвестовані для розвитку ТОВ "Вайд Авто". При яких обставинах і коли саме передавались вказані гроші він не пам'ятає.

Крім того, через декілька днів, ОСОБА_3, щоб у нього та ОСОБА_11 не виникло сумнівів з приводу намірів останнього по поверненню грошових коштів, написав ще одну боргову розписку, з приводу переоформлення на нього та ОСОБА_11 50% земельної ділянки, що розташована на землях Іванковичівської сільської ради Васильківського р-ну. Як пояснював ОСОБА_3 вказана земельна ділянка розташована в с. Круглик, та зареєстрована на іншу особу, хоча фактично належить йому. Також, ОСОБА_3 приклав до розписки копію акту на землю.

Після заснування ТОВ "Вайд Авто Україна", з початку 2008 року, ОСОБА_11 був генеральним директором даного товариства. Основним видом діяльності товариства була оптово-роздрібна торгівля автомобілів, однак в 2009 році товариство ліквідоване. (Т.-6, а.с. 93-97)

- показаннями свідка ОСОБА_13, який пояснив, що приблизно в 2006 році він познайомився зі ОСОБА_3 В той час він працював начальником відділу продаж в автосалоні ТОВ "Реал Авто", що в м. Донецьк, куди ОСОБА_3 поставляв автомобілі.

На початку 2007 року, він вирішив звільнитись з ТОВ "Реал Авто", а ОСОБА_3 запропонував йому аналогічну роботу. Першочергово він працював менеджером з продажу автомобілів на фірмі, що знаходилась в м. Донецьк, по вул. Мира, 8, оф. 204.

В травні 2007 року, на вимогу ОСОБА_3, він переїхав в м. Київ, так як ОСОБА_3 там заснував ТОВ "Вайд Авто". На першочергове прохання ОСОБА_3, він відмовився бути директором вказаного товариства, однак останній пригрозив звільненням, внаслідок чого він дав свою згоду. Засновниками товариства був ОСОБА_31 та ОСОБА_6 ОСОБА_31 виступав як неофіційний представник ОСОБА_40, а ОСОБА_6 виступав як неофіційний представник ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_31 та ОСОБА_6 надали довіреність ОСОБА_3 на керування товариством.

Офіс ТОВ "Вайд Авто" знаходився по вул. Лютеранська, 16, оф. 14. В кінці літа 2007 року, був змінений статут ТОВ "Вайд Авто", в зв'язку з входом до нього ще 2-х учасників та розподілу часток статутного капіталу. Юридично новими учасниками товариства став ОСОБА_55 та ОСОБА_32, а фактично батьки останніх - ОСОБА_54 та ОСОБА_11 Частка статутного капіталу була рівномірно розподілена між ОСОБА_31, ОСОБА_6, ОСОБА_55 та ОСОБА_32 ОСОБА_54 та ОСОБА_11 були інвесторами ТОВ "Вайд Авто", в зв'язку з чим їх діти і стали учасниками товариства. З того часу на товаристві також почав працювати ОСОБА_11 та ОСОБА_57

На початку 2008 року зі складу ТОВ "Вайд Авто" вийшли ОСОБА_54 та ОСОБА_11 Це було пов'язано з фінансовими непорозуміннями, які склались між ОСОБА_11, ОСОБА_54 та ОСОБА_3 і ОСОБА_40 При виході 50% учасників товариства активи розподілені не були. Крім того, фінансування ОСОБА_11 та ОСОБА_54 ТОВ "Вайд Авто", ніяким договором закріплено не було, та це обумовлювалось в усній формі зі ОСОБА_3

Фактично керівництво фінансово-господарською діяльністю та розпорядження грошовими коштами ТОВ "Вайд Авто" здійснював ОСОБА_3 (Т.-8, а.с. 155-184)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_13 та ОСОБА_3, від 21 жовтня 2011 року, згідно якої ОСОБА_13 підтвердив, що ОСОБА_3 здійснював фактичне керівництво ТОВ "Вайд Авто", щодо ведення фінансово-господарської діяльності та розпоряджався всіма грошовими коштами останнього, а він лише виконував вказівки ОСОБА_3

В свою чергу ОСОБА_3 відмовився давати показання, мотивуючи це порушенням його прав, що виразилось в проведенні слідчої дії лише за участю 1-го з 3-х обраних ним захисників. (Т.-8, а.с. 194-196)

- показаннями свідка ОСОБА_58, яка пояснила, що в 2007 році, вона влаштувалась на посаду офіс-менеджера в ТОВ "Вайд Авто", що знаходилось по вул. Лютеранська в м. Києві. На той час в товаристві працював ОСОБА_13, який був юридично директором, та ОСОБА_3, який був фактично директором та власником вказаного товариства. Управлінням ТОВ "Вайд Авто" займався ОСОБА_3, а ОСОБА_13 лише виконував вказівки останнього. ОСОБА_3 був представлений їй як головна особа товариства, вказівки якої виконували всі, однак наскільки їй було відомо останній юридично не був учасником товариства, так як і ОСОБА_40 Від останніх учасниками товариства виступив ОСОБА_6 та ОСОБА_31

Поставками автомобілів та розрахунками в повному обсязі займався ОСОБА_3, який і узгоджував з клієнтами строки поставки автомобілів та їх вартість.

В подальшому фактичними співзасновниками товариства стали ОСОБА_11 та ОСОБА_54, а юридичними учасниками товариства діти останніх. Через деякий час ОСОБА_11 та ОСОБА_54 фактично вийшли зі складу учасників товариства, що було пов'язано з нерівномірним розподіленням ОСОБА_3 прибутків товариства.

Доступ до рахунків товариства мав юридично ОСОБА_13, а фактично - ОСОБА_3, в якого на комп'ютері і була встановлена програма банк-клієнт.

Після виходу з ТОВ "Вайд Авто" ОСОБА_11 утворив ТОВ "Вайд Авто Україна", після чого на прохання ОСОБА_3 передав останньому під реалізацію 2 автомобілі "Acura MDX". Продавши зазначені автомобілі ОСОБА_3 грошові кошти ОСОБА_11 так і не повернув.

Від співробітників товариства вона знала, що ОСОБА_3 залишився винний ОСОБА_54 та ОСОБА_11 грошві кошти, але яку суму, та за що їй невідомо. (Т.-8, а.с. 202-207, 208-211, Т.-11, а.с. 49-52)

- протоколом виїмки від 16 січня 2009 року, згідно якого в Печерській районній державній адміністрації м. Києва вилучено юридичну справу ТОВ "Вайд Авто", якою підтверджується, що його учасниками був ОСОБА_6, ОСОБА_31, ОСОБА_32 та ОСОБА_55 (Т.-7, а.с. 42-43)

- протоколом виїмки від 04 серпня 2011 року, згідно якого в ОСОБА_11 вилучено боргову розписку виконану ОСОБА_3 з приводу отримання грошових коштів в гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_54 в сумі 600 000 доларів США, від 03.03.2008; розписку виконану ОСОБА_3 з приводу переоформлення 50 % земельної ділянки від 06.03.2008; копію державного акту на право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_59 від 23.01.2008.

(Т.-6, а.с. 56)

- висновком експерта № 680 від 03 вересня 2011 року, згідно якого рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_3 в розписці від 03 березня 2008 року та в розписці від 06 березня 2008 року виконані гр. ОСОБА_3

(Т.-6, а.с. 65-71)

- документами - протоколом учасників загальних зборів № 2 від 07 серпня 2007 року, згідно якого учасниками ТОВ "Вайд Авто" стали ОСОБА_6, ОСОБА_31, ОСОБА_32 та ОСОБА_55, кожен з яких володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 25%; заявою від 09 серпня 2007 року, згідно якої ОСОБА_60 передав 25% статутного капіталу ТОВ "Вайд Авто" від належної йому частки, а також прав та обов'язків засновника ОСОБА_32; заявою від 13 серпня 2007 року, згідно якої ОСОБА_6 передав 25% статутного капіталу ТОВ "Вайд Авто" від належної йому частки засновника ОСОБА_55; статутом в новій редакції ТОВ "Вайд Авто" від 07 серпня 2007 року, згідно якого учасниками товариства в рівних долях є ОСОБА_6, ОСОБА_31, ОСОБА_32 та ОСОБА_55; борговою розпискою виконаною ОСОБА_3 з приводу отримання грошових коштів в гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_54 в сумі 600 000 доларів США, від 03.03.2008; розпискою виконаною ОСОБА_3 з приводу переоформлення 50 % земельної ділянки від 06.03.2008; копію державного акту на право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_59 від 23.01.2008, якою ОСОБА_3 аргументував переоформлення земельної ділянки на ОСОБА_11 та ОСОБА_54, запевняючи, що має на неї право власності. (Т.-7, а.с. 60, 65, 66, 88-103, Т.-6, а.с. 57-60)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами гр. ОСОБА_12

- показаннями потерпілого ОСОБА_12, який пояснив, що на початку 2008 року він вирішив придбати декілька автомобілів за кордоном з метою подальшого їх продажу в Україні. При розмові з ОСОБА_61, останні повідомив про ТОВ "Вайд Авто", яке займається поставкою автомобілів з США в Україну. При розмові зі знайомими останні відгукувались про ТОВ "Вайд Авто" лише позитивно.

Згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_61, 22 травня 2008 року він приїхав до м. Києва, де зустрівся з останнім. В подальшому вони поїхали до офісу ТОВ "Вайд Авто", що по вул. Лютеранська, 16, оф. 14. Зайшовши в офіс їх зустрів директор товариства - ОСОБА_13 та секретар - ОСОБА_58, після чого останній запросив до себе в кабінет.

На запитання коли буде ОСОБА_18, ОСОБА_13 відповів, що всі питання можна обсудити з ним. При подальшій бесіді ОСОБА_13 розповів, що поставки автомобілів здійснюються з США, при цьому показав праси, специфікації та супровідний лист про відправку автомобілів з США в Німеччину.

Приблизно об 11 годині прийшов ОСОБА_18, який також підтвердив слова ОСОБА_13, і вже під час подальшої розмови чи ОСОБА_63, чи ОСОБА_18 повідомили, що з США вже відправлена чергова партія автомобілів, яка має прибути через два тижні, і з цією партії є два вільні автомобілі "Acura MDX" у повній комплектації, вартість кожного з яких складала 313 757 гривень та запропонував йому купити вказані автомобілі за умови внесення передплати у розмірі 10% від їх вартості. На вказану пропозицію він погодився. Тоді, ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_3 та порадився з останнім з приводу продажу вказаних автомобілів, при цьому обумовив зі ОСОБА_3 ціну та умови поставки. ОСОБА_3 погодився продати вказані автомобілі, після чого ОСОБА_13 повідомив, що ОСОБА_3 являється фактичним засновником ТОВ "Вайд Авто".

ОСОБА_18 та ОСОБА_13 зробили розрахунок суми передоплати, яка складала 14 000 доларів США, тобто по 7 000, 00 доларів США за кожен з автомобілів. Він погодився на вказану передплату і ОСОБА_58 підготувала договір № ВАУ-000278 від 22.05.2008, про поставку двох автомобілів "Acura MDX". Також до вказаного договору були роздруковані додатки у вигляді специфікації та рахунку фактури. Згідно умов договору за дані автомобілі він мав сплатити ТОВ "Вайд Авто" грошові кошти в сумі 627 514 гривень. При цьому, він домовився з ОСОБА_13, що за автомобілі буде здійснювати розрахунок у доларах США готівкою. Згідно розрахунку ОСОБА_13, він мам сплатити по 65 000 доларів США за кожен автомобіль.

Обумовлені 14 000 доларів США він передав ОСОБА_13 в той же день. Після цього, ОСОБА_13 підписав вказаний договір з додатками, скріпив його печаткою ТОВ «Вайд Авто», та передав йому. Ознайомившись з умовами вказаного договору він попрохав ОСОБА_13 внести в нього відомості про внесення передплати у розмірі 14 000 доларів США, на що останній повідомив, що не може цього зробити, оскільки розрахунки в доларах США заборонені. Відповідно до змісту вказаного договору ним було внесено передплата у розмірі 67 200 гривень, що на той час по курсу НБУ становило 14 000 доларів США. Він погодився на вказані умови і підписав договір. В подальшому він поїхав додому.

Перебуваючи у м. Києві він заїжджав на ТОВ "Вайд Авто" та цікавився на якій стадії знаходиться поставка автомобілів. Під час одного з візитів йому дали номера кузовів автомобілів "Acura MDX", які ТОВ "Вайд Авто" мало поставити, а саме: № НОМЕР_13, № НОМЕР_14. Вказані номери йому надав ОСОБА_13 не поставлення автомобілів в обумовлені строки ОСОБА_13 та ОСОБА_58 пояснювали, що це обумовлено затримкою транспорту для перевозки вказаних автомобілів з Німеччини до України.

Під час одного з візитів у офіс ТОВ "Вайд Авто", приблизно в середині червня 2008 року, він познайомився зі ОСОБА_3, який розповів більш детально про поставку автомобілів з США в Україну, а також набрав по телефону "Скайп" Філімона ОСОБА_64, з яким спілкувався про замовлення автомобілів з заводу, їхні комплектації, ціни та кількість. ОСОБА_64 також запевнив його, що ТОВ "Вайд Авто" сама надійна фірма з якою варто мати справу. В ході вказаної бесіди ОСОБА_3, на його запитання, звідки така сума грошей береться на придбання вказаних автомобілів повідомив, що працює з ОСОБА_65, який володіє банком "Фамільний", а також хоче отримати акредитив в США під гарантії КБ "Надра". Пізніше йому стало відомо, що ОСОБА_65 являється власником ТОВ "Авто № 1" та товаришем Філімона ОСОБА_64.

Коли йому стало відомо, що замовлені автомобілі в дорозі, про що можна було переконатись за допомогою мережі "Інтернет", або зателефонувавши в Німеччину, він здійснив за них оплату відповідно до платіжних доручень від 10.07.2008 - 90 000 доларів США, 14.07.2008 - 20 000 доларів США та 22.07.2008 - 20 000 доларів США. Вказані грошові кошти він передавав особисто ОСОБА_13 Вказані грошові кошти були передані ОСОБА_13 в присутності ОСОБА_58 та ОСОБА_3 Кожен раз після сплати вказаних сум грошових коштів ОСОБА_13 видавав йому платіжне повідомлення, яке підписував та ставив на ньому круглу печатку ТОВ "Вайд Авто".

Також, 01.07.2008, він передав ОСОБА_13 готівкові грошові кошти у сумі 77 411 гривень, та 4 008 доларів США за розмитнення та доставку з Німеччини до м. Києва автомобіля "BMW X6" кузов № НОМЕР_2, який він разом з ОСОБА_61 придбав у США. Всього на придбання, розмитнення та доставку вказаного автомобіля він витратив 105 000 доларів США, з яких ОСОБА_66 належало 45 750 доларів США, а йому 59 250 доларів США.

11.07.2008, він передав ОСОБА_13 в присутності ОСОБА_3 та ОСОБА_58 грошові кошти в розмірі 200 000 гривень. Грошові кошти передавав в приміщенні офісу ТОВ "Вайд Авто", та вони були передоплатою за придбання автомобіля "Lexus LX 570", кузов № НОМЕР_3.

14.07.2008, ним за автомобіль "Lexus LX 570", кузов № НОМЕР_3, в офісі ТОВ "Вайд Авто" сплачено залишок у розмірі 239 200 гривень. Вказані грошові кошти також передавались ОСОБА_13 в присутні ОСОБА_58 та ОСОБА_3

22.07.2008, в приміщенні офісу ТОВ "Вайд Авто", ОСОБА_13 отримав від нього 1 000 доларів США, в якості передоплати за автомобіль "BMW X6". Всього він мав сплатити вказаного дня завдаток в розмірі 10% вартості автомобіля, що становило 10 900 доларів США, але оскільки не мав при собі вказаної суми, то вніс лише 1 000 доларів США.

Приблизно 29.07.2008, йому зателефонував ОСОБА_3 та попросив привезти до салону ТОВ "Вайд Авто" автомобіль "BMW X6", кузов № НОМЕР_2, який він придбав разом з ОСОБА_61, оскільки зі слів ОСОБА_3 є клієнт який хоче його придбати. Він порадився з ОСОБА_61, і вони погодились надати вказаний автомобіль для огляду, при цьому обумовили, що вказаний автомобіль має бути проданий за 122 000 доларів США, про що повідомили ОСОБА_3 Доставити вказаний автомобіль до офісу ТОВ "Вайд Авто", він попросив ОСОБА_67, який в той же день його доставив за адресою офісу ТОВ "Вайд Авто". ОСОБА_67 повідомив його, що чекав людину, яка хотіла придбати вказаний автомобіль, але вона так і не з'явилась, і після цього йому знову зателефонував ОСОБА_3 та попросив залишити вказаний автомобіль у себе щоб прийшов клієнт та оглянув її. При цьому, ОСОБА_3 повідомив, що автомобіль буде зберігатись на автостоянці, на що він та ОСОБА_61 погодилися.

Через декілька днів він прийшов в офіс ТОВ "Вайд Авто" та звернувся до ОСОБА_13 і ОСОБА_3 з проханням повернути автомобіль "BMW X6", та автомобілі "Acura MDX", на що останні повідомили, що автомобіль "BMW X6" переданий їхнім дилерам до м. Донецьк, але за нього ще не розрахувались, тому грошові кошти вони повернути не можу, а автомобіль також не можуть повернути, оскільки він вже частково куплений. При цьому, ОСОБА_13 видав мені на руки платіжне повідомлення від 29.07.2008, про те, що він передав йому для реалізації автомобіль "BMW X6", кузов № НОМЕР_2.

На рахунок автомобілів "Acura MDX" ОСОБА_13 та ОСОБА_3 повідомили, що вказані автомобілі вже продані іншим особам, через їхніх дилерів, але повна сума грошових коштів за них ТОВ "Вайд Авто" не сплачена, тому грошових коштів вони повернути йому не можуть і запропонували на суму виручену за автомобілів "Acura MDX", яка становила 136 000 доларів США, придбати у них інші автомобілі, які є в наявності в США, та вже куплені ТОВ "Вайд Авто", на що він погодився.

22.07.2008 в приміщенні офісу ТОВ "Вайд Авто" він передав ОСОБА_13 9 600 доларів США, в якості попередньої оплати за поставку на протязі двох тижнів автомобіля "BMW X6" кузов № НОМЕР_4. Про отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_13 видав йому платіжне повідомлення від 22.07.2008.

Вказані грошові кошти, у сумі 9 600 доларів США, приблизно 15-19 серпня 2008 року, на його вимогу ОСОБА_3 та ОСОБА_13 повернули, оскільки від Фелімона ОСОБА_64 йому стало відомо, що автомобіль з таким номером кузова взагалі на територію України не планується поставляти. Також під час бесіди з ОСОБА_64, йому стало відомо, що "Lexus LX 570" кузов № НОМЕР_5, вже направлений на Україну. Цей "Lexus" мав бути поставлений замість "Lexus LX 570", кузов № НОМЕР_3, за який він сплатив готівкові грошові кошти у розмірі 200 000 гривень та 239 200 гривень. Також ОСОБА_64 повідомив, що автомобіль "Mercedes Benz S550" кузов № НОМЕР_6, вже відправлений до Німеччини.

Також, 22.07.2008, за вказаних обставин, крім вказаних 9 600 доларів США, він передав ОСОБА_13 готівку у розмірі 71 752 гртвень за розмитнення та доставку з Німеччини до України автомобіля "Infmiti FX 35", кузов № НОМЕР_7, про що останній видав йому платіжне повідомлення. За автомобіль "Infmiti FX 35", 01.07.2008, він сплатив ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 50 745 доларів США, про що ОСОБА_13 видав окреме платіжне повідомлення від 01.07.2008.

Перед ним повністю були виконані зобов'язання ТОВ "Вайд Авто" в оСВбі директора ОСОБА_13 щодо поставки та розмитнення автомобіля "Infiniti FX 35", кузов № НОМЕР_7, за який відповідно до платіжних повідомлень від 01.07.2008 та від 22.07.2008 він сплатив 71 752 гривень та 50 745 доларів США.

04.08.2008, в офісі ТОВ "Вайд Авто" він сплатив грошові кошти ОСОБА_13 та ОСОБА_3 в сумі 9 900 доларів США за автомобіль "BMW X6", за який 22.07.2008 сплатив 1 000 доларів США, 12 400 доларів США за автомобіль "BMW X6 5.0" та 107 000 доларів США за автомобіль "Mercedes S550", про що ОСОБА_13 надав йому платіжне повідомлення від 04.08.2008, яке підписав та поставив на ньому печатку ТОВ "Вайд Авто". Також до вказаного платіжного доручення було занесено відомості про те, що директор ТОВ "Вайд авто" ОСОБА_13 отримав від нього передплату за автомобілі "Mercedes GL 320" у сумі 70 150 доларів США, "Mercedes GL 450" у сумі 778 130 доларів США, "INFINITI FX 350" у сумі 53 742 доларів США, хоча вказані грошові кошти за вказані автомобілі в цей день він не сплачував, а вказані суми грошових коштів були перенесені з попередніх сплати ОСОБА_13 за автомобілі "Acura MDX" та "BMW Х6", який ТОВ "Вайд Авто" було продано за 120 500.

Наступного дня на його вимогу, в рахунок сплачених ним грошових коштів в офісі ТОВ "Вайд Авто" ОСОБА_13 видав платіжне повідомлення про сплату ним за автомобілі "Mercedes Benz S550", кузов № НОМЕР_6, "Mercedes Benz S550", кузов № НОМЕР_8, грошові кошти в сумі 219 000 доларів США, які мали відрахуватись від вже сплаченої ним суми грошових коштів.

Від ОСОБА_64 в телефонній бесіді, яка відбулась приблизно в другій половині серпня 2008 року, йому стало відомо, що автомобіль "Mercedes Benz S550", кузов НОМЕР_15, з США до Німеччини не відправлявся. Повідомивши про це ОСОБА_13 та ОСОБА_3, останні запропонували йому замінити автомобіль "Mercedes Benz S550", кузов № НОМЕР_8, на автомобіль "BMW X5", кузов № НОМЕР_9, який згідно даних для огляду документів вже був у дорозі з Німеччини в Україну.

Також, в рахунок сплачених ним грошових коштів ТОВ "Вайд Авто", 22.09.2008, в приміщенні офісу ТОВ "Вайд Авто" він з ОСОБА_13 уклав договір ВАУ-000340 та додатки до нього про поставку автомобіля "BMW X5 3.0", кузов № НОМЕР_10, який згідно наданих документів ОСОБА_13 вже був у дорозі разом з автомобілем "BMW X5", кузов № НОМЕР_9.

В подальшому йому стало відомо, що вказані автомобілі також розмитнені та реалізовані іншим особам.

Майже всі факти передачі зазначених грошових кошти відбувались у присутності секретаря ОСОБА_58. та ОСОБА_3.

Ближче до кінця вересня 2008 року, він почав нервувати та звертатись до ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_65 з проханням повернути грошові кошти, або віддати автомобілі. Під час одного з візитів в м. Київ, який відбувся 16.09.2008, йому зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що ОСОБА_3 в м. Києві він не знайде та запропонував приїхати до офісу ОСОБА_65, у банк "Фамільний" для обговорення повернення боргу. Прибувши за вказаною адресою, він пройшов у службовий кабінет ОСОБА_65, де вже знаходився ОСОБА_3, ОСОБА_65 та ОСОБА_18 ОСОБА_65 почав запитувати у ОСОБА_3, де його грошові кошти, на що ОСОБА_3 спочатку повідомив, що в нього їх забрали бандити, а потім почав пояснювати, що вказаними грошовими коштами ОСОБА_40, погасив власні кредити, а він купив своїй дівчині автомобіль "Infiniti", сплатив кредити ТОВ "Гранд Принт", купив квартиру у м. Києві, яку зареєстрував на дівчину, частина грошових коштів знаходиться в США у Філімона ОСОБА_64, а за частину грошових коштів придбав, декілька ділянок землі по декілька Га у Київській області. В подальшому ОСОБА_3 погодився передати ОСОБА_68 декілька автомобілів в якості погашення боргу та компенсувати борги, що виникли перед присутніми.

Так як ні автомобілі ні грошові кошти ОСОБА_3 йому так і не повернув, він звернувся з відповідною заявою до ГУБОЗ МВС України.

13.11.2008 його викликали до УБОЗ ГУМВС України в м. Києві, нібито для відшкодування ОСОБА_3 завданих збитків. Прибувши за вказаною адресою він зайшов в службовий кабінет ОСОБА_69, де вже знаходився ОСОБА_3 ОСОБА_69 повідомив, що ОСОБА_3 визнає заборгованість та хоче розрахуватись. Після цього ОСОБА_3 дістав 20 000 доларів США та передав їх йому. Однак, оскільки він відмовився писати розписку з приводу отримання вказаних грошових коштів та наголошував на заволодіння його грошовими коштами в наслідок протиправних дій ОСОБА_3 то повернув їх останньому і пішов.

До цього часу йому грошові кошти не повернуті та не поставлені наступні автомобілі:

два автомобіля "Acura MDX", номер кузову НОМЕР_13, НОМЕР_14. За указані автомобілі він відповідно до договору № ВАУ-000278 від 22.05.2008 сплатив передоплату в сумі 627514 грн., а потім сплачував за указані автомобілі 10.07.2008 грошові кошти в сумі 90 000 доларів США, 14.07.2008 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, 22.07.2008 грошові кошти в сумі 2000 доларів США, таким чином виплативши повну вартість даних авто;

автомобіль "Lexus LX 570", номер кузову НОМЕР_5. За вказаний автомобіль він відповідно до платіжного повідомлення від 11.07.2008 сплатив 200 000 гривень, та відповідно до платіжного повідомлення від 14.07.2008 сплатив 239 200 гривень;

автомобіль "BMW X5", номер кузову НОМЕР_9. За вказаний автомобіль він відповідно до платіжного повідомлення від 01.08.2008 сплатив 103 000 доларів США;

автомобіль "Mercedes S550", номер кузову НОМЕР_6. За вказаний автомобіль він відповідно до платіжного повідомлення від 04.08.2008 сплатив 107 160 доларів США.

автомобіль "BMW X5", номер кузову НОМЕР_16. За вказаний автомобіль він відповідно до договору поставки ВАУ-000340 від 22.09.2008 сплатив 449 450 гривень.

Крім того, йому не повернуті грошові кошти в розмірі 59 250 доларів США за реалізацію ТОВ "Вайд авто" автомобіля "BMW X6".

Всі зустрічі відбувались в офісі ТОВ "Вайд Авто", що по вул. Лютеранська, 16, оф. 14, де я в обов'язковій присутності ОСОБА_3 укладав з ОСОБА_13 як директором товариства договори поставки автомобілів, передавав останньому за них грошові кошти, якими ОСОБА_13 розпоряджався по вказівці ОСОБА_3. а саме передавав останньому, клав на рахунок товариства, чи перераховував партнерам. У відсутність ОСОБА_3, ОСОБА_13 відмовлявся підписувати будь-які документи та отримувати грошові кошти за автомобілі. (Т.-8, а.с. 137-148, 150-151, 152-153)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_12 та ОСОБА_3 від 12 вересня 2011 року, згідно якого ОСОБА_12 наполіг на раніше даних показаннях, а ОСОБА_3 відмовився давати показання. (Т.-8, а.с. 154)

- показаннями свідка ОСОБА_13, який пояснив, що приблизно з 2007 року, на вимогу ОСОБА_3, юридично він став директором ТОВ "Вайд Авто".

Однак, фактично керівництво фінансово-господарською діяльністю та розпорядження грошовими коштами ТОВ "Вайд Авто" здійснював ОСОБА_3, а він виконував всі вказівки останнього. ОСОБА_3 повністю займався поставкою з-закордону в Україну автомобілів, обумовлював з клієнтами комплектацію автомобілів, строки їх поставки та вартість.

Приблизно 15 травня 2008 року, до офісу ТОВ "Вайд Авто" зателефонував ОСОБА_3, та повідомив що приїде ОСОБА_18 та привезе покупців на автомобілі "ACURA MDX", та наказав йому зустріти та відповісти на всі запитання зазначених осіб та укласти договір про купівлю автомобілів. Покупці до офісу з'явились раніше ОСОБА_18 та він почав з ними спілкуватися та знайомитися. Один з них представився Валентином, а інший представився ОСОБА_12 Потім з'явився ОСОБА_18 та підключився до переговорів. Порозуміння у переговорах стосовно купівлі легкових автомобілів вони не досягли у зв'язку з тим, що ОСОБА_12, та його приятель відмовились надавати передоплату за вказані автомобілі. Через кілька днів ОСОБА_12, зателефонувавши на мобільний телефон попрохав познайомити його з фактичним власником ТОВ "Вайд Авто", тобто ОСОБА_3 У зв'язку з цим він зателефонував ОСОБА_3, та повідомив про бажання ОСОБА_12 познайомитися. ОСОБА_3 погодився та наказав йому надати номер мобільного телефону ОСОБА_12

Через деякий час він побачив в офісі ТОВ "Вайд Авто" ОСОБА_3, та ОСОБА_12, разом. З того часу всі питання та розмови, щодо реалізації автомобілів ТОВ"Вайд Авто" ОСОБА_12 вирішував зі ОСОБА_3

Відповідно до договору № ВАУ-000278 від 22.05.2008, він прийняв від ОСОБА_12, 90 000 доларів США, в якості передоплати за два автомобілі "Acura MDX" вин номер НОМЕР_13, НОМЕР_14, та виписав платіжне повідомлення від 10.07.2008, яке він засвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, відповідно до договору № ВАУ-000278 від 22.05.2008, він прийняв від ОСОБА_12, 20 000 доларів США в якості передоплати за два автомобілі "Acura MDX", вин номер НОМЕР_13, НОМЕР_14, та виписав платіжне повідомлення від 14.07.2008, яке засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, відповідно до договору № ВАУ-000278 від 22.05.2008, він прийняв від ОСОБА_12, 20 000 доларів США в якості передоплати за два автомобілі "Acura MDX" вин номер НОМЕР_13, НОМЕР_14, та виписав платіжне повідомлення від 22.07.2008, яке засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, він видав платіжне повідомлення від 01.07.2008, відповідно до якого отримав від ОСОБА_12, в якості передоплати за митне оформлення автомобіля "BMW X6", вин номер НОМЕР_2, грошові кошти в сумі 77 411 гривень, та за доставку 4 008 доларів США, яке засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, ним видане платіжне повідомлення від 29.07.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, отримав на реалізацію автомобіль "BMW X6", вин номер НОМЕР_2, вартістю 120 500 доларів США, яке засвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Чи ним видане платіжне повідомлення від 04.08.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, він прийняв передоплату на автомобіль "BMW X6" - 9 900 доларів США, "BMW X6 5.0" - 12 400 доларів США, "Mercedes GL320" - 70 150 доларів США, "Mercedes GL450" - 77 130 доларів США, "Infiniti FX350" - 53 742 доларів США, "Mercedes S550" - 107 160 доларів США, точно сказати не може, але підпис схожий на його, та відтиск належить ТОВ "Вайд Авто".

Також, ним видане платіжне повідомлення від 29.07.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, прийняв на реалізацію автомобіль "BMW X6", вин номер НОМЕР_2, яке він засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, ним видане платіжне повідомлення від 11.07.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, він прийняв передоплату на автомобіль "Lexus LX 570", вин номер НОМЕР_17, на загальну суму 200 000 гривень, яке засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, ним видане платіжне повідомлення від 22.07.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, прийняв в якості передоплати за митне оформлення автомобіля "BMW X6", вин номер НОМЕР_4, грошові кошти в розмірі 9 600 доларів США, яке засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, ним видане платіжне повідомлення від 11.07.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, він прийняв передоплату на автомобіль "Lexus LX 570", вин номер НОМЕР_5, на загальну суму в розмірі 200 000 гривень, яке засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, ним видане платіжне повідомлення від 14.07.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, він прийняв передоплату на автомобіль "Lexus LX 570", вин НОМЕР_5, на загальну суму в розмірі 239 200 гривень, яке засвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, ним видане платіжне повідомлення від 11.07.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, він прийняв передоплату на автомобіль "Lexus LX 570", вин номер НОМЕР_5, на загальну суму в розмірі 200 000 гривень, яке засвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто", чи видавалось, ним платіжне повідомлення від 04.08.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, він прийняв передоплату на автомобіль Mercedes Benz S550 вин НОМЕР_6, НОМЕР_8, на загальну суму в розмірі 219 000 доларів США, точно сказати не може, але підпис схожий на його, та відтиск належить ТОВ"Вайд Авто"

Також, ним видане платіжне повідомлення від 22.07.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, він прийняв передоплату за митне оформлення автомобіля "BMW X6" на загальну суму 1 000 доларів США, яке засвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто".

Також, ним видане платіжне повідомлення від 01.08.2008, відповідно до якого від ОСОБА_12, він прийняв в якості повної передоплати на автомобіль "BMW X5 4,8" vin № НОМЕР_9, в розмірі 103 000 доларів США, яке засвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ "Вайд Авто". (Т.-8, а.с. 155-184)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 19 червня 2009 року, згідно якої учасники настояли на раніше даних показаннях. (Т.-8, а.с. 185-191)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_13 та ОСОБА_3, від 21 жовтня 2011 року, згідно якої ОСОБА_13 підтвердив, що ОСОБА_3 здійснював фактичне керівництво ТОВ "Вайд Авто", щодо ведення фінансово-господарської діяльності та розпоряджався всіма грошовими коштами останнього, а він лише виконував вказівки ОСОБА_3

В свою чергу ОСОБА_3 відмовився давати показання, мотивуючи це порушенням його прав, що виразилось в проведенні слідчої дії лише за участю 1-го з 3-х обраних ним захисників. (Т.-8, а.с. 194-196)

- показаннями свідка ОСОБА_58, яка пояснила, що в 2007 році, вона влаштувалась на посаду офіс-менеджера в ТОВ "Вайд Авто". На той час в товаристві працював ОСОБА_13, який був юридично директором, та ОСОБА_3, який був фактично директором та власником вказаного товариства. Також ОСОБА_3 в повному обсязі здійснював розпорядження грошовими коштами товариства та вирішував з клієнтами питання з приводу строків поставки автомобілів, їх комплектації та вартості.

Крім того, гр. ОСОБА_12 неодноразово сплачував грошові кошти ТОВ "Вайд Авто", які передавав безпосередньо ОСОБА_13, як директору товариства, а вона їх перераховувала та роздруковувала договори і платіжні повідомлення про отримання грошей. (Т.-8, а.с. 202-207, 208-211)

- показаннями свідка ОСОБА_70, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що в першій половині літа 2008 року до нього звернувся ОСОБА_3 з проханням інвестувати в його товариство, яке займається поставкою автомобілів з США в Україну. В свою чергу він повідомив, що має товариша в США, який займається аналогічним бізнесом, а саме ОСОБА_64, якому розповів пропозицію ОСОБА_3 ОСОБА_64 пропозиція ОСОБА_3 зацікавила та останні попрохав познайомити ОСОБА_71, який є фахівцем в продажі автомобілів зі ОСОБА_3 При розмові у ОСОБА_71 також склались позитивні враження від ОСОБА_3, про що той повідомив ОСОБА_64

В першій половині липня 2008 року ОСОБА_64 приїхав до Україна та після бесіди зі ОСОБА_3 погодився вести спільний бізнес з приводу купівлі-продажу автомобілів. Згідно досягнутої домовленості в Україні було утворено ТОВ "Авто №1", учасниками якого стала його мати та дівчина ОСОБА_3 - ОСОБА_72 З метою гарантування отримання грошових коштів від ОСОБА_3, ОСОБА_64 мав поставляти автомобілі на ТОВ "Авто №1", а після здійснення їх оплати ОСОБА_3, автомобілі передавались ТОВ "Вайд Авто". Директором ТОВ "Авто №1" був призначений ОСОБА_73

В другій половині літа 2008 року він порадив ОСОБА_64 припинити співпрацю зі ОСОБА_3, так як останньому було передано ряд автомобілів, однак за них грошові кошти на ТОВ "Авто №1" так перераховані і не були. Крім того у ведені господарської діяльності ОСОБА_3 допускав ряд порушень, що виражалось в отриманні від клієнтів грошових коштів в іноземній валюті та не внесення їх на рахунок товариства.

Через деякий час йому зателефонував ОСОБА_64 та попрохав дізнатись хто такий ОСОБА_12, який йому телефонував та запитував про автомобілі, які ОСОБА_3 навіть не замовляв. При зустрічі з ОСОБА_12, яка відбулась в присутності ОСОБА_71, останній повідомив, що надав ТОВ "Вайд Авто" грошові кошти за поставку автомобілів, однак їх так і не отримав, а зі слів ОСОБА_3 вказані грошові кошти останній передав йому та ОСОБА_64 по приїзду ОСОБА_3, останній підтвердив факт отримання від ОСОБА_12 грошових коштів за поставку автомобілів, загальна сума яких складала близько 500 000 доларів США, про що написав відповідну розписку.

16 вересня 2008 року, знаходячись в його кабінеті, в присутності ОСОБА_18, ОСОБА_73, ОСОБА_74 та ОСОБА_12, ОСОБА_3 зізнався, що грошові кошти отримані від клієнтів на придбання автомобілів він використав на власні потреби. Під час діяльності ТОВ "Вайд Авто", його директор - ОСОБА_13 виконував всі вказівки ОСОБА_3 (Т.-8, а.с. 213-220)

- показаннями свідка ОСОБА_75, який пояснив, що 16 вересня 2008 року зайшовши в кабінет ОСОБА_70 він побачив там раніше невідомих людей та ОСОБА_3 Під час бесіди ОСОБА_3 зізнався, що отримав від присутніх осіб грошові кошти з метою поставки автомобілів, однак своїх обов'язків не виконав, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. (Т.-8, а.с. 228-230)

- показаннями свідка ОСОБА_64, оголошеними у судовому засіданні, які пояснив, що До 1992 року він проживав - в Україні, у м. Києві. З 1992 року емігрував до США та приблизно в 2000-2001 році отримав громадянство США.

На території США займається металообробкою та виготовленням еспериментально-інструментальних зразків.

Для здійснення діяльності на території США мною відкрито підприємство "Kaplun Servise". На прохання мого товариша дитинства ОСОБА_71 відправити на територію України автомобілі виробництва США, я погодився йому зпомогти та звернувся до свого товариша, який займається продажем зтомобілів та передачу їх в лізинг на території США, який також в свою зргу погодився. Я у вказаній ситуації погодився виступити гарантом коректності виконання такої угоди, а саме: мав проконтролювати проведення оплати вартості та поставки автомобіля відповідно до умов домовленості. Таких поставок для ОСОБА_71 та інших осіб, даних яких він на даний час не пам'ятає, було здійснено протягом першої половини 2008 юку декілька десятків, близько 50 автомобілів. До відправки даних івтомобілів він та "Kaplun Servise" безпосереднього відношення не мав.

Приблизно на початку Червня 2008 року його найкращій товариш дитинства ОСОБА_70 познайомив з ОСОБА_3 ОСОБА_70 надав ОСОБА_3 його контактні дані, а саме номер телефону, та його дані для спілкування у мережі "Інтернет".

ОСОБА_3 відразу прислав йому презентацію вивчення ринку України, відповідно до якої на території України може продаватись 250 автомобілів щомісяця, а для цього необхідно знайти близько 20 млн. обігових грошових коштів. Поспілкувавшись зі ОСОБА_3 він зрозумів, що він дійсно професіонал у галузі торгівлі автомобілями.

ОСОБА_70 він попросив з'ясувати фінансову діяльність ОСОБА_3, а ОСОБА_71 коло знайомств ОСОБА_3 та чи знають його в колах, які мають відношення до торгівлі автомобілями, на що останні повідомили, що він дійсно має відношення до здійснення торгівлі автомобілями та його знає значне коло людей.

В одній з телефонних бесід ОСОБА_3 повідомив, що з колишніми партнерами він припинив відносини тому, що його звинуватили в тому, що він не робив. Також він повідомив, що в нього відібрали майно і вказаний конфлікт йому допомогли владнати "Донецькі та Чернігівські хлопці", які йому повернули частину майна, та оскільки конфлікт не вичерпано вказані люди його продовжували охороняти. Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що найближчим часом йому мають повернути 1 млн. доларів США, які він має намір вкласти у названий бізнес.

ОСОБА_3 запропонував йому свою схему роботи, а саме використовувати офшорну Англійську компанію "Mount Ргіпt Management LLP", яка належить безпосередньо йому та поставляти автомобілі безпосередньо на підприємство ТОВ «Вайд авто», яке йому підконтрольне. Я проконсультувався по вказаному питанню з ОСОБА_70, який повідомив, що така схема ризикована фінансово та злочинна та розробив з допомогою ОСОБА_70 свою схему, яка полягала у тому, що підприємство, яке буде фактично отримувати від мого підприємства - "Kaplun Servise" автомобілі має бути також підконтрольне йому, а після здійснення розрахунків його довірене підприємство на території України мало передавати автомобілі ТОВ "Вайд авто".

У зв'язку з наведеним його довіреними особами було створено на території України ТОВ "Авто №1", яке мало отримувати від "Kaplun Servise" автомобілі та у тому, числі передавати на реалізацію по дилерській угоді їх ТОВ "Вайд авто". Засновником ТОВ "Авто №1" виступила матір ОСОБА_70 ОСОБА_76 та співмешканка ОСОБА_3 ОСОБА_72 ОСОБА_76 володіла 75%, а ОСОБА_72 володіла 25% статутного капіталу ТОВ "Авто №1". Директором вказаного підприємства було призначено його давнього товариша ОСОБА_73

ОСОБА_72 було включена до учасників ТОВ "Авто№1" у зв'язку з тим, що ОСОБА_3 хотів гарантій щоб його "не викинуть" з бізнесу. На той момент ОСОБА_3 йому здавався надійним бізнес партнером тому він погодився.

У Вересні 2008 року, після того як з'ясувалось, що дії ОСОБА_3 направлені на заволодіння його майном ОСОБА_72 продала свою частку підприємства у ТОВ "Авто №1" на користь ОСОБА_76

В Червні 2008 року ОСОБА_3 вислав йому перше замовлення на автомобілі. "Kaplun Servise" поставило вказані автомобілі на ТОВ "Авто №1". ТОВ "Вайд авто" мало реалізувати вказані автомобілі після чого перерахувати готівку у гривні на рахунки ТОВ "Авто №1", і тоді власники мали отримати автомобілі.

Копії документів про відправку перших автомобілів були направлені ОСОБА_3 на електронний ящик.

Відповідно до нашої домовленості зі ОСОБА_3 на нього повністю покладались обов'язки по доставці автомобілів з Німеччини, їх розмитнення, отримання сертифікатів, тобто таким чином були розподілені їхні ролі. До його обов'язків було віднесено лише відправка автомобілів з США до Німеччини.

З ОСОБА_3 перший раз він зустрівся 14 липня 2008 року, він приїхав в Україну з метою ознайомлення та вивчення процедури розмитнення та продажу автомобілів на території України, але так і не дочекався коли вказані автомобілі розмитнились. З часом він зрозумів, що ОСОБА_3 умисно затримав цю процедуру з тією метою щоб він не взнав як буде проходити цей процес. У тому числі, до вказаної процедури він не допустив його довірених осіб. Після мого від'їзду до США вантаж все-таки прибув, ОСОБА_3 його зустрів.

На його прохання 2-3 рази ОСОБА_70 здійснював інкасацію готівкових грошових коштів, які сплачувались ОСОБА_3 за поставку названих автомобілів та передавав їх ОСОБА_3 І у безпечному місці для внесення на рахунок ТОВ "Вайд авто". Під контролем ОСОБА_70 компанія ТОВ "Вайд авто" повністю розрахувалось перед ТОВ "Авто №1" за поставлені автомобілі. Після чого, ТОВ "Авто №1" розрахувалось з "Kaplun Servise" за поставлений товар.

Також зазначив, що 10.07.08 ним з ОСОБА_77 було укладено договір про надання правової допомоги. Переконавшись, що у ОСОБА_3 є ринок збуту, він розраховується він продовжив поставки.

В Серпні 2008 року з незрозумілих йому причин автомобілі, які він відправляв з США почали накопичувались у Німеччині в м. Бремен, а ОСОБА_3 не замовляв автовози для їх перевезення до України, не оплачував страховки, тобто затягував їх доставку. Як стало з часом відомо ОСОБА_3 робив це з метою отримання на різних етапах перевезення вказаних автомобілів різних супровідних документів, які ОСОБА_3 пред'являлись покупцям та таким чином за одну машину ним отримувалось декілька передплат. Потім, після доставки автомобілів на Київську регіональну митницю ОСОБА_3 пред'являв її іншим покупцям для огляду та знову отримував за них передплату, а продати взагалі міг іншій особі.

В цей же час, ОСОБА_3 запропонував йому під гарантії українських банків взяти кредит у одному з банків США у розмірі 20 000 000 доларів США . Також під заставу свого майна він отримав у банках США кредитні кошти, які він повністю вклав у покупку автомобілів.

Як з'ясувалось грошовими коштами, які він мав отримати у США під гарантії українських банків ОСОБА_3 хотів привласнити на свою користь шляхом привласнення куплених ним за вказані грошові кошти автомобілів.

В кінці Серпня 2008 року йому на домашній телефон подзвонив чоловік, який назва себе ОСОБА_75. Під час бесіди він поцікавився, де його автомобілі, яких він довгий час чекає. При цьому, ОСОБА_75 почав висловлюватись нецензурною лайкою. Він почав заспокоювати ОСОБА_75 та сказав йому, що покладе слухавку якщо він в подальшому буде висловлюватись. Тоді, ОСОБА_12 йому повідомив, що якщо він покладе слухавку, то він до справи підключить "блатних хлопців", людей, які працюють у секретаріаті президента, та народного депутата ОСОБА_78. З часом він дізнався, що цей ОСОБА_12 являється ОСОБА_12 При цьому, ОСОБА_12 переслав йому номера кузовів автомобілів, які він чекав. Переглянувши вказані номери він побачив, що деякі з автомобілів, які його цікавлять вже продані, деякі автомобілі знаходяться в дорозі, а деяких автомобілів з номерами, які йому надав ОСОБА_12 він взагалі не купляв та не відправляв.

Він попросив ОСОБА_12 зв'язатись з його адвокатом ОСОБА_70 для з'ясування ситуації, яка склалась на місці. Аналогічно ОСОБА_70 він попросив зв'язатись з ОСОБА_12

Від ОСОБА_70 йому стало відомо, що ОСОБА_12 періодично передав ТОВ "Вайд Авто" грошові кошти у рахунок поставки йому автомобілів, але в той же час підтверджуючих документів про це у нього не було, за виключенням рукописних розрахунків.

В одній з бесід з ОСОБА_12 останній знову почав пред'являти йому майнові претензії з приводу не поставки автомобілів, він йому повідомив, що у нього особисто грошових коштів не брав тому зобов'язань перед ним не має. Тоді, ОСОБА_12 йому повідомив, що він був присутній під час розмови ОСОБА_3 з мим за допомогою "Скайп" і обговорювалась тема поставки автомобілів, які замовив саме ОСОБА_12

Після вказаної розмови він зв'язався зі ОСОБА_3 та запитав у нього, чи обдурив він ОСОБА_12, на що він повідомив, що ні, просто грошові кошти ОСОБА_12 він потратив на покриття своїх попередніх боргів та інше. Також він повідомив, що в нього найближчим часом намічається прибуток і він розрахується з ОСОБА_12

Також хоче вказати, що ОСОБА_12 йому говорив, що ОСОБА_3 йому винен 800 000 доларів США.

Після бесіди з ОСОБА_70 ОСОБА_12 вибачився та визнав, що він пред'являє претензії не тим людям. Незважаючи на те, він продовжував вимагати повернути грошові кошти, які він передав фактично ТОВ "Вайд Авто". Після цього, він зателефонував ОСОБА_3 та попросив його зателефонувати в присутності ОСОБА_12 ОСОБА_3 повідомив, що ОСОБА_12 його почав втомлювати та висловив бажання його позбутись за половину грошових коштів, які він йому винен. Він повідомив ОСОБА_70, що ОСОБА_3 дивно себе веде та розповів йому зміст їхньої розмови. З того часу він також припинив спілкування з ОСОБА_12

На початку Вересня 2008 року він почав аналізувати з ОСОБА_70 ситуацію, яка склалась, в ході чого ОСОБА_70 почав цікавитись, чи є у нього транспортне замовлення на вислані ним автомобілі, і він відповів, що є. Тоді, ОСОБА_70 запитав, чи є у нього документальне підтвердження, що транспортне перевезення здійснюється для ТОВ "Авто№1", він відповів, що ні. ОСОБА_70 запропонував йому отримати таке підтвердження. Він зателефонував на транспорту компанію "Астра" та запропонував їм передати мені на електронну поштову скриньку у повному об'ємі документи, які мали відношення до поставлених ним автомобілів, нащо отримав правильне відіслане ним замовлення та сфальсифіковані інвойси, де було вказано, що "Kaplun Servise" поставило автомобілі не ТОВ "Авто №1", а ТОВ "Вайд Авто", хоча на електронну поштову скриньку компанію перевізника він направляв інвойси у яких отримувачем значилось ТОВ "Авто №1". З транспортної компанією він спілкувався з Віктором та Богданом (м.т.НОМЕР_18), які знаходяться в м. Києві у них почав з'ясовувати як відбулась підміна, на що вони йому повідомили, що вказані інвойси ОСОБА_3 безпосередньо передав на телефон-факс до перетинання державного кордону України, і водії автовозів за вказівкою ОСОБА_3 використали вказані сфальшовані інвойси для оформлення цих автомобілів. Тобто таким чином було вчинено спробу змінити власника вказаних автомобілів з ТОВ "Авто №1" на ТОВ "Вайд авто", тобто таким чином ОСОБА_3 заволодів та розпоряджався на власний розсуд автомобілями. Про вказані дії ОСОБА_3 йому стало відомо з 15 на 16 Вересня 2008 року.

Також хоче вказати, що на сфальшованих інвойсах був наявний відбиток круглої печатки "Kaplun Servise", який повністю не відповідає оригінальній печатці.

У Вересні 2008 року в офіс до ОСОБА_70 приїхав ОСОБА_3, ОСОБА_70 з'єднався з ним по "Скайп", увімкнув відео режим, він побачив, що у службовому кабінеті ОСОБА_70 знаходиться: ОСОБА_71, ОСОБА_18, ОСОБА_75, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_79 та інші особи, прізвищ, яких не знає. В ході вказаної розмови ми почали з'ясовувати як так вийшло, що ОСОБА_3 привласнив його автомобілі та заборгував грошові кошти особам, які сплатили грошові кошти за придбання автомобілів. Також почали обговорювати яким чином вказані автомобілі можна повернути законному власнику, тобто ТОВ "Авто №1".

ОСОБА_18 та ОСОБА_12 пред'являли майнові претензії. ОСОБА_3 борги визнав і пояснив, що він потратив на життя та свою співмешканку ОСОБА_56, а остачу віддав "пацанам", але при цьому він обіцяв найти вихід з ситуації та все віддати особам, яким він винен.

З'ясувавши, що автомобілі по яким ОСОБА_3 поміняв інвойси, тобто таким чином юридично заволодів вказаними автомобілями, чим порушив його майнові права та права його партнерської компанії ТОВ "Авто №1", про що він склав та направив нотаріально посвідчену заяву до Генеральної прокуратури України, і тому по автомобілям, які пройшли границю України з фальшивими інвойсами ТОВ "Вайд авто" відмовилось їх отримувати, а він листом перенаправив вказані автомобілі на ТОВ "Авто №1". Автомобілі, які з фальшивими інвойсами на територію України не в'їхали були зупинені і їм були направлені справжні інвойси, де отримувачем значилось ТОВ "Авто №1".

Вересня 2009 року ОСОБА_3 вийшов на зв'язок та на підвищених тонах попросив його щоб він все ж взяв кредит в США під гарантії українського банку, він забере автомобілі, після чого він спросив у нього: хто буде повертати грошові кошти, на що він повідомив, що розраховуватись будуть українські банки та ТОВ "Вайд авт." Він на вказану злочинну пропозицію ОСОБА_3 відмовився.

В Листопаді 2008 року мені зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_81, як було встановлено в подальшому справжнє прізвище ОСОБА_81. Він йому повідомив, що встановлювати його особу він мені не рекомендує, бо собі буде дорожче, він являється співробітником СБУ. Останній повідомив, що він займається ОСОБА_3, йому відомо, що є залишки нереалізованого товару і він пропонує віддати конкретні автомобілі особам у яких на вказані автомобілі взяли передплату і з його слів у вказаних осіб у володінні перебувають транзитні номера та довідки- рахунки. Він погодився продати вказані автомобілі з урахуванням завдатку, який отримав ОСОБА_3 названим особам з збитками для себе. В цей час всі документи, у тому числі бухгалтерські від ТОВ "Вайд авто" привозив ОСОБА_81, з його слів він вказані документи отримував з літаків з м. Донецька.

Також хоче відмітити, що 16 Вересня 2008 року під час подій, які відбувались у службовому кабінеті ОСОБА_82 ОСОБА_3 та ОСОБА_12 підтвердили, що їхні відносини були оформлені лише розпискою. ОСОБА_3 визнав, що саме він здійснив розтрату грошових коштів ОСОБА_12, а останній в свою чергу повідомив, що у нього є майнові претензій тільки до ОСОБА_3

Хоче також відмітити, що 16 Вересня 2008 року спілкуючись за допомогою зв'язку "Скайп" у відео режимі з присутніми у службовому кабінеті ОСОБА_70 він не бачив щоб хтось наносив ударів ОСОБА_3, у тому числі і за допомогою електрошокера. ОСОБА_70 також не завдавав ОСОБА_3 тілесних ушкоджень і постійно перебував у полі мого зору, і мені достовірно відомо, що ОСОБА_70 майном, грошовими коштами, статутними документами, печаткою ТОВ "Вайд авто" не заволодівав.

Крім того, хочу вказати, що ОСОБА_3 йому направляв банківський "Свіфт" (документ внутрішніх взаємовідносин між банками, який свідчить про проведення перерахунків грошових коштів з рахунку на рахунок), який виявився фальшивим та декілька разів направляв йому підроблені платіжні доручення.

Часто ОСОБА_3 отриману від нього інформацію на електронну пошту змінював, вносив до неї неправдиві відомості та надсилав на свій розсуд різним особам для реалізації своїх шахрайських схем.

Заявив, що ОСОБА_70 відношення до керівництва ТОВ "Авто №1", ТОВ «Вайд авто» не мав. У ТОВ «Вайд авто» формальним директором був ОСОБА_13 якого я бачив один раз, я декілька раз з ним зідзвонювався, але з впевненістю можу вказати, що його діями повністю керував ОСОБА_3 Щодо директора ТОВ «Авто №1» ОСОБА_73, то напрямки діяльності ТОВ «Авто №1» я визначав особисто, але до його обов'язків було віднесено: перевірка та підписання звітної документації, представництво в органах державної влади та інші звичайні адміністративні функції. Також я постійно використовував допомогу ОСОБА_83, який відав господарськими питаннями, отримуючи вказівки від мене.

Також хочу відмітити, що ОСОБА_18 допомагав реалізувати залишок автомобілів після зникнення ОСОБА_3, а також допоміг знайти їх замовників на території України. (Т.-8, а.с. 231-237)

- показаннями свідка ОСОБА_84, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що в літку 2007 року йому зателефонував його друг дитинства ОСОБА_64, який на теперішній час постійно проживає в США в м. Філадельфія вже 20 років, та розповів що він має бажання зайнятися доставкою для продажу на Україні автомобілів виробництва США. Також він розповів, що вже знайшов людину на Україні яка добре орієнтується в питання продажу автомобілів на території України. Але з ОСОБА_64 з даною людиною особисто знайомий не був, у зв'язку з цим він попроси зустрітися з даним чоловіком та поспілкуватися з ним особисто для того, щоб упевнитись що він дійсно гарний спеціаліст у сфері продажу автомобілів на Україні. Він погодився допомогти другові та зустрівся з цим чоловіком у кафе, даний чоловік під час їхнього знайомства представився ОСОБА_3, як він дізнався пізніше його фамілія ОСОБА_3. Під час знайомства ОСОБА_3 зарекомендував себе як гарний спеціаліст в галузі продажу автомобілів на Україні, який повною мірою володіє інформацією про попит та ціни автомобілів на Україні. Після зустрічі він подзвонив до США ОСОБА_64, повідомив своє позитивне враження про ОСОБА_3. Відповідно до цього ОСОБА_64, сказав що будемо починати працювати зі ОСОБА_3, а його попросив займатися контролем та охороною автомобілів які вже доставлено на Україну, та залишено на зберігання на автостоянці ТОВ "Авто №1", яку було розташовано на території гідропарку в м. Києві. Директором ТОВ "Авто № 1" було призначено ОСОБА_73, він займався фінансово - господарською діяльністю ТОВ "Авто № 1".

Приблизно через три місяці праці ТОВ "Авто № 1" до автостоянки у гідропарку почали приїздити різні люди та цікавитись коли саме ми віддамо їм машину яку вони придбали в ОСОБА_3, а фактично дана машина на той час належала ТОВ "Авто №1", а іноді приїздили люди з якимись документами на придбання однієї декілька разів, тобто ОСОБА_3 продавав одну машину декілька разів різним людям, або просто брав з них завдатки. Всі люди які приїздили на автостоянку до гідропарку казали, що вони вже господарі даної машини, але дана машина рахувалась на балансі ТОВ "Авто № 1" і ніким ніяких грошей внесено не було. Процедурою продажу транспортних засобів він не цікавився, тому що просто контролював за проханням ОСОБА_64, схоронність автомобілів, а саме іноді просто приїздив на автостоянку самостійно перевіряв кількість автомобілів та дзвонив до США ОСОБА_64, щоб повідомити йому дану інформацію. Іноді ОСОБА_64 просив його допомогти директорові ТОВ "Авто № 1" облаштувати автостоянку рекламою, обладнанням для відео спостереження та узгоджував інші технічні питання.

У вересні 2008 року йому відомо стало від ОСОБА_64, що ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошима різних людей, тобто ОСОБА_3, брав переплату за один автомобіль у декількох осіб. А деякі люди яких обманув ОСОБА_3, телефонували ОСОБА_64, до США і вимагали повернути їм грошові кошти які вони передали як завдаток за автомобіль, а ОСОБА_64, фактично не отримував гроші від даних осіб, або від ОСОБА_3, як переплату за автомобілі які називали обмануті люди. Приблизно через тиждень він разом з двоюрідним братом ОСОБА_85 знаходилися на ст. м. Гідропарк на орендованій для зберігання автомобілів ТОВ "Авто №1" майданчику куди приїхав чоловік який представився йому як ОСОБА_12, він був разом ще з кимось. В розмові з ОСОБА_12 йому стало відомо, що ОСОБА_3, йому повідомив, що всі грошові кошти отримані від нього - ОСОБА_12 за поставку йому ТОВ "Вайд авто" автомобілів були сплачені ОСОБА_3, але автомобілі він так і не отримав. Через декілька хвилин на площадку під'їхав ОСОБА_65, та почав спілкуватися з ОСОБА_12, далі ОСОБА_65, зателефонував ОСОБА_3, та повідомив йому про претензії ОСОБА_12, він підтвердив факт знайомства та стосунків з вказаною особою і погодився приїхати для з'ясування стосунків. Коли ОСОБА_3, приїхав то він підтвердив, що дійсно взяв у ОСОБА_12, грошові кошти за поставку автомобілів у сумі близько 500 000 доларів США. Потім ОСОБА_65, поставив запитання ОСОБА_3, чи передавав він йому, чи ОСОБА_64 грошові кошти, які він отримав від ОСОБА_12 ОСОБА_3, повідомив, що ні не передава, роз'яснивши, що грошові кошти він був винен своїм колишнім партнерам та витратив на інші потреби. ОСОБА_65, порадив ОСОБА_3, та ОСОБА_12, зафіксувати їхні відносини розпискою про отримання ОСОБА_3 від ОСОБА_12 грошових коштів, або йти іншим шляхом і звертатись за правовою допомогою до правоохоронних органів, і в присутності вказаних осіб ОСОБА_3, погодився на написання розписки. При цьому, ОСОБА_3, попросив ОСОБА_65, посприяти передачі автомобіля "Інфініті", який був переданий ТОВ "Авто №1" на реалізацію ТОВ "Вайд авто" по дилерській угоді ОСОБА_12, та взяв на себе зобов'язання розрахуватись найближчим часом за вказаний автомобіль, ОСОБА_65, погодився на передачу вказаного автомобіля ОСОБА_12 В подальшому ОСОБА_12 вибачився, вони всі між собою потисли руки, ОСОБА_65, запропонував укласти угоду про надання правової допомоги як зі ОСОБА_3, так і з ОСОБА_12, ОСОБА_3 погодився на укладання такої угоди, ОСОБА_12 відмовився. Після цього всі роз'їхалися, особисто він направився додому разом зі своїм братом.

16.09.08 йому зателефонував ОСОБА_65, повідомив, що до офісу ОСОБА_65, у банк "Фамільний", що за адресою: м. Київ, вул. 40-річчя Жовтня, приїздять люди яких обманув ОСОБА_3, для обговорення повернення боргів. ОСОБА_64, попросив поїхати туди та побути там присутнім.

Прибувши за вказаною адресою, він пройшов у службовий кабінет ОСОБА_65, де вже знаходилися і спілкувалися між собою ОСОБА_3, ОСОБА_65 та ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_75, ОСОБА_73, ОСОБА_86 Всі запитували в ОСОБА_3, де знаходяться їх грошові кошти та чому він брав з них переплату за автомобілі яких в нього не має. Також ОСОБА_3, запитували куди він подів гроші які отримав у якості переплати за автомобілі. ОСОБА_3, відповів, що всі грошові кошти які він отримував в якості переплати від даних людей він їм поверне пізніше, а на той час в нього гшшей не було, тому, що він витратив їх на подарунки своїй дівчині на ім'я ОСОБА_56, а саме автомобіль, якась квартира в Києві, та земельні ділянки. В подальшому ОСОБА_65, почав знову запитувати, де грошові кошти людей, під час чого ОСОБА_18, надав ОСОБА_68 список з 9 осіб, прізвища яких йому не відомі, але зі слів ОСОБА_18, серед них були депутати та їхні помічники, та їм терміново необхідно повернути гроші, або автомобілі за які вони заплатили. Під час цієї бесіди ОСОБА_18 пред'явив ОСОБА_3, претензію, що він заволодів грошовими коштами мешканців м. Донецька у сумі приблизно 800 000 доларів США шляхом не поставки автомобілів та заволодів його та його батька грошовими коштами у сумі приблизно 200 000 доларів США. Після з'ясування всіх питань між особами які знаходились в кабінеті ОСОБА_65, прийшли до згоди, що ОСОБА_3, їх всіх обманув та заволодів їхніми грошовими коштами, на що ОСОБА_3, було запропоновано всім повернути борги, ОСОБА_3, погодився та пообіцяв, що він все поверне у найкоротший строк. В подальшому всі розійшлися, особисто я поїхав до дому. Після цього, ОСОБА_3, більше ніде не зустрічав, чи повертав він комусь грошові кошти мені не відомо. (Т.-8, а.с. 238-242)

- показаннями свідка ОСОБА_73, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що працював на посаді директора ТОВ "Авто № 1" з червня 2008 року по 05.05.09. В його посадові обов'язки входили господарсько-адміністративні функції. ТОВ "Авто № 1" займалося імпортом автомобілів іноземного виробництва, а саме з США.

На той час коли його було призначено на посаду директора ТОВ "Авто №1" почало співпрацювати з ТОВ "Вайд Авто" директором якого був ОСОБА_13.

Співпраця ТОВ "Авто №1" з ТОВ "Вайд Авто" полягала в тому, що представник ТОВ "Вайд Авто" в особі ОСОБА_13, брав в ТОВ "Авто № 1" по дилерській угоді автомобілі для реалізації, та в подальшому перераховував за них грошові кошти на ТОВ "Авто № 1". Інколи я зустрічався з представниками ТОВ "Вайд авто" в їхньому офісі на вул. Лютеранській, та бачив що там разом з директором ТОВ "Вайд авто" ОСОБА_13, постійно знаходився ОСОБА_3, який виконував фактично функцію головного на даному товаристві та вирішував всі фінансово-господарські питання, а ОСОБА_13, просто виконував всі накази ОСОБА_3 Особисто мені було все одно хто є головним на ТОВ "Вайд Авто" оскільки ми займались імпортом транспорту. Так, ТОВ "Авто №1" та ТОВ "Вайд Авто" співпрацювали приблизно до жовтня 2008 року. Але в середині липня йому стало відомо, що до ТОВ "Авто №1", звернувся громадянин ОСОБА_12, який повідомив, що представники ТОВ "Вайд Авто" отримали від нього грошові кошти у великій сумі, в якості передоплати за нові автомобілі. Та вже тривалий час не поставляють автомобілі та не повертають гроші, при цьому представники ТОВ "Вайд Авто" в особі ОСОБА_3, та ОСОБА_13, повідомили ОСОБА_12, що грошові кошти ними особисто передані до ТОВ "Авто №1" в якості передоплати за автомобілі.

Відповідно до цього він був вимушений повідомити ОСОБА_12, що ТОВ "Авто №1" не отримувало його грошей в якості передоплати за автомобілі ні від нього не від ТОВ "Вайд Авто". Після цього він вирішив повідомити адвоката ОСОБА_70, на що останній відповів, що він вже в курсі та займається вирішенням даних проблем. Йому зателефонував адвокат ОСОБА_87, та повідомив, що він організував зустріч зі ОСОБА_3, в приміщенні банку "Фамільний". На вказану зустріч він прибув сам, там вже знаходились ОСОБА_3, ОСОБА_87, ОСОБА_18, ОСОБА_88, ОСОБА_12, ОСОБА_75, та водій останнього ОСОБА_75. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_3 зізнався, що він діяв в складі ОЗУ по заздалегідь розробленому плану, з метою заволодіння грошовими коштами та майном громадян. ОСОБА_87, запитував ОСОБА_3, де він дівав грошові кошти, які він отримував за поставку автомобілів, на що ОСОБА_3 повідомив, що частину цих коштів він передав членам ОЗГ, які вже забезпечили повернення йому частини майна під час конфлікту з попередніми партнерами та обіцяли забезпечити підтримку як фізичну так і з боку правоохоронних органів, частину витратив на власні потреби, купив автомобіль та квартиру своїй співмешканці ОСОБА_72. Під час цієї бесіди ОСОБА_18, пред'явив ОСОБА_3, претензію, що він заволодів грошовими коштами мешканців м. Донецька у сумі приблизно 800 000 доларів США шляхом не поставки автомобілів та заволодів його та його батька грошовими коштами у сумі приблизно 200 000 доларів США. ОСОБА_70, звернувся з вимогою до ОСОБА_3, повернути автомобілі, якими він заволодів шахрайським шляхом, ОСОБА_3, погодився та ТОВ "Вайд авто" відмовилось від 14 автомобілів якими ОСОБА_3, заволодів шахрайським шляхом, а ОСОБА_64 своїми документами пере направив вказані автомобілі на ТОВ "Авто №1", як і повинно було бути зроблено. ОСОБА_3, пообіцяв все повернути та всі розійшлись у своїх справах. Після цього, ОСОБА_3, він більше не бачив.

Що стосується директора ТОВ "Вайд авто" ОСОБА_13 то про нього може повідомити, що він дійсно виконував функції директора цього підприємства, свідомо підписував фінансово-господарські документи, але у своїй діяльності повністю підпорядковувався ОСОБА_3

Після вищевказаних подій у приміщенні банку "Фамільний" ОСОБА_3, до них не показувався та на зв'язок не виходив, приблизно два місяці з нами спілкувався директор ТОВ "Вайд Авто" ОСОБА_13, а потім зник зі зв'язку і він, та документообігом займалась ОСОБА_58 А потім приблизно у грудні-січня 2008-2009 документообіг між ТОВ "Авто №1" та ТОВ "Вайд Авто" підтримував громадянин який представлявся ОСОБА_81. (Т.-8, а.с. 243-246)

- показаннями свідка ОСОБА_89, працюючого заступником начальника відділу УБОЗ ГУМВС України в м. Києві, який пояснив, що в жовтні 2008 року до УБОЗ ГУМВС України в м. Києві надійшли заяви гр. ОСОБА_12 з приводу заволодіння посадовими особами ТОВ "Вайд Авто" грошовими коштами останнього.

Проведення перевірки було доручено оперуповноваженим ОСОБА_69 та ОСОБА_90 В результаті проведеної перевірки, в показаннях ОСОБА_3 та ОСОБА_12 були розбіжності в сумі завданої матеріальної шкоди, тв. Для усунення цих протиріч останніх викликано до УБОЗ ГУМВС України в м. Києві.

13 листопада 2008 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_12 прибули до кабінету № 408 УБОЗ ГУМВС України в м. Києві, де під час бесіди ОСОБА_3, визнав борг перед ОСОБА_12, та останні узгодили суму завданої матеріальної шкоди. Знаходячись в кабінеті ОСОБА_3 запропонував повернути ОСОБА_12 частину боргу, а саме 20 000 доларів США, однак останній відмовився їх брати, так як боявся нападу сторонніх осіб. після цього ОСОБА_12 вказав ОСОБА_3 номер рахунку на який останній мав перерахувати грошові кошти. (Т.-9, а.с. 69-72)

- показаннями свідка ОСОБА_69, працюючого оперуповноваженим УБОЗ ГУМВС України в м. Києві, який дав показання, що до УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві надійшли заяви ОСОБА_12, зареєстровані в канцелярії управління за вх. №Г-430 від 30.10.08 (надійшла з ГУБОЗ МВС України) та № Г-435 від 31.10.2008р. щодо шахрайських, на його думку дій посадових осіб ТОВ "Вайд Авто", які нібито зловживаючи довірою заволоділи грошима вказаного громадянина на суму 899590 доларів США та 878400 гривень. Перевірку вказаних звернень було доручено мені та старшому о/у в ОВС ОСОБА_91 Останній будь-якої участі у перевірці заяви не приймав.

В ході перевірки було встановлено місцезнаходження та опитано представника ТОВ "Вайд Авто" гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., який пояснив, що являється директором ТОВ "Гранд-принт- Донецьк" та представником засновників і фактично власником ТОВ "Вайд Авто", яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Лютеранська 16, офіс 14а директором ТОВ "Вайд Авто" є ОСОБА_13, основним видом діяльності підприємства є роздрібна та оптова торгівля новими автомобілями іноземного виробництва. Також він пояснив, що тривалий час ТОВ "Вайд Авто" співпрацювало з фізичною особою гр. ОСОБА_12, а саме на замовлення та кошти останнього здійснювало придбання за межами України автомобілів з подальшою доставкою їх на територію України. Факт отримання ямовлення та передачу грошових коштів в сумі 316132 доларів США та 439200 гривень від гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_3 підтвердив і пояснив, що у результаті погіршення відносин з іноземними партнерами виконати замовлення у встановлені строки він не зміг.

При цьому посадові особи ТОВ "Вайд Авто", а саме ОСОБА_3 наати документи щодо перерахування грошових коштів на адресу іноземних партнєрів та інших юридичних і фізичних осіб не змогли, без пояснення причини.

З метою з'ясування суми грошових коштів, яку ОСОБА_3 згідно розписок винен ОСОБА_12, їх було запрошено до приміщення УБОЗу м. Києва. При цьому він зазначив кожному з них ціль зустрічі та повідомив, що на ній буде присутня протилежна сторона. Під час зустрічі 13.11.08 близько 18 години, на якій були присутні він, ОСОБА_91 (його робоче місце знаходиться в одному кабінеті з ним), заступник начальника відділу ОСОБА_89 та начальник відділу ОСОБА_92, між ОСОБА_12 та ОСОБА_3 відбулася розмова-дискусія щодо суми заборгованості, в результаті якої вони прийшли до спільної думки про те, що сума заборгованості відповідає тій сумі, яка зазначена у розписці. ОСОБА_12 запитував у ОСОБА_3, коли він йому поверне гроші, на що ОСОБА_3 йому відповів, що поверне їх відразу ж після отримання такої можливості. Оскільки при собі, з його слів, він мав 20.000 доларів США, то був готовий цього ж дня їх йому віддати. Однак, ОСОБА_12 відмовився їх приймати (при цьому гроші ОСОБА_3 не діставалися і їх ніхто не бачив), мотивуючи це тим, що боїться нападу з боку сторонніх осіб з метою заволодіння цими коштами. ОСОБА_12 вказав ОСОБА_3 на необхідність їх перерахування на його особистий банківський рахунок та повідомив його номер. Цей номер ОСОБА_3 записав на аркуші паперу. Він його не записував, тому не памЧятає. Після цього зустріч було завершено, після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_3 по черзі покинули приміщення управління. Через декілька днів, 17.11.08 йому зателефонував ОСОБА_3 та повідомив про те, що 14.11.08 перерахував грошові кошти в сумі 20.000 доларів США на адресу ОСОБА_12, неодноразово телефонував ОСОБА_12 щоб повідомити про ще, однак останній не відповідає на дзвінки. В підтвердження сказанного ОСОБА_3 за власною ініціативою по факсу передав мені копію квитанції І№К1111/1/75 від 14.11.08 про поповнення карткового рахунку ОСОБА_12 на суму 20.000 доларів США.

Після цього він зателефонував ОСОБА_12, повідомив йому про те, що йому неодноразово телефонував ОСОБА_3, щоб повідомити про перерахування грошей, а ткож повідомив Глудуну про те, що ОСОБА_3 передав по факсу квитанцію. На прохання ОСОБА_12 він передав йому цю квитанцію по факсу, і з метою перевірки перерахування грошей ним 04.12.08 на адресу ФАКБ "Надра" Київського РУ було направлено запит за підписом заступника начальника управління ОСОБА_93 На вказаний запит було отримано відповідь про те, що така інформація є банківською таємницею.

За результатами проведеної перевірки її матеріали були направлені до СУ ГУ МВС України в м. Києві для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, однак були повернуті. Згідно супровідного листа СУ, достатніх даних, які б вказували на наявність в чиїх-небудь діях ознак злочину не вбачається, а суперечки, що виникли з договірних відносин між ОСОБА_12 та ТОВ "Вайд Авто" підлягають вирішенню в цивільно-правовому порядку.

( Т.-9, а.с. 77-80)

- показаннями свідка ОСОБА_94, який пояснив, що 03 грудня 2008 року, він проїжджаючи повз автомобільний майданчик, який знаходився біля станції метро "Гідропарк" помітив автомобіль "Mercedes Benz S 550", кузов № НОМЕР_6, який вирішив придбати. Підійшовши до осіб які були на майданчику, а саме дівчини та 2-х хлопців, одного з яких звали ОСОБА_89 він домовився про придбання зазначеного автомобіля, та прямо на ньому поїхали до банку "Фамільний" з метою здійснення розрахунку. Після здійснення оплати йому була видана довідка-рахунок, на підставі якої він поставив. (Т.-9, а.с. 10-12)

- показаннями свідка ОСОБА_95, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що 24 листопада 2008 року, він разом з дружиною зайшли в один із автомобільних салонів, що по вул. Щербакова в м. Луганськ. При розмові з продавцем вони вирішили придбати автомобіль "BMW X5", номер кузова НОМЕР_9. Після перерахування грошових коштів на рахунок автосалону, назву якого не пам'ятає, він отримав відповідні документи для поставки автомобіля на облік в органах ДАІ. Автомобіль був оформлений на дружину. Про те, що за даний автомобіль ОСОБА_12 була здійснена передоплата йому відомо не було. (Т.-9, а.с. 24-26)

- показаннями свідка ОСОБА_96, оголошеними у судовому засіданні, яка пояснила, що 24 листопада 2008 року, він разом з дружиною зайшли в один із автомобільних салонів, що по вул. Щербакова в м. Луганськ. При розмові з продавцем вони вирішили придбати автомобіль "BMW X5", номер кузова НОМЕР_9. Після перерахування грошових коштів на рахунок автосалону, назву якого не пам'ятає, він отримав відповідні документи для поставки автомобіля на облік в органах ДАІ. Автомобіль був оформлений на дружину. Про те, що за даний автомобіль ОСОБА_12 була здійснена передоплата йому відомо не було. (Т.-9, а.с. 22-23)

- завіреною копією протоколу обшуку від 26 лютого 2010 року, згідно якого за місцем проживання ОСОБА_3, а саме в квартирі АДРЕСА_2, вилучено печатку ТОВ"Вайд Авто", штамп "Вайд Авто", та інші печатки і штампи товариств, до яких ОСОБА_3 мав безпосереднє відношення. (Т.-5, а.с. 100-101)

- протоколом виїмки від 22 січня 2009 року, у гр. ОСОБА_12 та документами згідно протоколу виїмки вилучено документи, підтверджуючі наявність фінансово-господарських відносин останнього з ТОВ "Вайд Авто" та здійснення оплат за поставку автомобілів. (Т.-7, а.с. 107-109)

- висновком експерта № 958 від 09 грудня 2011 року, (Т.-8, а.с. 82-106)

- висновком експерта № 957 від 06 грудня 2011 року.(Т.-8, а.с. 115-133)

- речовим доказом - печаткою ТОВ "Вайд Авто". (Т.-5, а.с. 164-168)

- документами - договором № ВАУ-000278 від 22 травня 2008 pоку, укладеним між ТОВ "ВАЙД АВТО" та ОСОБА_12; додатком №1 до договору № ВАУ-000278 від 22 травня 2008 року; рахунком-фактурою № ВАУ-000278 від 22 травня 2008 року; платіжним повідомлення від 10.07.2008 про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за два автомобілі "ACURA MDX" вин номер НОМЕР_13, НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 90 000 доларів США; платіжним повідомлення від 14.07.2008 про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за два автомобілі "ACURA MDX" вин номер НОМЕР_13, НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США; платіжним повідомленням від 22.07.2008 про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за два автомобілі "ACURA MDX" вин номер НОМЕР_13, НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 000 доларів США; платіжним повідомленням від 01.07.2008 про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за митне оформлення автомобіля «BMW X6» вин номер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 77 411 гривень та за доставку грошові кошти в сумі 4008 доларів США; платіжним повідомленням від 29.07.2008 про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 для подальшої реалізації автомобіль "BMW X6", вин номер НОМЕР_2, вартістю 120 500 доларів США; платіжним повідомлення від 11.07.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за автомобіль "LEXUS LX 570", вин номер НОМЕР_3, грошові кошти в розмірі 200 000 гривень; платіжним повідомленням від 14.07.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за автомобіль "LEXUS LX 570", вин номер НОМЕР_17, грошові кошти в розмірі 239 200 гривень; платіжним повідомленням від 11.07.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за автомобіль "LEXUS LX 570" вин номер НОМЕР_5, грошові кошти в розмірі 200 000 гривень; платіжним повідомленням від 14.07.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за автомобіль "LEXUS LX 570", вин номер НОМЕР_5 в розмірі 239 200 гривень; платіжним повідомленням від 22.07.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за митне оформлення автомобіля "BMW X6", грошові кошти в сумі 1000 доларів США; платіжне повідомлення від 22.07.2008 про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за митне оформлення автомобіля "BMW", вин номер НОМЕР_4, грошові кошти в сумі 9 600 доларів США; платіжним повідомленням від 04.08.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за автомобілі "BMW Х6", грошові кошти в сумі 9 900 доларів США, "BMW X6 5.0" грошові кошти в сумі 12400 доларів США, "Mercedes GL 320" грошові кошти в сумі 70 150 доларів США, "Mercedes GL-450" грошові кошти в сумі 77 130 доларів США, "Infiniti FX 350" грошові кошти в сумі 53 742 доларів США, "Mercedes S 550" грошові кошти в сумі107 160 доларів США; платіжним повідомленням (написаним від руки) про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 20 000 доларів США (квитанція номер 9545) +13 900 доларів США готівкою + 935 грн.(+3%) +20 000 доларів США за митне оформлення "GL 320 CDI"; платіжним повідомленням від 04.08.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за автомобілі "Mercedes Benz S 550", VIN № НОМЕР_6, НОМЕР_8, в сумі 219 000 доларів США; платіжним повідомленням від 22.07.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за розмитнення та доставку автомобіля "Infiniti FX 35", кузов № НОМЕР_7, гршові кошти в сумі 69 255 гривень; платіжне повідомлення від 01.07.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за автомобіль "Infiniti FX 35", кузов № НОМЕР_7, грошові кошти в сумі 50 745 доларів США; платіжним повідомленням від 25.07.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості передплати за автомобіль "Lexus LX 570", кузов НОМЕР_19, грошові кошти у розмірі 105 008,64 гривень, та 4 000 доларів США; INVOICE на Vehicle "BMW X6", 2008, 4DR., WAGON/SPORT UTILITY, VIN # НОМЕР_20; договором та заявою про відкриття документарного акредитиву №1 від 12.09.2008; копією додатку № 2 до протоколу № 3 від 01.08.2008; копією договору іпотеки від 08.08.2007; копією кредитного договору № 2703-1 від 27.03.2007 з додатком; листом від Lisa Steshenko; прайс - розсилкою від 12.12.2008; DOCK RECEIPT № 800325642; листом ОСОБА_97 надісланим по електронній пошті ТОВ "Вайд Авто" ОСОБА_13; завіреною копією платіжного повідомлення від 01.08.2008, про отримання ОСОБА_13 від ОСОБА_12 в якості повної оплати за автомобіль "BMW X5 4.8", vin № НОМЕР_9, в сумі 103 000 доларів США; специфікацією на автомобіль "BMW X5 3.0"; рахунком-фактурою ВАУ- 000350 від 22 вересня 2008 року на 449 450 гривень; договором ВАУ-000340 від 22 вересня 2008 року, укладеним між ТОВ"ВАЙД АВТО" та ОСОБА_12; додатком № 1 до договору ВАУ-000340 від 22 вересня 2008 року, "Специфікація"; рахунком-фактурою ВАУ- 000350, від 22 вересня 2008 року, на 449 450 гривень; додаток № 1 до договору ВАУ-000340 від 22 вересня 2008 року, "Специфікація"; рукописні розрахунки на оплату автомобілів від 04.08.2008, 05.08.2008; копією розписки ОСОБА_3 від 29.08.2008; зразками підписів; копією квитанції № К1111/1/75 від 14 листопада 2008 року; копією підтвердження заказу № К-808-15-010 від 21.08.2008; копією підтвердження заказу № К-807-15-022 від 29.07.2008; копією підтвердження заказу № К-807-15-023 від 31.07.2008; копією підтвердження заказу № К-807-15-013 від 29.07.2008; копією супровідного листа контейнера № GVCU408349-0; копією супровідного листа контейнера № EISU145028-1; завіреними копіями документів отриманих з Криворізького МРЕВ, на підставі яких 18 грудня 2008 року ОСОБА_98 поставлений на облік автомобіль "Lexus LX 570", номер кузову НОМЕР_5, реалізований ТОВ "Вайд Авто" 02 грудня 2008 року; копіями документів отриманих з ВРЕР № 3 ГУ МВС України в м. Харкові, на підставі яких 10 жовтня 2008 року ОСОБА_99 поставлений на облік автомобіль "BMW X5" номер кузову НОМЕР_16, реалізований ТОВ "Вайд Авто" 06 жовтня 2008 року; копіями документів отриманих з ВРЕР м. Луганськ, на підставі яких 25 листопада 2008 року ОСОБА_96 поставлений на облік автомобіль "BMW X5" номер кузову НОМЕР_9, реалізований ТОВ "Вайд Авто" 24 листопада 2008 року; листом начальника департаменту митних інформаційних технологій, згідно якого в період часу з 01.01.2007 по 23.12.2011 інформація стосовно митного оформлення автомобіля "Lexus LX 570", номер кузова НОМЕР_21, та автомобіля "BMW X 6", номер кузова НОМЕР_4 не виявлена. (Т.-7, а.с. 110-172, Т-9, а.с. 110-121, 124-129, 131-147, Т.-14, а.с. 74, 77-85)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами гр. ОСОБА_15

Показаннями потерпілого ОСОБА_15, оголшеними у судовому засіданні, який пояснив, що декілька років тому він познайомився зі ОСОБА_3, який був директором ТОВ "Гранд Принт Донецьк". В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_3 заснував ТОВ "Вайд Авто", яке займається купівлею-продажем автомобілів.

Весною 2008 року йому зателефонував ОСОБА_3 та запропонував ОСОБА_18 підшуковувати покупців на автомобілі, за що останній матиме певний відсоток. На вказану пропозицію ОСОБА_3, ОСОБА_18 погодився.

Довіряючи ОСОБА_3, в травні 2008 року він вирішив придбати 2 автомобілі "Acura MDX".

Через деякий час ОСОБА_3 повідомив, що має 8 автомобілів "Acura MDX", за які негайно необхідно розрахуватись, внаслідок чого їх вартість становитиме приблизно на 10-15% дешевше ніж у інших постачальників. Довіряючи ОСОБА_3, він запропонував ОСОБА_17, який був одним з учасників ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", придбати у ОСОБА_3 автомобілі "Acura MDX".

Приблизно 20 травня 2008 року, о 14 годині, він разом з ОСОБА_17 зустрілися зі ОСОБА_3 в ресторані "Караван", що по вул. Кловський узвіз, 10 в м. Києві. Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_3 запропонував йому та ОСОБА_17 придбати автомобілі "Acura MDX". ОСОБА_3 пояснював, що являється фактичним власником ТОВ "Вайд Авто", через яке і здійснює поставки автомобілів з США в Україну. Також, ОСОБА_3 пояснив, що поставки автомобілів здійснює через американського бізнес-партнера ОСОБА_64, і вони здійснюються по дещо заниженій ціні та в найкоротші строки. Таким чином ОСОБА_3 почав схиляти їх до подальшої співпраці, мотивуючи необмеженими поставками автомобілів при наявності у них грошових коштів. В зв'язку з тим, що про ОСОБА_3 та ТОВ "Вайд Авто" всі знайомі відгукувались лише позитивно, він погодився на пропозицію ОСОБА_3 придбати у нього 2 автомобілі "Acura MDX". Між ними було обумовлено, що ОСОБА_3 поставить через ТОВ "Вайд Авто" йому 2 автомобілі "Acura MDX" протягом 1 місяця з дня підписання договору.

Довіряючи ОСОБА_3, він ніякі договори купівлі-продажу 2-х автомобілів "Acura MDX" з останнім та ТОВ "Вайд Авто" не підписував. Після цього, в період часу з 21 травня 2008 року по 14 липня 2008 року, на прохання ОСОБА_3, він заплатив за поставку автомобілів грошові кошти в сумі 725 158 гривень 30 копійок. Зазначені грошові кошти на вказівку ОСОБА_3, він передавав як особисто останньому так і ОСОБА_6 Першочергово він ніякі документи з приводу передачі ОСОБА_3 вказаних грошових коштів не брав.

В липні 2008 року, йому зателефонували та повідомили, що автомобіль "Acura MDX" доставлений. Приїхавши разом з ОСОБА_18 на автомобільну площадку ТОВ "Вайд Авто", яка знаходилась в м. Донецьк, вони оглянули автомобіль та виявили тріщину на лобовому склі автомобіля, в наслідок чого почали вимагати від ОСОБА_3 його заміну. ОСОБА_3 погодився на заміну лобового скла, та повідомив, що автомобіль він зможе забрати наступного дня. Однак, приїхавши наступного дня на стоянку, він дізнався що автомобіля там не має, та зі слів ОСОБА_3 він вже був реалізований та ОСОБА_3 пообіцяв поставити аналогічний автомобіль впродовж 2-х діб. Через деякий час ОСОБА_3 запропонував йому замість 2-х автомобілів "Acura MDX" автомобіль "BMW X5" та автомобіль "BMW X6", на що він погодився.

Приблизно в кінці липня 2008 року, він запідозрив ОСОБА_3 у заволодінні його грошовими коштами, та грошовими коштами його знайомих під видом поставки автомобілів. При розмові зі знайомими, він дізнався, що всі здійснили значну передоплату за автомобілі, однак ОСОБА_3 повідомляв про вигадані проблеми та так автомобілі і не поставив.

Запідозривши, що ОСОБА_3 хоче заволодіти шахрайським шляхом його грошовими коштами, він почав вимагати від останнього надати аналогічні договори купівлі-продажу та квитанції до прибуткових касових ордерів.

Через деякий час, на вказівку ОСОБА_3, він отримав від ОСОБА_6 договори купівлі-продажу автомобілів, які йому ОСОБА_3 обіцяв поставити замість 2-х автомобілів "Acura MDX". Також, ОСОБА_6 передав йому квитанції до прибуткових касових ордерів, які відповідають сумам і датам, в які він передав грошові кошти ОСОБА_100 та ОСОБА_6 Зазначені документи ОСОБА_6 передавав йому вже підписаними зі сторони директора та бухгалтера ТОВ "Вайд Авто", на яких стояла печатка товариства. Також від останнього він отримав і довідку-фактуру на зазначені автомобілі. В зв'язку з тим, що договори купівлі-продажу автомобілів "BMW X5" та "BMW X6" були виписані задніми числами, а квитанції до прибуткових касових ордерів виписані задніми числами, але з зазначенням дійсних дат в які він передавав грошові кошти, то дати укладання договору та оплати грошових коштів відрізняються. Крім того, він не звіряв загальну суму вартості автомобілів, які були вказані в договорах, а лише перевірив суму сплачених грошей, яка відображалась в квитанціях до прибуткових касових ордерів та відповідала сумі, яку він дійсно сплатив за автомобілі.

До цього часу ОСОБА_3 не повернув отримані за автомобілі грошові кошти, та самі автомобілі не поставив, в зв'язку з чим сума заподіяної шкоди становить 725 158 гривень. (Т.-9, а.с. 246-249, Т.-10, а.с. 1-3)

- показаннями свідка ОСОБА_6, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що ОСОБА_34 домовився зі ОСОБА_3 про поставку 2-х автомобілів "Acura MDX". Так як вказані автомобілі не були поставлені, то ОСОБА_34 погодився на поставку автомобілів "BMW X5" та "BMW X6", взамін автомобілів "Acura MDX". Договори купівлі-продажу автомобілів на вказівку ОСОБА_3 роздрукував він та передав їх на підпис ОСОБА_34 Факт передачі останнім грошових коштів згідно договору поставки автомобіля він підтверджує. Через деякий час до нього почали телефонувати різні клієнти з приводу не поставки їм автомобілів, яким він давав номер ОСОБА_3, пояснюючи, що поставками автомобілів займається останній. (Т.-2, а.с. 200)

- протоколом виїмки від 31 жовтня 2011 року, згідно якого у ОСОБА_18 вилучено документи підтверджуючі відносини ОСОБА_15 з ТОВ "Вайд Авто" з приводу придбання автомобілів. (Т.-9, а.с. 190-191)

- документами - договором № ВАУ-000332 від 26.05.2008, укладеним між ОСОБА_15 та ТОВ "Вайд Авто" з приводу поставки автомобіля; специфікацією до договору № ВАУ-000332 від 26.05.2008, на автомобіль "BMW X5"; рахунком-фактурою № ВАУ-000342 від 26.05.2008 на автомобіль "BMW X5"; договором № ВАУ-000283 від 19.06.2008, укладеним між ОСОБА_15 та ТОВ "Вайд Авто" з приводу поставки автомобіля; специфікацією до договору № ВАУ-000283 від 19.06.2008, на автомобіль "BMW X6"; рахунком-фактурою № ВАУ-000292 від 19.06.2008, на автомобіль "BMW X6"; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 150 від 21.05.2008 на суму 217 140 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 151 від 26.05.2008 на суму 235 000 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 152 від 05.06.2008 на суму 94 000 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 153 від 17.06.2008 на суму 22 696 гривень 13 копійок; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 154 від 25.06.2008 на суму 42 676 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 155 від 27.06.2008 на суму 23 500 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 156 від 01.07.2008 на суму 47 000 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 157 від 14.07.2008 на суму 43 146 гривень. (Т.-9, а.с. 192-203)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами ТОВ "Гранд Приз Авто Україна".

- показаннями свідка ОСОБА_17, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що влітку 2007 року утворено ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", учасниками якого був він, ОСОБА_101 та ОСОБА_18 Приблизно восени 2008 року ОСОБА_18 та ОСОБА_101 вийшли зі складу учасників ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", та він фактично залишився єдиним його власником. З моменту заснування товариства приблизно по вересень 2009 року ОСОБА_18 був директором ТОВ "Гранд Приз Авто Україна".

Приблизно в травні 2008 року, від ОСОБА_18 та ОСОБА_15, він дізнався, що ОСОБА_3, який є одним із засновників ТОВ "Вайд Авто", пропонує придбати 8 автомобілів "Acura MDX" по заниженій ціні. Ціна на автомобілі була занижена в порівняні з іншими поставщиками автомобілів приблизно на 10-15%. При розмові останні повідомили, що ОСОБА_3 може поставити 8 автомобілів "Acura MDX". Так як на той час у нього були гроші лише на 4 автомобілі, то він зацікавився зазначеною пропозицією.

З метою більш детального обговорення поставки автомобілів він вирішив зустрітись особисто зі ОСОБА_3

Приблизно 20 травня 2008 року, о 14 годині, він разом з ОСОБА_15 зустрівся зі ОСОБА_3 в ресторані «Караван», що по вул. Кловський узвіз, 10 в м. Києві. Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_3 запропонував йому та ОСОБА_15 придбати автомобілі "Acura MDX". ОСОБА_3 пояснював, що являється власником ТОВ "Вайд Авто", через яке і здійснює поставки автомобілів з США в Україну. Також, ОСОБА_3 пояснив, що поставки автомобілів здійснює через американського бізнес-партнера, та вони здійснюються по дещо заниженій ціні та в найкоротші строки. Таким чином ОСОБА_3 почав їх схиляти до подальшої співпраці, мотивуючи необмеженими поставками автомобілів при наявності у них грошових коштів. В зв'язку з тим, що ОСОБА_15 повідомив, що дізнавався у знайомих про ОСОБА_3 та ТОВ "Вайд Авто", та всі відгукувались лише позитивно про останніх, він погодився на пропозицію ОСОБА_3 придбати 4 автомобілі «Acura MDX» для подальшої їх продажі через ТОВ "Гранд Приз Авто Україна". Між ними було обумовлено, що ОСОБА_3 поставить через ТОВ "Вайд Авто" на ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" 4 автомобілі "Acura MDX" протягом 1 місяця з дня підписання договору. За вказані автомобілі ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" мало здійснити передоплату в розмірі 887 040 гривень протягом 3-х днів з моменту підписання договору та 271 909 гривень протягом 2-х днів з моменту отримання автомобілів.

Згідно досягнутої домовленості зі ОСОБА_3, він дав розпорядження ОСОБА_18, як директору ТОВ "Гранд Приз авто Україна" укласти з ТОВ "Вайд Авто" договір купівлі-продажу транспортних засобів, та здійснити відповідні оплати згідно умов договору, що в подальшому і було зроблено. При підписанні договору він не був присутнім.

В подальшому, на ТОВ "Вайд Авто" були перераховані грошові кошти в сумі 271 909 гривень згідно умов договору. Вказані грошові кошти перераховувались для розмитнення автомобілів. В договорі № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року не чітко зазначено, що перераховані грошові кошти в сумі 271 909 гривень перераховуються ТОВ "Вайд Авто" протягом 2 днів з моменту отримання товару, під цим розумілась поставка автомобілів на майданчик ТОВ "Вайд Авто", що в м. Києві. Приблизно на початку липня 2008 року, у нього відбулась зустріч зі ОСОБА_3, під час якої останній запевняв, що з дня на день поставить обумовлені автомобілі. Після того ОСОБА_3, він не бачив, та на зв'язок останній не виходив. До цього часу ОСОБА_3 автомобілі не поставив та грошові кошти не повернув. (Т.-10, а.с. 85-88)

- показаннями потерпілого ОСОБА_15, який пояснив, що весною 2008 року, ОСОБА_3 повідомив, що має 8 автомобілів "Acura MDX", за які негайно необхідно розрахуватись, внаслідок чого їх вартість становитиме приблизно на 10-15% дешевше ніж у інших постачальників. Довіряючи ОСОБА_3, він запропонував ОСОБА_17, який був одним з учасників ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", придбати у ОСОБА_3 автомобілі "Acura MDX".

Приблизно 20 травня 2008 року, о 14 годині, він разом з ОСОБА_17 зустрілися зі ОСОБА_3 в ресторані "Караван", що по вул. Кловський узвіз, 10 в м. Києві. Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_3 запропонував йому та ОСОБА_17 придбати автомобілі "Acura MDX".

Обговоривши вартість автомобілів та строки поставки ОСОБА_17 погодився придбати у ОСОБА_3 4 автомобілі "Acura MDX" для подальшої їх реалізації через ТОВ "Гранд Приз Авто Україна". Між ними було обумовлено, що ОСОБА_3 поставить через ТОВ "Вайд Авто" на ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" 4 автомобілі "Acura MDX" протягом 1 місяця з дня підписання договору. (Т.-10, а.с. 1-3)

- показаннями свідка ОСОБА_18, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що з 2007 року, він працював в ТОВ "Автохаукс", учасниками якого був він та ОСОБА_101 Вказане товариство займалось поставкою автомобілів з США до України. Одним з клієнтів ТОВ "Автохаукс" було ТОВ "Реал Авто", яке також знаходилось в м. Донецьк.

Влітку 2007 року, було утворено ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", учасниками якого був він, ОСОБА_15 та ОСОБА_17 В подальшому він та ОСОБА_15 вийшли зі складу учасників ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", а він залишився його директором.

Приблизно в травні 2008 року ОСОБА_3 запропонував йому співпрацювати з ним, а саме підшукувати клієнтів для продажу їм автомобілів, за що він мав отримувати відсотки. Так як про ОСОБА_3 та ТОВ "Вайд Авто" клієнти відгукуються позитивно, він погодився співпрацювати з останнім.

Приблизно 18 травня 2008 року, о 12 годині, ОСОБА_3 приїхав в офіс ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", який розташований по вул. Н.Слобідська, 6-Б в м. Києві, та повідомив, що ТОВ "Вайд Авто" має 8 автомобілів "Acura MDX", і запропонував за них ціну нижчу на 4 000 доларів США від інших поставщиків. ОСОБА_3 повідомив, що за зазначені автомобілі потрібно заплатити в найкоротший строк, а інакше ціна на них буде така сама як і в інших постачальників. Про вказану пропозицію він повідомив ОСОБА_17 Порадившись з ОСОБА_17, останній прийняв рішення придбати у ТОВ "Вайд Авто" 4 автомобілі "Acura MDX" та сказав, щоб він, як директор підписав договір з ТОВ "Вайд Авто" та перерахував грошові кошти на рахунок вказаного товариства згідно умов договору.

27 травня 2008 року, приблизно о 12 годині, згідно раніше досягнутої домовленості зі ОСОБА_3, він приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", що по вул. Лютеранська, 16 в м. Києві, де з директором ТОВ "Вайд Авто" ОСОБА_13, як директор ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" уклав договір купівлі-продажу 4-х автомобілів "Acura MDX" та специфікацію до нього. При підписанні вказаного договору також був присутній ОСОБА_3, який і запевняв в добросовісності намірів та вчасній поставці автомобілів. В подальшому на його вказівку бухгалтер перерахував на рахунок ТОВ "Вайд Авто", який вказаний в договорі, гроші за поставку 4-х автомобілів "Acura MDX". Однак вказані автомобілі також не були поставлені, та гроші за них не повернуті. Також, на прохання ОСОБА_3, гроші за 4 автомобілі "Acura MDX" були в повному обсязі перераховані на ТОВ "Вайд Авто". ОСОБА_3 говорив, що грошові кошти по останній оплаті підуть на розмитнення автомобілів.

При розмові зі ОСОБА_3 останній завжди обіцяв поставити автомобілі, а в подальшому повернути отримані грошові кошти, однак так цього і не зробив.

На вимогу, він отримав від ОСОБА_3 він-номери 6 автомобілів "Acura MDX", які останній мав поставити ОСОБА_15 та ТОВ "Гранд Приз Авто Україна". Перевіривши вказані він-номери він вияснив, що деякі із вказаних автомобілів мають власників в США, деякі в Україні, а ще частина він-номерів не була закріплена ні за одним автомобілем. (Т.-10, а.с. 14-19)

- показаннями свідка ОСОБА_13, який пояснив, що ОСОБА_17 не знає та ніколи не бачив. Обставини підписання договору купівлі-продаж автомобілів між ТОВ "Вайд Авто" і ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" та специфікації не пам'ятає, але на них знаходиться підпис схожий на його. Він бачив, що на рахунок ТОВ "Вайд Авто" поступила значна сума грошових коштів від ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", але яким чином вони були використані не пам'ятає. На його запитання з приводу надходження вказаних грошових коштів ОСОБА_3 повідомив, що це гроші для поставки автомобілів. Поставкою всіх автомобілів займався безпосередньо ОСОБА_3 Чи були поставлені автомобілі ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" йому невідомо. (Т.-8, а.с. 175)

- протоколом виїмки від 16 грудня 2011 року, згідно якого в АКБ «Укрсоцбанк» вилучено документи клієнта ТОВ "Вайд Авто" на підставі яких був відкритий та функціонував розрахунковий рахунок № 26006405809261, та виписка руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку. (Т.-13, а.с. 79-80)

- завіреною копією протоколу обшуку від 26 лютого 2010 року, згідно якого за місцем проживання ОСОБА_3, а саме в квартирі АДРЕСА_2, вилучено печатку ТОВ "Вайд Авто", штамп "Вайд Авто", та інші печатки і штампи товариств, до яких ОСОБА_3 мав безпосереднє відношення. (Т.-5, а.с. 100-101)

- висновком експерта № 953 від 08 грудня 2011 року, згідно якого вирішити питання чи гр. ОСОБА_3 виконані підписи в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № ВА 27/05 від 27.05.2008 укладеному між ТОВ "Вайд Авто" та ТОВ "Гранд Приз Авто Україна"; в додатку № 1 до договору купівлі-продажу транспортного засобу № ВА 27/05 від 27.05.2008 - специфікації - не виявилось можливим.

Підписи в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № ВА 27/05 від 27.05.2008 укладеному між ТОВ "Вайд Авто" та ТОВ "Гранд Приз Авто Україна"; в додатку № 1 до договору купівлі-продажу транспортного засобу № ВА 27/05 від 27.05.2008 - специфікації виконані ймовірно гр. ОСОБА_13 (Т.-10, а.с. 58-64)

- висновком експерта № 954 від 03 грудня 2011 року, згідно якого відтиски печатки ТОВ "Вайд Авто" в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № ВА 27/05 від 27.05.2008 укладеному між ТОВ "Вайд Авто" та ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" та додатку № 1 до договору купівлі-продажу транспортного засобу № ВА 27/05 від 27.05.2008 року - специфікації нанесено способом високого друку за допомогою кліше, та нанесені печаткою ТОВ "Вайд Авто", яка надана на дослідження. (Т.-10, а.с. 69-83)

- речовим доказом - печаткою ТОВ "Вайд Авто". (Т.-5, а.с. 164-168)

- документами - договором купівлі-продажу транспортного засобу № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року укладеного між ТОВ "Вайд Авто" в особі ОСОБА_13 та ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" в особі ОСОБА_18; додатком до договору № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року - специфікацією на 4 автомобілі "Acura MDX"; платіжним дорученням № 89 від 27 травня 2008 року, згідно якого ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "Вайд Авто" № 26006405809261 грошові кошти в сумі 887 040 гривень, за автомобілі "Acura MDX" згідно договору № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року; платіжним дорученням № 108 від 27 червня 2008 року, згідно якого ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "Вайд Авто" № 26006405809261 грошові кошти в сумі 71 909 гривень, за автомобілі "Acura MDX" згідно договору № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року; платіжним дорученням № 109 від 01 липня 2008 року, згідно якого ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "Вайд Авто" № 26006405809261 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, за автомобілі "Acura MDX" згідно договору № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року; роздруківкою руху коштів ТОВ "Вайд Авто" по розрахунковому рахунку № 26006405809261 відкритому в АКБ "Укрсоцбанк", згідно якого 27 травня 2008 року ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" перераховано грошові кошти в сумі 887 040 гривень, за автомобілі "Acura MDX" згідно договору № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року, 27 червня 2008 року перераховано грошові кошти в сумі 71 909 гривень, за автомобілі "Acura MDX" згідно договору № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року, та 01 липня 2008 року перераховано грошові кошти в сумі 200 000 гривень, за автомобілі "Acura MDX" згідно договору № ВА 27/05 від 27 травня 2008 року. (Т.-10, а.с. 46-51, Т.-13, а.с. 82, 84-85)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами гр. ОСОБА_19

- показаннями потерпілого ОСОБА_19, який пояснив, що на початку липня 2008 року він вирішив придбати автомобіль "Mercedes-Benz C". З метою придбання вказаного автомобіля ОСОБА_15 порадив звернутись до ТОВ "Вайд Авто", офіс якої знаходився по пр. Миру, 8 в м. Донецьк.

03 червня 2008 року, він разом з ОСОБА_18 прибули в офіс ТОВ "Вайд Авто", де зустрілись з ОСОБА_6 При розмові ОСОБА_6 повідомив, що являється співзасновником ТОВ "Вайд Авто", а іншим співзасновником є ОСОБА_102 Повідомивши ОСОБА_6 про бажання придбати автомобіль "Mercedes-Benz C", останній повідомив, що ТОВ "Вайд Авто" допоможе в цьому, та вказаного дня між ТОВ "Вайд Авто" та ним був укладений договір поставки автомобіля "Mercedes-Benz C 300". Загальна вартість автомобіля складала 295 850 гривень. Згідно умов договору, протягом 3-х банківських днів він мав внести завдаток в сумі 212 430 гривень, та з моменту надходження автомобіля на склад мав оплатити решту суми, яка становила 83 420 гривень. Як пояснив ОСОБА_6 в м. Донецьк знаходиться філіал ТОВ «Вайд авто», а основний офіс знаходиться в м. Києві.

Вказаного дня, в присутності ОСОБА_18. він передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 212 430 гривень, про що отримав відповідну квитанцію.

07 липня 2008 року, йому зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що йому телефонував ОСОБА_3, який повідомив, що замовлений ним автомобіль вже знаходиться на складі ТОВ "Вайд Авто", та необхідно здійснити оплату решти суми згідно умов договору.

Того ж дня, він приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", що в м. Донецьк, де передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 83 420 гривень, про що останній видав відповідну квитанцію. Після цього, ОСОБА_6 повідомив, що зателефонує йому, коли автомобіль поступить в м. Донецьк.

Приблизно через 10 днів, так як з приводу надходження автомобіля в м. Донецьк йому так ніхто і не зателефонував, він знову приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", що в м. Донецьк, та запитав у ОСОБА_6 де його автомобіль. На вказане запитання ОСОБА_6 повідомив, що з даним запитанням йому необхідно звертатись до ОСОБА_3, та дав номер телефону останнього. Зателефонувавши ОСОБА_3, останній повідомив, що виникли деякі проблеми з документами по оформленню автомобіля, однак в найближчий час він буде поставлений.

В подальшому він декілька разів телефонував ОСОБА_3 з приводу поставки зазначеного автомобіля, та отримував аналогічні відповіді з приводу проблем з документами, та по їх розв'язанню автомобіль відразу буде поставлений йому. Отримавши від ОСОБА_3 він номер автомобіля він перевірив його та встановив, що вказаний автомобіль в Україну не поставлявся, виставлений в США на аукціон та тим більше у нього вже був один власник.

Потім він висловив претензії ОСОБА_3 з приводу надання останнім неправдивої інформації щодо поставки автомобіля, на що останній відповів, що найближчим часом поставить автомобіль чи поверне йому гроші. Однак до цього часу ОСОБА_3 ні грошові кошти в сумі 295 850 гривень, ні автомобіль так і не повернув. (Т.-10, а.с. 151-154)

- показаннями свідка ОСОБА_18, який пояснив, що приблизно в травні 2008 року ОСОБА_3 запропонував йому співпрацювати з ТОВ "Вайд Авто", а саме підшукувати клієнтів для продажу їм автомобілів, за що він мав отримувати відсотки. Так як про ОСОБА_3 та ТОВ «Вайд Авто» клієнти відгукуються позитивно, він погодився співпрацювати з останнім.

На початку червня 2008 року, він запропонував ОСОБА_19, який хотів придбати автомобіль "Mercedes-Benz C 300", придбати його у ОСОБА_3 Зателефонувавши ОСОБА_3, він обумовив з останнім вартість автомобіля та строки його поставки, про що повідомив ОСОБА_19 Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_19, та останній погодився придбати вищевказаний автомобіль в ТОВ «Вайд Авто».

03.06.2008, приблизно о 12 годині, він разом з ОСОБА_19 приїхали до офісу ТОВ "Вайд Авто", який знаходився в м. Донецьк, де познайомив останнього з ОСОБА_6 В подальшому ОСОБА_6 надав ОСОБА_19 на підпис договір купівлі-продажу автомобіля та специфікацію до нього, які вже були підписані директором ТОВ "Вайд Авто". Підписавши зазначені документи ОСОБА_19 передав ОСОБА_6 передоплату згідно договору, а останній передав ОСОБА_19 квитанцію до прибуткового касового ордеру.

При розмові зі ОСОБА_3 останній завжди обіцяв поставити автомобілі, а в подальшому повернути отримані грошові кошти, однак так цього і не зробив. (Т.-10, а.с. 14-19)

- показаннями свідка ОСОБА_6, який пояснив, що договір купівлі-продажу автомобіля "Mercedes-Benz C 300" укладений між ТОВ "Вайд Авто" та ОСОБА_19, він роздруковував та передавав на підпис останньому

Факт передачі останнім грошових коштів згідно договору поставки автомобіля він підтверджує, але їх суму не пам'ятає. Через деякий час до нього почали телефонувати різні клієнти з приводу не поставки їм автомобілів, яким він давав номер ОСОБА_3, пояснюючи, що поставками автомобілів займається останній. (Т.-2, а.с. 200)

- протоколом виїмки від 01 листопада 2011 року, згідно якого в ОСОБА_18 вилучено документи підтверджуючі відносини ОСОБА_19 з ТОВ "Вайд Авто" з приводу придбання автомобіля, а саме договір № ВАУ-000280 від 03.06.2008; специфікацію до договору № ВАУ-000280 від 03.06.2008; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 138 від 03.06.2008; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 144 від 07.07.2008. (Т.-10, а.с. 105)

- документами - договором № ВАУ-000280 від 03.06.2008, укладеним між ОСОБА_19 та ТОВ "Вайд Авто" з приводу поставки автомобіля; специфікацією до договору № ВАУ-000280 від 03.06.2008, на автомобіль "Mercedes-Benz C 300 Sport Sedan"; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 138 від 03.06.2008 на суму 212 430 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 144 від 07.07.2008 на суму 83 420 гривень.(Т.-10, а.с.107-111)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами гр. ОСОБА_20

Показаннями потерпілого ОСОБА_20, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що приблизно у квітні 2008 року, він вирішив придбати для дружини автомобіль "BMW X5". З цією метою він почав їздити по автосалонах м. Донецька і підбирати відповідні пропозиції.

На початку квітня 2008 року, він заїхав в автосалон "Реал Авто", де замовив поставку автомобіля "BMW X5". Згідно умов договору представники "Реал Авто" повинні були поставити обумовлений автомобіль протягом 60-ти днів з моменту підписання договору. Однак у вказаний у договорі термін автомобіль поставлений не був, у зв'язку з чим він розірвав його та отримав назад оплачені кошти.

02.07.2008, він разом з ОСОБА_18, взявши гроші на автомобіль поїхав до офісу ТОВ "Вайд Авто", який знаходився по пр-ту Миру в м. Донецьк. Приблизно о 14 годині, приїхавши в офіс ТОВ "Вайд Авто", ОСОБА_18 познайомив його з ОСОБА_6 і показали його заздалегідь підготований договір поставки автомобіля. Після ознайомлення він підписав договір від імені дружини, оскільки автомобіль придбавав саме для останньої, тому що вона перебувала в Криму. Також він підписав і специфікацію, в якій зазначався номер кузова замовленого автомобіля. З боку ТОВ "Вайд Авто", договір був вже підписаний, і на ньому стояла печатка. Також на договорі було вказано, що він складений у м. Києві. Згідно умов договору, протягом 40 днів, після передоплати, автомобіль "BMW X5" мав бути поставлений в м. Донецьк. Терміни поставки автомобіля ОСОБА_18 обговорював по телефону зі ОСОБА_3 Після цього, в офісі товариства, згідно договору, він передав передоплату ОСОБА_56 гроші в сумі 70 000 доларів США, що в той час становило 339 500 гривень, про що остання виписала прибутковий касовий ордер на зазначену суму. Приблизно через тиждень, йому зателефонував ОСОБА_18 і повідомив, що потрібні ще гроші на розмитнення автомобіля.

21 липня 2008 року, приблизно о 14 годині, перебуваючи в представництві офісу ТОВ "Вайд Авто", в присутності ОСОБА_18 і ОСОБА_6, який виконував роль директора, він передав ОСОБА_56 гроші в сумі 16 000 доларів США, що згідно з курсом становило 74 550 гривень, на підтвердження чого отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру.

Однак у вказаний в договорі термін автомобіль поставлений не був. 04 вересня 2008 року, він приїхав в офіс ТОВ "Вайт Авто", що в м. Донецьк, де зустрів ОСОБА_6, якому почав висловлювати претензії з приводу не поставки автомобіля. В ході даної розмови ОСОБА_6 почав заспокоювати його і розповідати, що виникли тимчасові проблеми з сертифікацією і найближчим часом автомобіль буде поставлений. Так тривало близько місяця і в ході описаних бесід ОСОБА_6 постійно передзвонював ОСОБА_3 та консультувався з приводу строків поставки автомобіля. В один із днів він не витримав та почав вимагати від ОСОБА_6 номер мобільного телефону ОСОБА_3. При розмові зі ОСОБА_3 останній представився як власник товариства. На його претензії щодо несвоєчасної поставки автомобіля ОСОБА_3 виправдовувався, посилаючись на проблеми з сертифікацією, та повідомляв, що найближчим часом автомобіль буде поставлений. По своїм каналам він перевірив інформацію надану ОСОБА_3 та дізнався, що інші товариства нормально завозять в Україну і сертифікують автомобілі.

Телефонні розмови зі ОСОБА_3 тривали до початку жовтня 2008 року, а потім останній відключив телефон і перестав виходити на зв'язок. Внаслідок цього він почав телефонувати ОСОБА_6 та вимагати зателефонувати ОСОБА_3, проте останній пояснював, що і сам не може додзвонитися до ОСОБА_3

Так як співробітники ТОВ "Вайд Авто" почали ігнорувати його вимоги надати інформацію щодо поставки автомобіля, він вирішив поїхати в їхній офіс, що в м. Києві.

10 вересня 2008 року, близько 07 години, приїхавши в м. Київ, він знайшов офіс ТОВ "Вайд Авто", який знаходився за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 16, і почав чекати приходу співробітників.

Приблизно о 10 годині, до дверей офісу підійшов ОСОБА_3, з яким він зайшов в офіс. Знаходячись в офісі він почав висловлювати ОСОБА_3 претензії і просити пояснити причини затримки поставки автомобіля. У відповідь ОСОБА_3 почав заспокоювати його, повідомляючи, що автомобіль найближчим часом буде поставлений, та він вже ввезений в Україну і знаходиться на Київській регіональній митниці. Також ОСОБА_3 повідомив, що до офісу приїде, колишній - але поки що діючий директор ТОВ "Вайд Авто" - ОСОБА_13 Через деякий час до офісу "Вайд Авто" приїхав ОСОБА_13 і ОСОБА_3 надав останньому вказівку відвести його на митницю, що ОСОБА_13 і зробив. Знаходячись на митниці ОСОБА_13 разом з працівницею митниці відкрила склад, в якому знаходилась велика кількість автомобілів, і він за він кодом знайшов власний автомобіль, поруч з яким знаходились 3 аналогічні автомобілі. Потім він попрохав надати ключі від його автомобіля, щоб оглянути салон, що і зробила співробітниця митниці. Оглянувши салон автомобіля та трохи заспокоївшись він разом з ОСОБА_13 поїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", щоб продовжити розмову зі ОСОБА_3 Приїхавши в офіс, він почав вести зі ОСОБА_3 розмову про терміни реєстрації автомобіля. ОСОБА_3 пообіцяв, що в цей же день вирішить всі проблеми, і на наступний день вишле автовозом його автомобіль у м. Донецьк. Після цього він поїхав.

11 вересня 2008 року, ОСОБА_3 на його дзвінки не відповідав. 16 вересня 2008 року, він знову приїхав до м. Києва і став чекати ОСОБА_3 біля офісу, однак останній так і не прийшов.

17 вересня 2008 року, близько 11 години, в офісі ТОВ "Вайд Авто" з'явився ОСОБА_3 Він підійшов до останнього і в ультимативній формі висловив претензію, що без власного автомобіля нікуди не поїде. У відповідь ОСОБА_3 в черговий раз почав розповідати про наявність різноманітних проблем, та що поки не може передати йому автомобіль, так як повинен за нього заплатити ТОВ "Авто № 1", і після перерахування грошових коштів ТОВ "Лакі Моторс", ними перекриє оплату його автомобіля. Домовившись зі ОСОБА_3, він продовжив очікувати в офісі вирішення питання щодо поставки його автомобіля.

18 вересня 2008 року, він знову весь день просидів в офісі ТОВ "Вайд Авто", і практично весь день ОСОБА_3 розповідав про наявні проблеми щодо поставки автомобіля, які найближчим часом мають вирішитись.

Під час розмови він запитав у ОСОБА_3, який автомобіль він може йому поставити, якщо його автомобіль, з вказаним в специфікації номером кузова вже проданий, про що він дізнався в ТОВ "Авто № 1". Потім ОСОБА_103 повідомив, що був повинен грошові кошти ТОВ "Авто № 1", у зв'язку з чим передав ТОВ "Авто № 1" його автомобіль, а йому віддасть аналогічний автомобіль, про що надав дилерський договір від 04 листопада 2008 року, укладений між ТОВ "Авто № 1" і ТОВ "Вайд Авто".

19 вересня 2008 року, він поїхав в м. Донецьк, тому що там вже накопичилося багато проблем. Приїхавши в м. Донецьк, він знову почав телефонувати ОСОБА_3, але трубки останній не піднімав, у зв'язку з чим 21 вересня 2008 року, він знову приїхав до м. Києва і прийшов до офісу ТОВ "Вайд Авто".

Приблизно о 9 годині, в офіс приїхав ОСОБА_3 в знову почав розповідати про проблеми з передачею автомобіля. До кінця дня автомобіль він так і не отримав.

22 вересня 2008 року, ОСОБА_3 завірив його, що до 06 листопада 2008 року, поставить автомобіль, після чого він поїхав в м. Донецьк.

06 листопада 2008 року, як і було обумовлено він приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", і ОСОБА_3 відповів, що на протязі дня він отримає власний автомобіль і поїде на ньому додому. Потім ОСОБА_3 поїхав з офісу та повернувшись лише ввечері попрохав його залишитися в м. Києві до 07 листопада 2008 року, поручившись, що наступного дня він гарантовано отримає власний автомобіль.

07 листопада 2008 року, близько 16 години, ОСОБА_3 покликав ОСОБА_58 і віддав останній розпорядження оформляти документи на його автомобіль, що та і почала робити. Підготувавши довідку-рахунок, доручення на транспортування автомобіля на його ім'я, тому що довідка-рахунок була виписана на дружину, копію акта прийому-передачі і тимчасові номерні знак на автомобіль. Потім, ОСОБА_3 сказав, що привезе його автомобіль і виїхав з офісу. Приїхавши через деякий час ОСОБА_103 сказав, що вже пізно і він не зможе забрати автомобіль та вмовив його поїхати у м. Донецьк. Враховуючи, що документи на автомобіль були у нього, та зі Слів ОСОБА_3 наступного дня автомобіль автовозом буде доставлений в м. Донецьк, та він був дуже втомленим від нервової напруги, то погодився на пропозицію ОСОБА_3 та поїхав в м. Донецьк.

Однак автомобіль до теперішнього часу йому так і не поставлений, а грошові кошти оплачені за нього не повернуті, а ОСОБА_3 на зв'язок не виходив. Таким чином злочинними діями ОСОБА_3 йому завдано збитків на загальну суму 428 740 гривень. (Т.-11, а.с. 23-28, 29-34)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_20 та ОСОБА_3 від 01 серпня 2011 року, згідно якого ОСОБА_20 пояснив, що після передачі грошових коштів представнику ТОВ "Вайд Авто" за поставку автомобіля "BMW X-5", всі подальші розмови з приводу поставки автомобіля та причин його не поставки вів зі ОСОБА_3 Крім того на вказівку ОСОБА_3 йому були видані документи для оформлення в органах ДАІ автомобіля "BMW X-5", однак він так поставлений і не був.

В свою чергу ОСОБА_3 в повному обсязі визнав оплату ОСОБА_20 автомобіля "BMW X-5", та не здійснення його поставки та не повернення за нього грошових коштів ОСОБА_20 (Т.-11, а.с. 44-45)

- показаннями свідка ОСОБА_18, який пояснив, що приблизно в травні 2008 року ОСОБА_3 запропонував йому співпрацювати з ТОВ "Вайд Авто", а саме підшукувати клієнтів для продажу їм автомобілів, за що він мав отримувати відСВтки. Так як про ОСОБА_3 та ТОВ "Вайд Авто" клієнти відгукуються позитивно, він погодився співпрацювати з останнім.

В подальшому він запропонував ОСОБА_20 придбати автомобіль "BMW X5" в ТОВ "Вайд Авто" по дещо заниженій ціні, заздалегідь обумовивши її та строки поставки зі ОСОБА_3 На вказану пропозицію ОСОБА_20 погодився.

02 липня 2008 року, приблизно о 12 годині, він разом з ОСОБА_20 приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", що в м. Донецьк, де ОСОБА_6 надав ОСОБА_20 на підпис договір купівлі-продажу автомобіля та специфікацію, які були вже підписані директором ТОВ «Вайд Авто». Вказані документи ОСОБА_20 підписав від імені дружини, та ніхто з присутніх не заперечував проти цього.

В подальшому ОСОБА_20 передав передоплату згідно договору купівлі-продажу ОСОБА_56, а остання видала квитанцію до прибуткового касового ордеру.

Він казав ОСОБА_20, щоб останній не здійснював оплату за розмитнення вказаного автомобіля, однак, через деякий час йому зателефонував ОСОБА_20 та повідомив, що віддав всю суму грошей за розмитнення ОСОБА_56, оскільки відлітає на відпочинок, а зі слів ОСОБА_3, автомобіль "BMW X5" був вже на підході.

При розмові зі ОСОБА_3 останній завжди обіцяв поставити автомобілі, а в подальшому повернути отримані грошові кошти, однак так цього і не зробив. (Т.-10, а.с. 14-19)

- показаннями свідка ОСОБА_6, який пояснив, що він працював регіональним директором ТОВ "Вайд Авто", офіс якого знаходився по пр. Миру, 8 в м. Донецьк.

ОСОБА_18 підшукував клієнтів, обумовлював зі ОСОБА_3 вартість автомобілів та строки поставки, після чого клієнти приходили до них в офіс, де він роздруковував текст договору на аркушу паперу, на якому вже стояв підпис ОСОБА_13, ставив на нього печатку товариства та передавав клієнту на підпис. Аркуші з підписами ОСОБА_13 він отримував від ОСОБА_3 Один екземпляр договору залишався в клієнта, а інший він залишав в офісі товариства. Таким самим чином друкувалась і специфікація на автомобіль. В подальшому екземпляри договорів та специфікацій відправлялись кур'єрською службою в Київський офіс. Грошові кошти від клієнтів отримував або він, або ОСОБА_56 Квитанцію до прибуткового касового ордеру він також друкував на аркушах з підписами, які також привозив ОСОБА_3 Зазначені грошові кошти, на вказівку ОСОБА_3, він клав на рахунок ТОВ "Вайд Авто", передавав останньому особисто, чи передавав працівникам "Райффайзен Банк Аваль" для погашення кредиту.

Через деякий час до нього почали телефонувати різні клієнти з приводу не поставки їм автомобілів, яким він давав номер ОСОБА_3, пояснюючи, що поставками автомобілів займається останній. (Т.-2, а.с. 199-200)

- показаннями свідка ОСОБА_58, яка пояснила, що в 2007 році, вона влаштувалась на посаду офіс-менеджера в ТОВ "Вайд Авто". На той час в товаристві працював ОСОБА_13, який був юридично директором, та ОСОБА_3, який був фактично директором та власником вказаного товариства. Також, ОСОБА_3 в повному обсязі здійснював розпорядження грошовими коштами товариства та вирішував з клієнтами питання з приводу строків поставки автомобілів, їх комплектації та вартості. Крім того в м. Донецьк був філіал ТОВ "Вайд Авто", яке очолював ОСОБА_6

Приблизно в кінці літа 2008 року, в офіс ТОВ "Вайд Авто" почали приходити люди та вимагати поставити їм автомобілі чи повернути грошові кошти. Одним з таких клієнтів був ОСОБА_20, який оплатив придбання автомобіля "BMW X5", а ОСОБА_3 так його і не поставив його. На вказівку ОСОБА_3, вона навіть виписала ОСОБА_20 довідку-рахунок на автомобіль "BMW X5" та видала транзитні номери. Однак, ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_20, щоб той їхав в м. Донецьк, а автомобіль йому буде доставлений автовозом. Однак, не поставивши зазначений автомобіль ОСОБА_20, ОСОБА_3 реалізував його іншій особі. (Т.-8, а.с. 202-207, 208-211, Т.-11, а.с. 49-52)

- завіреною копією протоколу обшуку від 26 лютого 2010 року, згідно якого за місцем проживання ОСОБА_3, а саме в квартирі АДРЕСА_2, вилучено печатку ТОВ "Вайд Авто", штамп "Вайд Авто", та інші печатки і штампи товариств, до яких ОСОБА_3 мав безпосереднє відношення. (Т.-5, а.с. 100-101)

- протоколом виїмки від 01 серпня 2011 року, згідно якого у ОСОБА_20 вилучено документи підтверджуючі відносини останнього з ТОВ "Вайд Авто" з приводу придбання автомобіля. (Т.-10, а.с. 199)

- висновком експерта № 922 від 07 грудня 2011 року, згідно якого підписи в договорі № ВАУ-000286 від 02.07.2008 укладеному між ТОВ "Вайд Авто" та ОСОБА_104, в додатку № 1 до договору № ВАУ-000286 від 02.07.2008 - специфікації, в довіреності на транспортування від 07.11.2008, в довідці-рахунок серії ДДР № 590227 від 07.11.2008 від імені директора ТОВ "Вайд Авто" ОСОБА_13 та в квитанції до прибуткового касового ордеру № 146 від 21.07.2008 року виконані ймовірно гр. ОСОБА_13 (Т.-10, а.с. 223-241)

- висновком експерта № 925 від 30 листопада 2011 року, згідно якого відтиски печатки ТОВ "Вайд Авто" в договорі № ВАУ-000286 від 02.07.2008 року укладеному між ТОВ "Вайд Авто" та ОСОБА_104, додатку №1 до договору № ВАУ-000286 від 02.07.2008 року - специфікації, довіреності на транспортування від 07.11.2008 року, довідці рахунку серії ДДР №590227 від 07.11.2008 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №140 від 02.07.2008 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №146 від 21.07.2008 року нанесено способом високого друку за допомогою кліше.

Відтиски круглої печатки в договорі № ВАУ-000286 від 02.07.2008 року укладеному між ТОВ "Вайд Авто" та ОСОБА_104, додатку №1 до договору № ВАУ-000286 від 02.07.2008 року - специфікації, довіреності на транспортування від 07.11.2008 року, довідці рахунку серії ДДР №590227 від 07.11.2008 року нанесені печаткою ТОВ "Вайд Авто", яка надана на дослідження. (Т.-11, а.с. 5-19)

- речовими доказами - печаткою ТОВ "Вайд Авто", 2-ма транзитними номерними знаками Т3 ІХ2100, які згідно довідки-рахунку видані при придбанні ОСОБА_21 автомобіля «BMW X5», кузов № НОМЕР_11. (Т.-5, а.с. 164-168, Т.-10, а.с. 214)

- документами - договором № ВАУ-000286 від 02.07.2008 укладеним між ТОВ "Вайд авто" та ОСОБА_21; додатком № 1 до договору № ВАУ-000286 від 02.07.2008 - специфікацією на автомобіль "BMW X5", VIN № НОМЕР_12; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 140 від 02.07.2008 згідно якої ОСОБА_21 здійснено передоплату за автомобіль "BMW X5" в сумі 339 500 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 140 від 21.07.2008 згідно якої ОСОБА_21 здійснено передоплату за автомобіль "BMW X5" в сумі 74 550 гривень; довідкою-рахунком на автомобіль "BMW X5", кузов № НОМЕР_11, від 07 листопада 2008 року виданою ТОВ "Вайд Авто" ОСОБА_21; довіреністю на транспортування автомобіля "BMW X5", кузов № НОМЕР_11, від 07.11.2008, виданої директором ТОВ "Вайд Авто" на ім'я ОСОБА_20; завіреною печаткою ТОВ "Вайд Авто" копією дилерського договору № 01-07/08-1 від 04.07.2008 укладеного між ТОВ "Авто № 1" та ТОВ "Вайд Авто"; завіреною печаткою ТОВ "Вайд Авто" копією акту прийому-передачі № 0711/1 від 07.11.2008 укладеному між ТОВ "Авто № 1" та ТОВ "Вайд Авто" з приводу отримання від останнього автомобіля "BMW X5", кузов № НОМЕР_11; завіреними копіями документів, на підставі яких ОСОБА_105 здійснена реєстрація у ВРЕР Козятинського УМВС України у Вінницькій обл., автомобіля "BMW X5", кузов № НОМЕР_12, за який згідно додатку № 1 до договору № ВАУ-000286 від 02.07.2008 - специфікації ОСОБА_20 здійснив передоплату. (Т.-10, а.с. 200-213, Т.-11, а.с. 55-71)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами гр. ОСОБА_22

Показаннями потерпілого ОСОБА_22, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що в 2008 році він вирішив придбати автомобіль «BMW 335», про що повідомив ОСОБА_18

Приблизно на початку липня 2008 року, він разом з ОСОБА_18 приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", який знаходився по пр. Мира, 8 в м. Донецьк.

Знаходячись в офісі ТОВ "Вайд Авто", він передав грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 2 000 доларів США, які останній передав бухгалтеру. В свою чергу бухгалтер видала йому квитанцію до прибуткового касового ордеру. Однак в квитанції сума була вказана в гривнях, яка становила 14 550 гривень.

Приблизно 14 липня 2008 року він знову приїхав у вказаний офіс ТОВ "Вайд Авто" де бухгалтер надала на підпис договір поставки автомобіля між ним та ТОВ "Вайд Авто" датований 03 липня 2008 року. Також була підписана специфікація, яка є додатком до вказаного договору. Згідно умов договору, протягом 3-х банківських днів з дня його підписання, він мав сплатити 271 600 гривень, а решту - 125 372 гривні 50 копійок протягом 10 днів з моменту надходження автомобіля на склад.

В той же день він передав особі, яка представлялась керівником грошові кошти в сумі 58 000 доларів США. Вказані грошові кошти останні передав бухгалтеру, яка перерахувала їх та передала йому квитанцію до прибуткового касового ордеру в якій була зазначена сума в розмірі 266 750 гривень. Протягом 30 діб автомобіль мав бути поставлений йому.

В продовж півтора місяця автомобіль так поставлений і не був, в наслідок чого він зателефонував ОСОБА_18 та висловив відповідні претензії. Останній відповів, що розбереться.

Через деякий час йому знову зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що власник ТОВ "Вайд Авто" - ОСОБА_3 шахрай, та декільком особам автомобілі не поставив та грошові кошти за них не повернув.

Таким чином в наслідок злочинних дій ОСОБА_3 йому завдано матеріальних збитків на загальну суму 281 300 гривень. (Т.-11, а.с. 83-85)

- показаннями свідка ОСОБА_18, який пояснив, що приблизно в травні 2008 року ОСОБА_3 запропонував йому співпрацювати з ТОВ "Вайд Авто", а саме підшукувати клієнтів для продажу їм автомобілів, за що він мав отримувати відсотки. Так як про ОСОБА_3 та ТОВ "Вайд Авто" клієнти відгукуються позитивно, він погодився співпрацювати з останнім.

На початку липня 2008 року, він дізнався, що ОСОБА_22 шукає автомобіль "BMW 335", та запропонував придбати його в ТОВ "Вайд Авто", при цьому він заздалегідь обумовив вартість автомобіля та час поставки зі ОСОБА_3 На вказану пропозицію ОСОБА_22 погодився та 03 липня 2008 року, приблизно о 12 годині, він разом з останнім приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", що в м. Донецьк. Після цього, ОСОБА_6 надав ОСОБА_22 відповідний договір та специфікацію на автомобіль "BMW 335", які були вже підписані, та останній їх підписав. В подальшому ОСОБА_22 передав передоплату ОСОБА_6, а останній її ОСОБА_56, про що отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру та вони поїхали у власних справах.

При розмові зі ОСОБА_3 останній завжди обіцяв поставити автомобілі, а в подальшому повернути отримані грошові кошти, однак так цього і не зробив. (Т.-10, а.с. 14-19)

- показаннями свідка ОСОБА_6, який пояснив, що він працював регіональним директором ТОВ "Вайд Авто", офіс якого знаходився по пр. Миру, 8 в м. Донецьк.

ОСОБА_18 підшукував клієнтів, обумовлював зі ОСОБА_3 вартість автомобілів та строки поставки, після чого клієнти приходили до них в офіс, де він роздруковував текст договору на аркушу паперу, на якому вже стояв підпис ОСОБА_13, ставив на нього печатку товариства та передавав клієнту на підпис. Аркуші з підписами ОСОБА_13 він отримував від ОСОБА_3 Один екземпляр договору залишався в клієнта, а інший він залишав в офісі товариства. Таким самим чином друкувалась і специфікація на автомобіль. В подальшому екземпляри договорів та специфікацій відправлялись кур'єрською службою в Київський офіс. Грошові кошти від клієнтів отримував або він, або ОСОБА_56 Квитанцію до прибуткового касового ордеру він також друкував на аркушах з підписами, які також привозив ОСОБА_3 Зазначені грошові кошти, на вказівку ОСОБА_3, він клав на рахунок ТОВ «Вайд Авто», передавав останньому особисто, чи передавав працівникам "Райффайзен Банк Аваль" для погашення кредиту.

Через деякий час до нього почали телефонувати різні клієнти з приводу не поставки їм автомобілів, яким він давав номер ОСОБА_3, пояснюючи, що поставками автомобілів займається останній. (Т.-2, а.с. 199-200)

- протоколом виїмки від 29 квітня 2009 року, згідно якого у ОСОБА_22 вилучено документи підтверджуючі відносини останнього з ТОВ "Вайд Авто" з приводу придбання автомобіля, а саме договір № ВАУ-000288 від 03.07.2008; специфікацію до вказаного договору; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 143 від 03.07.2008; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 145 від 14.07.2008; які були оглянуті, з них зроблені копії, а оригінали повернуті ОСОБА_22 (Т.-11, а.с. 76)

- документами - копією договору № ВАУ-000288 від 03.07.2008 укладеного між ТОВ "Вайд Авто" та ОСОБА_22 з приводу поставки автомобіля; копією додатку до договору № ВАУ-000288 від 03.07.2008 - специфікацією на автомобіль "BMW 335 convertible" укладеного між ТОВ "Вайд Авто" та ОСОБА_22, згідно якої загальна вартість автомобіля становить 396 972 гривень 50 копійок; копією квитанції до прибуткового касового ордеру № 143 від 03.07.2008, згідно якої ОСОБА_22 сплатив грошові кошти в сумі 14 500 гривень за автомобіль "BMW 335"; копією квитанції до прибуткового касового ордеру № 145 від 14.07.2008, згідно якої ОСОБА_22 сплатив грошові кошти в сумі 266 750 гривень за автомобіль "BMW 335". (Т.-11, а.с. 77-81)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах грошовими коштами гр. ОСОБА_24

Показаннями потерпілого ОСОБА_24, оголошеними у судовому засіданні, який пояснив, що в 2008 році при розмові з ОСОБА_18, він повідомив, що хоче придбати автомобіль "Audi Q7". Останній порекомендував ТОВ "Вайд Авто", як надійне товариство, яке займається поставкою автомобілів.

22 липня 2008 року, він приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто", що по пр. Миру, 8 в м. Донецьк. Знаходячись в офісі товариства до нього підійшов хлопець, який представився керівником ТОВ "Вайд Авто", та запропонував укласти договір поставки автомобіля «Audi Q7», на що він погодився. Після того як договір був підготовлений він підписав його від імені дружини, так як автомобіль купляв для останньої. Також була підписана специфікація. Вказаного дня він передав тому ж хлопцеві передоплату в сумі 48 985 гривень. Про отримання вказаної суми йому була видана квитанція до прибуткового касового ордеру.

Згідно умов договору, протягом 3-х банківських днів з дня його підписання, він мав сплатити 48 985 гривень, а решту - 440 865 гривень протягом 10 днів з моменту надходження автомобіля на склад.

Керівник ТОВ "Вайд Авто" запевнив, що автомобіль буде поставлений протягом 60 діб.

В продовж півтора місяця автомобіль так поставлений і не був, в наслідок чого він зателефонував ОСОБА_18 та висловив відповідні претензії. Останній відповів, що розбереться.

Через деякий час йому знову зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що власник ТОВ "Вайд Авто" - ОСОБА_3 шахрай, та декільком особам автомобілі не поставив та грошові кошти за них не повернув.

Таким чином в наслідок злочинних дій ОСОБА_3 йому завдано матеріальних збитків на загальну суму 48 985 гривень. (Т.-11, а.с. 103-105, 106-107)

- показаннями свідка ОСОБА_18, який пояснив, що приблизно в травні 2008 року ОСОБА_3 запропонував йому співпрацювати з ТОВ "Вайд Авто», а саме підшукувати клієнтів для продажу їм автомобілів, за що він мав отримувати відсотки. Так як про ОСОБА_3 та ТОВ "Вайд Авто" клієнти відгукуються позитивно, він погодився співпрацювати з останнім.

В середині липня 2008 року, він дізнався, що ОСОБА_24 хоче придбати автомобіль "Audi Q7". Після цього він зателефонував ОСОБА_3 та обумовив з останнім вартість зазначеного автомобіля та строки його поставки і в подальшому передав зазначену інформацію ОСОБА_24 Останній погодився на пропозицію ОСОБА_3, та він повідомив ОСОБА_24 адресу ТОВ "Вайд Авто", що в м. Донецьк. На скільки йому відомо, 22 липня 2008 року, приблизно о 14 годині, приїхав в офіс ТОВ "Вайд Авто" де уклав договір та вніс передоплату. При укладанні договору він присутній не був.

При розмові зі ОСОБА_3 останній завжди обіцяв поставити автомобілі, а в подальшому повернути отримані грошові кошти, однак так цього і не зробив. (Т.-10, а.с. 14-19)

- показаннями свідка наданих у судовому засіданні ОСОБА_6, який пояснив, що він працював регіональним директором ТОВ "Вайд Авто", офіс якого знаходився по пр. Миру, 8 в м. Донецьк. Знає ОСОБА_3 з 1985 року, перебував з ним в дружніх відносинах. Працював на ОСОБА_3, був його підлеглим. Його роль заключалась у тому, щоб зустріти і супроводити авто до покупця. Ггроші йшли через нього. ОСОБА_3 був власником фірми. Гроші, які він отримував, він відносив в банк, або відсилав в Київ. Куди відсилати гроші йому говорив ОСОБА_3. В 2007 році ОСОБА_3 попросив оформити кредит на його дружину, для розширення бізнесу. Для погашення кредиту оформлювалось кредити на фізичних осіб: ОСОБА_6, ОСОБА_122, ОСОБА_3 та інших. Нне усі клієнти фірми отримали авто, а він робив те, що йому говорили в Києві. Головний офіс давав авто, а він займався передпродажною підготовкою. В Києві автомобілями займався ОСОБА_3. Договори на купівлю авто друкувались вже з підписами. За час існування компанії було продано більше 100 авто.Проблеми були з останніми авто,до цього проблем не було. Ссхема оплати за авто завжди була однакова, протягом двох років.

Крім того з показанями даного свідка оголошеними у судовому засіданні, з яких видно, що ОСОБА_18 підшукував клієнтів, обумовлював зі ОСОБА_3 вартість автомобілів та строки поставки, після чого клієнти приходили до них в офіс, де він роздруковував текст договору на аркушу паперу, на якому вже стояв підпис ОСОБА_13, ставив на нього печатку товариства та передавав клієнту на підпис. Аркуші з підписами ОСОБА_13 він отримував від ОСОБА_3 Один екземпляр договору залишався в клієнта, а інший він залишав в офісі товариства. Таким самим чином друкувалась і специфікація на автомобіль. В подальшому екземпляри договорів та специфікацій відправлялись кур'єрською службою в Київський офіс. Грошові кошти від клієнтів отримував або він, або ОСОБА_56 Квитанцію до прибуткового касового ордеру він також друкував на аркушах з підписами, які також привозив ОСОБА_3 Зазначені грошові кошти, на вказівку ОСОБА_3, він клав на рахунок ТОВ «Вайд Авто», передавав останньому особисто, чи передавав працівникам "Райффайзен Банк Аваль" для погашення кредиту.

Через деякий час до нього почали телефонувати різні клієнти з приводу не поставки їм автомобілів, яким він давав номер ОСОБА_3, пояснюючи, що поставками автомобілів займається останній. (Т.-2, а.с. 199-200)

- протоколом виїмки від 02 червня 2009 року, згідно якого у ОСОБА_24 вилучено документи підтверджуючі відносини останнього з ТОВ "Вайд Авто" з приводу придбання автомобіля, а саме договір № ВАУ-0002978 від 22.07.2008; специфікацію до вказаного договору; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 147 від 22.07.2008; які були оглянуті, з них зроблені копії, а оригінали повернуті ОСОБА_106 (Т.-11, а.с. 96)

- документами - копією договору № ВАУ-000297 від 22.07.2008 укладеного між ТОВ «Вайд Авто» та ОСОБА_25 з приводу поставки автомобіля; копією додатку до договору № ВАУ-000297 від 22.07.2008 - специфікацією на автомобіль "Audi Q7" укладеного між ТОВ "Вайд Авто" та ОСОБА_25, згідно якої загальна вартість автомобіля становить 489 850 гривень; копією квитанції до прибуткового касового ордеру № 147 від 22.07.2008, згідно якої ОСОБА_25 сплатила грошові кошти в сумі 48 985 гривень за автомобіль "Audi Q7". (Т.-11, а.с. 97-101)

По епізоду заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, грошовими коштами ТОВ «Лакі Моторс».

- показаннями свідка ОСОБА_23, наданими у судовому засіданні, який пояснив, що з моменту заснування ТОВ "Лакі Моторс" він займає посаду директора даного товариства. Основним родом діяльності товариства є оптова та роздрібна торгівля автомобілями. Автосалон ТОВ "Лакі Моторс" розташований за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 105-А.

10 жовтня 2008 року, приблизно о 10 годині, під час переговорів з приводу придбання автомобіля, які відбувались офісі ТОВ "Лакі Моторс", ОСОБА_107 приїхав з раніше незнайомим хлопцем, якого представив як ОСОБА_3 Останній повідомив, що є громадянином США, і власник фірми по продажу американських автомобілів. Під час розмови ОСОБА_3 повідомив, що проживає і працює в США, а в Україну приїздить лише в справах, так як займається реалізацією американських автомобілів. Реалізацією автомобілів останній займається через власні фірми "Mount Print Management LLP" та "Roland Management". Також, ОСОБА_3 афішував власні знайомства з різними високопосадовими особами та бізнесменами України.

В подальшому ОСОБА_3 запропонував йому співпрацювати на автомобільному ринку, а саме останній мав поставляти ТОВ "Лакі Моторс" автомобілі з США через одну із вищевказаних фірм, на що він погодився, оскільки зрозумів, що ОСОБА_3 добре орієнтується на ринку продажу автомобілів, та він неодноразово придбавав автомобілі через фірми США. Також ОСОБА_3 залишив йому номер телефону НОМЕР_22, що ще раз його переконало, що останній громадянин США, так як за аналогічним номером зв'язувався з іншими поставщиками.

15 жовтня 2008 року, приблизно о 12 годині, ОСОБА_3 приїхав до нього в автосалон і запропонував підписати контракт про поставку із США автомобілів на загальну суму 10 000 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_3 привіз з собою уже підготовлену угоду і печатку фірми. В угоді передбачалося, що ОСОБА_3 буде здійснювати поставки автомобілів з США, а ТОВ "Лакі Моторс" буде їх оплачувати, розмитнювати та реалізовувати на території України. Обговоривши технічні питання, він підписав дану угоду, а ОСОБА_3 поставив печатку "Mount Print Management LLP". При цьому ОСОБА_3 діяв як директор "Mount Print Management LLP".

Приблизно 20 жовтня 2008 року, о 10 годині, він зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що йому потрібен автомобіль "Lexus RX 350". Останній повідомив, що вказаний автомобіль у нього є та вже стоїть в м. Бременхафен, Німеччина.

21 жовтня 2008 року, приблизно о 12 годині, до нього в офіс знову приїхав ОСОБА_3, та привіз специфікацію на автомобіль "Lexus RX 350", яку вони підписали та поставили печатки товариств. В подальшому він зробив оплату за вказаний автомобіль, а саме перерахував гроші з рахунку ТОВ "Лакі Моторс" на рахунок "Mount Print Management LLP", який був вказаний в договорі. Потім він зателефонував ОСОБА_3, та останній підтвердив, що грошові кошти в сумі 30 000 доларів США надійшли на рахунок "Mount Print Management LLP".

27 жовтня 2008 року, в офісі, між ним та ОСОБА_3, як представниками фірм, була укладена додаткова угода до контракту, згідно якої змінились реквізити його банку.

Приблизно 04 листопада 2008 року, йому знову поступили замовлення на автомобілі "Lexus LX 570" та "Toyota Sequoia", про що приблизно о 12 годині, в телефонній розмові він повідомив ОСОБА_3 Останній відповів, що і вказані автомобілі у нього є в наявності та він вже переправив їх на територію Німеччини і в 30-денний термін вони будуть доставлені в місто Бременхафен, звідки він автовозами зможу вивезти їх в Україну.

06 листопада 2008 року, приблизно о 12 годині, в офіс ТОВ "Лакі Моторс", що по вул. Глибочицька, 105-А в м. Києві приїхав ОСОБА_3, та вони підписали специфікацію № 2 на поставку автомобілів "Lexus LX 570" та "Toyota Sequoia". За автомобіль "Lexus LX 570" він перерахував з рахунку ТОВ "Лакі Моторс" на рахунок "Mount Print Management LLP" грошові кошти в сумі 63 000 доларів США, а за автомобіль "Toyota Sequoia" 31 000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_3 підтвердив надходження зазначених сум на рахунок фірми "Mount Print Management LLP".

Згідно договору автомобілі мали бути поставлені "Mount Print Management LLP" в м. Бременхафен, а звідти він мав їх автовозами доставити в м. Київ, та розмитнити. Згідно з контрактом, він мав отримати автомобілі протягом 7 діб з моменту повної оплати вартості автомобілів.

В подальшому він отримав лише автомобіль "Lexus RX 350", однак дещо не в тій комплектації про яку домовлявся зі ОСОБА_3

В подальших розмовах ОСОБА_3 запевняв його, що ще 15 листопада 2008 року, відправив компанії перевізнику відкріплення на автомобілі "Lexus LX 570" та "Toyota Sequoia", на підставі яких він мав забрати дані автомобілі, однак представники компанії перевізника повідомили йому, що нічого не отримували, а автомобіль "Lexus LX 570" з номером кузова, який вказував ОСОБА_3, в них взагалі не рахується. Дізнавшись про це, він звернувся до ОСОБА_3 за поясненнями, однак останній запевнив, що все буде нормально. В подальшому ОСОБА_3 постійно видумував різні причини затримки поставки автомобілів, а потім взагалі почав уникати зустрічей та вимкнув телефон.

Пізніше, від знайомих в сфері авто бізнесу він дізнався, що ОСОБА_108 являється громадянином України і до США ніякого відношення не має.

Намагаючись знайти ОСОБА_3, він зв'язався з директором ТОВ "Вайд Авто Україна" - ОСОБА_57, якому розповів про ситуацію, що трапилась. ОСОБА_57 в свою чергу повідомив, що ТОВ "Вайд Авто Україна" ще 11 жовтня 2008 року, оплатила компанії «Mount Print Management LLP» в особі ОСОБА_3 гроші за поставку двох автомобілів "Lexus RX 350" золотистого та червоного кольору, однак дані автомобілі так і не були поставлені. Також при розмові з ОСОБА_57 вони з'ясували, що фактично придбали в ОСОБА_3 один і той же автомобіль "Lexus RX 350", оскільки співпали номера кузова даного автомобіля.

Дізнавшись це, він остаточно зрозумів, що ОСОБА_3 його обманув і

звернувся з даного приводу до міліції. До цього часу ні грошей, ні автомобілі ОСОБА_3 не повернув.

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_3 від 02 серпня 2011 року, згідно якої ОСОБА_23 наполіг на раніше даних показаннях, а ОСОБА_3 підтвердив факт отримання від останнього грошових коштів в сумі 94 000 доларів США та не поставку автомобілів "Lexus LX 570" та "Toyota Sequoia". (Т.-11, а.с. 198-203)

- показаннями свідка ОСОБА_109, який пояснив, що приблизно в вересні 2008 року він заїхав до офісу ТОВ "Лакі Моторс", щоб обумовити з ОСОБА_110 строки поставки автомобілів. Разом з ним був ОСОБА_3., якого він представив як особу, яка поставляє йому з США автомобілі. В подальшому ОСОБА_23 почав обговорювати зі ОСОБА_3 можливості вирішення різних питань при розмитненні автомобілів, після чого вони поїхали.

Через декілька днів йому зателефонував ОСОБА_23 та попрохав надати номер телефону ОСОБА_3 Після цього він зателефонував ОСОБА_3 та запитав чи можна дати ОСОБА_23 його номер телефону. ОСОБА_3 відповів, щоб він надав ОСОБА_23 американський номер телефону, що він і зробив.

В листопаді 2008 року йому зателефонував ОСОБА_23 та почав запитувати де ОСОБА_3, оскільки він не виходить на зв'язок та не поставив йому автомобілі "Lexus LX 570" і "Toyota Sequoia". (Т.-11, а.с. 207-209)

- показаннями свідка ОСОБА_58, яка пояснила, що кому належали "Mount Print Management LLP" та "Roland Management" їй невідомо. З ними у ТОВ "Вайд Авто" був укладений контракт зовнішньоекономічної діяльності. Вона бачила у ОСОБА_3 печатку одного із вказаних товариств, але якого саме не пам'ятає.(Т.-8, а.с. 210)

- показаннями свідка ОСОБА_20, який пояснив, що 17 вересня 2008 року, близько 11 години, перебуваючи в офісі ТОВ "Вайд Авто" на запитання з приводу причин затримки поставки його автомобіля "BMW X5", останній почав розповідати про наявність різноманітних проблем, та що поки не може передати автомобіль, так як повинен за нього заплатити ТОВ "Авто № 1". Також ОСОБА_3 пояснив, що після перерахування грошових коштів ТОВ "Лакі Моторс" останній використає їх на оплату його автомобіля. (Т.-11, а.с. 32)

- показаннями свідка ОСОБА_57, наданими у судовому засіданні про те, що підсудного знає. Познайомилися в жовтні 2007 року. він був відповідальний за автомобільну площадку, якою користувався підсудний. Покази надані на досудовому слідсві підтримує, все так і було. Поставкою авто займався ОСОБА_3, він відповідав лише за площадку .ОСОБА_3 тоді працював, весь час був на роботі разом з ОСОБА_13 і ОСОБА_58. Вони не брали авто у інших фірм, лише працювали з ОСОБА_3. Машини приходили вчасно, до них претензій не було. Чому не повернули гроші він не знає. Також, зазначив, що був в офісі пару раз і весь час бачив ОСОБА_3 Він не знає чи відносивсь він до керівництва, бачив його на установчих зборах. Директором на той час були ОСОБА_70. До них приїзджали люди сумнівної зовнішності і питали про Вайд Авто, були розмови, що ОСОБА_3 передав машину іншій людині.

Показаннями даного свідка оголошеними у судовому засіданні, з яких видно, що останній пояснив, що ОСОБА_111 знає протягом останніх 3-4 років, так як останній також займається купівлею-продажем автомобілів та є директором ТОВ "Лакі Моторс" і співпрацював зі ОСОБА_3 В наслідок вказаної співпраці ОСОБА_3 не поставив ОСОБА_23 декілька автомобілів. При одній з розмов з ОСОБА_111, останній повідомив, що придбав у ОСОБА_3 автомобіль "Lexus RX 350" та назвав номер кузова, після чого він повідомив, що ОСОБА_3 по електронній почті розсилав листи на різні товариства з пропозицією придбати вказаний автомобіль, в тому числі і на ТОВ "Вайд Авто Україна", і в ТОВ "Вайд Авто Україна" навіть був покупець на даний автомобіль, однак автомобіль так придбаний і не був. (Т.-6, а.с. 89-92)

- протоколом виїмки від 02 серпня 2011 року, згідно якого у ОСОБА_23 вилучено документи підтверджуючі відносини ТОВ "Лакі Моторс" з "Mount Print Management LLP" з приводу придбання автомобілів, а саме контракт № 1 від 15.10.2008 укладений між "Mount Print Management LLP" та ТОВ "Лакі Моторс" в особі ОСОБА_23; додаткова угода № 1 від 27.10.2008 до контракту № 1 від 15.10.2008; специфікація № 1 від 21.10.2008 до контракту № 1 від 15.10.2008; специфікація № 2 від 06.11.2008 до контракту № 1 від 15.10.2008; заява про купівлю іноземної валюти від 11.11.2008; роздруківка коштів по рахунку ТОВ "Лакі Моторс" за 11.11.2008; меморіальний валютний ордер № 83001 від 11.11.2008; платіжне доручення в іноземній валюті № 7 від 11.11.2008. (Т.-11, а.с. 159)

- висновком експерта № 668 від 27 серпня 2011 року, згідно якого підпис від імені директора "Mount Print Management LLP" в специфікації № 2 до контракту № 1 від 15.10.2008 укладеного між "Mount Print Management LLP" та ТОВ "Лакі Моторс" виконаний ОСОБА_3

Підпис від імені директора "Mount Print Management LLP" в контракті № 1 від 15.10.2008 укладеному між "Mount Print Management LLP" та ТОВ "Лакі Моторс" в особі ОСОБА_23; додатковій угоді № 1 від 27.10.2008 до контракту № 1 від 15.10.2008; специфікації № 1 від 21.10.2008 до контракту № 1 від 15.10.2008 виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. (Т.-11, а.с. 176-181)

- документами - контрактом № 1 від 15.10.2008 укладеним між "Mount Print Management LLP" та ТОВ "Лакі Моторс" в особі ОСОБА_23 з приводу поставки автомобілів; додатковою угодою № 1 від 27.10.2008 до контракту № 1 від 15.10.2008; специфікацією № 1 від 21.10.2008 до контракту № 1 від 15.10.2008 укладеного між "Mount Print Management LLP" та ТОВ "Лакі Моторс"; специфікацією № 2 від 06.11.2008 до контракту № 1 від 15.10.2008 укладеного між "Mount Print Management LLP" та ТОВ "Лакі Мотор" з приводу поставки автомобілів "Lexus LX 570", номер кузову НОМЕР_23, вартістю 63 000 доларів США, та "Toyota Sequoia", номер кузову НОМЕР_24, вартістю 31 000 доларів США; заявою про купівлю ТОВ "Лакі Моторс" іноземної валюти, а саме 94 000 доларів США, від 11.11.2008; роздруківкою коштів по рахунку ТОВ "Лакі Моторс" за 11.11.2008, згідно якої ТОВ "Лакі Моторс" придбало 94 000 доларів США; меморіальним валютним ордером № 83001 від 11.11.2008; платіжним дорученням в іноземній валюті № 7 від 11.11.2008, згідно якого ТОВ "Лакі Моторс" перерахувало "Mount Print Management LLP" грошові кошти в сумі 94 000 доларів США за придбання автомобілів "Lexus LX 570" та "Toyota Sequoia"; листом начальника департаменту митних інформаційних технологій від 28.09.2001, згідно якого в період часу з 01.01.2008 по 25.09.2011 інформація стосовно митного оформлення автомобіля "Lexus LX 570", номер кузову НОМЕР_23, та автомобіля "Toyota Sequoia", номер кузову НОМЕР_24 не виявлена. (Т.-11, а.с. 160-171 Т.-14, а.с. 132)

Таким чином, аналізуючи усі докази у сукупності суд приходить до висновку, що дії підсудного кваліфіковано правильно. Вина підсудного повністю доведена зібраними по справі доказами. Посилання ОСОБА_3 на те, що в його діях відсутні ознаки кримінально караного діяння, оскільки у всіх випадках потерпілі укладали договори з юридичною особою яку він очолював і усі ці відносини відносяться до цивільно-правових спростовуються матеріалами кримінальної справи, де з показань свідків ОСОБА_6, ОСОБА_40, ОСОБА_13, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_109 та ОСОБА_115 вбачається, що ОСОБА_3 з моменту створення ТОВ "Вайд Авто" здійснював безпосереднє керівництво товариством, розпоряджання його грошовими коштами в повному обсязі вирішував питання щодо строків поставки автомобілів з-закордону, їх комплектацію та вартість, в тому числі безпосередньо отримував кошти та давав вказівки підлеглим щодо передачі йому коштів. У судовому засіданні просив його дії перекваліфікувати на ст. 192 КК України, що прямо суперечить твердженням підсудного про відсутність в його діях злочинного умислу та свідчить про намагання уникнути відповідальності за вчинене. Щодо намагання уникнути відповідальності свідчить і позиція підсудного щодо невизнання ним вини за ч.4 ст.190 КК України, хоча безпосередньо після затримання він свою вину визнав. Посилання ОСОБА_3 в тій частині, що невиконання ним зобов'язань мало місце тільки тому що настала фінансова криза та банком "Надра" не були виконані зобов'язання щодо надання кредитних коштів його фірмі і відсутністю у нього злочинного умислу спростовуються показаннями потерпілого ОСОБА_12, свідків ОСОБА_70, ОСОБА_75Л, ОСОБА_64, ОСОБА_84, ОСОБА_73 та інших, в яких дані особи підтвердили, що ОСОБА_3 заявив потерпілим, що кошти отримані від них використав на власні потреби, зобов'язався повернути борги однак так цього і не зробив.

Аналізуючи показання підсудного ОСОБА_3 та встановлені обставини справи суд приходить до висновку про неправдивість показань підсудного, наявність у нього прямого умислу на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом шахрайства. Про це зокрема свідчать і показання ОСОБА_116, з яких видно, що ОСОБА_3 представлявся громадянином США та не знаючого м. Києва, хоча усвідомлював той факт, що постійно проживає на території України, займається підприємницькою діяльністю не один рік.

В показаннях потерпілих беззаперечно проглядаються спільні риси, а саме всі вони пояснюють, що обвинувачений був дісно професійно обізнаний у сфері продажу автомобілів на Україні, що вони, будучи повністю впевненими в порядності останнього передавали йому власні грошові кошти в якості предоплати за автомобілі.

На думку суду, усі дії ОСОБА_3 пов'язані з частковим визнанням своїх боргових зобов'язань, частковим поверненням коштів та зустрічами з потерпілими і наданням їм обіцянок про повернення отриманих у нього коштів свідчать про наявність у діях підсудного ознак шахрайства та намаганням ввести в оману потерпілих щодо дійсних своїх намірів. В подальшому ОСОБА_3 зник від органів досудового слідства та був оголошений в розшук, що також свідчить про намаганням ним приховати сліди своєї злочинної діяльності та уникнути відповідальності за вчинене.

Що стосується заяви підсудного про застосування до нього вимог Закону України "Про амністію" від 12.12.2008 року, за вчинення злочинів передбачених ч.2, ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 366 КК України то вимоги даного Закону не можуть бути застосовані в даному випадку, оскільки ОСОБА_3 звинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину. Відповідно до ст. 1 даного Закону звільненню від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочинни, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України. Згідно п. з) ст. 7 цього Закону амністія не застосовується до осіб яких було притягнуто до кримінальної відповідальності чи засуджено за злочини, а саме: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Таким чином, суд приходить до висновку, що ОСОБА_3, вчинив, інкриміновані йому злочини, його винність доведена і він повинен нести відповідальність за вчинене.

Дії підсудного ОСОБА_3, по епізодах заволодіння майном Ват "Райфайзен Банк Аваль", ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ТОВ "Гранд Приз Авто", ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ТОВ "Лакі Моторс" суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України, як повторне, шляхом обману, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Дії підсудного ОСОБА_3, по епізодах заволодіння майном ОСОБА_24, суд кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України, як повторне, шляхом обману, заволодінні чужим майном, що завдало значної шкоди потерпілому.

Дії підсудного ОСОБА_3, щодо надання до Донецької обласної дирекції ВАТ "Райфайзен Банк Аваль" неправдивої інформації яка містилася у договорі №020408/1 від 02.04.2008 року, суд кваліфікує за ч.2 ст. 222 КК України, як надання засновником і службовою особою суб'єкта господарської діяльності, із метою одержання кредиту, завідомо неправдивої інформації до банку, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору при відсутності ознак злочину проти власності.

Дії підсудного ОСОБА_3 щодо складання та надання службовою особою до ВАТ "Райфайзен Банк Аваль" завідомо неправдивих документів, суд кваліфікує за ч.2 ст.366 КК України як підроблення та видача завідомо неправдивого офіційного документ,у що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання ОСОБА_3, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, особу підсудного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_3, судом не встановлено.

Обставини, що обтяжують покарання стосовно підсудного ОСОБА_3, судом не встановлено.

Вирішуючи питання, щодо призначення виду і міри покарання підсудному ОСОБА_3, суд враховує характер і ступінь небезпечності вчиненого ним злочину, сукупність всіх обставин його вчинення, дані про особу підсудного, що підсудний як особа не втратив ступінь суспільної небезпечності, що він не визнав свою вину, є особою раніше не судимою, шкоду потерпілим не відшкодував. Тому, суд приходить до висновку, про призначення йому покарання за ч.ч. 2,4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі із застосуванням додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна. Крім того, оскільки ОСОБА_3 вчинив декілька злочинів, остаточне покарання необхідно призначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у відповідності до ч.1 ст. 70 КК України. За ч.2 статті 222 КК України покарання слід призначити у вигляді позбавлення волі, а за ч.2 ст. 366 КК України у вигляді позбавлення волі із застосуванням додаткової міри покарання у вигляді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю та штрафом.

Саме таке покарання на думку суду буде достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Цивільні позови заявлені ВАТ "Райфайзен Банк Аваль", ОСОБА_117М,, ОСОБА_15, ТОВ "Гранд Приз Авто Україна", ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_106, ТОВ "Лакі Моторс", ОСОБА_12 необхідно задовольнити в повному обсязі в частині матеріальної шкоди та частково в частині маоральної шкоди.

Судові витрати по справі необхідно стягнути з підсудного на користь держави.

Речові докази по справі: 2 транзитні номерні знаки ТЗ ІХ 2100, печатка ТОВ "Гранд Принт Донецьк" та "Печатка ТОВ "Вайд Авто" знищити за втратою потреби.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

з а с у д и в :

ОСОБА_3, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.

ОСОБА_3, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років з конфіскацією майна.

ОСОБА_3, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.

ОСОБА_3, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки та штрафом у розмірі 750 (сімсот п'ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 12750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень.

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України остаточне покарання ОСОБА_3 призначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з конфіскацією майна, позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки та штрафом у розмірі 750 (сімсот п'ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 12750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень.

Міру запобіжного заходу стосовно засудженого ОСОБА_3, до набрання вироком законної сили, залишити без змін - тримання під вартою у Київському СІЗО. Строк тримання рахувати з 27.08.2013 року, зарахувавши, відповідно до вимог ст. 72 КК України, у строк покарання попереднє ув'язнення, починаючи з 29.08.2011 року по 15.04.2013 року, включно.

Позов ОСОБА_12 до ОСОБА_3 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_12 2891078 (два мільйони вісімсот дев'яносто одна тисяча сімдесят вісім) гривень.

Позов ОСОБА_20 до ОСОБА_3 задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_118 матеріальну шкоду в розмірі 653002 (шістсот п'ятдесят три тисячі) гривень 23 коп. та моральну шкоду в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

Позов ОСОБА_22 до ОСОБА_3 задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_22 441850 (чотириста сорок одну тисячу вісімсот п'ятдесят) гривень матеріальної шкоди та 20000 (двадцять тисяч) гривень моральної шкоди.

Позов ОСОБА_24 до ОСОБА_3 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_24 76175 (сімдесят шість тисяч сто сімдесят пять) гривень 70 коп. матеріальної шкоди та 20000 (двадцять тисяч) гривень моральної шкоди.

Позов ОСОБА_15 до ОСОБА_3 задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_15 1139035 (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч тридцять пять) гривень матеріальної шкоди та 20000 (двадцять тисяч) гривень моральної шкоди.

Позов ОСОБА_19 до ОСОБА_3 задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_119 на користь ОСОБА_120 464 873 (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят три) гривні 56 копійок матеріальної шкоди та 20000 (двадцять тисяч) гривень маоральної шкоди.

Позов ОСОБА_21 до ОСОБА_3 задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_21 653002 (шістсот п'ятдесят три тисячі дві) гривні 23 копійки, матеріальної шкоди та 20000 (двадцять тисяч) гривень моральної шкоди.

Позов ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ "Гранд Приз Авто Україна" 1657523 (один мільйон шістсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот двадцять три) гривні 09 копійок матеріальної шкоди.

Позов ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" до ОСОБА_3 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" 7944539 (сім мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) гривень матеріальної шкоди.

Позов ТОВ "Лакі Моторс" до ОСОБА_3 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ТОВ "Лакі Моторс" 1549702 (один мільйон п'ятсот сорок дев'ять тисяч сімсот дві) гривні 03 копійки матеріальної шкоди.

Позов ОСОБА_11 до ОСОБА_3 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_121 2248000 (два мільйони вісімсот сорок вісім тисяч) гривень матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати у сумі 37175 (тридцять сім тисяч сто сімдесят пять) гривень 85 копійок.

Речові докази по справі: 2 транзитні номерні знаки ТЗ ІХ 2100, печатка ТОВ "Гранд Принт Донецьк" та "Печатка ТОВ "Вайд Авто" знищити за втратою потреби.

Вирок може бути оскарженим до судової палати по кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва, шляхом подачі апеляції до Шевченківського районного суду м. Києва на протязі 15 днів з часу проголошення.

Суддя В.В. БУГІЛЬ