Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-590/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

4-590/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси В« 16В» березня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання старшого слідчого СУ МВС України в Черкаській області Коротича В.П. за згодою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2006 року між Черкаською філією АКБ "Укрсоцбанк" та ТОВ ТД "Балтія" в особі директора ОСОБА_2, було укладено генеральну угоду факторингу № 895/08-071 згідно якої банк в узгодженому договором порядку на умовах повернення, строковості та платності надає послуги факторингу, а саме оплачує клієнту гроші за поставлений ним товар партнерам.

На протязі 2006-2008 років працівники ТОВ ТД "Балтія" умисно, незаконно, з особистих корисливих спонукань, з метою отримання коштів в АКБ "Укрсоцбанк" згідно укладеної угоди факторингу, здійснили оформлення документів на право здійснення підприємницької діяльності на осіб які являлися працівниками ТОВ ТД "Балтія", і без їхнього відому та дозволу вносили до договорів купівлі -продажу товару, а також видаткових накладних недостовірні відомості про поставлений товар, його кількість та вартість, які в подальшому надали працівникам АКБ "Укрсоцбанк". На підставі вказаних документів АКБ "Укрсоцбанк" здійснював перерахунок коштів на рахунки ТОВ "ТД "Балтія", які в установлений угодою термін повернуті не були.

09.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 відносно працівників ТОВ ТД "Балтія" за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в ЧОД ПАТ «Райфайзенбанк-Аваль»(МФО 354411), м.Черкаси по вул.Гоголя, 224, приватним підприємцем ОСОБА_3 відкрито рахунок № 260038894.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка роздруківки руху коштів по рахунку приватного підприємця ОСОБА_3, відкритого в ЧОД ПАТ «Райфайзенбанк-Аваль»(МФО 354411), м.Черкаси по вул.Гоголя, 224, мають значення для зібрання доказової бази у кримінальній справі № НОМЕР_1, керуючись ст. 177, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналу кредитної та юридичної справи, а також роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківському рахунку приватного підприємця ОСОБА_3 № 260038894 , з моменту його відкриття і по даний час, в службових осіб ЧОД ПАТ «Райфайзенбанк-Аваль»(МФО 354411), що в м.Черкаси по вул.Гоголя, 224.

2. Виконання вказаної постанови покласти на працівників СУ УМВС України в Черкаській області

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає .

Суддя