Ухвала

від 29.10.2013 по справі 640/18745/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18745/13-к

н/п 1-кс/640/6934/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2013 р. м . Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Путря М.В.,

заявника - директора ПП «ВФ Кристал» ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання директора ПП «ВФ Кристал» ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2013 по кримінальному провадженню № 32013220000000367 від 09.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

29.10.2013 до Київського районного суду м. Харкова вказане надійшло клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт на тимчасово вилучене майно ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585, а саме: грошові кошти в сумі 585 800 гривень, вилучені в ході проведення обшуку 27.09.2013 року.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, що у провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32013220000000367 за фактом умисного ухилення від сплати податків ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. від 17.09.2013, в автомобілі Chevrolet Aveo державний номерний знак НОМЕР_1 був проведений обшук, в ході якого у нього було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 585800 гр.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Муратової С.О. від 01.10.2013, на вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 585800 гр. накладений арешт.

Співробітниками Західної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області була проведена позапланова документальна перевірка ПП "ВФ Кристал" № 32871585, за результат якої було складено акт № 878/20-33-22-01-07/32871585 від 29.10.2013, згідно висновків якого вказаному підприємству донарахований податок на додану вартість у сумі 575 177,07 гривень.

З метою погашення завданої шкоди бюджету держави просить зняти арешт на тимчасово вилучене майно ПП "ВФ "Кристал", а саме: грошові кошти в сумі 585800 гр., які були вилучені в ході проведення обшуку 27.09.2013 в автомобілі Chevrolet Aveo державний номерний знак НОМЕР_1.

Директор ПП "ВФ "Кристал" ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити .

Слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області старший лейтенант міліції Путря М.В. підтримав подане клопотання, вказуючи на необхідність скасування такого арешту, з метою погашення завданої шкоди бюджету України шляхом подальшого перерахування цих грошових коштів на користь держави.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, думку слідчого, дослідивши матеріали справи № 640/16624/13-к н/п 1-кс/640/6163/13 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

З наданого матеріалу № 640/16624/13-к н/п 1-кс/640/6163/13 слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області старший лейтенант податкової міліції Путря М.В. 30.09.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області юрист 1 класу М.В. Ворвуль, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585 в ході проведення обшуку 27.09.2013 року в автомобілі Chevrolet Aveo державний номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4, яким керує ОСОБА_1, а саме грошові кошти на загальну суму 585 800 грн. номіналом: 200 гривень Національного Банку України у кількості 1000 аркушів, запаковані у банківську герметичну целофанову упаковку, складені із десяти пачок купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперової стрічкою, з жовтою та блакитною смужкою, крім того з обох сторін упаковки маються картонні аркуші, на поверховому аркуші мається друкарська надпис: "гривні 200 гривень, зразок 2003 та наступних років випуску, 1000 аркушів на суму 200000 грн., місце для дати, Касир", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира. Вказані аркуші картону між котрими знаходяться 10 пачок купюр скріплені банківської пластикової стрічкою, та усе разом запаяне в целофановий пакет. В даної упаковці знаходиться 200 000 грн.; 100 гривень Національного Банку України у кількості 1000 аркушів, запаковані у банківську герметичну целофанову упаковку, складена із десяти пачок купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперової стрічкою, з коричневою смужкою, крім того з обох сторін упаковки маються картонні аркуші, на поверховому аркуші мається друкарська надпис: "гривни 100 гривень, зразок 2003 та наступних років випуску, 1000 аркушів на суму 100000 грн., місце для дати, Касир", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира. Вказані аркуші картону між котрими знаходяться 10 пачок купюр скріплені банківською пластиковою стрічкою, та все разом запаяне в целофановий пакет. В даній упаковці знаходиться 100 000 грн.; 200 гривень Національного Банку України у кількості 400 аркушів, чотири пачки грошових купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперовою стрічкою, з жовтою та блакитною смужкою, на якій мається друкарська надпис: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, 100 аркушів по 200 грн. Сума 20000 грн.", крім того штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира, на суму 80 000 грн.; 500 гривень Національного Банку України у кількості 400 аркушів, чотири пачки грошових купюр по 100 аркушів в кожній, кожна пачка заклеєна паперовою стрічкою, з помаранчевою та зеленою смужкою, на якій мається друкарська надпис: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, 100 аркушів по 500 грн. Сума 50000 грн.", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира, на суму 200 000 грн.; 500 гривень Національного Банку України у кількості одинадцять грошових купюр, на суму 5 500 грн; 200 гривень Національного Банку України у кількості одна грошова купюра, на суму 200 грн; 100 гривень Національного Банку України у кількості одна грошова купюра, на суму 100 грн.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2013 вказане клопотання слідчого задоволено, ухвалено накласти арешт на тимчасово вилучене майно ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585 в ході проведення обшуку 27.09.2013 в автомобілі Chevrolet Aveo державний номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4, та яким керував ОСОБА_1, а саме, грошові кошти на загальну суму 585800 грн. (п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот гривень). Місцем зберігання арештованого майна визначено СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданої слідчим заяви ОСОБА_1 від 29.10.2013, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 3013, встановлено, що ОСОБА_1, засновник та директор ТОВ "ВФ "Кристал" (код юридичної особи 32871585), перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, та діючи добровільно, розуміючи українську мову, просить вилучені в нього слідчим управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області під час обшуку грошові кошти в розмірі 585800,00 гр., які в подальшому були арештовані Київським районним судом м. Харкова та покладні на депозитний рахунок ГУ Міндоходів у Харківській області, спрямувати на погашення до нарахованих податків згідно акту перевірки № 878/20-33-22-01-07/32871585 від 29.10.2013. Вилучені грошові кошти, а саме, 585800,00 гр. перерахувати до УДКСУ у Ленінському районі м. Харкова код 37999696, банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО № 85101, розрахунковий рахунок № 31115029700006, с призначенням платежу *:131:140101000, згідно акту перевірки № 878/20-33-22-01-07/32871585 від 29.10.2013

Крім того, на підтвердження того факту, що в застосування вказаного арешту майна відпала потреба, додатково свідчить факт звернення 29.10.2013 до Київського районного суду м. Харкова слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області старший лейтенанта міліції Путря М.В. з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А. про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України з тих же підстав, що зазначені директором ПП «ВФ Кристал» ОСОБА_1 в даному клопотанні, а саме, з метою погашення завданої шкоди бюджету України.

Таким чином, з наданих даних достовірно встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання директора ПП «ВФ Кристал» ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2013 по кримінальному провадженню № 32013220000000367 від 09.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2013 по кримінальному провадженню № 32013220000000367 від 09.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме, на тимчасово вилучене майно ПП "ВФ "Кристал" код № 32871585 в ході проведення обшуку 27.09.2013 в автомобілі Chevrolet Aveo державний номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4, та яким керував ОСОБА_1, а саме, грошові кошти на загальну суму 585800 грн. (п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот гривень) номіналом: 200 гривень Національного Банку України у кількості 1000 аркушів, запаковані у банківську герметичну целофанову упаковку, складені із десяти пачок купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперової стрічкою, з жовтою та блакитною смужкою, крім того з обох сторін упаковки маються картонні аркуші, на поверховому аркуші мається друкарська надпис: "гривні 200 гривень, зразок 2003 та наступних років випуску, 1000 аркушів на суму 200000 грн., місце для дати, Касир", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5. з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира. Вказані аркуші картону між котрими знаходяться 10 пачок купюр скріплені банківської пластикової стрічкою, та усе разом запаяне в целофановий пакет. В даної упаковці знаходиться 200 000 грн.; 100 гривень Національного Банку України у кількості 1000 аркушів, запаковані у банківську герметичну целофанову упаковку, складена із десяти пачок купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперової стрічкою, з коричневою смужкою, крім того з обох сторін упаковки маються картонні аркуші, на поверховому аркуші мається друкарська надпис: "гривни 100 гривень, зразок 2003 та наступних років випуску, 1000 аркушів на суму 100000 грн., місце для дати, Касир", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира. Вказані аркуші картону між котрими знаходяться 10 пачок купюр скріплені банківською пластиковою стрічкою, та все разом запаяне в целофановий пакет. В даній упаковці знаходиться 100 000 грн.; 200 гривень Національного Банку України у кількості 400 аркушів, чотири пачки грошових купюр по 100 аркушів в кожної, кожна пачка заклеєна паперовою стрічкою, з жовтою та блакитною смужкою, на якій мається друкарська надпис: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, 100 аркушів по 200 грн. Сума 20000 грн.", крім того штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира, на суму 80 000 грн.; 500 гривень Національного Банку України у кількості 400 аркушів, чотири пачки грошових купюр по 100 аркушів в кожній, кожна пачка заклеєна паперовою стрічкою, з помаранчевою та зеленою смужкою, на якій мається друкарська надпис: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, 100 аркушів по 500 грн. Сума 50000 грн.", штамп ПАТ "Банк "Київська Русь", Харківське ЦВ, Код банку 319092 ОСОБА_5 з датою 27 ВЕР 2013 та підпис касира, на суму 200 000 грн.; 500 гривень Національного Банку України у кількості одинадцять грошових купюр, на суму 5 500 грн; 200 гривень Національного Банку України у кількості одна грошова купюра, на суму 200 грн; 100 гривень Національного Банку України у кількості одна грошова купюра, на суму 100 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в нарад цій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя - Муратова С.О.