Справа № 4-571/11
ПОСТАНОВА
17 березня 2011 року м. Черкаси
Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, учинених членами груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Черкаської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № НОМЕР_1 порушеній за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового слідства було встановлено, що 07 травня 2009 року між ТОВ «Золотоніські сади»в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Надія»в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду № 07/09/09 на виконання підрядних робіт на об’єкті -холодильнику з регульованим газовим середовищем в с. Гладківщина, Золотоніського району, Черкаської області. На виконання умов даного договору були складені акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) по будівництву вищевказаного об’єкту, згідно яких генпідрядник ПП «Надія»виконало роботи (з урахуванням робіт субпідрядників) за листопад 2009 року на загальну суму 3 млн. 510 тис. 237,12 гривень, яка була сплачена генпідряднику в повному обсязі. На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 «Про затвердження порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», службові особи ТОВ «Золотоніські сади»подали до Міністерства агропромислового розвитку України документи щодо вищевказаних витрат, в результаті чого отримали відшкодування в розмірі 3 млн. 510 тис. 237,12 грн.
Згідно висновку спеціаліста № 3/9 від 08.12.2010 вартість фактично виконаних робіт генпідрядником ПП «Надія»повинна становити 1 млн. 151 тис. 772,72 гривень, а вартість виконаних робіт у 2009 році завищена на загальну суму 2 млн. 358 тис. 464,40 гривень. Таким чином, службові особи ТОВ «Золотоніські сади», шляхом внесення неправдивих відомостей до акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) допустили привласнення бюджетних коштів на загальну суму 2 358 464,40 гривень, що завдало матеріальні збитки державі в особливо великих розмірах.
По даному факту 17 грудня 2010 року СВ УБОЗ в Черкаській області порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства було отримано точні дані про те, що в ПАТ «Індекс - банк»(МФО 300614) були відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Золотоніські сади»№№ 26004000001939 і 26009000001611.
Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, що по даним рахункам міститься інформація про фінансово - господарську діяльність ТОВ «Золотоніські сади»і рух коштів, яка має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі, з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, керуючись ст.ст. 14-1, 130, 178 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмки документів по розрахунковим рахункам №№ №№ 26004000001939 і 26009000001611, які належать ТОВ «Золотоніські сади», і відкритим в ПАТ «Індекс - банк»(МФО 300614), щодо відкриття даних рахунків та руху коштів по ним в період часу з 01.01.2009 по теперішній час.
Постанову про проведення виїмки направити до СУ УМВС України в Черкаської області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя
Дата ухвалення рішення | 17.03.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 35032181 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Марцішевська О. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні