Постанова

від 18.02.2011 по справі 1-105/11

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ /11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 февраля 2011 года судья Ильичевского городского суда Одесской области Петрюченко М.И., рассмотрев представление следователя Ильичевской транспортной прокуратуры ОСОБА_1 о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 123201000018, -

УСТАНОВИЛА:

08.02.2011 года в Ильичевский городской суд Одесской области поступило представление следователя Ильичевской транспортной прокуратуры ОСОБА_1 (л.д.1-3), согласованное с Ильичевским транспортным прокурором Одесской области, в котором просит произвести выемку документов, составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 123201000018, предоставленных для открытия и использования ЧП «Зенит Плюс»(код ЕГРПОУ 35504364) расчетного счета № 2600231578980 в г.Одессе ФІЛІЯ ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК», МФО 328094 валюта -украинская гривна.

Изучив представление и материалы уголовного дела, установлено, что Ильичевской транспортной прокуратурой 24.12.2010 возбужденно уголовное дело № 123201000018 по факту составления и выдачи должностными лицами ЧП «Югторг»заведомо ложного документа - акта выполненных работ ЧП «Транс Строй»от 11.08.2010 и растраты должностными лицами ЧП «Югторг»государственных денежных средств ГП «Ильичевский морской торговый порт»по договору № 567-ОТ от 27.07.2010 в сумме 468304 грн. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 27.07.2010 между ГП «Ильичевский морской торговый порт»и ЧП «Югторг»заключен договор подряда № 567-ОТ, предметом которого являлось выполнение работ по доковому ремонту морского буксира «Титан»в соответствии со спецификацией, которая является приложением №1 к договору. Согласно п. 7.2 данного договора и приложения 1 к нему, общая стоимость работ, (обязательство выполнить которые в 26 дневный срок приняло на себя ЧП «Югторг») составляет 767885,04 грн.

Условиями указанного договора предусмотрено, что расчет по выполнению работ осуществляется ГП «ИМТП»поэтапно, после подписания Акта выполненных работ и Акта приемки судна с ремонта, кроме авансового платежа в размере 230 365,51 грн, который порт должен перечислить на протяжении 5 банковских дней с момента получения письменного уведомления от ЧП «Югторг»о готовности принятия судна в ремонт.

20.07.2010, в связи с отсутствием собственной материальной базы, работников в штате предприятия, ЧП «Югторг»путем составления договора № 51617 перепоручает ООО «Ильичевский судоремонтный завод»(далее -ООО «ИСРЗ») выполнение части работ по доковому ремонту морского буксира «Титан», перечень которых предусмотрен приложением 1 к договору № 567-ОТ от 27.07.2010 стоимость которых согласно ремонтной ведомости составила 300 174,59 грн.

В ходе выполнения ООО «ИСРЗ»ремонтных работ буксира «Титан»в августе 2010 ЧП «Югторг»перечислены на счета завода их стоимость согласно протокола № 40 согласования цены на ремонт морского буксира «Титан»и акта № 49 от 11.08.2010 приемки судна по ремонту в общем размере 198 213,53грн.

11.08.2010 директором ЧП «Югторг»ОСОБА_2 и ответственными должностными лицами ГП «ИМТП»подписан акт сдачи -приемки выполненных работ по договору подряда № 567-ОТ от 27.07.2010 согласно которого работы, предусмотренные спецификацией (приложением №1) к договору подряда исполнителем ЧП «Югторг»выполнены в полном объеме на сумму 687 669,30 грн., в связи с чем на протяжении 30 календарных дней ГП «ИМТП»перечислено на счета ЧП «Югторг»стоимость ремонтных работ морского буксира «Титан»в размере 687 669,3 грн. с учетом авансового платежа от 28.07.2010 в размере 230 365,51 грн.

При этом ремонт морского буксира «Титан»осуществлялся в доке ООО «ИСРЗ»только работниками ООО «ИСРЗ».

Однако 20.07.2010 между ЧП «Югторг»и ЧП Транс Строй составлен договор № 07-20 по ремонту буксира «Титан», а так же 11.08.2010 составлен акт выполненных работ согласно которого в ЧП «Тран Строй»перечислено 468 304 грн.

При этом 11.08.2010 должностные лица ЧП «Югторг»имея умысел на растрату денежных средств, полученных по договору с ГП «ИМТП»№ 567-ОТ от 27.08.2010 составили и выдали заведомо ложный документ -акт выполненных работ ЧП «Транс Строй»по ремонту морского буксира «Титан», согласно которого работы по договору № 07-20 выполнены в полном объеме ЧП «Транс Строй»и их стоимость составляет 468 304 грн.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что в связи с отсутствием ЧП «Тран Строй»собственной производственной базы необходимой для ремонта буксира, квалифицированного персонала, документов разрешительного характера, отсутствие договорных условий с ООО «ИСРЗ», ГП «ИМТП»на выполнение на территории завода ремонта буксира, ЧП «Транс Строй»не могло выполнять работы по ремонту буксира «Титан»и не выполняло их в соответствии с условиями договора № 07-20 от 20.07.2010.

Однако на основании составленного и выданного акта выполненных работ по ремонту морского буксира «Титан»от 11.08.2010 который содержит ложные сведения по якобы проведению ремонтных работ ЧП «Транс Строй»и исполнению условий договора № 07-20 от 20.07.2010 в период с 17.08.2010 по 06.09.2010 должностные лица ЧП «Югторг»незаконно перечислили на счета предприятия денежные средства в сумме 468 304 грн., чем причинили ущерб государственным интересам в сумме 468 304 грн.

При этом в указанный период ЧП «Транс Строй»имело взаимоотношения с ЧП «Зенит Плюс».

Принимая во внимание вышеизложенное, а также с целью полноты, всесторонности расследования уголовного дела, у следствия возникла необходимость в получении документов, предоставленных для открытия и использования ЧП «Зенит Плюс»(код ЕГРПОУ 35504364) расчетного счета № 2600231578980 в г. Одессе ФІЛІЯ ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК», МФО 328094 валюта -украинская гривна:

- заявлений и разрешений на открытие счета;

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- приказов о назначении на должности -директора, главного бухгалтера;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Изучив материалы дела и представление, есть достаточные основания для проведения выемки документов составляющих банковскую тайну.

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст.60, 62 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность», -

ПОСТАНОВИЛА:

Провести выемку предоставленных для открытия и использования ЧП «Зенит Плюс»(код ЕГРПОУ 35504364) расчетного счета № 2600231578980 в г.Одессе ФІЛІЯ ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК», МФО 328094 валюта -украинская гривна:

- заявлений и разрешений на открытие счета;

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- приказов о назначении на должности -директора, главного бухгалтера;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья