Постанова

від 01.02.2011 по справі 9-6/11

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 9-15

2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении обыска

14 января 2011 года гор. Мелитополь

Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Фомин В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции ОСОБА_1С.о проведении обыска по уголовному делу № 11110, возбужденному в отношении ОСОБА_2, по ч.3 ст.212 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Как указано в представлении, в период с 01.04.2007 по 31.08.2010 г.г., будучи директором ЧП «ВЛ-Агро 2006»ОСОБА_2, умышленно уклонился от уплати налога на добавленную стоимость на общую сумму 2 298 651,00 грн.

Про данному факту 10.01.2011 года ст. следователем СО НМ Мелитопольской ОГНИ майором налоговой милиции ОСОБА_1 возбужденно уголовное дело №11110 в отношении ОСОБА_2И, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия, с оперативного отдела ОНМ Мелитопольской ОГНИ получен рапорт на основании которого установлено, что по оперативной информации в инкриминируемый период и в настоящее время единственным учредителем и директором ЧП «ВЛ-Агро 2006»является ОСОБА_2 у которого могут находится пустые бланки с оттисками печатей а так же иные документы предприятий с признаками фиктивности, а именно ООО «Донснабкомплект-2007», ООО «Вертикаль поставка», ООО «Агропромтех плюс», ООО «Агрофермтехника»,ООО «Дельта Гарант», ООО «Мелзернопродукт», ООО «Евротурбина», ООО «Полирем-Агро», ЧП «Агротерей-2008». С которыми на основании объяснений руководителей данных предприятий никаких финансово-хозяйственных операций не происходило в период 2007-2010 г.г. и никаких документов ими не подписывалось. Данный факт подтверждает почерковедческое исследование от 10.11.2010 года.

Вызываемый неоднократно для опроса ОСОБА_2, отказывался от каких-лидо объяснений. Однако, в ходе проводимой проверки сотрудниками Мелитопольской ОГНИ им предоставлялись первичные документы по якобы взаимоотношениям с данными предприятиями.

По имеющейся оперативной информации вероятным местонахождением заведомо поддельных первичных бухгалтерских и налоговых документов свидетельствующих об осуществлении якобы финансово-хозяйственно деятельности предприятия за период 2007-2010 г.г. года между ЧП «ВЛ-Агро 2006» и с ООО «Донснабкомплект-2007», ООО «Вертикаль поставка», ООО «Агропромтех плюс», ООО «Агрофермтехника»,ООО «Дельта Гарант», ООО «Мелзернопродукт», ООО «Евротурбина», ООО «Полирем-Агро», ЧП «Агротерей-2008» находится по месту фактического нахождения офиса ЧП «ВЛ-Агро 2006»( код 36523613) по адресу: Запорожская область г.Мелитополь, ул. Дзержинского, дом 184, принадлежащего по праву собственности ОСОБА_3.

Для полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, считаю необходимым дать разрешение на производство обыска по вышеуказанному адресу с целью обнаружения и изъятия заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период 2007-2010 г.г. между ООО «Донснабкомплект-2007», ООО «Вертикаль поставка», ООО «Агропромтех плюс», ООО «Агрофермтехника»,ООО «Дельта Гарант», ООО «Мелзернопродукт», ООО «Евротурбина», ООО «Полирем-Агро», ЧП «Агротерей-2008»и иными предприятиями с «признаками фиктивности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск по месту фактического нахождения офиса ЧП «ВЛ-Агро 2006»( код 36523613) по адресу: Запорожская область г.Мелитополь, ул. Дзержинского, дом 184, принадлежащего по праву собственности ОСОБА_3 целью обнаружения заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственных операций между ЧП «ВЛ-Агро 2006»( код 36523613) и ООО «Донснабкомплект-2007», ООО «Вертикаль поставка», ООО «Агропромтех плюс», ООО «Агрофермтехника»,ООО «Дельта Гарант», ООО «Мелзернопродукт», ООО «Евротурбина», ООО «Полирем-Агро», ЧП «Агротерей-2008». за период 2007-2010 г.г, черновых записей по ведению финансовой деятельности за 2007-2010 г.г., а также первичных бухгалтерских, налоговых и банковских документов ЧП «ВЛ-Агро 2006»за 2007-2010 г.г. свидетельствующих о финансово -хозяйственной деятельности с другими контрагентами.

Исполнении данного постановления поручить сотрудникам НМ Мелитопольской ОГНИ

Копию постановления направить старшему следователю СО НМ Мелитопольской ОГНИ майору налоговой милиции ОСОБА_1 и Мелитопольскому межрайонному прокурору.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

Постановление мне объявлено