Ухвала

від 08.11.2013 по справі 758/14412/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14412/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Рудюка О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Рудюка О.С., в рамках кримінального провадження № 32012110070000023, про тимчасовий доступ до речей та документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Рудюк О.С., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110070000023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності наступні суб'єкти господарювання, а саме: ТОВ «БДМ Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 38107711), ТОВ "Комплект Систем Плюс" (код ЄДРПОУ 38107706), ТОВ "Клін Гард ЛТД" (код ЄДРПОУ 37226803), ТОВ "Есмо Інтернешнл ЛТД" (код ЄДРПОУ 34426372), ТОВ "МонШері"(код ЄДРПОУ37395643), ТОВ "Пегас Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387984), ТОВ "Добробут Інтеграл Сервіс" (код ЄДРПОУ 35575860), ТОВ "Профітбізнес" (код ЄДРПОУ 37267457), ТОВ "Перший Український "Правочин" (код ЄДРПОУ 36346972), ТОВ "Майстер Буд Інвест" (код ЄДРПОУ 33710469), ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс» (код ЄДРПОУ 37106701). Директорами та засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбанні з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб. З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД» (код ЄДРПОУ 34426372), зареєстроване РДА у Дніпровському районні м. Києва, директором якого є гр. ОСОБА_9. Допитаний в якості свідка останній повідомив, що в період з липня 2012 року по квітень 2013 року ніякої фінансово - господарської діяльності на ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД» не здійснював. 14.10.2013 року в ПАТ «Банк Кіпру» отримано виписку по особовому рахунку ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД» за період з 10.09.2012 року по 04.10.2013 року де встановлено, що ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД» проводило фінансово-господарську діяльність. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення даних що до засновників та службових осіб ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД» та факту реєстрації та подальшої перереєстрації даного підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прокурор також просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Дніпровської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, до початку судового засідання направив на адресу суду заяву про розгляд справи у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у Дніпровській районній реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Рудюка О.С., в рамках кримінального провадження № 32012110070000023, про тимчасовий доступ до речей та документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити;

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Рудюку О. С. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД» (Код ЄДРПОУ 34426372), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, з можливістю їх вилучення, а саме: установчих та реєстраційних документів; довіреностей на представлення інтересів; кореспонденції, в якій фігурує дане підприємство за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких воно було зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та документів щодо його подальшої перереєстрації;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк