Вирок
від 31.10.2013 по справі 686/14915/13-к
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/14915/13-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2013 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді Баєва С.М.,

суддів: Антонюка О.В., Козак О.В.,

з участю:

секретаря Чабанюк І.І.,

прокурора Бирюченка С.В.,

представника потерпілої сторони ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

захисника ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальну справу (провадження № 12012240050000038) за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_4, не одруженого, не працюючого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_2, діючи у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з березня по липень 2008 року, використовуючи 24 копії паспортів громадян України та підроблених документів, отримали 25 споживчих кредитів у відділенні „ДивокрайВ» ПАТКБ „Правекс-БанкВ» на придбання мобільних телефонів в „Салоні-магазині мобільного зввЂ™язку - ЛІНКВ» , розташованого по вул. Шевченка, 74 у м. Хмельницькому, а також на ці ж самі документи додатково отримали 8 кредитних платіжних карток „РозстрочкаВ» з пін-кодами доступу до них.

Після отримання мобільних телефонів, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, реалізовували їх невідомим особам на речових ринках м. Хмельницького, а отримані кошти розподіляли між собою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7

Кошти з кредитних платіжних карток «Розстрочка» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 знімали через систему банкоматів АКБ «Правекс -Банк», які розподілялись між всіма учасниками групи.

Як виконавець, ОСОБА_2, разом з ОСОБА_5, підшуковували паспорти та копії паспортів громадян України, які в подальшому використовували при оформленні кредитних договорів, підробляючи документи, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів та реалізовували майно здобуте злочинним шляхом.

Вказані дії ОСОБА_2 були вчинені за наступних обставин.

Так, згідно розробленого плану, 20 березня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2, перебуваючи в салоні-магазині мобільного зввЂ™язку „ЛінкВ» , розташованому за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 74 (далі - магазин «Лінк»), видаючи себе за покупців, візуально вибрали мобільний телефон „NOKIA-6233В» вартістю 1349 гривень, після чого ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на даний телефон.

В свою чергу, ОСОБА_2, за наказом ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України, серії НВ №465682, виданого 20 листопада 2007 року Ізяславським РВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_8 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_8, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_8, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_8, які їй надавались ОСОБА_4 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_8, по кредитному договору №074246-1-398-8 від 20 березня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільного телефону „NOKIA-6233В» , вартістю 1349 грн., картки Micro SD (1 Гб) в кількості 2 шт., вартістю 69 грн. кожна, на загальну суму 138 грн. та стартового пакету „КиївстарВ» , вартістю 25 грн., на загальну суму 1512 грн., у магазині „ЛінкВ» , з урахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 498 грн. 96 коп., на суму 2010 грн. 96 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування даних коштів банком на розрахунковий рахунок магазину №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_8, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_8, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільний телефон марки „NOKIA-6233В» , вартістю 1349 грн., картки Micro SD (1 Гб) в кількості 2 шт., вартістю 69 грн. кожна, на загальну суму 138 грн. та стартовий пакет „КиївстарВ» вартістю 25 грн., на загальну суму 1512 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільний телефон „NOKIA-6233В» з двома картками Micro SD (1 Гб) та стартовим пакетом „КиївстарВ» невстановленій особі, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 2010 грн. 96 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, 27 березня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали мобільний телефон „NOKIAВ» вартістю 3008 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на даний телефон.

В свою чергу, ОСОБА_2, за наказом ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №383043, виданого 21 лютого 2006 року Хмельницьким РВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_10 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_10, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_10, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_10, які їй надавались ОСОБА_4 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_10, по кредитному договору №081504-1-398-8 від 27 березня 2008 року щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільного телефону „NOKIAВ» , вартістю 3008 грн., з урахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 992 грн. 64 коп., на суму 3800 грн. 64 коп., у магазині „ЛінкВ» та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_10, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_10, що і зробив ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_2

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільний телефон „NOKIAВ» невстановленій особі, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3800 грн. 64 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, 02 квітня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6300В» , вартістю 1299 грн. та „NOKIA-5310В» , вартістю 1699 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на даний телефон.

В свою чергу, ОСОБА_2, за наказом ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №990971, виданого 9 серпня 2001 року Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_11 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_11, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_11, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_11, які їй надавались ОСОБА_4 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_11, по кредитному договору №087417-1-398-8 від 02 квітня 2008 року щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів NOKIA-6300В» вартістю 1299 грн. та „NOKIA-5310В» , вартістю 1699 грн., на загальну суму 2998 грн., у магазині „ЛінкВ» та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_11, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_11, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки NOKIA-6300В» , вартістю 1299 грн. та „NOKIA-5310В» , вартістю 1699 грн., на загальну суму 2998 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-6300В» та „NOKIA-5310В» невстановленій особі, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3987 грн. 34 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 03 квітня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-5310В» , вартістю 1699 грн. та „NOKIA-6131В» , вартістю 1199 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_2 і ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії АВ №308299, виданого 6 лютого 2002 року Барським РВ УМВСУ в Вінницькій області на прізвище ОСОБА_12 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_12, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

ОСОБА_2 за невстановлених обставин придбав довідку з відтиском печатки СВАТ ім. Фрунзе (ідентифікаційний код 05527657), у яку ОСОБА_4 власноручно вніс завідомо неправдиві дані від імені керівника СВАТ ім. Фрунзе ОСОБА_13 про те, що ОСОБА_12 працює у СВАТ ім. Фрунзе за адресою Вінницька область, Барський район, с. Окладне, різноробочим з 14.07.2005р. Також ОСОБА_4 власноручно підписав дану довідку від імені ОСОБА_13 та головного бухгалтера даного товариства ОСОБА_14 Підроблену довідку ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 разом з іншими документами для оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_12, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_12, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з довідкою про доходи на ОСОБА_12, по кредитному договору №088421-1-398-8 від 03 квітня 2008 року щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6131В» вартістю 1199 грн. та „NOKIA-5310В» вартістю 1699 грн., на загальну суму 2898 грн. у магазині „ЛінкВ» , з урахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 1043 грн. 28 коп., на суму 3941 грн. 28 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_12, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_12, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони "NOKIA-5310В» вартістю 1699 грн. та „NOKIA-6131В» вартістю 1199 грн., на загальну суму 2898 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-5310В» та „NOKIA-6131В» невстановленій особі, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3941 грн. 28 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 квітня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6500В» вартістю 1999 грн. та „SAMSUNG E-200В» вартістю 799 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5, за наказом ОСОБА_4 та в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №940922, виданого 09 квітня 2001 року Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_15 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_15, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_15, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_15, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, 2 копії паспорта та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заяву-клопотання на оформлення кредитної картки „РозстрочкаВ» , договір на обслуговування карткового рахунку, тарифи на платіжні картки, графік щомісячних платежів, памвЂ™ятку клієнтові та розписку про одержання картки з пін-кодом, по кредитному договору №093970-1-398-8 від 09 квітня 2008 року щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6500В» вартістю 1999 грн. та „SAMSUNG E-200В» вартістю 799 грн., на загальну суму 2798 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 923 грн. 34 коп., на суму 3721 грн. 34 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Окрім того, ОСОБА_6 під час незаконного оформлення кредитного договору №118133-1-398-8, використовуючи ті ж самі анкетні та інші дані ОСОБА_15, без відома та бажання останнього, незаконно оформила кредитний договір №021Т9765140 на отримання платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» .

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_15, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_15, що і зробив ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-6500В» вартістю 1999 грн. та „SAMSUNG E-200В» вартістю 799 грн., на загальну суму 2798 грн.

Крім цього, ОСОБА_6, в присутності ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 передала ОСОБА_4 платіжну кредитну карточку „РозстрочкаВ» з пін-кодом доступу до неї.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-6500В» та „SAMSUNG E-200В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3721 грн. 34 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Окрім того, 25 квітня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6300В» , вартістю 1269 грн. та „NOKIA-5310В» , вартістю 1649 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_2 і ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №354231, виданого 24 червня 1997 року Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_16 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_16, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_16, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_16, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_16 по кредитному договору №110677-1-398-8 від 25 квітня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6300В» вартістю 1269 грн. та „NOKIA-5310В» вартістю 1649 грн., на загальну суму 2918 грн., у магазині „ЛінкВ» , з урахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 962 грн. 94 коп., на суму 3880 грн. 94 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_16, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_16, що і зробив ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки «NOKIA-6300» вартістю 1269 грн. та „NOKIA-5310В» вартістю 1649 грн., на загальну суму 2918 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони «NOKIA-6300» та „NOKIA-5310В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3880 грн. 94 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 05 травня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-5310В» , вартістю 1629 грн. та „NOKIA-6131В» , вартістю 1099 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_7 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_7 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №474737, виданого 08 лютого 2008 року Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_17 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_17, які ОСОБА_7 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_6, без відома та бажання ОСОБА_17, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_17, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_6 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_6 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_17 по кредитному договору №116678-1-398-8 від 05 травня 2008 року щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-5310В» вартістю 1629 грн. та „NOKIA-6131В» вартістю 1099 грн., на загальну суму 2728 грн., у магазині „ЛінкВ» з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 900 грн. 24 коп., на суму 3628 грн. 24 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_6 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_17, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_17, що і зробив ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_7 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-5310В» вартістю 1629 грн. та „NOKIA-6131В» вартістю 1099 грн., на загальну суму 2728 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони «NOKIA-5310» та „NOKIA-6131В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3628 грн. 24 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07 травня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6300В» вартістю 1269 грн. та „Sony Ericsson W-580В» вартістю 1629 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №761268, виданого 11 вересня 1999 року Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_18 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_18, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_18, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_18, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_18 по кредитному договору №118454-1-398-8 від 07 травня 2008 року щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6300В» вартістю 1269 грн. та „Sony Ericsson W-580В» вартістю 1629 грн., на загальну суму 2898 грн. у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 956 грн. 34 коп., на суму 3854 грн. 34 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_18, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_18, що і зробив ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки NOKIA-6300В» вартістю 1269 грн. та „Sony Ericsson W-580В» вартістю 1629 грн., на загальну суму 2898 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони «NOKIA-6300» та „Sony Ericsson W-580В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3854 грн. 34 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, 07 травня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6300В» вартістю 1269 грн. та „NOKIAВ» вартістю 1688 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5, за наказом ОСОБА_4 та в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №895105, виданого 15 грудня 2000 року Теофіпольським РВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_19 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_19, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_19, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_19, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, 2 копії паспорта та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заяву-клопотання на оформлення кредитної картки „РозстрочкаВ» , договір на обслуговування карткового рахунку, тарифи на платіжні картки, графік щомісячних платежів, памвЂ™ятку клієнтові та розписку про одержання картки з пін-кодом, на ОСОБА_19 по кредитному договору №118133-1-398-8 від 07 травня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6300В» вартістю 1269 грн. та „NOKIAВ» вартістю 1688 грн., на загальну суму 2957 грн. у магазині „ЛінкВ» , з урахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 975 грн. 81 коп., на суму 3932 грн. 81 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501214712 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Окрім того, ОСОБА_6 під час незаконного оформлення кредитного договору №118133-1-398-8, використовуючи ті ж самі анкетні та інші дані ОСОБА_19, без відома та бажання останнього, незаконно оформила кредитний договір №021Т010761950 на отримання платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» .

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_19, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_19, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-6300В» вартістю 1269 грн. та „NOKIAВ» вартістю 1688 грн., на загальну суму 2957 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-6300В» та „NOKIAВ» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а також з платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» через систему банкоматів АКБ „Правекс-БанкВ» на території м. Хмельницького зняли кредитні кошти в розмірі 3710 грн. Отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 7642 грн. 81 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 20 травня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали мобільний телефон невстановленої марки вартістю 3866 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на даний телефон.

ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо за невстановлених обставин копії паспорта своєї сестри громадянки України серії АВ №386370, виданого 30 травня 2002 року Барським РВ УМВСУ в Вінницькій області на прізвище ОСОБА_20 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_20, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_20, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_20, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_20, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_20, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині «Лінк» мобільний телефон невстановленої марки вартістю 3866 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали зазначений вище мобільний телефон невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3866 грн. 31 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Продовжуючи злочинну діяльність, 21 травня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали мобільний телефон невстановленої марки вартістю 3900 грн. 48 коп., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на даний телефон.

ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо за невстановлених обставин копії паспорта своєї матері громадянки України серії АВ №386369, виданого 30 травня 2002 року Барським РВ УМВСУ в Вінницькій області на прізвище ОСОБА_21 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_21, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_21, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_21, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_21, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_21, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині мобільний телефон невстановленої марки вартістю 3900 грн. 48 коп.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3900 грн. 48 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Окрім того, 22 травня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-5310В» , вартістю 1629 грн. та „NOKIA-7500В» , вартістю 1399 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4 і в присутності ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянки України серії АА №254557, виданого 06 червня 2006 року Барським РВ УМВСУ в Вінницькій області на прізвище ОСОБА_22 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_22, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_22, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_22, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_22, по кредитному договору №130694-1-398-8 від 22 травня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-7500В» вартістю 1399 грн. та „NOKIA-5310В» вартістю 1629 грн., на загальну суму 3028 грн. , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 999 грн. 24 коп., на суму 3977 грн. 24 коп., у магазині „ЛінкВ» та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_22, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_22, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-5310В» вартістю 1629 грн. та „NOKIA-7500В» вартістю 1399 грн., на загальну суму 3028 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони «NOKIA-5310» та „NOKIA-7500В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3977 грн. 24 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 24 травня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „Sony Ericsson W-580В» вартістю 1629 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4 і в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №272405, виданого 14 серпня 2003 року КамвЂ™янець-Подільським РВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_23 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_23, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_23, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_23, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_23 по кредитному договору №132917-1-398-8 від 24 травня 2008 року щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „Sony Ericsson W-580В» вартістю 1629 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 946 грн. 44 коп., на суму 3814 грн. 44 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_23, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_23, що і зробив ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „Sony Ericsson W-580В» вартістю1629 грн., на загальну суму 2868 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони марки NOKIA-6300В» та „Sony Ericsson W-580В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3814 грн. 44 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, 01 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-N-73В» вартістю 1799 грн. та „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №289662, виданого 04 грудня 2003 року Хмельницьким РВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_24 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_24, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_24, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_24, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_24, по кредитному договору №139930-1-398-8 від 01 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „NOKIA-N-73В» вартістю 1799грн., на загальну суму 3038 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 1002 грн. 54 коп., на суму 3990 грн. 54 коп. та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_24, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_24, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-N-73В» вартістю 1799 грн. та „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн., на загальну суму 3038 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони марки NOKIA-6300В» та „NOKIA-N-73В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3990 грн. 54 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6131В» вартістю 1099 грн. та „NOKIA-6500В» вартістю 1949 грн., після чого ОСОБА_4 наказав ОСОБА_7 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5, за наказом ОСОБА_4 та в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_7 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії АВ №652408, виданого 14 травня 2005 року Барським РВ УМВСУ в Вінницькій області на прізвище ОСОБА_25 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_25, які ОСОБА_7 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_6, без відома та бажання ОСОБА_25, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_25, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_6 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_6 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, 2 копії паспорта та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заяву-клопотання на оформлення кредитної картки „РозстрочкаВ» , договір на обслуговування карткового рахунку, тарифи на платіжні картки, графік щомісячних платежів, памвЂ™ятку клієнтові та розписку про одержання картки з пін-кодом на ОСОБА_25, по кредитному договору №142746-1-398-8 від 05 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6131В» вартістю 1099 грн. та „NOKIA-6500В» вартістю 1949 грн., на загальну суму 3048 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 754 грн. 38 коп., на суму 3802 грн. 38 коп. та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Окрім того, ОСОБА_7 під час незаконного оформлення кредитного договору №142746-1-398-8, використовуючи ті ж самі анкетні та інші дані ОСОБА_25, без відома та бажання останньої, незаконно оформила кредитний договір №021Т0114641000 на отримання платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» .

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_6П передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_25, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_25, що і зробив ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_7 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-6131В» вартістю 1099 грн. та „NOKIA-6500В» вартістю 1949 грн., на загальну суму 3048 грн.

Крім цього, ОСОБА_7, в присутності ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 платіжну кредитну карточку „РозстрочкаВ» з пін-кодом доступу до неї.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-6131В» та „NOKIA-6500В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а також з платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» через систему банкоматів АКБ „Правекс-БанкВ» на території м. Хмельницького зняли кредитні кошти в розмірі 3856 грн. 40 коп. Отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 7658 грн. 78 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 07 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „SAMSUNG D-780В» вартістю 1749 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 власний паспорт громадянина України та серії НА №317502, виданого 11 квітня 2007 року Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, після чого ОСОБА_6 за допомогою копіювальної техніки виготовила копії з поданих ОСОБА_5 документів.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імвЂ™я ОСОБА_5, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) відомості стосовно ОСОБА_5, які їй усно повідомлялись останнім.

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, 2 копії паспорта та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заяву-клопотання на оформлення кредитної картки „РозстрочкаВ» , договір на обслуговування карткового рахунку, тарифи на платіжні картки, графік щомісячних платежів, памвЂ™ятку клієнтові та розписку про одержання картки з пін-кодом на ОСОБА_5, по кредитному договору №145138-1-398-8 від 07.06.2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів марки „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „SAMSUNG D-780В» вартістю 1749 грн., на загальну суму 2988 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 986 грн. 04 коп., на суму 3974 грн. 04 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Окрім того, ОСОБА_6 під час незаконного оформлення кредитного договору №145138-1-398-8, використовуючи ті ж самі анкетні та інші дані ОСОБА_5, незаконно оформила кредитний договір №021Т0114641000 на отримання платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» .

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6, в присутності ОСОБА_7В передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_5, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити, що і зробив ОСОБА_5

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_5 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій останній отримав в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „SAMSUNG D-780В» вартістю 1749 грн., на загальну суму 2988 грн.

Крім цього, ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 платіжну кредитну карточку „РозстрочкаВ» з пін-кодом доступу до неї.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-6300В» та „SAMSUNG D-780В» невстановленій особі, а також з платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» через систему банкоматів АКБ „Правекс-БанкВ» на території м. Хмельницького зняли кредитні кошти в розмірі 3701 грн. 40 коп. Отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 7675 грн. 44 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 09 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „ Sony Ericsson W-580В» вартістю 1449 грн. та «Sony Ericsson W-660» вартістю 1349 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4 та в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №904350, виданого 5 квітня 2001 року Старосинявським РВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_26 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_26, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_26, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_26, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_26, по кредитному договору №146392-1-398-8 від 09 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „Sony Ericsson W-660В» вартістю 1349 грн. та „Sony Ericsson W-580В» вартістю 1449 грн., на загальну суму 2798 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 923 грн. 34 коп., на суму 3721 грн. 34 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_26, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_26, що і зробив ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „Sony Ericsson W-580В» вартістю 1449 грн. та „ Sony Ericsson W-660В» вартістю 1349 грн., на загальну суму 2798 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони марки „Sony Ericsson W-580В» та „ Sony Ericsson W-660В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „NOKIA-5310В» вартістю 1569 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №519630, виданого 17 серпня 2007 року Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_27 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_27, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_27, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_27, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, 2 копії паспорта та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заяву-клопотання на оформлення кредитної картки „РозстрочкаВ» , договір на обслуговування карткового рахунку, тарифи на платіжні картки, графік щомісячних платежів, памвЂ™ятку клієнтові та розписку про одержання картки з пін-кодом на ОСОБА_27, по кредитному договору №147668-1-398-8 від 11 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „NOKIA-5310В» вартістю 1569 грн., на загальну суму 2808 грн., у магазині „ЛінкВ» , з урахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 926 грн. 64 коп., на суму 3734 грн. 64 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Окрім того, ОСОБА_6 під час незаконного оформлення кредитного договору №147668-1-398-8, використовуючи ті ж самі анкетні та інші дані ОСОБА_27, без відома та бажання останнього, незаконно оформила кредитний договір №021Т011425490 на отримання платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» .

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_27, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_27, що і зробив ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-6300В» вартістю 1239 грн. та „NOKIA-5310В» вартістю 1569 грн., на загальну суму 2808 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-6300В» та „NOKIA-5310В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а також з платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» через систему банкоматів АКБ „Правекс-БанкВ» на території м. Хмельницького зняли кредитні кошти в розмірі 1860 грн. Отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 5594 грн. 64 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 11 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „SAMSUNG E-390В» вартістю 899 грн. та „ Sony Ericsson W-660В» вартістю 1339 грн. та карту памвЂ™яті вартістю 69 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4 та в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №445315, виданого 15 вересня 2007 року Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_28 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_28, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_28, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_28, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, 2 копії паспорта та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, тарифи на платіжні картки, графік щомісячних платежів, памвЂ™ятку клієнтові, по кредитному договору №147724-1-398-8 від 11 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „ SAMSUNG E-390В» вартістю 899 грн., „Sony Ericsson W-660В» вартістю 1339 грн. та карту памвЂ™яті вартістю 69 грн., на загальну суму 2307 грн., у магазині „ЛінкВ» , з урахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 1038 грн. 15 коп., на суму 3345 грн. 15 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Окрім того, ОСОБА_6 під час незаконного оформлення кредитного договору №147724-1-398-8, використовуючи ті ж самі анкетні та інші дані ОСОБА_28, без відома та бажання останнього, незаконно оформила кредитний договір №021Т011449330 на отримання платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» .

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_28, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_28, що і зробив ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „SAMSUNG E-390В» вартістю 899 грн., „SONY ERICSON W-660В» вартістю 1339 грн. та карту памвЂ™яті вартістю 69 грн., на загальну суму 2307 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „SAMSUNG E-390В» та „SONY ERICSON W-660В» з картою памвЂ™яті невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а також з платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» через систему банкоматів АКБ „Правекс-БанкВ» на території м. Хмельницького зняли кредитні кошти в розмірі 1847 грн. 60 коп. Отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 5192 грн. 75 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, 11 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6500В» вартістю 1849 грн. та „MOTOROLA W-375В» вартістю 499 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №213518, виданого 3 червня 2008 року Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області, що не відповідає дійсним паспортним даним, на прізвище ОСОБА_29 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_29, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_29, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_29, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, 2 копії паспорта та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заяву-клопотання на оформлення кредитної картки „РозстрочкаВ» , договір на обслуговування карткового рахунку, тарифи на платіжні картки, графік щомісячних платежів, памвЂ™ятку клієнтові та розписку про одержання картки з пін-кодом на ОСОБА_29, по кредитному договору №147775-1-398-8 від 11 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів „NOKIA-6500В» вартістю 1849 грн. та „MOTOROLA W-375В» вартістю 499 грн., на загальну суму 2348 грн., у магазині „ЛінкВ» , з урахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 1056 грн. 60 коп., на суму 3404 грн. 60 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Окрім того, ОСОБА_6 під час незаконного оформлення кредитного договору №147775-1-398-8, використовуючи ті ж самі анкетні та інші дані ОСОБА_29, без відома та бажання останнього, незаконно оформила кредитний договір №021Т011466830 на отримання платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» .

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_29, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_29, що і зробив ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-6500В» вартістю 1849 грн. та „MOTOROLA W-375В» вартістю 499 грн., загальною вартістю 2348 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-6500В» та „MOTOROLA W-375В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а також з платіжної кредитної картки „РозстрочкаВ» через систему банкоматів АКБ „Правекс-БанкВ» на території м. Хмельницького зняли кредитні кошти в розмірі 3707 грн. 96 коп. Отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 7112 грн. 56 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 12 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали мобільний телефон марки „NOKIA E51-1В» вартістю 1899 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4 та в присутності ОСОБА_2, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №880376, виданого 18 жовтня 2000 року Деражнянським РВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_30 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_30, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_30, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_30, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_30, по кредитному договору №148479-1-398-8 від 12 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільного телефону „NOKIA E51-1В» вартістю 1899 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 854 грн. 55 коп., на суму 2753 грн. 55 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_30, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_30, що і зробив ОСОБА_5 за наказом ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільний телефон марки „NOKIA E51-1В» вартістю 1899 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільний телефон марки „NOKIA E51-1В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 2753 грн. 55 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Окрім того, 16 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали мобільний телефон марки „NOKIA E51-1В» вартістю 1749 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №535976, виданого 27 червня 1998 року Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_31 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_31, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_31, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_31, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_31, по кредитному договору №150205-1-398-8 від 16 червня 2008 року щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільного телефону „NOKIA E51-1В» вартістю 1749 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 577 грн. 17 коп., на суму 2326 грн. 17 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_31, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_31, що і зробив ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільний телефон марки „NOKIA E51-1В» вартістю 1749 грн.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 2326 грн. 17 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, 23 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали мобільний телефон невстановленої марки вартістю 3868 грн. 60 коп., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_2 за наказом ОСОБА_4 та в присутності ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НА №535976, виданого 27 червня 1998 року Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_32 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_32, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_32, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_32, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_32, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_32, що і зробив ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільний телефон невстановленої марки вартістю 3868 грн. 60 коп.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали вищевказаний мобільний телефон невстановленої марки невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5, а отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3868 грн. 60 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 24 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA N-73В» вартістю 1729 грн. та „NOKIA-6131В» вартістю 949 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №424577, виданого 12 серпня 2006 року Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_33 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_33, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_33, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_33, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_33, по кредитному договору №159081-1-398-8 від 24 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів марки „NOKIA N-73В» вартістю 1729 грн. та „NOKIA-6131В» вартістю 949 грн., на загальну суму 2678 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 1205 грн. 10 коп., на суму 3883 грн. 10 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_33, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_33, що і зробив ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA N-73В» вартістю 1729 грн. та „NOKIA-6131В» вартістю 949 грн., на загальну суму 2678 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA N-73В» та „NOKIA-6131В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5 Отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3883 грн. 10 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Також, 26 червня 2008 року, у денний час ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_5, перебуваючи в магазині „ЛінкВ» , видаючи себе за покупців, візуально вибрали два мобільних телефони марки „NOKIA-6120В» вартістю 1449 грн. та „NOKIA-6300В» вартістю 1169 грн., після чого ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 оформити кредит на дані телефони.

ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_5, передав ОСОБА_6 придбані попередньо у невстановленої особи копії паспорта громадянина України серії НВ №003569, виданого 24 жовтня 2001 року Хмельницьким РВ УМВСУ в Хмельницькій області на прізвище ОСОБА_34 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, а також аркуш паперу з записаними заздалегідь вигаданими ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 іншими необхідними анкетними даними та даними щодо місця роботи і заробітної плати ОСОБА_34, які ОСОБА_6 вносила до анкети-заяви під час оформлення незаконного кредиту.

Виконуючи наказ ОСОБА_4 та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 в приміщенні магазину „ЛінкВ» , у присутності ОСОБА_7, без відома та бажання ОСОБА_34, не формуючи кредитну справу, з використанням лише даних з копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на його імвЂ™я, внесла до компвЂ™ютерної програми „АРМ Кредити-OracleВ» (споживче кредитування) завідомо неправдиві відомості стосовно ОСОБА_34, які їй надавались ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після цього, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_7 передала по електронній пошті в департамент по лімітним кредитам ПАТКБ «Правекс-Банк» пакет необхідних документів і отримавши позитивну відповідь щодо видачі кредиту, усвідомлюючи, що він не буде сплачуватись, з відома ОСОБА_7 незаконно оформила необхідні документи, а саме: кредитний договір, договір застави, анкету заяву на отримання споживчого кредиту, розписку, приблизний графік щомісячних платежів за кредитом, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_34, по кредитному договору №160158-1-398-8 від 26 червня 2008 року, щодо видачі споживчого кредиту на придбання мобільних телефонів марок „NOKIA-6120В» вартістю 1449 грн. та „NOKIA-6300В» вартістю 1169 грн., на загальну суму 2618 грн., у магазині „ЛінкВ» , з врахуванням плати за розрахункове обслуговування в розмірі 1178 грн. 10 коп., на суму 3796 грн. 10 коп., та роздрукувала повідомлення про перерахування коштів банком на розрахунковий рахунок магазину на №26005501216754 , а також власними підписами завірила зазначені документи по кредитному договору, таким чином підробивши їх.

Після незаконного оформлення кредитного договору, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зайшли в приміщення магазину „ЛінкВ» , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 передала їм документи по незаконно оформленому кредиту на прізвище ОСОБА_34, вказавши, де необхідно розписатися і які графи в документах необхідно заповнити за ОСОБА_34, що і зробив ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_6 передала продавцям магазину „ЛінкВ» повідомлення про перерахування грошових коштів банком на розрахунковий рахунок магазину, а також надала ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 факсокопію повідомлення про перевід коштів з печаткою банку, по якій ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 отримали в магазині „ЛінкВ» мобільні телефони марки „NOKIA-6120В» вартістю 1449 грн. та „NOKIA-6300В» вартістю 1169 грн., на загальну суму 2618 грн.

В подальшому, не маючи наміру сплачувати кредит, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 за невстановлених обставин з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали мобільні телефони „NOKIA-6120В» та „NOKIA-6300В» невстановленій особі на імвЂ™я Роман, якого підшукав ОСОБА_5 Отримані гроші ОСОБА_4 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи коштами ПАТКБ „Правекс-БанкВ» в сумі 3796 грн. 10 коп., заподіявши йому матеріальних збитків на вказану суму.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду від 21.12.2011 року, зміненого ухвалою апеляційного суду Хмельницької області від 01.08.2012 року, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 28 ст. 358 КК України.

В суді ОСОБА_2 свою вину визнав повністю та показав, що дійсно він в період з березня по липень 2008 року у складі організованої групи разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з використанням копій паспортів громадян України та підроблених на їх основі інших документів, з корисливих мотивів отримували незаконні кредити та придбавали телефони. В подальшому дані телефони продавали на ринках м.Хмельницького. Крім того, в складі організованої групи, вони на підставі підроблених документів одержали декілька кредитних платіжних карток, з яких знімали кошти. Отримані гроші розподіляли між собою. Розкаюється у вчиненому.

Оскільки учасники судового розгляду всі фактичні обставини справи, які ніким не оспорюються, суд ухвалив проводити судовий розгляд у порядку, встановленому ч.3 ст. 349 КПК України .

Суд приходить до висновку, що крім повного визнання обвинуваченим своєї вини в судовому засіданні, винуватість ОСОБА_2 у вчиненому підтверджується зібраними у справі доказами і його дії слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України в редакції, чинній на момент вчинення злочину (підроблення документів, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права чи звільняють від обоввЂ™язків, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно організованою групою) та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, в редакції, чинній на момент вчинення злочину (використання завідомо підробленого документу, вчинене повторно організованою групою).

Разом з тим, з дня вчинення обвинуваченим злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), минуло три роки, оскільки він вчинявся в період з березня по липень 2008 року.

Згідно ст. 12 КК України, даний злочин належить до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі та у відповідності до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею такого злочину і до дня набрання вироком законної сили, минуло 3 роки.

З огляду на викладене, ОСОБА_2 в силу ст. 74 ч. 5 та ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України, слід звільнити від покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного та обставини, що помвЂ™якшують і обтяжують йому покарання.

ОСОБА_2 на обліку у наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, не працює.

Суд враховує те, що ОСОБА_2 раніше не судимий, повністю визнав свою вину у скоєному, щиро розкаявся, характеризується за місцем проживання позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину та хвору матір, відшкодування заподіяної шкоди, що пом'якшує покарання останньому.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлено.

За таких обставин, враховуючи наявність декількох помвЂ™якшуючих обставин, суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_2 можливе без ізоляції від суспільства та йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі із застосуванням іспитового строку.

У задоволенні цивільного позову ПАТКБ „Правекс-БанкВ» слід відмовити, оскільки відповідно до вироку Хмельницького міськрайонного суду від 21.12.2011 року, залишеного в даній частині без змін ухвалою апеляційного суду Хмельницької області від 01.08.2012 року, з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стягнуто на користь ПАТКБ „Правекс-БанкВ» солідарно матеріальні збитки в сумі 83227 грн. 76 коп. До того ж, згідно квитанції № FJB1326006019439 від 17.09.2013 року, ОСОБА_2 сплачено на користь позивача 17137 грн. в рахунок відшкодування завданих збитків.

Речові докази у справі відсутні.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_2 слід залишити попередню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд

з а с у д и в:

ОСОБА_2, визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), та призначити йому покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 5 (пвЂ™яти) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

В силу ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити його у виді 5 (пвЂ™яти) років позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_2 в строк відбування покарання час утримання під вартою з 20.06.2013 року по 02.07.2013 року включно.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України, ОСОБА_2 звільнити від покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2, до набрання вироком законної сили, залишити попередню, - заставу.

Після набрання вироком законної сили, сплачену згідно квитанції 2733.4.1 від 01.07.2013 року ОСОБА_20 заставу в розмірі 22940 (двадцять дві тисячі деввЂ™ятсот сорок) грн., які знаходяться на депозитному рахунку ТУ ДСАУ в Хмельницькій області 37316010000015, - повернути ОСОБА_20.

У задоволенні цивільного позову ПАТКБ „Правекс-БанкВ» до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальних збитків, - відмовити.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя: Баєв С.М.

Суддя: Антонюк О.В.

Суддя: Козак О.В.


Суд	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Дата ухвалення рішення	31.10.2013
Оприлюднено	20.01.2014
Номер документу	34665447
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —686/14915/13-к

Вирок від 31.10.2013

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Баєв С. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 31.10.2013 по справі 686/14915/13-кХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —686/14915/13-к

Вирок від 31.10.2013

Вирок
від 31.10.2013 по справі 686/14915/13-к
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ