Постанова

від 04.11.2013 по справі 522/27344/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

04.11.2013

№ 522/27344/13-к

1-«кс»/522/10826/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Зубрицького О.О. , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування за №12013170500011467 від 21.10.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 21.10.2013 до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 по факту того, що невстановлена особа у 2010 році зареєструвала ТОВ «ВЕЛСАНТ» (код СДРПОУ 38226998) з метою прикриття незаконною діяльністю.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «ВЕЛСАНТ» за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська 1, не знаходиться, транспортні засоби, рухоме та нерухоме майно за підприємством та за службовими особами не зареєстровано.

Згідно податкової звітності підприємства на підприємстві ТОВ «ВЕЛСАНТ» кількість працюючих складає одна особа, виробничі та основні засоби відсутні.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.07.2012 року у банку АБ «Південний» (МФО 328209) було відкрито рахунки № 26000312338504 (код валюти 643), № 26001312338503 (код валюти 978), № 26002312338502 (код валюти 840), № 26003312338501 (код валюти 980), які належать ТОВ «ВЕЛСАНТ».

На даний час, з метою встановлення, чи відбувалось переведення грошових коштів на TOB «BEJICAHT» та від яких контрагентів, СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів по рахункам № 26000312338504 (код валюти 643), № 26001312338503 (код валюти 978), № 26002312338502 (код валюти 840), № 26003312338501 (код валюти 980), відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), які належить TOB «BEJICAHT», а також копій документів реєстраційної справи по даним рахункам, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, вказана вище документація має знаходитись у АБ «Південний» (МФО 328209).

Іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у АБ «Південний» (МФО 328209), неможливо встановити та дослідити факти, обставини та чи дійсно відбувалося переведення грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ВЕЛСАНТ» (ЄДРПОУ 37009847), а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися службовими особами ТОВ «ВЕЛСАНТ» під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через касу АБ «Південний» (МФО 328209), під час відкриття або закриття рахунків, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № 26000312338504 (код валюти 643), № 26001312338503 (код валюти 978), № 26002312338502 (код валюти 840), № 26003312338501 (код валюти 980), підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв’язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні АБ «Південний» (МФО 328209).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про вилучення банківських роздруківок про рух грошових коштів ТОВ «ВЕЛСАНТ» (код ЄДРПОУ 38226998) , які перебувають у АБ «Південний» (МФО 328209).

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500011467 від 21.10.2013 року , вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для вилучення банківської роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «ВЕЛСАНТ» (код ЄДРПОУ 38226998) , які перебувають у АБ «Південний» (МФО 328209).

Крім того, в клопотанні, слідчий не зазначає, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Також, слід зазначити, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий не обґрунтовує необхідність надання тимчасового дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування за №12013170500011467 від 21.10.2013 року, за ознаками злочину передбаченого за ч. 1 ст. 205 КК України необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_1, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування за №12013170500011467 від 21.10.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: