Ухвала

від 04.11.2013 по справі 185/11127/13-к

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи 185/11127/13-к

У Х В А Л А

04 листопада 2013 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участі секретаря Пономаренко Л.Г.,

прокурора Чумака М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

31.10.2013 року старший прокурор Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012040370000004 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення повноваження керівника підприємства ПП "Багатопрофільна фірма "ВІНКо" під час здійснення підприємством господарської діяльності, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ПП "Багатопрофільна фірма "ВІНКо" (ЄДРПОУ 23079493), яка знаходиться у реєстраційній службі Павлоградського міськрайонного управління юстиції, за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 338, з можливістю ознайомитись з нею та зробити її копії.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42012040370000004 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364-1 КК України, тобто за ознаками зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки та ч. 5 ст. 191 КК України, тобто за ознаками привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

У ході досудового слідства встановлено, що для отримання кредиту, директором ПП «Багатопрофільна фірма «ВІНКо» ОСОБА_3 із ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» було укладено три кредитні договори, а саме договір про надання кредитної лінії № 150207-Л від 15.02.2007 року з кредитним лімітом 3000000 грн., договір про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 року з кредитним лімітом 742000 грн., а також кредитний договір № 290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 року з кредитним лімітом 1500000 грн. В подальшому 07.02.2007 року згідно додаткової угоди № 070208 до договору про надання кредитної лінії № 150207-Л від 15.02.2007 року розмір кредиту було збільшено до 5000000 грн., 01.04.2011 року згідно додаткової угоди №010411 до договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №140708-0 від 14.07.2008 року розмір кредиту було збільшено до 1400000 грн., 02.02.2011 року згідно додаткової угоди № 020211 про зміну кредитного договору № 290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 року розмір кредиту було збільшено до 3000000 грн.

29.06.2010 року ПП «Багатопрофільна фірма «ВІНКо» із ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» уклало договір застави № 2900610-З, відповідно до якого ПП «Багатопрофільна фірма «ВІНКо» (ЄДРПОУ 23079493) в особі директора ОСОБА_3, що мешкає за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Будинського, буд. 29. (заставодавець) передає у забезпечення власних зобов’язань за кредитним договором № 290610-КЛВ/1 від 29.06.2010 року застоводержателю ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» у заставу товар.

Відповідно до службової записки начальника відділу заставних операцій ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» № 02/2-28 від 04.10.2011 року, працівниками відділу заставних операцій проведено перевірку заставного майна, яке є забезпеченням ПП «Багатопрофільна фірма «ВІНКо» відповідно договорів застави № 010411-З від 01.04.2011 року, № 020211-І від 02.02.2011 року, №070208-З від 07.02.2008 року, № 160207-І/1 від 16.02.2007 року, № 290610-З від 29.06.2010 року. Під час перевірки було встановлено: представники заставодавця відмовились надати документацію, яка підтверджує наявність та об’єм товару в обороті, а саме палива. У ході переговорів з працівниками ПП "Багатопрофільна фірма "ВІНКо" і огляду «Складу ГСМ», було встановлено, що на балансі підприємства так і фактично паливо відсутнє.

Крім того, 23.03.2011 року ПП "Багатопрофільна фірма "ВІНКо", в особі директора ОСОБА_3 прийняла на зберігання на підставі договору зберігання сольвент нафтовий в кількості 304 300, 00 л. на загальну суму 2 616 980, 00 грн. та відповідно до умов договору зберігання зобов’язалось повернути сольвент нафтовий до 31.07.2011 року, але до теперішнього часу не повернули, чим спричинили ТОВ «Аккад» матеріальну шкоду на загальну суму 2 616 980, 00 грн.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що при кожному транші банк змушував його видавати та підписувати довідку в якій він вказував про те, що в нього нібито знаходиться товар в обороті на суму видаваємого йому кредиту, він в свою чергу був категорично проти цього, але в такому випадку йому б відмовили у видачі кредиту. В подальшому при проведенні перевірок заставного майна, а саме об’єктів нерухомості та товару в обороті працівники банку ніколи не задавали питання щодо кількості товару, оскільки знали, що його в дійсності немає, оскільки він був лише на папері по двосторонній домовленості з банком. До вересня 2011 року ним виконувались виплати за кредитами згідно графіка, однак після підвищення відсотків за кредитами виплати припинились.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СДСБЕЗ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5, статутна документація ПП "Багатопрофільна фірма "ВІНКо" знаходиться в реєстраційній службі Павлоградського міськрайонного управління юстиції, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 338.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», у реєстраційній справі юридичної особи зберігаються: - документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; - документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; - документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; - документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; - документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; - документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; - заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; - постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; - судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; - документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; - документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; - повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення.

У судовому засіданні старший прокурор Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник реєстраційної служби Павлоградського міськрайонного управління юстиції у судове засідання не з’явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Заслухавши прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ПП "Багатопрофільна фірма "ВІНКо", знаходиться в реєстраційній службі Павлоградського міськрайонного управління юстиції, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 338, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановлення повноваження керівника підприємства ПП "Багатопрофільна фірма "ВІНКо" під час здійснення підприємством господарської діяльності, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Павлоградського міськрайонного управління юстиції.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому прокурору Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ПП "Багатопрофільна фірма "ВІНКо" (ЄДРПОУ 23079493), яка знаходиться у реєстраційній службі Павлоградського міськрайонного управління юстиції, за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 338, з можливістю ознайомитись з нею та зробити її копії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Тимченко