Ухвала

від 15.11.2013 по справі 640/19903/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19903/13-к

н/п 1-кс/640/7385/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2013 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Боденко Д.О.,

за участі заявника - директора ТОВ «НВЦ «Інтерпром» - ОСОБА_1,

представника ТОВ «НВЦ «Інтерпром» - ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22013220000000278 від 06.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України,-

в с т а н о в и в:

13.11.2013 директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив скасувати накладений за клопотанням старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 від 07.11.2013 арешт на оригінали документів ТОВ «Науково-виробничий центр «Інтерпром», вилучені під час огляду місця події 06.11.2013, а саме: міжнародну автомобільну накладну CMR № 172441 від 01.11.2013; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АХС068107 від 06.11.2007; книжку МДП CARNET TIR № JX74414298; рахунок-фактуру (інфойс) №1 від 31.10.2013; дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів Держекспортконтролю України № 28147300 від 29.10.2013 р.; пакувальний лист на продукцію та інші документи щодо митного оформлення продукції, та повернути вищезазначені тимчасово вилучені оригінали документів ТОВ «Науково-виробничий центр «Інтерпром» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38385678, юридична адреса м.Харків, пров.Симферопольський, 6 оф.705).

В обґрунтування клопотання про скасування арешту майна заявник вказав, що в провадженні старшого слідчого з ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження №22013220000000287 від 06.11.2013 за ч.1 ст.333 КК України, за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

В ході здійснення досудового розслідування під час огляду місця події на території митного посту «Харків-Центральний» Харківської митниці Міндоходів старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітаном юстиції ОСОБА_3 06.11.2013 у ТОВ «Науково-виробничий центр «Інтерпром» окрім товарів, також тимчасово вилучено оригінали документів, які належать товариству на праві власності: міжнародну автомобільну накладну (СМК) А№ 172441 від 01.11.2013; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АХС068107 від 06.11.2007; книжку МДП (Carnet TIR) JX 74414298; - рахунок-фактуру (інвойс) №1 від 31.10.2013; дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів Держекспортконтролю України № 28147300 від 29.10.2013; пакувальний лист на продукцію та інші документи щодо митного оформлення продукції.

Вказані оригінали документів у протоколі записані, як вилучені, начебто у працівників Харківської митниці Міндоходів, незважаючи на те, що старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітаном юстиції ОСОБА_3 фактично вони вилучались у ТОВ «Науково-виробничий центр «Інтерпром», в зв'язку з чим ним до протоколу надані заперечення.

В подальшому, старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Харкова з клопотанням про арешт вищезазначених документів, не повідомивши про це ТОВ «НВЦ «Інтерпром».

Про наявність ухвали щодо арешту документів, вилучених 06.11.2013 у ТОВ «НВЦ «Інтерпром», ТОВ «НВЦ «Інтерпром» стало відомо 11.11.2013 з ухвали Київського районного суду міста Харкова у справі №640/19478/13-к від 11.11.2013 та зі слів самого старшого слідчого. Слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова для прийняття участі у розгляді справи про арешт оригіналів документів власник та володілець на час проведення слідчим огляду - ТОВ «НВЦ «Інтерпром», у якого вони і були вилучені, а також ТОВ «Талор», яким здійснювались послуги з митного оформлення, не викликались.

На його думку, у клопотанні слідчим жодним чином не доведено та не обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення службовими особами ТОВ «НВЦ «Інтерпром» або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Крім того, слідчим не обґрунтовано потребу досудового розслідування у вилученні та арешті оригіналів документів ТОВ «НВЦ «Інтерпром». До клопотання слідчого УСБУ в Харківській області Загуменного О.С. про арешт майна в якості доказів долучені документи, отримані органом досудового слідства до внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №22013220000000287, а саме до 06.11.2013.

Також посилався на те, що є незрозумілим для виконання яких завдань кримінального судочинства слідчий та прокурор звернулись із клопотанням про арешт майна. Будь-які особи потерпілими або цивільними позивачами у кримінальному провадженні не визнавались, шкода будь-якому державному або недержавному органу взагалі не спричинена, підозра службовим особам ТОВ «НВЦ «Інтерпром» або іншим особам не оголошувалась.

Відповідність оригіналів документів, вилучених 06.11.2013 у ТОВ «НВЦ «Інтерпром» старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітаном юстиції ОСОБА_3, критеріям, передбаченим ч.2 ст.167 КПК України слідчим та прокурором не доведено. У клопотанні слідчий обґрунтовує правову підставу для арешту, посилаючись на докази, які, на його думку, не є ані належними, ані допустимими. Конфіскація майна за санкцією ч.1 ст.333 КК України взагалі не передбачена, шкода не встановлена, цивільний позов не заявлений.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності ТОВ «НВЦ «Інтерпром» зазначив, що внаслідок вилучення дозволу на здійснення міжнародних передач товарів Держекспортконтролю України №28147300 від 29.10.2013, міжнародної автомобільної накладної (СМR)А№ 172441 від 01.11.2013; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу АХС068107 від 06.11.2007; книжки МДП CARNET TIR № JX.74414298; рахунку-фактури (інвойс) №1 від 31.10.2013; пакувального листа на продукцію, які є підставою для митного оформлення товару, заблоковано діяльність товариства, спрямовану на відвантаження продукції на суму більше ніж 740 000 грн. за зовнішньоекономічним договором (контрактом) купівлі-продажу товарів № 2/12 від 28.11.2012.

Заявник зазначає, що арешт оригіналів документів тягне невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» своїх зобов'язань перед ВАТ «Науково-виробниче об'єднання «Лианозовский злектромеханический завод» (Російська Федерація), нарахування штрафних санкцій, пені внаслідок зривання строків поставки. В свою чергу, продукція ТОВ «НВЦ «Інтерпром» використовується ВАТ НВО «Лианозовский электромеханический завод», як комплектуючі, порушення строків поставки ТОВ «НВЦ «Інтерпром» тимчасово вилученого товару, тягне порушення строків випуску устаткування російським підприємством.

У судовому засіданні директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» ОСОБА_1 та представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» ОСОБА_2 підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3, за клопотанням якого було арештовано майно, у судове засідання не з»явився. Про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений судом своєчасно та належним чином, подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до наступного.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 07.11.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4, про арешт майна у кримінальному провадженні №22013220000000278 від 06.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.11.2013 накладено арешт на документи, які були вилучені на митному терміналі Харківської митниці Міндоходів, розташованому за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 370, а саме: ВМД №807100000/2013/054432 від 01.11.2013р.; картку відмови в прийнятті митної декларації № 807100000/2013/01429; акт про проведення огляду товарів від 01.11.2013р.; CMR № 172441; рахунок-фактуру №1 від 31.10.2013р.; пакувальний лист № 1 від 31.10.2013р.; договір поставки № 2/12 від 28.11.2012р.; видаткову накладну № РН-000114 від 30.07.2013р.; лист з Державної служби експортного контролю України № 2861/12-13 від 20.09.2013р.; дозвіл Державної служби експортного контролю України № 28147300 від 29.10.2013р.; довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна № 1041 від 10.10.2013р. стосовно ТОВ «НВЦ «Інтерпром»; CARNET TIR № JX74414298, протокол про порушення митних правил № 852/80700/13 від 05.11.2013р.; пояснення директора ТОВ «НВЦ «Інтерпром» від 05.11.2013р.; пояснення митного брокера ТОВ «Талор» ОСОБА_5 від 05.11.2013р. Вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження № 22013220000000278 від 06.11.2013р. Місцем зберігання арештованого майна визначено УСБУ в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», від 19 листопада 2012 року.

В ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 08.11.2013 зазначено про розгляд клопотання слідчого про арешт майна у відсутності власника майна - представника Харківської митниці Міндоходів, оскільки слідчим у клопотанні було зазначено про вилучення документів у Харківської митниці Міндоходів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Слідчий судя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» ОСОБА_1 та скасування арешту майна, а саме: CMR № 172441; рахунку-фактуру №1 від 31.10.2013р.; пакувальний лист № 1 від 31.10.2013р.; договір поставки № 2/12 від 28.11.2012р.; видаткову накладну № РН-000114 від 30.07.2013р.; лист з Державної служби експортного контролю України № 2861/12-13 від 20.09.2013р.; дозвіл Державної служби експортного контролю України № 28147300 від 29.10.2013р.; довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна № 1041 від 10.10.2013р. стосовно ТОВ «НВЦ «Інтерпром»; CARNET TIR № JX74414298, оскільки в подальшому застосуванні арешту оригіналів вказаних вище документів відпала потреба , що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту.

Разом з тим, у задоволенні клопотання в частині скасування арешту на оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу АХС068107 від 06.11.2007, слідчий суддя відмовляє, оскільки ухвалою суду від 08.11.2013 арешт на вказане свідоцтво не накладався.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне зобов»язати слідчого повернути CMR № 172441; рахунок-фактуру № 1 від 31.10.2013р.; пакувальний лист № 1 від 31.10.2013р.; договір поставки № 2/12 від 28.11.2012р.; видаткову накладну № РН-000114 від 30.07.2013р.; лист з Державної служби експортного контролю України № 2861/12-13 від 20.09.2013р.; дозвіл Державної служби експортного контролю України № 28147300 від 29.10.2013р.; довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна № 1041 від 10.10.2013р. стосовно ТОВ «НВЦ «Інтерпром»; CARNET TIR № JX74414298, одночасно дозволивши слыдчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження №22013220000000278 від 06.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22013220000000278 від 06.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.11.2013 у кримінальному провадженні №22013220000000278 від 06.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України, а саме: CMR № 172441; рахунок-фактуру №1 від 31.10.2013р.; пакувальний лист № 1 від 31.10.2013р.; договір поставки № 2/12 від 28.11.2012р.; видаткову накладну № РН-000114 від 30.07.2013р.; лист з Державної служби експортного контролю України № 2861/12-13 від 20.09.2013р.; дозвіл Державної служби експортного контролю України № 28147300 від 29.10.2013р.; довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна № 1041 від 10.10.2013р. стосовно ТОВ «НВЦ «Інтерпром»; CARNET TIR № JX74414298.

Зобов»язати старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» оригінали документів, зазначених вище, одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження №22013220000000278 від 06.11.2013.

У задоволенні іншої частини клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Інтерпром» ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.