Ухвала

від 04.11.2013 по справі 760/23896/13-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/23896/13-к

1-кс/760/4462/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2013 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання слідчого 2-го відділу КР СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Новосельського С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110090000182 від 20.08.2013 р.,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000182 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_2 зареєструвала ТОВ „Енджелінвест" (ЄДРПОУ 38547154) за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності і отримання прибутку на прохання невстановлених осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_2 являється службовою особою та засновником ТОВ „Вісмут-Трейд" (код ЄДРПОУ 38604510). Дане підприємство зареєстровано Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ „Вісмут-Трейд" (код ЄДРПОУ 38604510) в ПАТ „ВіЕйБі Банк" (м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т, МФО 380537) було відкрито та в подальшому використовувався для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунок № 26009261600100 (українська гривня).

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, для встановлення факту розрахунків між ТОВ „Вісмут-Трейд" (код ЄДРПОУ 38604510) та контрагентами, а також встановлення форми оплати, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ „Вісмут-Трейд" (код ЄДРПОУ 38604510) № 26009261600100 (українська гривня), відкритому в ПАТ „ВіЕйБі Банк" (м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т, МФО 380537).

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню.

Щодо вилучення документів - слід відмовити, та зазначити про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.

Згідно із положеннями ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го відділу КР СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Новосельському С.І. тимчасовий доступ до документів ТОВ „Вісмут-Трейд" (код ЄДРПОУ 38604510), що знаходяться у володінні ПАТ „ВіЕйБі Банк" (м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т, МФО 380537), а саме: належним чином засвідчені копії документів на підставі яких ТОВ «Вісмут-Трейд» (код ЄДРГІОУ 38604510) було відкрито рахунок № 26009261600100 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВіЕйБі Банк" у м. Києві (МФО 380537) за адресою: м. Київ вулиця Дегтярівська, будинок 271і (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Вісмут-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604510), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «Вісмут-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604510), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку № 26009261600100 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ВіЕйБі Банк" у м. Києві (МФО 380537) за адресою: м. Київ вулиця Дегтярівська, будинок 27Т, за період з часу відкриття по 04.11.2013 р. (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № 26009261600100 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26009261600100 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, та залишок грошових коштів на рахунку станом на 04.11.2013 р..

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська