Постанова

від 05.11.2013 по справі 522/27922/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/27922/13-к

1-кс/522/11265/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Світлицької С.М., розглянув клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ МВС України в Одеській області Світлицька С.М., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12012170480000270 від 29.11.2012, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Вказане кримінальне провадження порушено по факту скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, посадові особи державних позабюджетних фондів незаконно заволоділи страховими коштами на суму 23 731,1 тис.грн., чим спричинили державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_2, обіймаючи посаду завідуючої відділом планово-фінансового та господарського забезпечення -головний бухгалтер Приморської районної виконавчої дирекції згідно Наказу Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.03.2012 №28-к, переслідуючи корисні цілі, з метою особистого збагачення вступила в злочинну змову з іншими невстановленими посадовими особами виконавчої дирекції Одеського обласного відділення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонду), та невстановленими слідством особами, які організували створення фіктивних приватних підприємств, в т.ч. ОСОБА_3, після чого розпроділили між собою ролі, згідно яких:

Невстановлені слідством особи та ОСОБА_3 взяли на себе обов’язок створення ряду фіктивних підприємств, в т.ч.: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «ОСОБА_4 Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «ОСОБА_5 - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «Астеріон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_6 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «ОСОБА_4 ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «Будконсалт Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «Декоркерам Сістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь Білдінг Інвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «Хенд Мейд» (код ЄДРПОУ 38478154), без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності.

Після чого, посадові особи виконавчих дирекцій Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності , всупереч встановленого законом Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП №26 від 22.12.2010, незаконно списували страхові кошти оформлюючи платіжні доручення не маючи належним чином оформлених та зареєстрованих заявок-розрахунків на виплату лікарняних листів застрахованим особам (нібито робітникам даних підприємств), які в подальшому перераховуються на спеціальні рахунки фіктивних підприємств, відкриті в Одеському регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

Після надходження вищезазначених грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств, під керівництвом невстановлених посадових осіб Банку вони переводяться в готівку, яку в касі банку за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 77 за наданими чеками від імені фіктивних підприємств отримує ОСОБА_3, після чого передає невстановленим слідством особам, отримуючи свою долю грошової винагороди.

Згідно відповіді Головного управління пенсійного фонду України щодо витребування списку осіб, які працювали чи працюють в період з 01.01.2012 по теперішній час на вищезазначених підприємствах вбачається, що підприємство ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338) у період з 01.01.2012 року по 31.07.2012 рік звітувало тільки за застраховану особу ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1). По іншим вищезазначеним підприємствам у період 2012-2013 років звіти до пенсійного фонду України не надходили, що свідчить про те, що на вказаних підприємствах не працює жодної особи.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 (засновник ПП «Проект-Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 38155896), ОСОБА_8 (засновник ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ОСОБА_9 (засновник ПП «Юг-Інвест», код ЄДРПОУ 38155922), ОСОБА_10 (засновник ПП «Кампсіс», код ЄДРПОУ 38227572) та інші пояснили, що стали керівниками підприємств на проханням ОСОБА_3 та ОСОБА_11 за винагороду у розмірі від 100 до 200 доларів США, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та до Приморської районної дирекції Одеського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ніколи не зверталися. Аналогічним чином, за проханням невстановленої особи на ім’я Андрій (користується номером телефону НОМЕР_2) - ОСОБА_12 (засновник ПП «Аконит», код ЄДРПОУ 38227305), став керівником підприємства за винагороду у розмірі від 100 до 200 доларів США, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фігурантами кримінального правопорушення є: приватний підприємець ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2 в обов’язки якого входило відкриття, закриття розрахункових рахунків фіктивних підприємств, зняття готівкових грошових коштів із всіх розрахункових рахунків фіктивних підприємств, відкриття та закриття останніх; директор Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ОСОБА_13, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, головний бухгалтер виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду - ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка Російської федерації, та її донька - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка Російської федерації, яка займає посаду головного бухгалтера Одеської міської виконавчої дирекції Фонду в обов’язки яких входило перерахування безготівкових грошових коштів із рахунків 2560 (державні позабюджетні фонди) на рахунки 2604 (цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання) фіктивних підприємств (страхувальникам). Також встановлено, що посаду директора обласної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в період з 2012 році по теперішній час обіймав ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, якому в силу своєї посади могла бути відома вищеописана схема по розкраданню страхових грошових коштів та який можливо допомагав в її організації, так як без його відома перерахування коштів районними, міськими дирекціями страхувальникам не є можливим

16.07.201р по місцю фактичного мешкання та реєстрації, ОСОБА_14, ОСОБА_2 та інших проведено обшуки, в ході яких вилучено мобільні телефони з наступними номерами мобільних телефонів:

ОСОБА_14 - +380639384834, +380937800091, +380937682490.

ОСОБА_2 - +380931422576,

ОСОБА_15 - +380636546704,

ОСОБА_13 - +380631388318, +380932455636,

ОСОБА_3 - +380937561054;

В ході огляду мобільного телефону вилученого в результаті проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 марки Nokia Model 101, IMEI 1: 356315/05/334444/8, IMEI 2: 356315/05/334445/5», чорного кольору, з номером +380937682490 в його пам’яті виявлено тільки 2 контакти, з якими велась переписка та телефонні розмови, а саме: «.К» - +380935295186 та «.!» +380938368111. Аналогічне виявлене при огляді мобільного телефону Samsung DUOS Model GT-E1202, IMЕI: 353135/05/279220/4, IMEI: 353135/05/279220/2 на номер +380937800091, де вказані наступні номери: «Ана» - 380660573684, «Оо» - +380938791636. Один із яких (останній) належить ОСОБА_16

Оскільки на даний час не встановлені всі директори фіктивних підприємств, та особи причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв’язку та їх з’єднання, IMEI телефонів. Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаною як доказ того, що фігуранти в провадженні ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_2 та ОСОБА_14, які користувалися послугами мобільного зв’язку зазначеного оператору дійсно дзвонили один одному або стороннім особам з метою їх схилення до вчинення злочинів, крім того буде встановлено звідки саме вони дзвонили та де при цьому знаходились.

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме оператора мобільного зв’язку «Лайф» ТОВ «Астеліт» та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити чи підтримували фігуранти в провадженні між собою зв'язок, де саме знаходились під час того, як вони дзвонили.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи на певній території. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з’єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити які перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку «Лайф» ТОВ «Астеліт», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

З огляду на наявність достатніх підстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення аудіо запису вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у яких знаходяться дана інформація.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання ст.слідчого СВ СУ ГУМВС України в Одеській області Світлицької С.М., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 І,В., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12012170480000270 від 29.11.2012 р., за ч.2 ст.205, ч.5 ст. 191 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ СУ ГУМВС України в Одеській області Світлицької С.М. - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ, можливість їх вилучення та накласти арешт, до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку «Лайф» ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, трафіку телефонних з'єднань (вхідних і вихідних) із зазначенням: типу, дати, IMEI мобільних терміналів, номери учасників з’єднань, азимути ретрансляційних антен та місця розташування ретрансляторів (базових станцій) абонентів №+380639384834, №+380931422576, +380636546704, +380631388318, +380932455636, +380937561054, +380935295186, +380938368111, +380631936033 в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

2. Виконання ухвали доручити оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_5, або оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_17, або оперуповноваженому ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_18, або працівникам УДСБЕЗ, СДСБЕЗ, УБОЗ за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

05.11.2013