Постанова

від 01.11.2013 по справі 522/27272/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

01.11.2013

№ 522/27272/13-к

1-«кс»/522/10771/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Маслєннікової М.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2007 року, працівники банку відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстр. ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстр. в ІНФОРМАЦІЯ_4, маючи вільний доступ до банківської таємниці та інформації, користуючись своїм службовим становищем, виготовили відповідні документи, в які внесені неправдиві відомості щодо правомірності отримання кредиту громадянами України, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, в результаті чого на даних осіб було оформлено кредити та отримано грошові кошти з банку з нарахуванням станом на 01.08.2013 заборгованості в сумі 2 846 631,98 грн.

Крім того, посадові особи відділення №1513 ПАТ «КБ «Надра» упродовж 2007 року, шляхом використання документів громадян ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, без відома останніх, на їх ім'я оформили кредити, які в подальшому не погашалися, в результаті чого виникла заборгованість, чим спричинили збитки на суму близько 450 тис. грн. в особливо крупному розмірі.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2013 за №12013170470005439.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_11 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2013 за № 12013170110003733, та прийнято до свого провадження.

22.10.2013 кримінальне провадження №12013170470005439 від 21.08.2013 та кримінальне провадження №12013170110003733 від 09.10.2013 об'єднані в одне провадження та присвоєно загальний номер 12013170470005439 та передано для проведення подальшого досудового розслідування ОСОБА_1.

Виходячи з вищезазначеного, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в Компанії «Еліт ОСОБА_12» ( у формі товариства з обмеженою відповідальністю), зареєстрованої під ідентифікаційним кодом юридичної особи №31428662 з місцезнаходженням в м. Іллічівську Одеської області, працювали вищевказані особи, на ім'я яких були оформлені та отримані кредити на підставі довідок про доходи за підписом генерального директора ОСОБА_13 (станом на 2007 рік), в які були внесені неправдиві відомості щодо фактичного розміру нарахованої заробітної плати та подальшого використання даних документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_13 та які знаходиться в приміщенні Державної податкової служби Державної податкової інспекції у м. Іллічівську Одеської області.

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_13 та які знаходиться в приміщенні Державної податкової служби Державної податкової інспекції у м. Іллічівську Одеської області, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 191 ч. 5 КК України необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування за №12013170470005439 від 21.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 4, ст. 191 ч. 5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: