Постанова

від 08.11.2013 по справі 495/8954/13-к

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/8954/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2013 м. Білгород-Дністровський Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Акулова М.І., при секретарі Граціотові О.О., за участю прокурора Бойчука М.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровський клопотання старшого прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням звернувся старший прокурор Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського МВ ГУ МВС України в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення фіктивного підприємства - ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПО 38222820), передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Підставою для початку вищеназваного кримінального провадження став рапорт старшого прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про наявність ознак фіктивного підприємництва в діяльності ТОВ «Агроскепітал».

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) зареєстровано в органах державної влади Білгород-Дністровським міськрайонним управлінням юстиції 18.06.2012 за №15521020000001735, за місцезнаходженням: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шевченка, 1, директором підприємства є ОСОБА_2

Разом з цим, підприємство податковою адресою не знаходиться, директор ОСОБА_2 фактично мешкає в АДРЕСА_1. Податкова звітність подається у електронному вигляді. Оперативним шляхом встановлено, що фактично підприємство та усі первинні бухгалтерські документи, печатки знаходяться у м. Миколаїв.

Під час аналізу податкової звітності та баз даних співставлення податкової звітності встановлені основні контрагенти (основні покупці) ТОВ «Агроскепітал», транзитні підприємства, а саме: ТОВ «Вестерн-груп» (код 38425914, податкова адреса - м. Білгород-Дністровський, вул. Шевченко, 1); ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код 38549324, податкова адреса : м. Іллічівськ, вул. Шевченка, 2); ТОВ «Авіс-Юг» (код 34565693, податкова адреса : м. Миколаїв, вул. Чкалова, 108); ТОВ «Панмалія» (код 38222815, податкова адреса : м. Білгород-Дністровський, вул. Шевченко, 1).

Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначені підприємства відносяться до однієї групи (конвертаційний центр) і використовуються для ухилення від сплати податків реально діючими підприємствами. ТОВ «Агроскепітал» найімовірніше є «ямою», з рахунків підприємств знімаються готівкові кошти. ТОВ «Вестерн, ТОВ «Гарант-буд-сервіс», ТОВ «Авіс-юг», ТОВ «Панмалія» підприємства, які виконують функції транзитерів.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність вилучення із банківських установ у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, м. Київ, проспект Перемоги,41), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Наливайка, 6), філія АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 326922), Філія АТ «Брокбізнесбанк» м. Миколаїв (МФО 326922, ОСОБА_1, вул. Нікольська, 25а), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський,60), ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 300272, ОСОБА_2, вул. Воздвиженська, 56), ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26), в яких відкриті рахунки ТОВ «Вестерн-груп», ТОВ «Гарант-буд-сервіс», ТОВ «Авіс-юг», ТОВ «Панмалія» та ТОВ «Агроскепітал», інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківським рахункам установи із зазначенням суб’єктів, від яких надходили кошти та яким перераховувались, оригінали документів на підставі яких відкривались банківські рахунки, тощо.

Вищевказані документи знаходяться в будівлях вказаних банківських установ та необхідні стороні обвинувачення для доведення факту фіктивного підприємництва і діяльності ТОВ «Агроскепітал», з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши старшого прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 підтримавши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищезазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмки являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_6, завідуючому сектором ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 вилучити (провести виїмку) у будівлі АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, ОСОБА_2, проспект Перемоги, 41) документів, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам : №№26103061131001 за період з 12.12.2012 по 13.12.2012; 26104061131000 за період з 13.12.2012 по 19.12.2012; 26006061131001 за період з 14.08.2012 по 06.11.2013; 26051061131001 за період з 11.06.2012 по 06.11.2013; 26006117331001 за період з 20.03.2013 по 06.11.2013; 26003115187001 (долар США) за період з 01.04.2012 по 06.11.2013; 26003115187001 (євро) за період з 01.04.2012 по 06.11.2013; 26003115187001 (українська гривня) за період з 03.12.2012 по 06.11.2013; 26003115187001 (російський рубль) за період з 03.07.2012 по 06.11.2013; 26005060597001(євро) за період з 18.09.2013 по 06.11.2013; 26005060597001(долар США) за період з 17.09.2013 по 06.11.2013; 26005060597001(українська гривня) за період з 14.08.2012 по 06.11.2013; 26050060597001 за період з 14.08.2012 по 06.11.2013; 26102060597001 за період з 18.08.2012 по 06.11.2013; 26007061130001 за період з 16.08.2012 по 08.11.2013;

- обліково-реєстраційні справи ТОВ «Вестерн-груп» (код ЄРДПОУ 38425914); ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄРДПОУ 38549324); ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815), ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) (статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договори найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відтиску печатки;

- заяви на відкриття рахунків;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Вестерн-груп» (код ЄРДПОУ 38425914); ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄРДПОУ 38549324); ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815), ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Вестерн-груп» (код ЄРДПОУ 38425914); ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄРДПОУ 38549324); ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815), ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Вестерн-груп» (код ЄРДПОУ 38425914) по рахункам №№26003115187001 (долар США) за період з 01.04.2012 по 06.11.2013; 26003115187001 (євро) за період з 01.04.2012 по 06.11.2013; 26003115187001 (українська гривня) за період з 03.12.2012 по 06.11.2013; 26003115187001 (російський рубль) за період з 03.07.2012 по 06.11.2013;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) по рахункам №№26103061131001 за період з 12.12.2012 по 13.12.2012; 26104061131000 за період з 13.12.2012 по 19.12.2012; 26006061131001 за період з 14.08.2012 по 06.11.2013; 26051061131001 за період з 11.06.2012 по 06.11.2013;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄРДПОУ 38549324) по рахункам №№26103061131001 за період з 12.12.2012 по 13.12.2012; 26104061131000 за період з 13.12.2012 по 19.12.2012; 26006061131001 за період з 14.08.2012 по 06.11.2013; 26051061131001 за період з 11.06.2012 по 06.11.2013;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) по рахункам №№26005060597001(євро) за період з 18.09.2013 по 06.11.2013; 26005060597001 (долар США) за період з 17.09.2013 по 06.11.2013; 26005060597001(українська гривня) за період з 14.08.2012 по 06.11.2013; 26050060597001 за період з 14.08.2012 по 06.11.2013; 26102060597001 за період з 18.08.2012 по 06.11.2013;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815) по рахунку №26007061130001 за період з 16.08.2012 по 08.11.2013;

- зовнішньо економічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання і оплати.

Дозволити старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_6, завідуючому сектором ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 вилучити (провести виїмку) у будівлі Філія АТ «Брокбізнесбанк» м. Миколаїв (МФО 326922, ОСОБА_7, вул. Нікольська, 25а), документів, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №№26003110050750 за період з 27.06.2012 по 06.11.2013; 2610711004020291 за період з 21.06.2012 по 06.11.2013; 26056110040290 за період з 22.12.2011 по 06.11.2013; 26001110040290 за період з 19.12.2011 по 06.11.2013; 26002110050740 за період з 27.06.2012 по 08.11.2013;

- обліково-реєстраційні справи ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) та ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820), ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815) (статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договори найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відтиску печатки;

- заяви на відкриття рахунків;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820), ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820), ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) по рахунку №26003110050750 за період з 27.06.2012 по 06.11.2013

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) по кожного дню по рахункам №№ 2610711004020291 за період з 21.06.2012 по 06.11.2013; 26056110040290 за період з 22.12.2011 по 06.11.2013; 26001110040290 за період з 19.12.2011 по 06.11.2013;

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815) по рахунку №26002110050740 за період з 27.06.2012 по 08.11.2013;

- зовнішньо економічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання і оплати.

Дозволити старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_6, завідуючому сектором ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 вилучити (провести виїмку) у будівлі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), документів, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №№260011547785 за період з 10.08.2012 по 07.11.2013, 26000174863 за період з 19.12.2012 по 07.11.2013, 26009147460 за період з 31.05.2012 по 07.11.2013; 26007202426 за період з 17.09.2013 по 08.11.2013;

- обліково-реєстраційні справи ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) та ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820), ТОВ «Вестерн-груп» (код ЄРДПОУ 38425914) (статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договори найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відтиску печатки;

- заяви на відкриття рахунків;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820), ТОВ «Вестерн-груп» (код ЄРДПОУ 38425914) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820), ТОВ «Вестерн-груп» (код ЄРДПОУ 38425914) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) по рахунку №26001154785 за період з 13.08.2012 по 07.11.2013

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) по кожного дню по рахунку №26009147460 за період з 31.05.2012 по 07.11.2013;

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Вестерн-груп» (код ЄРДПОУ 38425914) по рахунку №26000174863 за період з 19.12.2012 по 07.11.2013;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «Панмалія» (код ЄРДПОУ 38222815) по рахунку №26007202426 за період з 17.09.2013 по 08.11.2013;

- зовнішньо економічні контракти і документи, що складаються під час їх виконання і оплати.

Дозволити старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_6, завідуючому сектором ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 вилучити (провести виїмку) у будівлі Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Наливайка, 6), документів, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №№2603000471676 за період з 31.07.2013 по 07.11.2013, 2600801471676 за період з 19.06.2013 по 08.11.2013, 2605702431693 за період з 30.10.2012 по 08.11.2013, 26056014331693 за період з 30.10.2012 по 08.11.2013, 2600101431693 за період з 26.10.2013 по 08.11.2013, 2600101431693 за період з 26.10.2012 по 08.11.2013.

- обліково-реєстраційні справи ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) та ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) (статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договори найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відтиску печатки;

- заяви на відкриття рахунків;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693); ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Агроскепітал» (код ЄРДПОУ 38222820) по рахункам №№2603000471676 за період з 31.07.2013 по 07.11.2013, 2600801471676 за період з 19.06.2013 по 08.11.2013

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) по кожного дню по рахункам №№26056014331693 за період з 30.10.2012 по 08.11.2013, 2600101431693 за період з 26.10.2013 по 08.11.2013, 2600101431693 за період з 26.10.2012 по 08.11.2013

- зовнішньо економічні контракти і документи, що складаються під час їх виконання і оплати.

Дозволити старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_6, завідуючому сектором ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 вилучити (провести виїмку) у будівлі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), документів, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26003010140862 за період з 21.06.2011 по 08.11.2013

- обліково-реєстраційні справи ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) (статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договори найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відтиску печатки;

- заяви на відкриття рахунків;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) по кожного дню по рахункам рахунку №26003010140862 за період з 21.06.2011 по 08.11.2013

- зовнішньо економічні контракти і документи, що складаються під час їх виконання і оплати.

Дозволити старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_6, завідуючому сектором ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 вилучити (провести виїмку) у будівлі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) документів, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26007050427000 за період з 10.08.2006 по 08.11.2013

- обліково-реєстраційні справи ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) (статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договори найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відтиску печатки;

- заяви на відкриття рахунків;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) по кожного дню по рахункам рахунку №26007050427000 за період з 10.08.2006 по 08.11.2013.

- зовнішньо економічні контракти і документи, що складаються під час їх виконання і оплати.

Дозволити старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_6, завідуючому сектором ОУ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 вилучити (провести виїмку) у будівлі ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) документів, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №2600338329601 за період з 21.05.2011 по 08.11.2013

- обліково-реєстраційні справи ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) (статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договори найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відтиску печатки;

- заяви на відкриття рахунків;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів ТОВ «Авіс-Юг» (код ЄРДПОУ 34565693) по кожного дню по рахункам рахунку №2600338329601 за період з 21.05.2011 по 08.11.2013.

- зовнішньо економічні контракти і документи, що складаються під час їх виконання і оплати.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :ОСОБА_8