Ухвала

від 06.11.2013 по справі 208/8361/13-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/8361/13-к

№ провадження 1-кс/208/2081/13

УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Старшого слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Промтехстрой» (код ЄДРПОУ 35409884) у приміщенні Реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64, а саме до: документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документів, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документів, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; копій повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судових рішень, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи; постанов про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки та копій описів документів, які вилучені; судових рішень про витребування документів з реєстраційної справи, супровідних листів або документів, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копій описів документів, які вилучені; документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касових чеків або розрахункових квитанцій, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення; документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України); повідомлень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду країни про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; другого примірнику повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку. Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ «Промтехстрой» для долучення їх як доказів до матеріалів кримінального провадження №42013040800000107.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих слідчим суду документів, в провадженні слідчого відділу Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040800000107 від 31.05.2013, розпочатого за фактом про те, що службові особи ТОВ «Промтехстрой» діючи умисно, грубо порушуючи вимоги 46 Конституції України, ст. ст. 2, 21, ч.ч. 3, 4 ст. 24, 48, 254 Кодексу законів про працю України, ст. 1 Закону України «Про пенсійне забезпечення», ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст. 8, ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» No 1058- ІV від 09.07.2003 року, ст.ст. 4, 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», ст.ст.14, 15, 16, 18, 51, 162, 168 Податкового кодексу України, ст. 11 Закону України «Про зайнятість населення», ст.ст. 1, 3, 21 Закону України «Про оплату праці» всупереч інтересам громадян і держави, з метою ухилення від сплати податків і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в період з квітня 2012 року по грудень 2012 року допустили до роботи на об’єктах на території ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» та використовували працю найманих працівників ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Леонідовича, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, не внесли до трудових книжок вказаних осіб відповідні відомості про прийняття на роботу, не здійснювали перерахування із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду України, чим позбавили їх права на передбачені Конституцією України та діючим законодавством трудові та соціальні гарантії, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності є необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Промтехстрой» (код ЄДРПОУ 35409884) у приміщенні Реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні не доведені достатні підстави вважати, що без вилучення вищезазначених слідчим документів існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання Старшого слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Промтехстрой» (код ЄДРПОУ 35409884) у приміщенні Реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64, а саме до:

1) документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;

2) документів, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

3) документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

4) документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

5) документів, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

6) судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

7) документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

8) копій повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

9) документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

10) судових рішень, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

11) заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

12) постанов про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки та копій описів документів, які вилучені;

13) судових рішень про витребування документів з реєстраційної справи, супровідних листів або документів, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копіій описів документів, які вилучені;

14) документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

15) касових чеків або розрахункових квитанцій, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;

16) документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України);

17) повідомлень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду країни про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

18) повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

19) повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;

20) другого примірнику повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

В іншій частині клопотання Старшого слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ «Промтехстрой» відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.