Ухвала

від 11.11.2013 по справі 522/28007/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

11.11.2013

Справа № 522/28007/13-к

1-«кс»/522/11359/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Галицької М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Одеси юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,по матеріалам досудового розслідування за № 012013170020000114 від 20.02.2013, з правовою кваліфікації за ч.4 ст. 190 КК України, - за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, щоневстановлені особи в лютому 2008 року маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами АТ « Ощадбанк», в м. Одесі, вул. Базарна, 17, вступили в злочинну змову, в ході якої виготовили на підставних осіб довідки про доходи, зібрали необхідні документи та провели оціночну експертизу земельної ділянки, загальною площею 14901кв.м, яку розділили приблизно на 14 рівних часток, ціна яких була завищена.

На підставі вказаних документів в АТ « Ощадбанк», розташованого в м. Одесі, вул. Базарна, 17 від 20.02.2008 було укладено договори на придбання земельних ділянок в смт. Таїрово, Овідіопольського району Одеської області з використанням кредитної системи банку.

Так, ОСОБА_3 укладено кредитний договір №2207-н від 20.02.2008, вартістю 999 192, 00 гривень.

ОСОБА_4 укладено кредитний договір №2215-н від 20.02.2008, вартістю 996 960, 00 гривень.

ОСОБА_5 укладено кредитний договір №2204-н від 20.02.2008, вартістю 999 192, 00 гривень.

ОСОБА_6 укладено кредитний договір №2211-н від 20.02.2008, вартістю 999 192, 00 гривень.

ОСОБА_7 укладено кредитний договір №2206-н від 20.02.2008, вартістю 997 704, 00 гривень.

ОСОБА_8 укладено кредитний договір №2209-н від 20.02.2008, вартістю 996 960, 00 гривень.

ОСОБА_9 укладено кредитний договір №2205-н від 20.02.2008, вартістю 998 076,00 гривень.

ОСОБА_10 укладено кредитний договір №2213-н від 20.02.2008, вартістю 999 936,00 гривень.

ОСОБА_11 укладено кредитний договір №2214-н від 20.02.2008, вартістю 998 448,00 гривень.

ОСОБА_12 укладено кредитний договір №2216-н від 20.02.2008, вартістю 995 844,00 гривень.

ОСОБА_13 укладено кредитний договір №2208-н від 20.02.2008, вартістю 996 216, 00 гривень.

ОСОБА_14 укладено кредитний договір №2210-н від 20.02.2008, вартістю 996 588, 00 гривень.

ОСОБА_15 укладено кредитний договір №2212-н від 20.02.2008, вартістю 995 844, 00 гривень.

ОСОБА_16 укладено кредитний договір №2203-н від 20.02.2008, вартістю 995 472, 00 гривень.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні зразки почерку та підпису ОСОБА_12, який виступив одним із позичальників по вказаним кредитним договорам, та згідно допиту, не ставив свій підпис у заяві та взагалі не заповнював банківські документи на отримання готівки, однак вільними зразками останній не володіє. Крім того, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_12 був засновником та директором ПП «Бригантіна ІВ», код ОКПО 34929359, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 5 та реєстрував вказане підприємство у відділі реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, де знаходяться документи, що містять вільні зразки почерку та підпису останнього.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ПП «Бригантіна ІВ» код ОКПО 34929359 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та отримання категоричної відповіді щодо підроблення від імені ОСОБА_12 офіційних документів, з метою встановлення істини в провадженні, проведення експертизи, та притягнення винних до кримінальної відповідальності, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Бригантіна ІВ» код ОКПО 34929359, яка зберігається у приміщенні відділу Держаних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали , вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовитиз наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення реєстраційної справи ПП «Бригантіна ІВ» код ОКПО 34929359, яка зберігається у приміщенні відділу Держаних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15.

З наданих до клопотання матеріалів, а саме з витягу кримінального провадження за № 012013170020000114 від 20.02.2013, вбачається, що ПП «Бригантіна ІВ» код ОКПО 34929359 не внесено в фабулу витягу з кримінального провадження, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Бригантіна ІВ» код ОКПО 34929359, яка зберігається у приміщенні відділу Держаних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15.

Крім того, в клопотанні слідчий не зазначає, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Одеси юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 012013170020000114 від 20.02.2013, з правовою кваліфікації за ч.4 ст. 190 КК України України необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотаннястаршого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Одеси юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 012013170020000114 від 20.02.2013, з правовою кваліфікації за ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: