Ухвала

від 08.11.2013 по справі 404/9996/13-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/9996/13-к

Номер провадження 1-кс/404/959/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в режимі відео конференції у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання Слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013120020000152 від 19.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.2 ст.222 ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю і з великим ступенем вірогідності можуть перебувати у володінні службових осіб та у приміщенні ПАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» у Полтавській області, м. Комсомольск, вул. Леніна, 65.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.08 cлужбові особи ТОВ „Центр-НафтаВ» (код ЄДРПОУ 31146120) уклали з ВАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» договір No 52-01-08 про відновлювальну кредитну лінію на загальну суму кредиту 410 тис. доларів США (1 904 750 грн.), заставним майном по якому є товар - 1613,8 т. бітуму марки БНД 60/90 із місцем зберігання ЗАТ „КіровоградасфальтобетонВ» , узгодженою заставною вартістю 4101600 грн. який належить ТОВ „Центр-НафтаВ» . Однак, в податковій звітності з податку на прибуток ТОВ „Центр-НафтаВ» за 2 квартал 2008 р. була зазначена балансова вартість запасів станом на початок кварталу в сумі 171600 грн., збільшена станом на кінець кварталу до 1430296 грн. із визначеним приростом в 1258636 грн., які є суттєво меншими ніж вартість заставного бітуму, що за відсутності документального підтвердження походження та фактичної приналежності бітуму та його відсутності в наявності як заставного майна на даний час, відсутності факту повернення кредиту вказує на надання службовими особами ТОВ „Центр-НафтаВ» завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди.

Окрім того, ТОВ „Центр-НафтаВ» має не виконані зобов’язання перед ВАТ ОСОБА_2 В«ОСОБА_2 та КредитВ» , оскільки 11.04.2008 року між ВАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» та ТОВ „Центр-НафтаВ» було укладено договір про відновлювальну кредитну лінію №52-01-08, за яким ТОВ „Центр-НафтаВ» відкривається відновлювальна кредитна лінія на загалу суму 410 000 доларів США.

Також, 11.08.2008 року між ВАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» та ТОВ „Центр-НафтаВ» було укладено договір застави товарів в обороті №48ТО/0408, за яким для забезпечення повернення кредиту за договором відновлювальної кредитної лінії №52-01-08, від 11.08.2008 року, ТОВ «Центр-Нафта» передає ВАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» товар в обороті, а саме бітум марки БНД 60/90 в кількості 1613,8 тон, на оціночну та узгоджену вартість 4 101 600 гривень.

У свою чергу, 11.04.2008 року між ТОВ „Центр-НафтаВ» , ВАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» та ЗАТ В«КіровоградасфальтобетонВ» було укладено договір зберігання, за яким ЗАТ В«КіровоградасфальтобетонВ» прийняв на зберігання від ТОВ „Центр-НафтаВ» заставне майно по договору №52-01-08 від 11.04.2008 року, а саме бітум марки БНД 60/90 в кількості 1613,8 тон, і зобов’язався зберігати вище зазначений товар за адресою: м. Кіровоград, вул. В.Терешкової, 213-А.

11.04.2008 року між ЗАТ «Акціонерна страхова компанія «Омега», ТОВ «Центр-Нафта» та ВАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» було укладено договір №151-10/12-0239-20 про добровільне страхування майна по програмі «товари в обороті», за яким ЗАТ «Акціонерна страхова компанія «Омега» приймає на страхування майнові інтереси ТОВ «Центр-Нафта», які пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном, що передається в заставу за договором № 48ТО/0408 від 11.04.208 року, а саме бітум марки БНД 60/90 в кількості 1613,8 тон.

Також, 11.04.2008 року між ВАТ ОСОБА_2 В«ОСОБА_2 та КредитВ» та ОСОБА_3, було укладено іпотечний договір №49і/0408, за яким ОСОБА_3 визнає себе майновим поручителем ТОВ «Центр-Нафта» та передає в іпотеку АТ Банк В«ОСОБА_2 та КредитВ» житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Скульського, 23.

Крім цього, 11.04.2008 року було укладено договір поруки №82 між ВАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» та ОСОБА_4, за яким ОСОБА_4 зобов’язується перед ПАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» відповідати в повному обсязі за вчасне та повне виконання ТОВ «Центр-Нафта» зобов’язань по кредитному договору №52-01-08, від 11.08.2008 року.

Починаючи з травня місяця 2008 року, кожного місяця представниками ВАТ ОСОБА_2 В«ОСОБА_2 та КредитВ» здійснювалася перевірка наявності та стану предмету застави, а саме бітум марки БНД 60/90 в кількості 1613,8 тон, який зберігався у ЗАТ В«КіровоградасфальтобетонВ» за адресою: м. Кіровоград, вул. В.Терешкової, 213-А. Згідно актів перевірки заставне майно знаходилося за вище зазначеною адресою до 16 липня 2009 року, коли в ході перевірок наявності та стану предмета застави було встановлено, що заставне майно відсутнє, а його місцезнаходження невідоме.

Таким чином, загальна сума боргових зобов’язань ТОВ «Центр-Нафта» перед ВАТ ОСОБА_2 В«ОСОБА_2 та КредитВ» становить 410 000 доларів США.

Отже, службовими особами ЗАТ В«КіровоградасфальтобетонВ» та ТОВ «Центр-Нафта» умисно вчинено дії, які спричинили заборгованість по кредитному договору №52-01-08 від 11.08.2008 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст.164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати Слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю що перебувають у службових осіб та у приміщенні ПАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» у Полтавській області, м. Комсомольск, вул. Леніна, 65, а саме:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам №26015002237901 від 30.12.2008 року, який закритий 20.01.2009 року, №26004122379840 від 10.04.2008 року, який закритий 07.12.2012 року та №26008022379980 від 27.06.2006, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2006 по час звернення до суду з клопотанням;

- фінансову звітність ТОВ В«Центр-НафтаВ» за 2006 рік по сьогодні, яка була надана до ПАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» у Полтавській області, м. Комсомольск, вул. Леніна, 65, ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між ПАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» у Полтавській області, м. Комсомольск, вул. Леніна, 65, та ТОВ В«Центр-НафтаВ» ;

- договір розрахунково-касового обслуговування рахунку укладений між ПАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» у Полтавській області, м. Комсомольск, вул. Леніна, 65 та ТОВ В«Центр-НафтаВ» ;

- корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.

- заяви на отримання чекових книжок укладені між ПАТ „ОСОБА_2 та КредитВ» у Полтавській області, м. Комсомольск, вул. Леніна, 65, та ТОВ В«Центр-НафтаВ» ;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-БанкВ» та „Інтернет-Клієнт-БанкВ» ;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ В«Центр-НафтаВ» .

Встановити строк дії ухвали , починаючи з 8.11.2013 року і до 7.12.2013року - включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов»язкового правозастосування наслідків вимог ст.166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п»яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_5