Ухвала

від 05.11.2013 по справі 668/11944/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №11-сс/791/379/13 Головуючий у 1-йінстанції - Рябцева М.С.

Категорія: накладення арешту Доповідач - Шевцова В.Г.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2013 року листопада місяця 07 дня колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Херсонської області у складі:

Головуючого судді: Шевцової В.Г.,

суддів Ковальової Н.М., Сажинова В.В.,

при секретарі Березовському С.В.,

з участю прокурорів Коваленка О.А., Кравченка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Херсоні матеріали справи за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 13 вересня 2013 року ,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області про арешт майна, а саме :

- накладено арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Страховий консультант» ЄРДПОУ 33184367 у ПАТ «Актабанк» №26002001303553 від 07.07.2011 (валюти евро, долар США, російський рубль, українська гривня) власниками якого являються підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Зобов'язано слідчого передати дану ухвалу для виконання до реєстраційних служб накладення обтяжень на майно, державної виконавчої служби та інших.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя прийняв до уваги, що підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 являються власниками ТОВ «Страховий консультант» ЄДРПОУ 33184367, й послався на те, що в кримінальному провадженні заявлено цивільні позови від юридичних осіб, на загальну суму 30 754 113, 60 грн. і 15 502 764 грн., та те, що відповідно до ч.4 ст. 190 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому без накладення арешту на майно забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

В апеляційній скарзі ОСОБА_2 вважає ухвалу необґрунтованою та винесеною з порушенням норм процесуального права, і якою порушено право здійснювати підприємницьку діяльність, оскільки слідчий суддя виносячи своє рішення не дослідив в повному обсязі всі необхідні документи по справі, відповідно до яких, єдиним учасником ТОВ «Страховий консультант» є вона.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона від 13.09.2013 року та постановити нову, якою відмовити в накладенні арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «Страховий консультант».

Вислухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції без зміни, вислухавши аналогічне прохання в судових дебатах, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Ч.3 ст.170 КПК України, передбачено арешт майна, в т.ч. грошей, у будь-якій валюті, готівкою у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, який в силу закону несе цивільну відповідальність за завдану, діяннями шкоду з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Матеріалами провадження встановлено, що СУ УМВС України закінчено досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013230100000383 від 26.03.2013 року, й матеріали для судового розгляду справи направлено до Високопільського районного суду Херсонської області. Обвинувальний акт по зазначеному провадженню було складено щодо підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 194 КК України.

Згідно інформаційної довідки Головного Управління міністерства доходів у Херсонській області підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 являються засновниками ТОВ «Страховий консультант» ЄДРПОУ 33184367.

Відповідно до довідки з Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ТОВ «Страховий консультант» (код ЄДРПОУ 33184367) має розрахунковий рахунок у ПАТ «Актабанк» №26002001303553 від 07.07.2011 (валюти рахунку у евро, долар США, російський рубль, українська гривня).

10.05.2013 складено підозру відносно ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

27.05.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

21.05.2013 року ПрАТ «Креатив» заявлено цивільний позов на загальну суму 30 754 113, 60 грн.

14.05.2013 року ТОВ «Кернел- Трейд» заявлено цивільний позов на загальну суму 15 502 764 грн. Крім того, санкцією ч.4 ст. 190 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

ОСОБА_2 до моменту розгляду справи в суді апеляційної інстанції було надано пропозицію надати оригінали документів, копії яких долучалися нею до її апеляційної скарги ( статут ТОВ «Страховий консультант», та витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), з метою підтвердження її доводів, про оте, що вона є єдиним учасником ТОВ «Страховий консультант». Проте ОСОБА_2 оригінали цих документів представлені не були, що позбавило апеляційну інстанцію можливості перевірити правдивість твердження ОСОБА_2, проте, що вона є єдиним учасником ТОВ «Страховий консультант». Також їй роз'яснено, що особа, яка не була присутня при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, під час досудового розслідування до слідчого судді чи до суду під час судового розгляду судом першої інстанції. Як вбачається з матеріалів провадження, матеріали вказаного провадження направлені для судового розгляду по суті до Високопільського районного суду Херсонської області, куди з клопотанням про скасування арешту може звернутися ОСОБА_2 надавши оригінали зазначених документів.

За таких обставин законних підстав для задоволення апеляційної скарги ОСОБА_2 у колегії суддів не має.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона від 13 вересня 2013 року про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «Страховий консультант» ЄРДПОУ 33184367 у ПАТ «Актабанк» №26002001303553 від 07.07.2011 - без зміни.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді: (три підписи)

З оригіналом згідно:

Суддя: В.Г.Шевцова