Ухвала

від 12.11.2013 по справі 759/17910/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1868/13

ун. № 759/17910/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Брокбізнес» - ТОВ «Р.Е.К.А.», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Брокбізнес» - ТОВ «Р.Е.К.А.».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з групою осіб, починаючи з початку поточного року з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі: ПП "МАШТРАКТОРСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32210610).

Будучи допитаним, директор та засновник ПП "МАШТРАКТОРСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32210610) ОСОБА_3 надав показання, що зареєстрував дане підприємство з метою отримання матеріальної винагороди на прохання сторонніх осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

21.10 2013 року згідно вироку Святошинського районного суду м. Києва, ОСОБА_3 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ПП "МАШТРАКТОРСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32210610) формувало податковий кредит для ТОВ " Р.Є.К.А " (код 37163948), яке в свою чергу в своїй податковій звітності відображає проведення поставок товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки. Директор та засновник ТОВ "Р.Є.К.А" (код ЄДРПОУ 37163948) ОСОБА_4 вже довгий час перебуває на програмі реабілітації від наркозалежності і за своїми професійними та фізичними якостями не може здійснювати діяльність пов'язану з виробництвом та реалізацією товарів, робіт та послуг.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановленими особами для ТОВ "Р.Є.К.А" (код 37163948) був відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) рахунок № 26005119664001, тому відомості, які містяться в банківських документах товариства, мають суттєве значення для встановлення причетності конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Лозінський А.П. та прокурор Брянцев В. в судове засідання не з'явились.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Р.Е.К.А.».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32013110080000091 від 03 липня 2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що що невстановлені особи за попередньою змовою з групою осіб, починаючи з початку поточного року з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі: ПП "МАШТРАКТОРСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32210610).

Будучи допитаним, директор та засновник ПП "МАШТРАКТОРСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32210610) ОСОБА_3 надав показання, що зареєстрував дане підприємство з метою отримання матеріальної винагороди на прохання сторонніх осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

21.10 2013 року згідно вироку Святошинського районного суду м. Києва, ОСОБА_3 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ПП "МАШТРАКТОРСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32210610) формувало податковий кредит для ТОВ " Р.Є.К.А " (код 37163948), яке в свою чергу в своїй податковій звітності відображає проведення поставок товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки. Директор та засновник ТОВ "Р.Є.К.А" (код ЄДРПОУ 37163948) ОСОБА_4 вже довгий час перебуває на програмі реабілітації від наркозалежності і за своїми професійними та фізичними якостями не може здійснювати діяльність пов'язану з виробництвом та реалізацією товарів, робіт та послуг.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановленими особами для ТОВ "Р.Є.К.А" (код 37163948) був відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) рахунок № 26005119664001, тому відомості, які містяться в банківських документах товариства, мають суттєве значення для встановлення причетності конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000091, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 03.07.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1, 212 ч.3 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ «Брокбізнес» - ТОВ «Р.Е.К.А.», а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Брокбізнесбанк» - ТОВ «Р.Е.К.А.» задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському Андрію Петровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ "Р.Є.К.А" (код ЄДРПОУ 37163948), що містять банківську таємницю по рахунку № 26005119664001, відкритому в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), м. Київ проспект Перемоги, будинок 41 та можливість їх вилучення належно посвідчених копіях , а саме:

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № 26005601352905 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· справи з юридичного оформлення рахунку № 26005601352905, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

· договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

· документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

· витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

· всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах, що належить ТОВ "Перший Український "Правочин" (код ЄДРПОУ 36346972), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя